• 密码保护：红岭创投（“红岭创投”网货平台及“投资宝〞网货平台及“红岭资本线下理财”项目） 2023.7.10……【自媒体】律师庭审意见及现场调查报告。
  本报告分为两个部分，第一部分是庭审报告，主要是通过全程参与庭审，形成庭审报告，向合议庭提交代理意见。第二部分为走访调查报告，本案代理人律师和受害人（出借人代表）李总勤勉尽责地走访了红岭案专班、福田经侦、留守团队，就受害人关切的问题及清收工作的进展，依法合理表达诉求，提出合理化建议，最重要的工作目标就是推动缩短兑付周期、提高兑付比例，早日最大程度的挽回受害人损失。
  第一部分：
  2022粤03刑初236号案庭审报告
  尊敬的合议庭：
  北京中银（南京）律师事务所接受本案受害人的委托，指派我担任本案的代理人，参与本案的诉讼活动，开庭前我听取了受害人的陈述，进行了必要的调查，庭审结束后，对于该案有了全面的了解。现发表如下代理意见，供合议庭参考：
  ➤一、关于本案被告人的所涉罪名问题
  本次开庭审理涉案被告人共计18名，其中周世平、项旭、牛冰、陆斌起诉罪名为集资诈骗罪，余慧雯起诉罪名为非吸罪、职务侵占数罪并罚，其余13人起诉罪名为非吸罪。 在本案审理过程中，对于非吸罪，被告人均表示认罪认罚；对于集资诈骗罪控辩双方就定罪事实是否充分，适用法律是否准确展开了激烈辩论。
  代理人认为：是否定集资诈骗罪应结合本案实际，应从周世平、项旭、牛冰、陆斌在整个犯罪过程中的地位和作用、主观故意、吸收资金的目的和用途、红岭公司经营模式是否具有可持续性、造成后果、案发后的偿还能力等方面综合考虑定罪罪名。周世平、项旭、牛冰、陆斌在犯罪过程中起领导、组织、策划、管理作用，在红岭创投部分逾期无法兑付的情况下隐瞒底层资产真相二次打包再次募集资金，其中被告人周世平还将募集来的资金用于个人消费包养情妇肆意挥霍，并且红岭公司经营模式不具有可持续性最终造成约160亿的借款无法兑付的严重后果。在周世平、项旭、牛冰、陆斌非法吸收公众存款犯罪过程中犯意转化明显、主观上以非法占有为目的，定集资诈骗罪事实清楚法律适用准确，有利于打击团伙犯罪中的主犯，还受害人公道。
  ➤二、关于本案被告人的量刑问题
  在本案庭审中，公诉人就已签署非吸罪认罪认罚的部分被告人、对集资诈骗认罪认罚的牛冰、数罪并罚的余慧雯分别出具了量刑建议。代理人注意到在庭审过程中，大部分的辩护人发表了其代理的被告人具有自首情节以及家有老人小孩需要赡养抚养应予以从轻减轻处罚的辩护意见。
  代理人认为：经侦查机关通知，在指定地点接受讯问并交待侦查机关已初步掌握的相关犯罪事实不能构成自首，本案中的被告人主观上没有自愿投案，都是被动归案，因此均不能构成自首。 对于家有老人小孩需要赡养抚养也不是法定从宽从轻的情节，代理人就此想说的是部分被害人的处境远远比他们更惨，因为上述被告人犯罪行为家庭解体、妻离子散、老人小孩无人照顾抚养，给数以万计的家庭带来无法弥补的伤痛。
  因此，尤其是周世平、项旭、陆斌三被告人拒不认罪认罚主观恶性极深，造成的后果极其严重，应从严从重处罚。
  ➤三、关于周海燕被当庭举报，是否应当及时立案问题
  ➤七、对于随案移交的物品及处置应分类处置兑付的问题

• 密码保护：网利宝 2023.7.17……【自媒体】韩○南：最近问题不是很多了[呲牙]
  收集到的问题
  43、我的报案成功了，但是没有收到退款，是什么原因？
  答：问公安和朝阳法院执行局，我怎么知道是什么原因，汗。
  44、没报案的出借人能看到信息吗？如果没报案，资金追回来的时候，能给予返还吗？
  答：应该是看不到。资金追回的时候，都不知道你是谁，就不可能返还你。
  45、杜海涛打广告，为什么不查他？

• 贵州遵义市红花岗区诚聚理财信息咨询有限公司非法吸收公众存款案 2023.7.17……【警方通告】投资人员申报登记。
  ➤申报登记对象：自本公告发布之日起，涉及该案未接受公安机关询问调查的所有投资人。申报登记时间：自本公告发布之日起30日内（2023年7月17日—2023年8月16日）。请涉及该案的投资人相互转告，逾期未向公安机关申报登记的视为主动放弃自己的相关权利，由此造成的后果由投资人自行承担。

• 河北鑫皇房地产开发有限公司(法定代表人：王建)涉嫌非法吸收公众存款案 2023.7.15……【警方通告】河北鑫皇房地产开发有限公司(法定代表人王某)涉嫌非法吸收公众存款案已由定州市公安局立案侦查。
  ➤因该案涉及人员众多，目前仍有部分集资参与人员未到我局报案，为迅速查明案件事实，依法打击犯罪，做好追赃挽损工作，保护群众的合法利益，请投资受损群体于2023年08月16日前到定州市公安局经侦大队报案登记，逾期不登记报案，视为放弃相关权利，定州市公安局将不予受理。

• 河北定州市丰源房地产开发有限公司非法吸收公众存款案 2023.7.17……【警方通告】定州市丰源房地产开发有限公司涉嫌非法吸收公众存款案已由定州市公安局立案侦查。
  ➤因该案涉及人员众多，目前仍有部分集资参与人员未到我局报案，为迅速查明案件事实，依法打击犯罪，做好追赃挽损工作，保护群众的合法利益，请投资受损群体于2023年08月16日前到定州市公安局经侦大队报案登记，逾期不登记报案，视为放弃相关权利，定州市公安局将不予受理。

• 密码保护：山东诸城市被告人郭岩、张雪非法吸收公众存款案 2023.7.17……【法院通告】本院将于近期依法开庭审理(具体开庭时间见本院开庭公告)。集资参与人于本公告发布之日起自行协商推选3至5名代表人，并将推选结果于2023年7月25日前告知本院，期满推选不出代表人的，本院将视案件情况决定是否指定代表人，决定集资参与人、代表人参加或旁听庭审。

• 密码保护：山东诸城市被告人李敏、宋海霞、李堂峰、张新旭、唐文、褚文刚非法吸收公众存款案 2023.7.17……【法院通告】本院将于近期依法开庭审理(具体开庭时间见本院开庭公告)。集资参与人于本公告发布之日起自行协商推选3至5名代表人，并将推选结果于2023年7月26日前告知本院，期满推选不出代表人的，本院将视案件情况决定是否指定代表人，决定集资参与人、代表人参加或旁听庭审。

• 密码保护：辽宁隆泰旅游服务集团有限公司大连分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.7.13……【警方通告】大连市公安局甘井子分局已对辽宁隆泰旅游服务集团有限公司大连分公司以涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，目前已对该公司汤某某采取取保候审强制措施。
  ➤截止日前尚有部分投资人未到公安机关提供证据材料，请未到公安机关提供证据材料的于本通告发出30日内，到甘井子分局经侦大队提供相关证据材料、核对账目并制作笔录或登记信息过期不提供相关证据或不进行核对者，所产生的法律后果需自行承担。
  ➤公安机关敦促：辽宁隆泰旅游服务集团有限公司大连分公司的相关领导、业务人员等于本通告发出30日内主动到公安机关说明情况、投案自首、退缴工资、返点费、提成费等违法所得，对于主动到案、如实说明情况并退缴违法所得的，公安机关可以依法从宽处理。

• 4名泰国人在缅甸被骗(泰国) 2023.7.13……【Press】【ประเทศไทย】她们被承诺在大其力工作，但随后被带到中国边境附近的城镇
  四名在缅甸的泰国妇女声称自己被 TikTok 上的非法职业经纪人欺骗担任公关人员，但被迫从事妓女工作，因此要求遣返。
  周三，Ninja Today Facebook 粉丝页面上发布的一段视频显示，两名泰国妇女请求帮助将她们带回家，这则故事由此浮出水面。
  “请帮助我们。我们想回家。我们被骗去缅甸工作。”其中一名妇女泪流满面地说。“我们联系了我们所知道的所有泰国政府机构，但没有人帮助我们。他们只是告诉我们要等。请帮助我们。”
  视频描述称，这名女子来自乌汶叻差他尼(Ubon Ratchathani)，她和她的三个朋友原本被许诺在清莱美塞区（Mae Sai）对面的边境小镇大其力工作，但她们却在6月被派往孟保（Mong Pauk），在泰国做妓女。
  Mong Pauk是独立佤邦的一座城市，距中国边境仅10公里。它以主要针对中国游客的娱乐场所而闻名。
  其中一名来自乌汶叻差他尼 (Ubon Ratchathani) 的 35 岁女性凯 (Kay) 表示，招聘人员承诺提供高薪、免费住宿和食物，并承担从泰国到大其力的交通费用。
  这些妇女申请了这份工作，收到了 10,000 泰铢的旅费，然后前往美塞（Mae Sai）。凯说，一名男子通过自然过境点将它们带到大其力，六个小时后他们又被送往另一个城镇，在那里他们意识到自己被骗了。
  她说，到达孟保（Mong Pauk）后，凯 (Kay) 和她的朋友必须从事妓女工作，否则就会遭到殴打和饥饿。
  她说，幸运的是，他们仍然可以使用手机并寻求帮助。
  他们将照片和视频发送到 CSI LA 的 Facebook 页面，该页面随后联系了位于乌汶叻差他尼的弱势群体庇护所 Baan Hia Charn，请求帮助联系受害者家人。
  Baan Hia Charn 的代表还联系了乌汶市警察局长 Pol Col Khanongrit Dara、当地政界人士以及 Ninja Today Facebook 页面的所有者寻求帮助。
  CSI LA 表示需要筹集 120 万泰铢来支付四名女性的自由。

• 冷水江市邮钱村文化创意有限公司涉嫌非法集资 2023.6.16……【官方答复】正在进一步核实