• 密码保护：昆明团居客房地产经纪有限公司涉嫌非法集资犯罪 2023.7.14……【警方通告】经前期行政调查认定，昆明团居客房地产经纪有限公司涉嫌非法集资犯罪，公安机关已依法立案侦查,现已对罗某豪等多名犯罪嫌疑人采取强制措施，案件正在侦办中。
  ➤一、团居客系列关联公司涉案人员，主动到公安机关配合调查、积极退赔退赃，争取从宽处理。
  ➤二、投资人可按就近原则，凭本人身份证明及相关材料通过以下方式进行报案登记

• 密码保护：台中地检署侦办「台版柬埔寨」诈团(台湾) 2023.4.7、4.25……【Attorney】【臺灣】➤2023.4.7
  台中地检署侦办「台版柬埔寨」诈团杀人弃尸新社公墓案经检察官侦查终结，对被告16人提起公诉
  专案小组调查发现，柯○○等16人自111年9月间起，加入由「蓝道」、「团块块公主」、「公爵」等人所发起之犯罪组织，与境外机房合作，在台成立「水房」（处理诈欺集团之诈欺所得金流）及「车队」（管理人头帐户提供者），担任「水商」，于社交软件Facebook、通信软件Line等平台发出求职、贷款或节税需要提供帐户之信息，使人头帐户提供者陷于错误而与所属犯罪组织联系，犯罪组织取得人头帐户测试后将之提供予境外机房收取机房诈欺所得款项，并以私行拘禁、伤害等方式控管人头帐户提供者（俗称强控），受拘禁之被害人达15人，经手诈骗金额约达新台币8400万元。控房人员除以电击器、球棒、橡胶槌、镇暴枪等凶器施暴、强盗财物以外，更对某女性被害人施以强制猥亵。
  本案经检察官侦查终结暨本署之侦结会议综整考察全案证据后，认被告柯○○等16人犯违反组织犯罪防制条例、洗钱防制法、刑法之遗弃尸体、伤害、私行拘禁、加重强盗、加重诈欺、加重强制猥亵等罪嫌，于今（7）日依通常程序向台中地方法院提起公诉；其中被告郑○○等4人更因涉及刑法之杀人罪嫌，依国民法官法第43条第1项提起公诉，承办之侦查检察官及公诉检察官均将于今日移审时亲自莅庭，并强烈建议法官裁定续行羁押。
  本件承办检察官审酌本案被告16人仅因贪图一己私利，对无辜被害人施以惨无人道之凌虐情事，造成被害人身心严重受创，更有被害人因此丧命，犯行泯灭人性，毫无情可悯恕，建请法院量处最重之刑，并将持续追查幕后首脑，以求将不法集团澈底瓦解。
  ➤2023.4.25
  台中地检署为打击诈骗集团诈骗并囚禁凌虐帐户被害人等犯行，持续查办「台版柬埔寨」不法集团，继日前起诉涉及「新社公墓杀人弃尸」案件之诈骗集团后，今日再就另一犯罪集团侦查终结，于今（25）日向台中地院提起公诉。
  本案经专案小组调查发现，郭○○等7人自111年12月间起，加入由昵称「姆巴佩」、「威尔史密斯」、「铁支」等人所发起之犯罪组织，与境外机房合作，在台成立「水房」（处理诈欺集团之诈欺所得金流）及「车队」（管理人头帐户提供者），担任「水商」，于社交软件Facebook、通信软件Line等平台发出求职、贷款或节税需要提供帐户之信息，使人头帐户提供者陷于错误而与所属犯罪组织联系，犯罪组织取得人头帐户测试后，将之提供予境外机房收取机房诈欺所得款项，并以私行拘禁、伤害等方式控管人头帐户提供者（俗称强控），受拘禁之被害人达4人，经手诈骗金額约达新台币3200万元。被害人受拘禁期间遭集团成员以电击器、砍刀等凶器压制，施以手铐、脚镣限制行动，以毛巾捂嘴以及眼罩遮掩，若遇反抗则加以殴打凌虐；甚至受拘禁期间，被害人更遭被告郭○○等强暴胁迫，不从则施以皮鞭抽打或电击器电击，并录影上传至群组内供人观览，犯罪手段极为凶残恶劣。
  本案经检察官侦查终结认被告郭○○等7人犯违反组织犯罪防制条例、洗钱防制法、刑法之伤害、私行拘禁、加重强盗、加重诈欺等罪嫌，于今（25）日向台中地院提起公诉，并请法院审酌本案被告犯罪手段惨无人道，造成被害人身心创深痛巨，建请从重量刑。
  （台检用“○○”2个圈圈隐藏名字好像比用“某某”、“xx”“*星号”有创意）

• 香港警方「反诈骗协调中心」(香港) 2017.7.20……【Police】【香港】为加强打击诈骗案力度及提高市民对各类型骗案的认知以防受骗，香港警方于商业罪案调查科辖下成立「反诈骗协调中心」，协调警队各相关部门的打击及预防诈骗工作。中心于二零一七年七月二十日正式启用

• 密码保护：江苏嘉投实业集团有限公司非法吸收公众存款罪案 2023.7.14……【资金清退】关于“嘉投”案件款项清退问题的统一答复。
  ➤1、关于股权的问题：经过和上级有关部门的会商，认定股权投资人不属于“嘉投”集资参与人。
  ➤4、关于追缴佣金：公安：常州市公安局金坛分局在对嘉投总部立案后，层报公安部批准，将打击处理的线索下发至各分公司所在地公安机关，要求各地分别立案查处，追缴违法所得。
  ➤5、关于尚未确权的人员：关于确权，相关部门及审计公司已经在将确权时间进行了延长，并且对上传证据进行了审核，名单以公告附件为准。

• 吉林白山市王永华、王海宇、魏爱丽等人违法犯罪 2023.7.14……【警方通告】近日，吉林省公安厅专案组根据群众举报线索成功破获王永华（绰号：王老五）、魏新江（王永华内弟）等人诈骗案、王海宇诈骗案、魏爱丽（王永华妻子）妨害信用卡管理案等案件。目前，王永华因犯开设赌场罪在通化市监狱服刑，王海宇和魏爱丽二人已被桦甸人民检察院批准逮捕。
  ➤希望广大居民积极踊跃提供线索，公安机关会对举报人的一切信息予以保密，对举报线索彻查、清查。另外，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》关于投案自首的相关规定，公安机关提醒，曾与王永华、王海宇、魏爱丽等人发生过违法犯罪行为的居民，要主动到公安机关投案自首，公安机关会视情节依法对投案自首的人从轻、从宽处理。

• 密码保护：山东邹城市犯罪嫌疑人王新民非法吸收公众存款案 2023.7.14……【警方通告】我局侦办的王新民非法吸收公众存款案，现已进入侦查起诉阶段。
  ➤请投资人(目前尚未到邹城市公安局登记备案的)携带以下材料于2023年8月15日前到邹城市公安局1102办公室登记备案。
  ➤登记时间：自公告发布之日起30日内(即2023年7月15日2023年8月15日)。

• 密码保护：浙江衢州市开化八鲜置业有限公司、开化盛和置业有限公司、徐建忠等四人涉嫌非法吸收公众存款罪、非法处置查封的财产罪一案 2023.7.14……【法院通告】定于2023年7月20日上午9时在开化县人民法院第一审判庭公开开庭审理。有意向旁听本案庭审的集资参与人，请于2023年7月19日前携带身份证前来本院登记。本院依照登记情况发放旁听证，旁听人员限制在20名以内

• 深圳市小牛资本管理集团（包括小牛集团、小牛投资、小牛新财富、小牛基金销售、小牛在线P2P、钱罐子P2P等一大波小牛系涉案公司）非法集资案 2023.7.14……【自媒体】@全体成员 今天上午深圳市中级人民法院完了对小牛资本的一审判决。一审判决彭铁无期，彭钢十一年，彭铁老婆三年(2021年立案相当于这厮可以直接出狱了)。难友们觉得判的太轻了！特设主题为《关于小牛资本一案研讨会》腾讯会议，于2023年7月14日20:00开始欢迎大家参与。

• 密码保护：浙江福七集团控股有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.7.14……【警方通告】最后一星期！未登记的请抓紧到派出所或指定地点登记。
  ➤指定登记咨询点登记期限：即日起至2023年7月20日
  ➤指定登记咨询点：婺城区、金东区、兰溪市、东阳市、义乌市、永康市、浦江县、金华开发区

• 密码保护：山东莱芜富桥投资有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.7.14……【警方通告】我局正在侦办莱芜富桥投资有限公司涉嫌非法吸收公众存款案。
  ➤现尚有部分集资参与人未到公安机关登记报案。请未到公安机关登记报案的集资参与人携带本人身份证、集资有关的收据、协议银行交易明细、微信及支付宝交易明细和转账支付使用的银行卡、个人收款记录等资料的原件及复印件，于本通告发布之日起 60 日内到莱芜区公安分局经侦大队进行登记报案，逾期不登记者后果自行承担。