• 福建省福州市闽侯县尚干镇的金牌会头林会头栽了 2023.7.14……【媒体报道】近日，福州市尚干镇多个村庄的村民反映，他们深信的“金牌会头”居然卷款了。村民们介绍，会头林某玉和她的家属组织“标会”有十几年了，想要参加她的标会还有“门槛”。
  根据村民们提供的会单，记者注意到会头林某玉组织的都是500元的标会。村民们说她们每月缴费三次，每次费用在430元到450元不等。如果没有提前标走款项，最后折算下来一个名额每月能赚180元以上的利息。
  村民表示，大家都是出于邻里之间的信赖才参会的。而在今年6月份，得标的村民没有按时拿到款项，会头林某玉也不见踪影，这才让大家意识到出问题了。
  老人们说，平日里他们缺乏了解正规理财产品的途径，法律意识也比较淡薄，同时觉得银行储蓄比较繁琐，所以选择了标会的形式。另外，大部分人都是被利息吸引，忽略了背后的风险。目前，村民组织了“会子维权群”目，人数超百人，根据初步统计大家缴纳的会费有数百万元。
  随后，记者从尚干派出所了解到，目前警方已以“非法吸收公众存款”立案调查此事，会头林某玉已被拘留。

• 密码保护：上海哲珲金融信息服务有限公司张金如等人非法吸收公众存款案件 2023.7.14……【资金清退】投资受损人信息核对。请投资受损人如实、全面、及时核对并确认相关身份信息、银行卡信息、受损金额。
  ➤平台上线时间：2023年7月14日。核对确认期限：2023年7月14日至2023年9月13日止。请投资受损人在核对确认截止日前尽快办理，过期线上不再受理，原则上不接受线下办理。
  ➤附：法院判决书
  2019.11.29许英（苏州分公司销售总监）、张勤（苏州分公司销售团队经理）、何龙超（苏州分公司销售团队经理）、徐汇（网站运营总监）、刘晓勇（互联网产品经理、代理网站运营总监）犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
  2022.12.7宋济（团队经理）、张天艳（业务员）犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书

• 深圳市小牛资本管理集团（包括小牛集团、小牛投资、小牛新财富、小牛基金销售、小牛在线P2P、钱罐子P2P等一大波小牛系涉案公司）非法集资案 2023.7.14……【法院发布】2023年7月14日，广东省深圳市中级人民法院对小牛资本管理集团有限公司（小牛集团）主要负责人彭铁等26人非法集资案一审公开宣判。小牛集团法定代表人、实控人彭铁因犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪，被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。其他25名被告人因参与集资犯罪，被判处有期徒刑十一年至二年，并处罚金。
  ➤法院审理查明：2013年1月至2021年1月，彭铁等人成立小牛集团以及“小牛投资”“小牛新财富”“小牛基金”等子公司后，以P2P网贷及私募理财产品形式向131万人非法吸收公众存款1026亿元，其中126亿元未偿还。期间，彭铁、彭钢等6人明知集团资金缺口巨大、坏账率畸高，仍继续进行非法集资活动，且将所募资金主要用于还本付息及彭铁个人支配使用，集资诈骗89.34亿元。

• 河南省微马影视传媒有限公司济南分公司涉嫌非法集资 2023.7.12……【官方发布】济南市章丘区打击和处置非法集资工作领导小组办公室关于河南省微马影视传媒有限公司济南分公司涉嫌非法集资的风险提示：近期，我办收到群众举报，反映辖区内河南省微马影视传媒有限公司济南分公司对外开展投资影视类业务。通过核查发现，该公司位于明水街道办事处唐人中心20楼，以合法拥有部分短剧收益权的名义，面向社会公众吸收资金，并承诺投资客户自签约之日起，自动成为本项目的权益方，可通过协议约定获取相关收益金额。该运营模式存在金融风险隐患，涉嫌非法集资

• 密码保护：河南领汇置业有限公司梁园区（候喜菊、李颖娟、张斌、王华案）、凤凰实业有限公司梁园区（张斌案）、国丰投资信息咨询服务有限公司（杨文峰案）、河南众之帮商贸有限公司梁园区（许红超案）等四起非法集资案件 2023.7.10……【资金清退】河南商丘梁园区打击和处置非法集资工作领导小组办公室依法开展四起非法集资案件债权登记和确认工作。
  ➤登记时间：1.自2023年7月14日—2023年7月31日工作日内开展登记。2.周一至周五，上午8:30—11:30，下午3:30—5:30。

• 密码保护：上海阜兴实业集团有限公司（以下简称“阜兴集团”）、朱一栋、赵卓权、朱成伟集资诈骗案件 2023.7.14……【资金清退】参与人信息核对。请集资参与人如实、全面、及时核对并确认相关身份信息、银行卡信息、受损金额。
  ➤平台上线时间：2023年7月14日10时。核对确认期限：2023年7月14日至2024年1月13日止。
  ➤受损款将于集资参与人信息核对及异议处理完毕后发放。有关受损款发放的事宜本院将另行公告。

• 密码保护：庄荷串通赌客诈骗赌场二百余万 终审获刑四年三个月(澳门) 2023.7.11……【Judge】【澳門】甲、乙、丙、丁、戊及己六人合谋计划及分工，利用乙在庚公司旗下的X娱乐场任职庄荷之便，先后由甲、丙与丁或己到乙当值的赌台进行赌博，并趁该赌台没有其他人的情况下，在乙开彩后才将投注筹码放置到胜出的位置上，而乙则会对该等已开彩后才作出的投注当作正常投注进行派彩，借此等方法使娱乐场受骗，误以为该投注正常、合法及需派彩，再由乙因其职务而获娱乐场交付予其作收派彩的相当巨额筹码，透过联同甲、丙与丁或己不正当地将之据为己有。戊则负责透过其开设的微信群组作通信及下达指令，事成后会按比例分配所得的金钱。在事件中，庚公司损失合共218万港元。经审理，初级法院合议庭判处甲、乙、丙、丁及戊分别以共同直接正犯及行为既遂方式触犯《刑法典》第340条第1款所规定及处罚的六项公务上之侵占罪，数罪并罚，分别判处4年、4年6个月、3年、4年、4年6个月的实际徒刑；己以共同直接正犯及行为既遂方式触犯《刑法典》第340条第1款所规定及处罚的一项公务上之侵占罪，判处9个月实际徒刑。此外，判处各被告以连带责任方式向庚公司支付合议庭裁判中具体指出的损害赔偿金额。
  甲和乙不服，向中级法院提起上诉。中级法院裁定上诉理由部分成立，但认为各被告的行为构成加重诈骗罪，而非公务上之侵占罪，故改判甲、乙、丙、丁及戊分别以共同直接正犯和既遂方式触犯五项《刑法典》第211条第1款结合第4款a)项所规定及处罚的加重诈骗罪(相当巨额)及以共同直接正犯和未遂方式触犯一项《刑法典》第211条第1款结合第3款所规定及处罚的加重诈骗罪(巨额)，数罪并罚，分别判处3年9个月、4年3个月、2年9个月、3年9个月及4年3个月实际徒刑；己以共同直接正犯和未遂方式触犯一项《刑法典》第211条第1款结合第3款所规定及处罚的加重诈骗罪(巨额)，判处7个月实际徒刑。
  检察院不服，向终审法院提起上诉，不认同中级法院有关加重诈骗罪(相当巨额)的法律定性，主张改判滥用信任罪(相当巨额)，同时对中级法院的量刑提出质疑。
  终审法院合议庭对案件作出了审理。合议庭指出，滥用信任罪与诈骗罪的犯罪构成要件是不同的。在前者中，行为人正当获得他人交付财物，明知该等财物属他人所有，但却仿如财物所有人一样将不属于自己的权利据为己有；而就后者而言，行为人以诡计致他人产生错误或受欺骗从而作出交付的行为至关重要。在本案中，乙作为娱乐场庄荷，并非直接将其事先获得庚公司交付的筹码交给同案被告，而是在众人合谋假装通过投注在赌局胜出后向同案被告派彩交付筹码。换言之，乙并未改变其占有筹码的方式(庚公司以不转移所有权的方式交付筹码，乙只是暂时地持有该等筹码)，亦未改变庚公司向其交付筹码的目的及用途，在获得筹码交付后并未以所有人的心态(心素)将该筹码交给同案被告，而是仍然持该等筹码属庚公司所有的认知和心态以派彩的方式作出交付的行为。即使乙因其职务关系获得庚公司交付筹码而“取得合法占有”，但其并未直接将该等筹码据为己有，反而通过与同案被告共谋合力，使用“诡计”令同案被告貌似“正当”地取得该等筹码并兑换成现金后获得其中的一部分作为报酬。也就是说，在乙获交付筹码至其从同案被告处获得现金作为报酬的过程中，“诡计”的存在及其重要性是毋庸置疑的。因此，众被告的行为符合诈骗罪的犯罪构成要件。
  最后，关于量刑，终审法院指出，虽然加重诈骗罪(相当巨额)的处罚重于公务上之侵占罪，但由于只有被告向中级法院提起了上诉，所以中级法院基于上诉不加刑原则维持初级法院所判刑罚的决定并无不当之处。
  综上所述，终审法院合议庭裁定上诉理由不成立，维持被上诉的中级法院裁判。
  （头一次见，澳门法庭新闻稿及文书中被告人使用“甲乙丙丁戊己庚辛壬癸子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥”称呼，这如果被告人很多，看文书会很头大吧）

• 密码保护：广西和一房地产开发有限公司破产清算案 2023.6.26……【破产案】2023年6月21日，申请人广西和一房地产开发有限公司管理人向本院提出申请，称其拟定的《广西和一房地产开发有限公司破产清算案第一次破产财产分配方案》经债权人会议两次表决仍未通过，请求本院依法裁定。
  ➤债权人会议两次审议表决，均是投同意票的人数超过法定人数，但所代表的表决权金额未能达到法定金额。最主要原因是鹰潭市锦城投资有限合伙企业、广西和一投资发展有限公司、北京知信工程咨询有限公司、中信信诚资产管理有限公司等四位关联的普通债权人(四位债权人金额合计约7.234亿，而普通债权总额约为7.556亿，四位债权人占总金额的95.73%)投反对票，导致同意票的表决金额未达到法定金额。该四债权人提出的反对意见主要有以下两点。
  ➤本院认为：《广西和一房地产开发有限公司破产清算案第一次破产财产分配方案》虽经债权人会议两次审议均未通过，但管理人拟定的破产财产分配方案对参加破产财产分配的债权人、参加破产财产分配的债权额、可供分配的破产财产数额、破产财产的分配顺序、分配比例及分配方式等都做了详尽的说明，该方案不违反法律规定，且符合本案实际情况，不损害债权人利益。针对鹰潭市锦城投资有限合伙企业等四债权人提出的意见，本院认为: 1、关于扣除浙商公司0.5%分配款问题。浙商公司是有抵押担保的优先债权人，其债权金额超过2亿。经本院及管理人与浙商公司沟通，其同意让渡0.5%债权。其让渡的金额，管理人制定分配方案时用于分配给50万以下的中小债权人。该部分资金来源于浙商公司让渡，并未损害其他债权人的利益;且在破产财产分配时，对中小债权人予以适当照顾，亦是司法实践常见做法。2、关于浙商公司承担安保费、评估费比例问题。虽然浙商公司分配款占土地、房屋拍卖成交款的76%，但浙商公司的分配款来源于抵押土地的变现价款(因为土地变现款已经足额覆盖其债权)，而土地不像房屋、设备等资产容易被损坏，对土地的看护相对容易。管理人综合考虑认定浙商公司承担50%的费用并无不妥。因此，债权人鹰潭市锦城投资有限合伙企业等四债权人提出的意见，缺乏法律依据，不足以否定管理人制定的分配方案。对管理人提请本院裁定的分配方案，本院依法应予认可。依照《中华人民共和国企业破产法》第六十五条第二款、第六十六条之规定，裁定如下：对广西和一房地产开发有限公司管理人制作的《第一次破产财产分配方案》，本院予以认可。
  ➤附：《广西和一房地产开发有限公司破产清算案第一次破产财产分配方案》

• 密码保护：福建莆田市仙游县林佳豪犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪退赔案件 2023.7.14……【资金清退】这些涉电诈被害人，仙游法院喊你领钱啦。
  ➤截止2023年7月13日，因被害人无法取得联系，现将相关案件情况予以公告。请下列当事人自公告之日起十五日内及时与我院刑庭联系，办理相关领款手续。

• 密码保护：广东河源市和平县“势在必赢”非法集资案 2023.7.13……【警方通告】近日，“势在必赢”涉嫌非法集资案，已由河源市和平县公安局为主办地依法立案侦查。河源市和平县公安局敦促“势在必赢”非法集资案涉案人员限期投案自首及退缴赃款。
  ➤本通告所称涉案人员，是指历年来在“势在必赢”项目进行非法集资等犯罪活动中，起组织、领导或者主要、次要、辅助作用，目前仍未到案的人员以及在上述非法集资活动中提供帮助或投资参与，从中收取收益、代理费、好处费、返点费、推荐费、佣金、提成等费用的人员。敦促上述涉案人员自本通告发布之日起至2023年8月12日止自动投案及退缴赃款，应将本人收取的提成等非法所得全额退缴至指定账户
  ➤凡是在“势在必赢”进行投资的参与人，尚未到公安机关报案登记的，请于本通告发布之日起至2023年8月12日止，携带本通告、本人身份证明、投资凭证、投资收益银行流水、微信、支付宝转账记录、网络通讯记录、获利情况等证据材料通过以下方式进行登记