• 华英会领航公会 2023.7.17……【官方发布】江西省吉安市峡江县普惠金融服务中心关于华英会领航公会理财投资产品异常的风险提示：近期，根据群众举报，华英会领航公会成立峡江分会，以NFT藏品、股票和期权投资等“R-meta”数字虚拟资产名义，诱导群众将资金投入“华英会”建立的相关资金盘，承诺高额回报，并通过会员（投资人）拉人头、发展下线方式拓展业务。经县市场监管局、县公安局、县金融办、县普惠金融服务中心、县人民银行、水边镇政府等单位现场调查，初步判定该行为涉嫌非法传销。该类平台操作模式都是在吸收资金达到一定规模后，立即关闭相关资金盘APP，使投资人所投资金无法追回，导致投资受损。

• 密码保护：湖南盛大金禧 2023.7.17……【自媒体】案情通报会。

• 新加坡男子因涉嫌参与冒充政府官员骗局而被捕、警方关于再次出现涉及政府机构的冒充诈骗的建议(新加坡) 2023.7.17……【Police】【Singapore】➤新加坡警方7月17日消息：警方逮捕了一名 19 岁男子，该男子涉嫌参与假冒政府官员诈骗案（“GOIS”）。2023 年 7 月 16 日，警方接到“999”求助电话，以核实一名自称在新加坡金融管理局 (MAS) 办公室行事的自称政府官员的身份。经过后续调查，裕廊警署和商业事务局（CAD）的警员确定了该男子的身份，并于当天将其逮捕。CAD 官员从该男子的住所查获了多件案件展品，例如一台笔记本电脑、一台打印机、一个棕色信封、一张假 MAS 通行证、一些 GOIS 相关文件、一张借记卡、一些服装和一块印泥。初步调查显示，该男子据称打印了一张写有“新加坡金融管理局”字样的通行证，随后出示并冒充金管局官员。据信他还向一名受害者转交了一些文件以获得她的认可。根据《1871刑法》第 419 条，该男子将于 2023 年 7 月 18 日在法庭被指控犯有冒充作弊罪。该罪行可判处最高 5 年监禁，或罚款，或两者兼施。
  ➤新加坡警方7月17日消息：警方谨提醒公众注意涉及冒充政府机构的诈骗变体的持续趋势。2023年6月1日至2023年7月12日期间，至少有134名受害者成为受害者，总损失至少达375,000美元。在这种诈骗变体中，受害者会收到据称来自新加坡警察部队 (SPF) 或人力部 (MOM) 等政府机构的未经请求的电话或应用内通话（例如 WhatsApp 视频通话）。诈骗者会声称受害者的银行账户存在问题，需要额外的验证。然后，受害者将被要求提供其银行或个人信息，例如银行凭证和一次性密码 (OTP)，以解决这些问题。通过应用内视频通话与“SPF”或“MOM”官员交谈时，受害者还可能被要求出示身份证、工作许可证或银行卡。当受害者意识到自己的银行账户存在未经授权的交易时，他们才会发现自己被骗了。

• 高速行驶不停靠 日本诈骗集团车辆当机房(日本) 2023.7.16……【Press】【日本】（东京16日讯）日警破获“移动型”诈骗集团，逮捕似为主谋的暴力团成员。
  为躲避警方查缉，该集团把高速行驶车辆当“机房”，每天12小时不停靠休息区进行诈骗，人员都在车内如厕。
  日本放送协会（NHK）报道，被逮捕的是日本警方指定暴力团（类似黑道组织）住吉会成员、28岁的表雅人。
  警视厅表示，这个诈骗集团今年5月涉嫌假冒警员，对佐贺县70多岁女性谎称提款卡遭诈骗集团盗用，意图骗取现金，涉诈骗未遂罪嫌。
  截至警方目前为止的调查，这个诈骗集团为躲避警方追查，从不在固定处所进行诈骗，而是把行驶在高速公路的车辆当成“机房”，在车内拨打诈骗电话。
  诈骗集团成员以日本各地饭店为住处，然后每天从上午8时到晚间8时“上工”，在持续移动的车辆内拨打诈骗电话。
  警方研判该诈骗集团至今涉及50起诈骗案、被害金额约9400万日元，将详细进行调查。

• 去年刮走2亿1980万 投资骗案投报不高损失却最高(马来西亚) 2023.7.15……【Press】【Malaysia】武吉阿曼商业罪案调查部（策略规划）主任赖丽清助理总监表示，投资诈骗活动近年呈节节上升趋势，从疫情年至今，警方接获的投报就由近千宗飙升至2022年的3266宗，其中雪兰莪更成为最多受骗者的州属。她说，一般相信是因为雪州居民盼从投资活动中增加收入，当诈骗集团看准这点后，就撒下骗网。
  ➤她表示，警方最常接到的投报是手机诈骗案，从2018年至2022年，此类案件都占投报排行榜首，2022年则有高达7734宗，涉及金额3亿2110万令吉。“另一个备受关注的诈骗活动是爱情诈骗案，当中女性受骗者比男性多，受骗者主要分两大年龄层，即21岁至30岁之间，录得2285宗，涉及金额达4240万令吉，另一个则是61岁以上，虽只有770宗投报，不过涉及金额却高达1亿300万令吉。”

• 陕西宝鸡市渭滨区被告人柯曾磊、王楚永、刘闯、孙增、张洋、张从春涉嫌诈骗案 2022.12.21……【检察院起诉书】本案由宝鸡市公安局渭滨分局侦查终结，以被告人柯曾磊、王楚永、刘闯、孙增、张洋、张从春涉嫌诈骗案，于2022年11月4日向本院移送起诉。
  经依法审查查明：2021年8月至2022年1月、2022年3月至6月，被告人柯曾磊伙同被告人王楚永、刘闯、孙增、张洋、张从春、严某某、闫某、王某某、李某（以上四人另案处理）等人，分别在宝鸡市渭滨区xx路xx小区xx号楼xx室、xx路xx小区xx室以“卖药”为名向老年人推销保健品、食品。经分工，被告人柯曾磊、王楚永、刘闯为该诈骗团伙组织者负责人，并以每天100元人民币酬劳雇佣老年女性李某、王某某当托在一旁说该药能治疗心脑血管疾病、化血栓、治疗心脏病等，诱骗受害老年人购买；严某某负责管理分配诈骗来的钱；被告人孙增、张洋、张从春以及闫某为业务员，负责向不特定老年人群打电话慌称自己是宝鸡医药办事处、医药公司医药代表的工作人员，将老年人欺骗至xx路xx小区xx号楼xx室和xx小区xx室领取米、面、油等礼品，期间，将“广东xx生物工程有限公司”、“细胞因子”、“苗药清栓方双雪莲液”、“藏圣医”等保健品和固体食品饮料，向老年人宣传成能治疗心血管疾病、血栓血压、糖尿病、脑梗的药品，以每盒900元人民币至1600元人民币高价向老年人销售进行诈骗。

• 密码保护：天津市蓟州区张庆友非法吸收公众存款案 2023.7.17……【资金清退】天津市蓟州区关于张庆友非法吸收公众存款案集资参与人信息核实登记公告
  被告人张庆友非法吸收公众存款案件已于2020年12月28日审理终结，判决现已发生法律效力。按照相关工作要求，天津市蓟州区张庆友案清退工作组定于2023年8月7日至2023年8月31日开展集资参与人信息核实登记工作。为方便集资参与人参加信息核实登记，现将现场信息核实登记工作的时间、地点、核实登记对象、核实登记方式及联系电话公告如下
  一、核实登记地点：天津市蓟州区明鑫尊烟酒商行北20米香林路1-2号
  二、核实登记时间：现场核实登记工作期限自2023年8月7日至2023年8月31日工作日内，每周一至周五(国家法定节假日除外)，上午8:45–11:00， 下午14:30–17:30，登记最终时间截止到2023年8月31日17:30 时止。
  三、核实登记对象：张庆友非法吸收公众存款案件受损集资参与人。
  四、核实登记方式：登记方式为先电话预约、后现场登记。

• 密码保护：天津市蓟州区李敏非法吸收公众存款案 2023.7.17……【资金清退】天津市蓟州区关于李敏非法吸收公众存款案集资参与人信息核实登记公告
  被告人李敏非法吸收公众存款案件已于2020年11月19日审理终结，判决现已发生法律效力。天津市蓟州区李敏案清退工作组定于2023年8月7日至2023年8月31日开展集资参与人信息核实登记工作。为方便集资参与人参加信息核实登记，现将现场信息核实登记工作的时间、地点、核实登记对象、核实登记方式及联系电话公告如下
  一、核实登记地点：天津市蓟州区明鑫尊烟酒商行北20米香林路1-2号
  二、核实登记时间：现场核实登记工作期限自2023年8月7日至2023年8月31日工作日内，每周一至周五(国家法定节假日除外)，上午 8:45–11:00，下午14:30–17:30, 登记最终时间截止到2023年8月31日17: 30时止。
  三、核实登记对象：李敏非法吸收公众存款案件受损集资参与人。
  四、核实登记方式：登记方式为先电话预约、后现场登记。
  附：【法院判决书】
  ➤2020.11.19被告人李敏、腾珊珊、杨利、贾泽山、刘继明、田明华、王文佳、王丹、吴学会、李玉全犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
  ➤2021.3.30原审被告人李敏、腾珊珊、杨利、贾泽山、刘继明、田明华、王文佳、王丹、吴学会、李玉全犯非法吸收公众存款罪二审刑事裁定书
  ➤被告人李敏供述：2014年年初，我出资购买了天津融信至诚投资咨询有限公司。公司总经理杨利，部门经理刘继明，他还是贾泽山的上线，官庄分公司负责人王文佳，别山分公司负责人田明华，翠屏山分公司负责人王丹。公司主要推行三款理财产品，分别为3个月的年化利率7-9%，6个月的年化利率10-11.5%，12个月的年化利率12-15%，都是通过签订出借咨询与服务协议，并加盖公司印章和我个人李敏的印章。最早是公司业务员以发传单的形式宣传，还有以微信发朋友圈、打电话宣传及小区物业屏宣传等，还进行过周年庆、年会宣传。存款对象主要是蓟州人，包括外地的人员共计大概300人，金额2200多万元，所吸收的资金主要用于放贷，还有向投资人返利350万至400万。2017年5月份，我还成立了天津宝典金服科技有限公司及蓟州分公司。2016年11月，我以我在成都线上的投资款1150万从杨某1处收购了成都伟品资产管理公司，主要运营投资平台宝点网，公司通过互联网推广该平台，按规定是先有借款人，将标的信息发到网上，标的的投资期限一般3个月至12个月，年化收益率7.2%至13%不等，然后投资人进行网上交易。但2017年11月之前，客户的钱实际都进入伟品公司的资金池，之后的部分资金进入了资金池，部分资金进入民泰银行的资金存管系统。宝点网目前应该有7000多投资人，待偿金额4.8亿左右，但我收购时债权只有100多万，债务两个多亿。

• 内蒙古鄂尔多斯市罪犯刘俊梅盗窃罪、招摇撞骗罪、诈骗罪一案 2023.7.17……【法院通告】东胜区人民法院关于拟对刘俊梅作出暂予监外执行决定的公示

• 密码保护：云南省昆明市官渡区吴正杰等人涉嫌非法吸收公众存款案一案 2023.6.30……【警方通告】昆明市公安局官渡分局经侦大队正在侦办的吴正杰等人涉嫌非法吸收公众存款案一案， 吴正杰等人依托四川龙庆八尔湖旅游开发有限公司云南分公司，自2022年6月份开始在昆明市官渡区吴井路32号百富琪商业广场A座25楼2502号以旅游项目建设需求为由，通过电话推广和客户互相推荐客户的方式邀约社会不特定人群(主要为中老年人)前往公司进行项目宣传，并许诺高额收益以此吸引客户在公司进行投资，和投资者签署《借款协议书》，骗取群众投资款。
  ➤现我局已依法立案侦办，请尚未报案的投资参与人于公告刊登之日起两个月内到昆明市公安局官渡分局经侦大队报案;如在规定时间内未报案登记的，将影响自身相关权益。