• 残疾者坠打工骗局被骗到缅 年迈双亲无力负担赎身费(马来西亚) 2023.7.13……【Press】【Malaysia】（吉隆坡13日讯）再有残疾人士坠高薪打工骗局，被拐骗到缅甸！

• 密码保护：吉林省文化产业投资控股(集团)有限公司（吉林文投集团集资诈骗案） 2023.7.12……【媒体报道】央广网长春2023年7月12日消息：吉林省长春市中级人民法院公告：本院定于2023年7月10日至2023年7月20日在本院一号大法庭公开审理被告单位吉林省文化产业投资控股(集团)有限公司及被告人张子毅、陈曦、刘慧晶、蒋立群、官朋成集资诈骗，被告人韦艳、张伟、冷雨航、魏娟、刘佳奇、王鞠、赵金铭、周志远、苏亚明、康文字、孙健、李大双、李冰、刘微微、沈莉莉、李影、王殿飞非法吸收公众存款一案。
  吉林文投集团集资诈骗案被坊间称为吉林省迄今为止最大的一起“非法吸收公众存款”和“集资诈骗”案件，在2019年春节期间“爆雷”之后，由于社会波及面太广、案情特别重大、犯罪嫌疑人众多，一直颇受各界关注。
  ➤证券时报2019-03-01报道“吉林文投集团董事长失联！或涉及民间融资平台爆雷，警方已介入调查”
  2月28日下午开始，一条爆炸性的消息在吉林省金融资本圈迅速传播开来：吉林文投集团董事长张子毅失联！
  3月1日一早，证券时报·e公司记者前往吉林文投集团进行采访时了解到，张子毅的确已经失联，公司已经停止向投资者进行兑付，吉林文投集团董事会的其他成员已经集体向警方报案，吉林省长春市公安局净月高新技术产业开发区分局已经介入调查，目前，吉林文投集团投资人登记工作已经启动。吉林文投董事长失联！

• 密码保护：上海宝象金融集资诈骗案 2023.7.12……【资金清退】被害人信息登记核对平台使用的相关说明。请被害人如实、全面、及时核对并确认相关身份信息、银行卡信息、受损金额。
  ➤平台上线时间：2023年7月13日14时。“宝象”集资诈骗案件被害人信息登记核对平台将持续开放，目前并无截止日期。
  ➤附：【法院判决书】
  2021.2.19西控财富公司上海分公司童总经理、西控财富公司业务员团队方总监一审刑事判决书
  2021.3.18西控财富公司营业二部团队高经理一审刑事判决书
  2020.7.29西控财富公司法定代表人、宝象金融公司郭行政总监一审刑事判决书
  2021.6.10张（先后担任云贝公司财务总监、宝象金融公司CEO、财务总监）一审刑事判决书

• 餐餐货车直送上门，原来一屋子都是“电信骗子”(马来西亚) 2023.7.5……【Press】【Malaysia】吉打警方于本月3日下午6时，根据情报突击默贡工业区二期的一间店屋后，逮捕54名大部分是中国和台湾的男女，进而揭发一起最新的跨国电信诈骗活动。
  吉打总警长拿督菲索尔今日召开新闻发布会说，警方是在哥打士打、浮罗交怡以及瓜拉姆拉警区的协助下，突击这间相信被诈骗集团充作呼叫中心的单位，并起获多种诈骗工具，包括70部手机、电脑及9份拥有中文的对白等证物。
  “被捕者分别是29名中国男子、19名台湾男子、1名台湾女子、2名孟加拉男子及3名本地男子。”
  他指出，警方相信，这个诈骗集团在上述地点已活跃半年，主要向中国和台湾人下手，有125宗诈骗案是与这个诈骗活动有关。
  他也透露，有一辆货车专门为这批嫌犯提供膳食服务，从而引起公众的怀疑，因此警方接获投报后上门取缔。
  “如果你发现有人开着货车进来，如前来派送大批食物，过后一直未见离开，可以通知警方展开调查。”

• “泰国马云”判刑1155年(泰国) 2023.7.5……【Press】【ประเทศไทย】泰国刑事法院3日以投资诈骗罪判处自称“泰国马云”的52岁泰国商人巴昔监禁1155年，并责令他向受害者支付10亿泰铢赔偿金。
  来自泰国甲米的巴昔和另外两名被告在2020年和2021年期间，在网上利用虚假广告诱骗数量庞大的受害者投资或交易、租赁奢侈品，包括大品牌路易威登、香奈儿、爱马仕、古驰等，还包括乡村旅游项目、合作社等业务。他们承诺每年将获得40.15%至51.1%的高额回报。但根本无法兑现。
  数千名受害者提起集体诉讼，泰国法院判定巴昔在内的团伙犯有公共欺诈非法集资和计算机犯罪等罪行。1155年的刑期包括321项罪行累加的刑期。然而，泰国法律将实际服刑时间限制为20年。
  巴昔2022年12月22日在刑事法庭的一个听证会上曾借上厕所机会试图逃跑，随后再次被捕并罪加一等试图越狱的指控。

• 江西鹰潭市月湖区民间融资登记服务中心有限公司 2023.7.9……【媒体报道】今年5月，鹰潭市月湖区民间融资登记服务中心有限公司（以下简称“民融登中心”）突然停摆，许多居民难以追回借款。江西营商全媒体平台第一时间关注到此事，反映至省营商办。省营商办高度重视，第一时间发文至鹰潭市营商办，要求妥善处理此事。
  据悉，月湖区将“民融登”事件作为重点工作推进，常态化召开专题会议研究调度，第一时间成立由区长任组长的事件处置工作专班。当前，月湖区正积极开展第二次资金清退，7月10日开始分批发放清退款项。根据《关于鹰潭市月湖区民间融资登记服务中心有限公司有关人员涉嫌非法吸收公众存款案第二次资金清退公告》，此次清退金额共计人民币1654.2万元。

• 北海湾春投资开发有限公司破产重整案 2023.7.12……【破产案】北海市中级人民法院于2023年4月20日裁定受理北海湾春投资开发有限公司(以下简称湾春公司)破产重整申请〔案号（2023）桂05破申3号〕

• 密码保护：张知豪、吴明明、黄叶会、张伟、徐旭东、白宁宁非法吸收公众存款罪一案（“修养坊、鲜生友请、万淳公司、下榻小灶公司”平台） 2023.7.10……【资金清退】现依据生效刑事判决对已执行到位的资金先行退赔。
  ➤已执行到位的金额为14215652.96元，本次发放退赔金额13700000元。根据退赔金额除以受损总额，确定统一的退赔比例。
  ➤退赔时间：公告之日起30日后。本次退赔采取线上退赔方式。法院已委托工商银行为各受损集资参与人办理资金退赔业务。
  ➤还记得4-5年前那场“鲜生友请”生活超市、生鲜店的盛宴吗？
  ➤【媒体报道】
  2019-07-25 17:10新京报：“鲜生友请”爆雷背后的投资“迷局”；
  2019-07-10 14:24钱江晚报：传杭州鲜生友请管理层被抓捕，部分员工今年没拿到过工资；
  2020-11-02 23:13今讯：国内又一“新零售”倒下，欠债3亿关店130家，创始人和高管全被抓

• 密码保护：桔子树艺术教育 2023.7.12……【公司方发布】结合近期收到桔子树学员家长的反馈以及政府相关部门12345接诉即办转达的意见要求，现就“魏公村艺术综合体接收桔子树在京校区”进展作如下说明
  ➤通过魏公村艺术综合体召开的新闻发布会，以及通知学员家长的过程中和400接到的学员家长意见反馈，发现由于桔子树公司在交接过程中提供的学员实缴剩余未销课时数据存在重大偏差，例如：未说明多人联名卡，多人联名卡只有持卡人与总剩余金额，没有办法可以看到各自的剩余金额，还有感恩卡，已经返还的金额包括在实缴剩余课时里。原实缴剩余金额统计约为3.2亿，现增至约5.2亿。因事关重大，涉及到学员的切身利益，综合体正对学员实缴费用剩余金额进行重新比对与统计
  ➤自新闻发布会以来，魏公村艺术综合体收到来自桔子树相关人员的各种莫名12345市长热线投诉，导致疲于应付各类政府部门的检查，无法正常开展工作。
  ➤因为需要通知学员家长复课的消息以及签订三方协议，魏公村艺术综合体成立了100个人的呼叫团队，通过400电话与学员家长取得联系，但是个别家长认为受到了骚扰，举报至工信部，导致运营商暂停400呼出功能

• 江苏爱沁兔科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.7.12……【警方通告】江苏爱沁兔科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款案已由泰州市公安局医药高新区分局（高港分局）立案侦查。
  ➤请各投资人携带本人身份证原件及复印件、投资及返利银行卡复印件、投资及返利银行交易流水、交易凭证等相关证据材料，于2023年8月20日前，到泰州市公安局医药高新区分局（高港分局）明珠派出所报案登记。逾期不报案者，自行承担后果。
  ➤凡参与江苏爱沁兔科技有限公司非法吸收公众存款的相关行为人，包括公司各层级负责人、业务员、业务辅助人员、其他提供帮助的人员等，自本通告发布之日起，立即到泰州市公安局医药高新区分局（高港分局）明珠派出所接受调查，主动退缴非法所得。对主动投案、如实供述违法犯罪事实、积极退缴非法所得的，可依法从轻或减轻处罚；对拒不投案、拒不退缴赃款的，公安机关将依法从严追究法律责任。