• 深圳市罗湖区犯罪嫌疑人陈勇志涉嫌非法吸收公众存款罪案件 2023.7.12……【检察院通告】已由深圳市公安局罗湖分局移送罗湖区人民检察院审查起诉。
  ➤侦查机关认定：犯罪嫌疑人陈勇志于2018年1月在深圳市罗湖区注册成立了深圳市利宏鑫科技实业有限公司（以下简称利宏鑫公司），公司住所位于罗湖区东门南路寸金大厦2201-03。陈勇志利用利宏鑫公司及深圳市飞天蜗牛文化发展有限公司两个平台在深圳大量招徕客户进行投资。在案发期间，共有42名投资人向利宏鑫公司投资，投资人目前总计损失人民币6353181.08元。

• 湖北恩施宣恩县被告人周显武、王贤林，被告单位宣恩丹峰实业有限公司涉嫌非法吸收公众存款罪一案 2023.7.12……【法院通告】宣恩县人民法院已受理，依法组成合议庭，适用普通程序进行审理。

• 预防欺诈月(加拿大) 2023.2.23……【Gov】【Canada】加拿大竞争局官网：2023年预防欺诈月
  预防欺诈月是一项年度活动，旨在帮助您识别、拒绝和报告欺诈行为。
  今年的主题是“交易骗局：诈骗者的工具箱里有什么？ ”将帮助加拿大人认识诈骗者用来诱骗受害者的日益复杂的技巧和工具。

• 诈骗小黑书第二版(加拿大) 2018.3.1……【Gov】【Canada】加拿大竞争局出版《诈骗小黑书第二版（The Little Black Book of Scams 2nd edition）》
  骗子狡诈，他们可以针对任何人，从年轻人到退休人员，他们也可以针对企业，没有人能幸免于欺诈。
  我们的超级英雄团队找到了一种看穿骗局的方法，他们的秘诀很简单：知识就是力量！
  请继续阅读，了解如何成为打击欺诈的超级英雄。

• 青年举报诈骗歹徒遭禁锢 筹赎金时求救 警掩至尖咀酒店拘6男女(香港) 2023.7.11……【Press】【香港】今日（11日）凌晨时分，尖沙咀金巴利道一间酒店发生怀疑禁锢及袭击案。一名青年疑遇人不淑，收取酬劳开设多个虚拟户口，及后被警方调查才惊觉受骗，于是挺身举报，结果惹怒对方。事主昨晚遭对方共6名男女挟到酒店房间，疑遭禁锢殴打及索款60万元。事主筹钱期间暗中向友人求救，最终由接报警员到场救出，并拘捕涉案6男女。
  警方调查后称，男事主与女友均22岁，被捕5男1女（年龄介乎34岁至52岁）涉嫌非法禁锢，其中两男女再涉嫌袭击。警方接获男事主的朋友报案，指男事主与被捕的6名男女因金钱问题争执，其间遭当中2人用手袭击，他要求离开时被拒绝。案件现交由油尖警区刑事部跟进，男事主送到伊利沙伯医院治理。

• 泰国当局合作切断达省与缅甸边境的互联网连接，打击非法中国企业和呼叫中心诈骗(ประเทศไทย) 2023.7.11……【Press】【ประเทศไทย】为了打击日益严重的呼叫中心诈骗威胁，泰国当局与国家广播和电信委员会 (NBTC) 合作，采取果断行动，切断达省和缅甸边境沿线的互联网连接。呼叫中心诈骗的兴起，使许多毫无戒心、在奴隶般条件下工作的泰国公民遭受剥削，促使泰国、缅甸和中国结成统一战线，瓦解这些犯罪网络，并将肇事者绳之以法。
  国家警察副局长 Pol Maj-General Surachate Hakparn 强调了事态的严重性，并表示泰国当局、NBTC 以及缅甸和中国同行之间的合作将解决这些诈骗的根源。通过破坏非法呼叫中心使用的互联网基础设施，执法部门希望保护弱势个人免遭这些欺诈计划的受害者，并发出强烈的信息，表明此类活动不会被容忍。
  大多数呼叫中心诈骗都集中在泰国和缅甸边境沿线，因此需要切断这些地区的互联网连接。为了确保有效打击，泰国当局计划与居住在以非法中国企业闻名的地区的当地少数民族建立合作协议。通过汇集资源和情报，执法部门旨在提高识别、逮捕和起诉参与这些非法活动的人的能力。

• 加密生态系统：关键要素和风险（国际清算银行）（加密货币） 2023.7.11……【官方发布】提交给G20财长和央行行长的报告。
  本报告回顾了加密生态系统的关键要素，并评估了它们的结构性缺陷。有三个主要要点。首先，由于潜在的经济激励，加密生态系统的特点是拥堵和高费用，导致碎片化。其次，尽管具有去中心化的原始精神，但加密和去中心化金融（DeFi）通常具有实质性的事实中心化，这带来了各种风险。第三，虽然DeFi主要复制传统金融体系提供的服务，但它放大了已知风险。此外，由于DeFi不为实体经济中的活动提供资金，其增长是由新用户的投机性涌入推动的，给投资者带来了巨大的风险。该报告概述了减轻加密货币对投资者、传统金融体系和整个经济构成的多重风险的政策选择。
  加密生态系统的市值——尽管 2022 年大幅下降——仍达数万亿美元，并且有数千种加密硬币在流通。加密货币的传播本质上是全球性的，并由广泛的投资者推动。
  从理论上讲，加密世界建立在去中心化的前提下。而不是依赖中央银行货币和受信任的中介机构，加密货币设想转移的记录由众多匿名验证者提供。去中心化金融或“DeFi”寻求在加密世界中以去中心化的方式复制传统金融服务，通常以稳定币的交换媒介角色为基础。DeFi 结合了区块链上的可编程性和可组合性等创新。这种系统“始终开启”，允许每周7天，每天24小时进行全球交易。
  最近的事件揭示了加密愿景与现实之间的巨大分歧。虽然加密在去中心化的旗帜下运作，在实践中，新的中心化中介机构在将资金引导到加密领域并在其中进行中介方面发挥了关键作用。FTX加密货币交易所的内爆只是该行业脆弱性的最显着表现。加密货币没有提供更具弹性的金融架构，而是显示出与传统金融相同的众所周知的漏洞，但以放大的方式。
  介绍
  本报告回顾了加密生态系统的关键要素，并评估了其结构缺陷。它然后回顾它带来的风险并讨论解决这些问题的选项。它还确定了数据差距并讨论了缓解这些差距的方法。
  该报告有三个关键要点。首先，加密生态系统受到高度碎片化，其特点是拥堵和高费用。即使它忠于其最初的去中心化精神，情况也会如此。这些结构性缺陷源于验证者激励的潜在经济学，而不是技术。虽然加密货币提供了一些真正创新的元素，但这些元素可以复制或嵌入到更安全、更值得信赖的传统金融体系中（BIS （2023））。其次，尽管具有去中心化的原始精神，但加密货币和DeFi通常具有实质上事实上的中心化，这引入了各种痛点。一个典型的例子是稳定币，它捎带了中央银行记账单位的信誉，并可能对货币主权构成风险。第三，虽然DeFi主要复制传统金融体系提供的服务，但它并不为实体经济中的任何活动提供资金，而是放大了已知风险。由于增长主要是由希望获得高回报的新用户的投机性涌入推动的，加密货币和DeFi对（尤其是散户）投资者构成了重大风险。总而言之，加密货币固有的结构缺陷使其不适合在货币体系中发挥建设性作用（国际清算银行（2022））。
  加密货币的诞生可以追溯到 2009 年比特币的引入：一种在共享公共账本（即使用分布式账本技术 （DLT） 的公共区块链）上转移价值的去中心化、点对点方式。在其最初的表述中，加密货币的特点是没有任何资产支持，以及声称通过去中心化来减少中介机构的影响力（Nakamoto （2008））。
  加密资产的所有权及其交易由去中心化验证器验证并记录在公共分类账上。如果卖方想将加密资产转让给买方，买方（通过其加密数字签名识别）会广播交易详细信息，例如交易方、金额或费用。然后，验证者（在一些网络中称为“矿工”）竞争验证交易，无论谁被选中进行验证，都将交易列表附加到区块链中，并获得以加密资产支付的费用的补偿。然后，更新后的区块链将在所有矿工和用户之间共享。通过这种方式，所有交易的历史都是公开的，并与特定的钱包相关联，而交易背后的各方（即钱包的所有者）的真实身份仍然没有披露。从这个意义上说，区块链上的交易是伪匿名的。通过公开广播所有信息，系统验证每笔交易是否与区块链上的转账历史一致，例如加密货币实际上属于卖方并且没有被花费超过一次。
  随着加密资产开始吸引潜在投资者的广泛关注，中心化实体在将资金引导到加密货币方面发挥了更大的作用。特别是，中心化交易所促进了比特币、其他加密资产和法定货币之间的转换，通过吸引新的参与者，在一个自我强化的循环中，促进了加密价格的上涨。中心化中介机构（尤其是早期的 Mt Gox 等平台，以及最近的币安、Coinbase、Kraken 和 FTX，直到 2022 年底突然崩溃）一次又一次地重申了他们在加密生态系统中的关键作用。该系统在加密领域被称为集中式金融（CeFi），其起伏导致了加密资产价格的波动（图1.A）。

• 云南帮鑫投资有限公司涉嫌非法吸收公众存款罪案件 2023.7.11……【警方通告】昆明市公安局五华分局依法对云南帮鑫投资有限公司涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。案件目前处于审查起诉阶段。案件主要犯罪嫌疑人马战军等人因涉嫌非法吸收公众存款罪已于2022年10月14日经昆明市五华区人民检察院批准逮捕，已于2023年3月14日移送昆明市五华区人民检察院审查起诉。
  请广大投资人积极配合公安机关开展侦查取证，如有相关财产线索，及时向公安机关提供，公安机关将全力开展追赃挽损。
  ➤该案目前已进入起诉环节，为维护投资人（参与人）的合法权益，请投资人（参与人）携带以下材料尽快通过以下方式进行登记报案

• 密码保护：烟台经济技术开发区11件​非法集资案件 2023.7.11……【警方通告】进度

• 云南红河州石屏县犯罪嫌疑人阿凡涉嫌诈骗罪 2023.7.11……【警方通告】近日，石屏县公安局异龙派出所抓获1名涉嫌诈骗罪的犯罪嫌疑人阿凡。经查，阿凡在微信上发布信息称:只要交钱给他，不用考试，就可以代理他人办理电动车、摩托车驾驶证，以此骗取他人钱财。
  ➤现公开征集阿凡的违法犯罪线索，希望还未报案的被骗人员整理好微信聊天记录，转账记录等证据材料，尽快与办案民警联系报案。