• 杭州拓道金服 2023.7.6……【自媒体】西湖投信通

• 以“旅游业务”为名的非法集资 2023.7.4……【官方发布】丽江市防范和处置非法集资工作领导小组办公室关于严防以“旅游业务”等名义实施非法集资的风险提示：暑期是广大学生、家长结伴出游高峰。近年来，一些不法旅游服务机构打着“旅游业务”的幌子，用“免费”旅游、储值投资、消费返利、酒店（客栈）众筹入股等方式诱骗消费者特别是中老年群体投资，非法吸收资金。请广大群众积极关注，欣赏美景美食的同时也要提高警惕，避免被“新型”旅游项目和服务迷惑，以防上当受骗。当前，以“旅游业务”为名的非法集资主要形式有：一是“会员卡游”，通过诱导消费者成为会员来吸收资金，向消费者承诺交纳会费后可享受免费旅游或低成本旅游，并定期给予分红，消费者如不参加公司组织的旅游项目，可按照该旅游项目的标价获得超额退款；二是“投资项目游”，借由投资、加盟、入股旅游项目等名义，通过参与推介会、发放礼品、外出旅游考察项目等骗取群众信任，以高收益为诱饵吸引资金；三是“预付款游”，采取“先交钱再旅游”预付款经营模式，以廉价产品为噱头吸引消费者，向消费者承诺回购付息，吸引消费者支付预付款项；四是“出境旅游保证金”，以出境游保证金为幌子，收取高额押金、保证金等作为投资额或者旅游团费使用，并承诺给付高息，吸引消费者缴纳高额费用；五是“酒店（客栈）众筹入股”，通过网站、微信、微博、短信等方式向不特定人群进行宣传，承诺通过众筹、出资入股等形式保本付息。

• 密码保护：山东青岛李沧区青岛千源汇商贸有限公司涉嫌非法集资 2023.7.3……【官方发布】李沧区防范打击和处置非法集资工作领导小组办公室关于青岛千源汇商贸有限公司涉嫌非法集资的风险提示：近日，我办收到群众举报，反映辖区内青岛千源汇商贸有限公司（李沧区夏庄路195-4号）未经金融监管部门批准，以二手车买卖、旅游等名义，向社会不特定对象吸收资金，承诺还本付息，该行为已涉嫌非法集资。

• 裕农园APP 2023.7.5……【官方发布】湖南省张家界市慈利县打击和处置非法集资工作领导小组办公室关于裕农园APP注册会员投资风险提示：近期，发现社会上有悬挂“中裕百丰”“裕农园”等招牌的门店以线上APP的形式，推广网上代养鸡。门店以推荐二维码下载中贸裕农APP注册会员的方式发展会员，会员以70元的价格认养一只幼鸡，158天后以99元每只的价格在平台内直接完成出售。会员认养幼鸡数量未见上限，因而相关公司真实养鸡的数量与会员养鸡数量无法匹配，此过程中的幼鸡很可能只是相关公司发展会员的道具，一旦其公司经营出现不可控状况，会员的本金和收益将存在兑付风险，导致“血本无归”！

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  密码保护：江西惠众金融案 2023.7.5……【自媒体】惠众案第一次开庭在2021年4月21日，
  惠众案第二次开庭在2022年5月26日，
  惠众案第三次开庭 将在2023年7月19日至21日，
  连续开庭三天！
  创造出了全国同类网贷P2P在一审法院开庭的最高次数！
  感谢坚持维权至今的维权同仁！
  感谢曾经参加过维权的所有出借人！
  感谢一直支持维权至今的受害人！
  感谢曾经支持过维权的所有出借人！
  感谢所以曾经提供过信息的人，包括惠众员工。

• 密码保护：网利宝平台 2023.7.5……【自媒体】韩x南：今天体验了瞬间几百人的加好友，触发了微信的保护机制，加上申诉，终于解开了，感谢工作人员。整理大家问题的时候，深感出借人组织的不易，终极问题一连串，确实很考验我。加个班，整理出来了，大家晚安。
  1、手里有电子的投资人合同，合同中有对应的抵押物，能否找到借款人及抵押物？
  2、某一个标的是否是真标？
  3、我并没有报案，还能回款吗？
  4、之前没报案，现在报案还能分到钱吗？
  6、出借人的钱找谁拿？提供个线索被。
  7、问我是不是骗子的，感觉被骗得太惨了。
  8、问我要不要资料，准备给我提供一些的人
  9、问目前的相关部门的大概信息和进展情况。
  10、之前投在网利宝的凭证不见了，还有可能追回来吗？
  11、网利宝案还有希望退赔吗？
  12、陈文达脱得了关系吗？
  13、你是不是网利宝客服，认识他们吗？
  14、你能出面把出借人的钱追回来吗？
  15、当前形势下，怎么维权怎么才能追回款项，请给建议。
  16、以前你是怎么追债的？名单是根据什么来的？数据经侦有吗？
  17、想知道最后两个月，投资网利宝的资金的动向
  18、公布的平台亏损和实际的为什么不符
  19、真正拿钱的为什么没有被抓，难道赵不说？喜欢坐牢？
  20、网利宝的资金是否转移了，赵怎么就那么点钱？
  21、目前网利宝是什么情况
  22、公开的资料是否交给了警方了，是否做了笔录，是否认可材料。
  23、出借人组织找谁？公安在哪里报案？
  24、如下问题实在没办法回答，有机会去公安的话，我试着帮大家问问，别报有太大期待。

• 密码保护：网利宝平台 2023.7.5……【自媒体】网利宝的资金去哪了？
  ➤网利宝案二审已结束的今天，案件进入执行阶段，但出借人发现可供执行的返还款居然寥寥无几！我们的出借款到底去哪儿了？目前，我们出借人代表联系上了网利宝贷后催收的工作人员韩x南，并说服了对方配合出借人、帮助出借人，韩x南近期在出借人代表陪同下到朝阳经侦对网利宝资金的追查提供了真实的线索。同时，韩x南给出借人代表提供了大量的资料，包括：投资地区的合同，转账凭证，地区情况等。
  ➤韩x南，2015年-2019年在网利科技有限公司工作，职位为：贷后催收转专员，主管公司的贷后催收，在网利暴雷前追回1000多万的资金用于了返还投资人。公安立案后，2021年至2022年被朝阳法院以非法吸收公众存款判刑一年。现已执行完毕。现将工作中留存的资料整理，提供给出借人代表，经韩x南本人同意，出借委决定对其所提供的资料公开。

• 不法分子冒用中信集团子公司名义设立公司 2023.7.5……【公司方发布】日前，中信集团监测到有不法分子通过伪造公章、签字等方式将中信集团子公司北京中信企业管理有限公司、北京中信企业项目管理有限公司登记为其股东，经我司核实，下表所列公司系不法分子通过提交虚假材料、采取欺诈手段隐瞒事实方式，假冒北京中信企业管理有限公司、北京中信企业项目管理有限公司名义设立的企业，中信集团及中信集团下属公司与下列公司（含其投资企业）无任何隶属或股权关系，也不存在任何投资、合作、业务等关系，其一切行为均与中信集团及下属公司无关。

• 不法分子假冒中国结算名义行骗 2023.7.5……【公司方发布】近期，中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）接到群众来电，反映有不法分子冒用中国结算名义诱导投资者下载名为“服务中心”、“中国结算在线”等自行制作的未受信任的APP，冒充中国结算员工并伪造我公司印章、文件，谎称通过“投资证券增值返现”的方式“清退学费”，诱骗群众转账以实施诈骗。此行为严重侵害了中国结算声誉，构成侵权，造成不良社会影响，损害了公共利益，涉嫌刑事犯罪。

• 贵州遵义市余庆县王必亮涉嫌集资诈骗案 2023.7.5……【警方通告】资金出借人员申报登记。
  ➤自本公告发布之日起30日内（2023年7月5日—2023年8月3日）。请涉及该案的资金出借人相互转告，逾期未向公安机关申报登记的视为主动放弃自己的相关权利，由此造成的后果由资金出借人自行承担。