• 内蒙古阿鲁科尔沁旗乌力吉巴雅尔涉嫌合同诈骗、诈骗、赌博案件 2023.7.5……【警方通告】近日，阿鲁科尔沁旗公安局经济犯罪侦查大队侦破乌力吉巴雅尔涉嫌合同诈骗、诈骗、赌博案件。经查，犯罪嫌疑人乌力吉巴雅尔以租赁土地的形式，与受害人签订土地经营合同，骗取受害人钱财后用于赌博并挥霍，涉案金额1000万余元。目前，犯罪嫌疑人乌力吉巴雅尔已被检察机关批准逮捕。
  ➤公安机关面向广大人民群众征集乌力吉巴雅尔的违法犯罪线索。

• 宁夏青铜峡市公安局紧急提醒：警惕以“云养殖”“认购车位”等名义的非法集资陷阱 2023.7.5……【警方发布】近期，一些不法分子打着“云养殖”“认养农业”“认购车位”的旗号，宣称以线上认养“家畜”“农作物”、认购“车位”的方式进行投资，返还高额收益，保本付息，以此为名义开展非法集资活动。
  ➤公安机关紧急提醒：无论是“云养殖”、“认养农业”，还是“认购车位”，大多都是不法分子用“云养殖”“云认购”的新瓶装“庞氏骗局”的旧酒，不断借新概念、新热点包装炒作吸收资金，即使一些“认养”“认购”项目存在经营实体，但依旧存在非法集资风险。投资者一定要慎重投资，天上不会掉馅饼，贪图高利，终会竹篮打水一场空。

• 密码保护：小诺理财 2023.7.5……【公司方发布】出清实施计划。现公司距离停标已经进入第五个年头。

• 湖南盛大金禧案 2023.7.5……【警方通告】2023年1月18日，长沙市处置“盛大金禧”风险工作领导小组对外发布《“盛大金禧”涉嫌非法集资案集资参与人信息登记公告》以来，广大集资参与人积极配合信息登记工作，为案件侦办提供了重要证据支撑。截至目前，仍有少数集资参与人未及时参与信息登记。
  ➤现敦促尚未完成信息登记的集资参与人尽快完成线上登记。信息登记截止时间2023年7月31日24时0分。

• 密码保护：哈尔滨天业高新技术产业有限公司责任人李秀峰等非法吸收公众存款一案（重庆地区） 2023.7.5……【资金清退】应哈尔滨市香坊区防范和处置非法集资工作领导小组办公室的要求，现汇总重庆地区内的受损集资参与人信息。特公告哈尔滨天业高新技术产业有限公司责任人李秀峰、伍胜、熊伦祚（别名李佳）、朱啟东等非法吸收公众存款案的重庆地区的受损集资参与人进行受损金额申报。
  ➤申报时间2023年7月12日-2023年7月13日
  ➤附：【法院判决书】李秀峰、李辰宇非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（黑龙江省哈尔滨市香坊区人民法院 2014.6.30）
  ➤附：【法院判决书】熊伦祚非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（重庆市渝中区人民法院 2020.6.22）
  ➤黑龙江省哈尔滨市香坊区人民检察院指控，被告人李秀峰自2007年7月至2008年8月期间，在未经国家有关部门批准的情况下，在哈尔滨市香坊区南直路租用集资办公地点，以其注册成立哈尔滨天业高新技术产业有限公司在哈尔滨市宾县宾西镇筹建电动汽车生产基地为名，以月息4%，期限4至6个月的集资方式，在哈尔滨市面向不特定人群26人吸收存款3554000元，返息849810元，造成投资人实际损失2704190元。之后2009年至2012年期间，为继续非法集资被告人李秀峰又相继在广州、南京、青岛、温州、重庆、苏州、成都等地成立分公司，在北京设立两个办事处，聘用刘鹏、嵇刚、李志玲、钱建成、伍胜、汪传国、王统圣、楼海英（均另案处理）等人为集资代理人，以哈尔滨天业高新技术产业有限公司在哈尔滨市宾县宾西镇、山东省文登市、内蒙古自治区苏尼特右旗等地区生产蓄电池、电动汽车、开发油田等名义，以月息4%至6%，期限4至6个月的集资方式，在全国10余个地区向不特定人群开展非法吸收公众存款活动。经司法会计鉴定，被告人李秀峰自2007年7月至2012年12月在社会上向1290人吸收存款348013915元，返息52668683元，返款37780740元，造成投资人实际损失257564492元。赃款大部分用于投资蓄电池、电动汽车、开发油田等项目。

• 杭州市临平区程政、曾思思、曾萍萍等犯诈骗罪一案 2023.7.5……【资金清退】现依据生效的刑事判决，对已执行到的涉案资金进行清退。
  ➤本次发放金额159559.49元。发放时间2023年7月5日开始。杭州市临平区人民法院委托工商银行为涉案被害人办理资金清退业务，被害人需携带本人有效身份证，就近到工商银行网点领取清退款。

• 密码保护：湖南盛大金禧平台 2023.7.4……【自媒体】湖南省郴州市永兴县盛大金禧代表对接会议纪要。时间：2023年7月4日。会议内容：听取受害客户代表提出的8条诉求，经侦大队郝警官就近段期间盛大金禧案情的进展情况。
  ➤永兴盛大金禧已抓获经理级以上高官15人，其中林丽芳于近段时间抓获归案。
  ➤审计工作：永兴县盛大金禧从2013年8月至2022年4月在盛大金禧投资客户的10532人，累计投入资金31.4亿元，(其中新进资金16.8亿元，到2022年逐步返还24.2亿元，未付资金7.2亿，共支付利息4.2亿元，离场人员4052人，离场收益1.06亿，现有投资客户6385人，其中利息高于本金人数约700余人，受害人数为5685人)
  ➤盛大金禧全国立案117起
  ➤盛大金禧案情推进情况，由于案情重大，长沙经侦于2023年6月26日组织召开了由13个地、洲、市及57个办案单位负责人会议。

• 密码保护：浙江湖州市吴兴区沈建祥、陈仕中等人非法吸收公众存款罪一案 2023.7.5……【资金清退】案款发放公告（第二批）。
  ➤本次公告公示期为7天，即2023年7月5日至2023年7月11日，公示期满即发放。本院已委托工商银行通过“涉众案款发放平台”为集资参与人开展案款发还业务。集资参与人须携带本人有效身份证件，就近至工商银行网点领取，发放形式为电子存单，需在工商银行柜台窗口领取。
  ➤附：【法院判决书】被告人沈建祥、陈仕中、姚国华、张历、徐伟强、张云中、钱雪芬、褚建祥、杨华犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（浙江省湖州市吴兴区人民法院 2020.5.29）
  ➤附：【法院判决书】被告人钟建平、王金英、范祖武、施兰英、李永锋、毛金满、高惠锦犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（浙江省湖州市吴兴区人民法院 2020.5.29）
  ➤附：【法院判决书】被告人王秋萍、郭大操、廖文囡犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（浙江省长兴县人民法院 2019.1.25）
  ➤被告人沈建祥供称，2016年10月左右，听说以投资返现的方式吸收顾客资金并以此积累资本的模式后，与陈仕中二人决定尝试。2016年11月，申请了“睿远商城”的微信公众号并搭建了微商城，陈仕中联系钟建平、张云中等人加入做讲师，并商量以开门店的方式扩大规模解决资金周转问题。最早通过卖烧鸡的方式让顾客在微信公众号上签到一周后全额返利，后增加了水果，返利时间延长至15天，11月又增加了大米。到12月中旬，商城客户大约有300至500人左右，前期垫付的30多万元资金吃紧，于是就抬高大米价格至每包198元，延长返现周期至20天以缓解资金压力。2017年1月初，再次提高大米价格至每包228元，返现周期延长至30天。6月，大米单价又抬至每包298、318、328、368、398元，返现周期延长至45天、60天，自17年2月也不限购数量了。公司通过支付宝转账、微信转账、直接汇款至公司账户及刷门店ＰＯＳ机四种方式接受投资资金，最终打到公司的六个账户（睿远公司工行、农村信用社的账户、睿购公司工行、农村信用社的账户、陈仕中建行、工行账户），支付顾客返现是从上述六个账户划款至陈仕中和张云中二人的中信银行卡再由后台工作人员按每天返现的清单予以返还，小额返现是通过公司的微信和支付宝。睿购公司法人代表是陈仕中，实际自己与陈仕中各占股50%，自己是总裁，负责财务部、商品部、代管技术部，陈玮是总裁助理，公司设市场部，主要负责市场推广，由徐伟强负责，前期代管教育部；培训部，负责店长培训、公司宣传资料、社区店转型，由张云中负责；财务部，负责财务结算、门店佣金、会员返利，由张某1负责；技术部，负责睿远商城的日常维护，由沈某1负责；商品部，负责采购商品，由高敬评负责；国际市场部，负责开拓国际市场，由邹佳负责；综合部，负责招人，由段云负责。门店加盟需向公司缴纳保证金2万元，公司给门店配2万元的商品通过平台销售，但主要还是销售大米，公司给门店销售额的6%作为佣金，如果门店再推广二级门店，还可以拿到二级门店的2%作为佣金，全国门店约500家。2017年8、9月，为了让门店店长积极发展会员，开始给门店每个月下考核指标。公司推广会主要有两种方式：一种是每月在酒店召开一次店长推广会，会期半天，流程是陈仕中、张云中、徐伟强等人先介绍公司今后发展方向，再让业绩好的店长分享经验；另一种会员推广会主要是应店长申请帮助向客户宣传，一般安排陈仕中、张云中、徐伟强、陈伟、高某1、钟建平等人去，17年10月后分了片区，由陈仕中总负责，张云中、徐伟强负责浙江片区，钟建平负责安徽片区。公司的大米供应商换过好几个，17年4、5月开始向宜兴米商张历采购宜兴香米，每包50斤装121.5元，公司财务通过睿远、睿购公司对公账户及陈仕中的工行卡打款，对方收款账号有张某4个人账户、华东香公司和陶都文化有限公司，与米商联系由姚国华负责，并在道场租了仓库。后来自己知道从5月开始很多店长未向米商拿米而直接拿每包返利100元，所以就不从他那里拿米了，后来让店长到当地自行采购大米，并安排杨某1弄一个盐城大米的微信号使用微信昵称“米厂财务”的身份统计各家店购买大米的数量，核对后张某1按每包100元转账给店长，由店长采购。姚国华没有给过自己米商回扣。公司无其他任何投资和生产经营，就是以后期客户的本金还前期客户买米的利润应付周转，公司开销每月30、40万元左右，也是从吸收的资金中支付。下一步准备转型开社区店、平行进口车等业务，但还没有实际开始。2017年10月安排沈某1将已全部返还的订单数据删除，只留下2017年7月底、8月开始的数据。自己每月工资5000元，2017年公司买了别克商务车一辆和奔驰商务车一辆，均登记在陈仕中名下，17年8、9月份，为了奖励作为购车费用，张某1拿了8万元购买了甲壳虫汽车，徐伟强提走20万，10月自己用公司资金25万元购买了丰田皇冠汽车一辆，案发前从公司账户上提现260万元，除去会务费还有258万元在丰田车内，另在翡翠湾交了2万元意向金，还有用汪某2的身份在财通证券开了账户，钱就是会员买大米的钱。

• 宁夏中宁县光彩事业互助会非法吸收公众存款案 2023.7.5……【警方通告】关于再次询问中宁县光彩事业互助会非法吸收公众存款案融资存款人的通告。
  ➤中宁县光彩事业互助会涉嫌非法吸收公众存款案我局已于2023年4月4日立案侦查。请未到公安机关备案登记的融资存款人于2023年7月30日前尽快到中宁县公安局接警中心（公安局大门东侧办公室）登记备案（登记备案时间为工作日上午上午8:30-12:00，下午14:30-18:30）。

• 安徽阜阳市临泉县犯罪嫌疑人牛伟、张素琴、常锋、李芳、秦立国、许素敏涉嫌非法吸收公众存款罪一案 2023.7.4……【检察院通告】已于2023年6月16日由安徽省临泉县公安局移送临泉县人民检察院审查起诉。