• 杭州草根投资平台 2023.7.3……【资金清退】杭州市余杭区金融风险防范暨网络借贷风险处置领导小组办公室发布关于浙江草根网络科技有限公司应收债权资产出售的公告。浙江草根网络科技有限公司应收债权资产将于2023年【7】月【18】日【10】时开始，至2023年【7】月【19】日【10】时止在阿里拍卖竞价网络平台上进行第二次公开竞价，起始价 676,097,157元。
  ➤竞买标的物：浙江草根网路科技有限公司通过线上、线下渠道对外出借资金形成的小额债权（包含债权的附属权益），截止基准日（2023年5月18日）债权共计7494笔，债权本金金额估算845121446元。
  ➤风险提示：因涉案债权的特殊性，无法对其承继的、由任何第三方制作的信用债权证明文件的真实性、有效性、准确性和完整性提供保证。对上述标的，存在或可能存在下列瑕疵或风险，以至于买受人竞得小额债权的预期利益可能部分或全部无法实现。该等瑕疵或风险包括但不限于下列一项或多项：1、该债权系不良资产，存在着部分或全部不能回收的风险特性以及清收的困难性，无法保证债权的真实性、合法性、有效性、仍处于诉讼时效内、可成功追索、可成功执行；2、由于债权系由P2P平台形成，法律关系较为复杂，存在债权主体资格瑕疵、借贷合同被认定无效、难以提起民事诉讼等特殊法律风险；3、由于可能存在的计算误差或其他原因，买受人实际接收的小额债权金额与我方公告载明的金额可能不完全一致；4、债权项下借款人、担保人或其他责任主体可能存在破产、被吊销、被撤销、注销、解散、关闭、歇业、停业、下落不明以及其他主体存续性瑕疵的情形；5、债权可能存在全部或部分败诉、不能变更诉讼（含执行）主体、相关诉讼、执行费用未付等情形，涉诉贷款债权可能在交割前已诉讼终结、执行终结或破产终结；6、债权证明文件存在缺失（不限于原件）、内容冲突等相关情形；7、转让方转让债权后，对该信用债权在交割日后的利息或罚息请求权，受让方可能无法继续享有。8、债权权益中包括部分质押物的处置权，质押物的材质、价值存在市场风险。
  ➤之前，已经于2023年【6】月【13】日【10】至2023年【6】月【30】日【10】时在阿里拍卖竞价网络平台上进行了第一次公开竞价，起拍价：【8.45121446】亿元。结果是：竞价失败，无人出价！

• 金利达保险代理（北京）有限公司王文奇涉嫌诈骗罪一案 2023.6.7……【检察院通告】已由北京市公安局东城分局于2023年6月7日移送北京市东城区人民检察院审查起诉

• 密码保护：江苏嘉投实业集团有限公司、杨银家、张程、段炜、朴贞玉、梁博、周佳佳、李雪松、徐传刚、钱凤仙、王伟、王棋中、衡梅、赵小军、黄刚非法吸收公众存款罪案 2023.7.4……【资金清退】常州市金坛区人民法院现依据生效刑事判决和信息登记审计核实情况，对已执行到位的部分涉案资金进行清退。
  ➤根据已变现、扣划、归集到位的全部资金和受损总额，确定本次清退的总金额为130579638.08元，清退比例为9.54%，具体以集资参与人实际领取款项为准。附件清单中的集资参与人携带本人居民身份证原件前往就近的中国工商银行线下网点进行领取。本次款项领取时间定于2023年7月5日—2023年8月5日。
  ➤附：【法院判决书】被告人李健、冯高红、吴玉麟、韩央、汪冬琴、陈桃明、王志明、蒋扣女犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书(江苏省高邮市人民法院 2020.12.29)
  ➤经审理查明：2012年12月起，江苏嘉投实业集团有限公司（以下简称江苏嘉投集团）未经金融监管部门批准，以投资合作、产品购销代销为名，承诺到期后归还本金及高额分红收益，通过网站、微信公众号、传单、视频宣传片、业务员（讲师）宣讲、召开投资说明会、大客户答谢会等多种途径，宣扬嘉投集团及董事长杨银家的经济实力规模，介绍投资理财模式的安全性及高收益，向社会不特定公众吸收资金。

• 内蒙古乌兰察布市凉城县董秋红涉嫌诈骗、集资诈骗案 2023.7.4……【警方通告】2023年6月25日，凉城县公安局依法对董秋红涉嫌诈骗、集资诈骗案进行立案侦查。
  ➤凡是在董秋红开设的凉城县尚雅（双汇）火腿肠批发配送中心，以返利为名被骗货款的受害人，自本公告发布之日起30日内，请携带本人身份证原件及复印件、转账记录、货款单、收据、等凭证，请到乌兰察布市凉城县公安局经侦大队报案。因受害人不及时报案，不积极配合公安机关调查取证等造成的一切后果由本人自行承担。

• 云南红河州建水县犯罪嫌疑人刘辉涉嫌诈骗罪 2023.7.4……【警方通告】近日，建水县公安局朝阳派出所经过侦查，成功抓获1名涉嫌诈骗罪的犯罪嫌疑人刘辉。经查，刘辉在红河州内多个县市以可以快速办理公租、廉租房为名骗取他人钱财。
  ➤现公开征集该刘辉违法犯罪线索，希望还未报案的被骗人员整理好微信聊天记录、转账记录等相关证据资料，尽快与办案民警联系报案。

• 密码保护：河南焦作市兴业财务服务有限公司非法集资案 2023.7.4……【资金清退】解放区打击和处置非法集资工作领导小组办公室、焦作市兴业财务服务有限公司非法集资专案工作组根据焦作市兴业财务服务有限公司非法集资案资金追缴情况，按照处非工作要求，现对该案已有效登记的集资参与人进行第四次资金清退，清退资金将转入集资参与人信息核实登记的银行卡中，请该案集资参与人相互转告，并注意查收。
  ➤附：【法院判决书】被告人陈予斌犯集资诈骗罪，原审被告人侯希梅、邵迎春、肖泽一、高伟、韩莎莎、黄林娜、许保霞、李姝婵、张玲玲、孙晓清、贾梦蝶、张伟犯非法吸收公众存款罪一案二审刑事裁定书(河南省高级人民法院 2016.12.30)
  ➤2011年6月，被告人陈予斌成立焦作市兴业财务服务有限公司（以下简称兴业财务公司），公司位于焦作市解放区新园路丽景园小区门口，即兴业财务月季店。后陈予斌先后于2011年10月在焦作市太极景润小区东门设立兴业财务太极店，于2012年12月成立焦作市兴业华冠置业有限公司（以下简称兴业置业公司），公司位于焦作市山阳区南北苑小区北苑门口，即兴业财务南北苑店。2013年6月又先后在焦作市亚细亚大酒店设立兴业财务亚细亚店，在报业大厦设立14楼店。上述五店均为陈予斌非法吸收公众存款的场所，并未实际经营其工商登记所允许的代理记账、房地产开发等业务。2013年6月，被告人陈予斌成立焦作市兴业华冠企业集团（以下简称兴业集团），兴业集团总部设在报业大厦14楼，兴业集团下属企业有：焦作市玉德润珠宝有限公司（以下简称玉德润公司）、兴业置业公司、焦作市兴业华冠贸易有限公司（以下简称兴业贸易公司），兴业财务公司、焦作市兴业展具有限公司（以下简称兴业展具公司）、焦作市兴业华冠园林绿化有限公司（以下简称兴业绿化公司）、焦作昌昊精密带钢有限公司（以下简称带钢公司）、聚贤苑养老院、小尚养殖场等。2011年6月至2013年9月，被告人陈予斌利用兴业财务月季店、太极店、南北苑店、亚细亚店、报业大厦14楼店等5个业务点，以从事房地产开发、投资玉德润公司黄金为幌子，以月息2%3%的高额利息为诱饵，向社会公众宣传，让群众投资，与被害群众签订委托投资协议，由兴业财务提供担保，并采取用后笔集资款兑付前笔集资款本息的手段，公开向社会公众非法吸收资金。通过以上活动，被告人陈予斌共向6100余人非法吸收资金1019832586元，返还投资群众本金673836792元，支付未归还本金的利息49566469.5元，诈骗群众资金296429324.5元。被告人陈予斌将集资诈骗所得资金肆意挥霍，盲目投资，其中用于支付还本付息的利息45663458.8元(未追回)，支付兴业集团经营费用15308555.9元，用于所谓投资187086867.53元，陈予斌个人挥霍7735123元，兴业集团账目显示可收账款776000元，尚有39859319.27元不知去向。
  ➤被告人陈予斌供述，其担任兴业集团董事长，副总经理是于某，负责公司的人事管理、协调等工作。集团公司旗下有兴业财务公司、兴业置业公司、兴业绿化公司、兴业展具公司、兴业贸易公司、玉德润公司、带钢公司、聚贤苑养老院、小尚养殖场等企业。兴业集团通过兴业财务公司做担保，客户与兴业置业公司签订房产投资委托协议、与玉德润公司签订珠宝投资委托协议，收取客户投资款的方式向社会群众进行融资。负责办理融资业务的有兴业财务月季店、太极店、亚细亚店、南北苑店等，业务员负责宣传，让群众到公司进行投资，公司支付高息。为让客户感到资金安全，业务员将公司的实体产业新亚细亚大酒店、玉德润公司、带钢公司给客户进行讲解、宣传。兴业集团面向社会吸收的资金一部分用于支付客户利息，一部分用于集团公司的正常开支，一部分投资到企业用于经营。兴业集团的经营思路是用兴业财务公司融资的钱购买固定资产、土地、企业设备等，然后用企业、固定资产抵押到银行贷款，再慢慢偿还群众的钱。购买亚细亚酒店、奇鼎皇牛等房产就是为了增强兴业集团的实力，让群众感到兴业集团有经济实力和偿债能力。兴业集团面向社会融资没有经过国家有关部门的审批，也没有办理金融许可证。

• 密码保护：江西鹰潭市月湖区民间融资登记服务中心有限公司有关人员涉嫌非法吸收公众存款案 2023.7.4……【资金清退】第二次资金清退。
  ➤清退对象：已领取《资金登记回执》并提供领款账户信息、符合清退条件的人员。本次清退金额共计人民币16542000.00元。根据本次清退金额除以经确认的总资金余额计算出本次统一执行的清退比例。具体清退金额：资金余额×第二次资金清退比例。资金余额以《资金登记回执》中的信息为准。清退时间及方式：2023年7月10 日开始分批发放清退款项。清退款项发放方式为银行汇款，发放至清退对象的银行账户中。

• 甘肃酒泉飞天普惠小微企业服务有限公司非法吸收公众存款案 2023.7.4……【资金清退】2023年7月3日起，肃州区人民法院开始集中发放酒泉飞天普惠公司非法吸收公众存款一案的涉案款。

• 天津依心健康咨询服务有限公司（谢井田、谢魁、杨军）非法吸收公众存款案 2023.7.4……【资金清退】依心健康（谢井田、谢魁、杨军）案处置工作组现开展集资参与人线上信息核实登记
  ➤核实时间：2023年7月4日至2023年8月3日。核实方式：线上登记。

• 江西高安市付某国、彭某钟涉嫌非法吸收公众存款一案 2023.7.4……【警方通告】近期，我局正全力侦办付某国(男，高安市上湖乡人，现住高安市姚家站附近自建房)、彭某钟（女，高安市上湖乡人，现住高安市姚家站附近自建房）涉嫌非法吸收公众存款一案，该案犯罪嫌疑人付某国、彭某钟以开办企业（高安建鹏瓷釉有限公司）需要资金周转为由，向社会公众非法集资。前，犯罪嫌疑人付某国、彭某钟已被依法采取刑事强制措施。
  ➤请尚未报案的集资参与人于2023年7月31日前携带本人身份证、借条、银行转账凭证及流水清单等相关材料的原件及复印件到高安市公安局经侦大队报案。