• 贵州省遵义市播州区陈龙、罗明耀等人违法犯罪 2023.7.4……【警方通告】遵义市公安局播州分局近期侦办了陈龙、罗明耀等人在遵义市播州区、红花岗区、汇川区以及毕节市金沙县等地利用车辆“碰瓷”、故意制造交通事故，实施敲诈勒索、诈骗、盗窃等违法犯罪行为案件，现已抓获犯罪嫌疑人陈龙（男，31岁）、罗明耀（男，25岁）、聂天亮（男，21岁）、周波（男，28岁）、杨建（男，25岁）为首的多名犯罪嫌疑人。
  ➤特面向社会各界征集陈龙、罗明耀等人违法犯罪线索。

• 密码保护：河北唐山市古治区张某华非法吸收公众存款案 2023.7.3……【警方通告】唐山市公安局古冶分局经济侦查大队正在侦办张某华非法吸收公众存款案，请在张某华(古治区赵各庄人)处投资的群众于2023年7月20日之前，到唐山市公安局古冶分局经侦大队报案，配合公安机关调查取证，逾期则视为自动放弃相关权利。

• 密码保护：河北唐山市古治区刘某珍“博鑫洗码”涉嫌非法吸收公众存款案 2023.7.3……【警方通告】唐山市公安局古冶分局经济犯罪侦查大队正在侦办“刘某珍涉嫌非法吸收公众存款案”，请在刘某珍名下投资“博鑫洗码”的群众携带相关资料于2023年7月20日之前，到唐山市公安局古冶分局经侦大队递交相关材料，配合公安机关调查，逾期则视为自动放弃相关权利。
  ➤本公告所指群众仅限于直接在刘某珍名下投资“博鑫洗码”的群众。

• 密码保护：陕西安康市茂源房地产开发有限公司涉嫌非法吸收公众存款一案 2023.7.4……【警方通告】我局已于2022年1月27日立案侦查。截止目前，我局已陆续接到多人报案，但由于涉案金额巨大，目前仍有部分集资参与人员未向公安机关报案。
  ➤一、公安机关督促此案非法集资协助人(包括理财经理、主管、业务员、其他为非法吸收资金提供帮助等人员)自本通告发布之日起至7月31日主动到公安机关投案，接受调查取证，凡是在本通告规定期限内及时投案，可以视情节依法从轻处罚；在本通告规定期限内拒不投案、隐匿罪证、私下串通煽动以干扰公安机关调查取证的，公安机关将依法从严从重追究相关法律责任。
  ➤二、未登记报案的集资参与人自本通告发布之日起至2023年7月31日，主动到紫阳县公安局经侦大队登记报案，报案时需提供报案材料，身份证、相关银行交易流水、合同、借据等文件原件、复印件。在本通告规定期限内未到公安机关登记报案，视为主动放弃相关权益，由此产生的后果自负。

• 河北省石家庄市无极县张跃昌非法吸收公众存款案 2023.7.4……【警方通告】无极县公安局对张跃昌非法吸收公众存款案立案侦查，目前已进入核实集资参与人的取证工作。
  ➤张跃昌非法吸收公众存款一案集资参与人尚未到无极县公安局登记备案的人员，请携带以下材料于2023年7月20日前到无极县公安局经侦大队登记备案。

• 河北省石家庄市无极县金川非法吸收公众存款案 2023.7.4……【警方通告】无极县公安局对金川非法吸收公众存款案立案侦查，目前已进入核实集资参与人的取证工作。
  ➤金川非法吸收公众存款一案集资参与人尚未到无极县公安局登记备案的人员，请携带以下材料于2023年7月20日前到无极县公安局经侦大队登记备案。

• 密码保护：安徽黄山市“8•31”案（黄山华商山庄酒店管理有限公司负责人曾永军、卓悦、梁军等人犯集资诈骗、非法吸收公众存款罪一案） 2023.6.30……【资金清退】资产处置公告（第五次）：决定再次启动集资受损人信息登记工作，同时对已完成信息审核的集资受损人开展信息确认工作。
  ➤信息登记（确认）对象：1、登记对象：前期未完成登记工作的集资受损人（本案被告人、关联刑事案件被告人，关联所属分公司负责人、高管及业务员暂不登记）；2、确认对象：前期已完成信息登记工作的集资受损人（不包括业务员、以业务员的合同申报的集资受损人）。
  ➤信息登记（确认）方式：本次信息登记（确认）采用“831受损人登录系统”线上操作，暂不接受线下登记（确认）。
  ➤信息登记（确认）时间自 2023 年7月3日至8月2日。
  ➤相关说明：一、信息登记（确认）对象？二、为什么要进行信息登记（确认）？三、信息登记需要准备哪些材料？四、信息登记（确认）如何操作？是否需要去黄山市登记？五、本人不会操作，能否委托他人操作？六、限制民事行为能力人或者无民事行为能力人如何操作？七、受损人死亡的，如何操作？八、未在规定期限内进行信息登记的，有何后果？九、借用他人名义集资的，如何参与登记？十、登记完成后，是否可以修改相关内容？十一、完成信息登记（确认）后，如何查询结果？十二、登记（确认）后案款如何清退？十三、如何领取案款？领取案款是否扣缴手续费？十四、不明事项如何咨询？

• 密码保护：安徽黄山市“8•31”案（黄山华商山庄酒店管理有限公司负责人曾永军、卓悦、梁军等人犯集资诈骗、非法吸收公众存款罪一案） 2023.6.30……【资金清退】资产处置公告（第四次）：决定开展第一次案款清退工作。
  ➤本次案款清退时间2023年7月3日至2023年7月18日。本次案款清退发放比例确定为3%。本次案款清退对象范围：已于2022年登录“831受损人登记系统”申报登记，并经审核通过的集资受损人。本次清退的案款将直接发放至各集资受损人申报登记时预留的银行账户。
  ➤附：【法院判决书】肖瑞俊非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（太原市万柏林区人民法院 2019.10.29）
  ➤附：【法院判决书】被告人张涛、石再星、杨思、高超犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（浙江省杭州市江干区人民法院 2020.5.29）
  ➤附：【法院判决书】被告人江俊锋等18人非法吸收公众存款罪一审判决书（广东省佛山市禅城区人民法院 2019.9.29）
  ➤太原市万柏林区人民检察院指控，黄山徽州文化旅游集团有限公司(法定代表人为曾永军,均另案处理)以集团子公司华商酒店为经营载体销售发行单用途商业预付储值卡(简称“华商卡”),并于2013年9月向黄山市商务局报备,随后在全国各省市注册成立45家分公司,设定“华商卡”,分银卡、金卡、钻石卡三个等级,制定相应消费折扣比例、积分、期限,积分可折成等额现金,购卡到期后卡内本息退给购卡人。曾永军等人通过“华商卡”银卡、金卡、钻石卡的运营销售及其控制经营的华商酒店,以一年、二年、三年为期限,以给予9.8折、8.8折、7.8折不等的消费折扣幅度及12%、13%至19%不等积分折成等额现金的回报为诱饵,以宣传养老、养生、旅游度假为载体,通过在全国各地成立分公司大规模进行推广销售及以推介会、宣传单等方式,并组织投资人到文旅集团公司所在地徽州文化园参观,隐瞒园内不动产已基本出售的事实,树立公司雄厚经济实力形象,向社会不特定公众大肆推广销售“华商卡”。2015年年底,“华商卡”出现资金兑付危机,曾永军于2016年1月14日注册成立黄山晚晴在线商贸有限公司,并在全国各地成立43家分公司,曾永军等人组建晚睛销售团队,招聘人员、制定工作制度、财务结算流程,策划晚晴宣传,以晚晴会员、晚晴微店和晚晴众筹等三种形式销售“晚睛项目”,继续非法集资。
  ➤浙江省杭州市江干区人民检察院指控：曾永军（另案处理）于2013年接手黄山徽州文化旅游集团有限公司（以下简称黄山文旅集团公司）后，因担负巨额债务，遂先后以黄山文旅集团公司子公司黄山华商山庄酒店管理有限公司（以下简称黄山华商公司）的名义对外发行华商山庄单用途预付储值卡（以下简称华商储值卡）、以子公司黄山晚晴在线商贸有限公司（以下简称黄山晚晴公司）吸收会员或开设微店（以下简称晚晴会员、晚晴微店）、以子公司黄山仁爱益生中医研究有限责任公司名义出售晚晴商旅生活馆股权（以下简称晚晴众筹），并通过设置于全国各地的分公司向社会公众展开吸储。上述华商储值卡及晚晴业务均设有1至3年不等期限，根据投资者投入额1：1折算积分，并以年限或投入额不同额外赠予12%至15%的积分，有效期内投资者可使用积分在黄山文旅集团公司名下酒店、旅游点等消费或在晚晴平台上开设微店，到期后承诺剩余积分折成等额现金返还投资者。
  ➤黄山华商山庄酒店管理有限公司在各地实际运营的分公司有51家，涉及全国14个省，涉案人数3.5万人，涉案金额80多亿元；黄山晚晴商贸有限公司在各地实际运营的分公司有29家，涉及全国11个省，涉案人数1993人，涉案金额2.76亿余元。

• 大连福慧国际旅行社有限公司上海普陀分公司 2023.7.4……【官方发布】上海闵行区江川路街道办事处合一居委会提示金融风险：上海分支机构—“大连福慧国际旅行社有限公司上海静安分公司”原经营场所上海市静安区万荣路700号26幢，于2023年3月16日更至上海市普陀区石泉路123号102、201室，名称变更为“大连福慧国际旅行社有限公司上海普陀分公司”，部分区还设有营业网点。该企业疑是通过提供免费旅游（成团后分享推广二维码，满90天后全额返还旅费）、销售VIP会员（到期后按照积分等值现金金额提现)等方式向大量老年群体吸收资金，存在非法集资隐患。

• Little Book of Big Scams (Fifth Edition)(UK) 2021……【Police】【UK】《大骗局小书》第 5 版由伦敦警察厅制作，旨在让您和您的客户了解最新、最多产的骗局。
  虽然不是专门针对企业，但对这些诈骗的认识可以帮助您的员工识别诈骗受害者或防止他们自己成为诈骗受害者：防止欺诈的十大黄金法则
  记住这十条黄金法则可以帮助您防止欺诈并击败骗子。
  1.对所有“好得令人难以置信”的优惠和交易保持怀疑，不存在保证快速致富的方案。
  2.不要立即同意报价或交易，在做出决定之前坚持及时获取独立或法律建议。
  3.在检查某人的资格证书及其公司的资格证书之前，不要交出金钱或签署任何东西。
  4.切勿向您不认识或不信任的任何人（无论是在英国还是国外）汇款，或使用您不习惯的付款方式。
  5.切勿将银行或个人详细信息提供给您不认识或不信任的任何人，此信息很有价值，因此请务必保护它。
  6.始终直接登录网站，而不是单击电子邮件中的链接。
  7.不要仅仅依赖光鲜亮丽的推荐，寻找公司成功的可靠、独立的证据。
  8.如果要约(offer)涉及金钱、时间或承诺，请务必寻求独立或法律建议。
  9.如果您发现诈骗或已被诈骗，请举报并寻求帮助。
  10.不要因为举报诈骗而感到尴尬，因为骗子狡猾又聪明，被骗并不可耻。通过举报，您将使他们更难以欺骗他人。