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• 密码保护：安信卓越案 2023.12.11 ✓法院判决书
  2023.12.11 山东省济南市市中区人民法院 郭振雷、李高强、孙孟明、石龙非法吸收公众存款罪,郭振雷追加危险驾驶罪一审刑事判决书
  2013年6月，王伟（另案处理）成立安信卓越投资管理（北京）有限公司，在部分城市设立分公司。安信卓越投资管理（北京）有限公司在未经金融监管部门批准的情况下，通过“月月通”“月满益”“季度盈”“双季富”“安信宝”等产品向社会公众吸收资金，后由王伟等人控制。
  2014年10月，安信卓越投资管理（北京）有限公司山东分公司成立，根据总公司安排开展向社会公众吸收资金的业务。公司最初为财富中心经理、销售总监、团队经理、销售顾问架构模式，后该公司成立济南第一分公司、济南嘉会分公司及济南商会分公司，设分公司总经理、财富中心总经理、销售总监、团队经理、销售顾问等层级。团队经理以上的管理人员负责销售公司产品、督促下属完成业绩等，并根据管理人员的销售业绩领取提成。自安信卓越投资管理（北京）有限公司山东分公司成立起，公司工作人员通过拨打电话、发放传单、客户口口相传等方式，向社会公开宣传“月月通”“月满益”“季度盈”“双季富”“安信宝”等产品，与客户签订《信用咨询与管理服务合同》，并许诺高额利息，共向1230名集资参与人非法吸收资金1149865118.67元，截止案发，有533136218.02元尚未返还。
  被告人郭振雷自安信卓越投资管理（北京）有限公司山东分公司成立起担任负责人。
  2023年3月24日晚，被告人郭振雷酒后驾驶鲁A52E9Y号小型轿车，沿济南市工业南路由西向东行至崇华路交叉口附近时，被执勤的公安人员查获。经鉴定，郭振雷静脉血中检出乙醇成分，含量为134.12mg/100ml，已达到醉酒驾驶标准。

• 密码保护：中华企业咨询公司案 2024.4.18 ✓自媒体
  4月18日上午10名平台出借代表应约与北京西城区经侦支队领导、中华案专案组负责人进行了深入沟通会谈。受害代表向经侦提交了出借人的诉求，希望办案公开透明，让受害者了解平台的最新追缴资金情况以及最新的案情发展，会谈大概持续了两个多小时。

• 浙江杭州市袁春峰等人招财猫平台案 2024.4.30 ✓自媒体
  今天下午5点多的时候，千盼万盼，时隔2095天，终于盼来了杭州市中级人民法院发布的招财猫资金清退公告。

• 密码保护：江苏南京市建邺区曹斌铭犯集资诈骗罪案（“爱晚系”、“爱福家”案） 2024.4.30, 3.26 ✓资金清退
  2024.4.30, 重要通知：关于罪犯曹斌铭犯集资诈骗罪案（即“爱晚系”“爱福家”案，简称“爱晚系”），江苏省南京市建邺区人民法院于2024年1月26日至2024年4月29日在“建邺法院爱晚系损失登记核实系统”微信小程序中开展“爱晚系”案件全国集资参与人损失登记核实工作，现期限届满，该小程序中的注册登记功能关闭，未注册登记的集资参与人将无法通过小程序进行损失登记（对于在2024年4月29日24时前已经注册登记的集资参与人不受影响，仍可进行下一步操作）。请尚未注册登记的集资参与人及时与江苏省南京市建邺区人民法院联系。
  2024.3.26, “爱晚系”损失登记延期公告：“爱晚系”（又称“爱福家”）案件集资参与人损失登记核实工作自2024年1月26日启动以来，大部分集资参与人已通过“建邺法院爱晚系损失登记核实系统”微信小程序完成损失登记等事项。因本案涉及区域广、集资参与人众多且系老年群体等情况，至今还有部分集资参与人未在规定的期限内完成注册、登记。原定损失登记时间为2024年1月26日—2024年3月29日，现予以延长一个月，最终截止时间至2024年4月29日24时止

• 密码保护：安徽黄山市“8•31”案（黄山华商山庄酒店管理有限公司负责人曾永军、卓悦等人犯集资诈骗、非法吸收公众存款罪一案） 2024.4.30 ✓资金清退
  关于“8•31”案资产处置公告（第六次）：决定开展第二次案款清退工作。本次案款清退时间2024年5月10日至2024年5月31日。本次案款清退发放比例确定为3%。对第一次案款清退中存在的个别计算错误、多发、错发、遗漏等发放不当问题，将在本次案款清退中依法予以纠正。

• 密码保护：湖北武汉市黄陂区木兰古门非法吸收公众存款涉财执行案 2024.4.30 ✓资金清退
  正在进行集资参与人信息登记。本院将通过集资参与人信息登记核对平台收集、登记、核对集资参与人相关信息。登记时间2024年4月30日上午9时起至2024年5月14日17时止。逾期系统将自动关闭。
  附：✓法院判决书

• 密码保护：安徽合肥市凌正犯集资诈骗罪、李梅等人犯非法吸收公众存款罪一案（安徽大志集团、安捷财富、智佳金服等平台） 2024.4.30, 4.29, 3.15 ✓资金清退
  2024.4.30, 关于公布凌正犯集资诈骗罪、李梅等人犯非法吸收公众存款罪一案涉案财物等相关情况：合肥市中级人民法院受理的凌正犯集资诈骗罪、李梅等人犯非法吸收公众存款罪涉财产部分执行一案的涉案财物等信息，将于2024年4月30日在“大志案件集资参与人（被害人）信息登记系统”上予以公布。
  2024.4.29, 关于凌正犯集资诈骗罪、李梅等人犯非法吸收公众存款罪一案集资参与人（被害人）延长第二次信息登记的公告：现第二次信息登记临近截止时间，鉴于目前有登记需求的人数较多，现对未参与信息登记的集资参与人（被害人）延长第二次信息登记时间，线上信息登记自2024年5月13日上午8:30起至2024年6月13日下午17:30止（周六、周日登记的在工作日予以核验）。线下信息登记时间为2024年5月13日至2024年6月13日的每周一、周四工作时间。
  2024.3.15, 关于凌正犯集资诈骗罪、李梅等人犯非法吸收公众存款罪一案集资参与人（被害人）第二次信息登记及案款发放的公告：对未参与第一次信息登记的集资参与人（被害人）开展信息登记并案款发放，同时对已完成第一次信息登记人员进行第二次案款发放。线上信息登记自2024年3月18日上午8:30起至2024年4月30日下午17:30止（周六、周日登记的在工作日予以核验）。线下信息登记时间为2024年3月18日至2024年4月30日的每周一、周四工作时间（4月4日登记时间提前到4月3日）。（一）对前期已经登记并发放受损金额5%的集资参与人（被害人），本次按照受损金额1%的比例再次发放。（二）对于未完成第一次信息登记的集资参与人（被害人），按照受损金额的6%发放。

• 密码保护：浙江杭州市袁春峰等人犯集资诈骗、非法吸收公众存款罪一案（平台公司为杭州招财猫网络科技有限公司，简称“招财猫”平台案） 2024.4.30 ✓资金清退
  关于“招财猫”平台案受损集资参与人资金清退公告（一）：现依据生效刑事判决，对已执行到位的涉案资金依法进行清退，本次清退金额为人民币305023471元。根据清退金额除以受损总额，确定统一的清退比例。清退时间2024年5月1日。本次为“招财猫”平台案第一次资金清退。