• Vietnam launches investigation into Pi cryptocurrency(Vietnam) 2023.6.30……【Press】【Vietnam】越南网络安全和高科技犯罪预防部周五宣布，越南当局正在调查涉及加密货币 Pi 的活动。
  “最近，像 Pi 这样的加密货币模型的运作极其复杂且缺乏管理，”该部门负责人 Le Xu Minh 在河内的一次会议上表示。“没有其他商业活动可以在网上产生如此高的收入。”
  Minh 表示，有迹象表明人们被加密货币推广者胁迫进入类似于多元营销模式的商业模式，并补充说，多个地方的警察部队正在特别调查有关 Pi 加密货币的活动。
  当局警告人们不要投资利润率异常高的加密货币模式，或采用多层次营销模式的加密货币模式。
  “此类活动存在许多风险，”Minh 说。
  Pi Network 于 2019 年诞生，并于 2021 年在越南经历了流行热潮。据称，这种加密货币缺乏区块链项目的透明度，可能会被用于欺诈或数据收集等邪恶目的。
  胡志明市的一位区块链专家表示，许多人仍然相信 Pi，因为他们相信加入 Pi 不会造成任何损失。然而，他们确实面临着个人数据被盗的风险。
  加密货币在越南不是法定货币，发行、交易或使用加密货币进行支付可能会导致最高 1 亿越南盾（4,240 美元）的罚款。
  上周，超过1500人在北宁举行线下会议讨论Pi的价格。“这里有些物品是基于共识进行交换的，但价值很小。人们对 Pi 的估价高达几十万美元，但没有人交易超过几十美元的东西，”一位披露活动的参与者说道。“与此同时，每个人都要花费近百万盾的入场费和购买制服。”

• Couple Charged with COVID-19 Loan Fraud Scheme(U.S.) 2023.6.30……【Attorney】【U.S.】美国新泽西州地区检察官办公室新闻稿
  夫妇被指控犯有新冠肺炎 (COVID-19) 贷款欺诈骗局
  2023 年 6 月 30 日星期五
  新泽西州纽瓦克——美国检察官菲利普·R·塞林格 (Philip R. Sellinger) 今天宣布，新泽西州和德克萨斯州的一名男子和女子因涉嫌欺诈性获取总计约 79 万美元的经济伤害灾难贷款 (EIDL) 而在德克萨斯州被捕。
  40 岁的戴安娜·瓦尔特利 (Diana Valteri) 和 42 岁的埃德蒙·哈克斯希拉里 (Edmond Haxhillari) 来自新泽西州斯巴达和德克萨斯州赛普里斯，被控一项电汇欺诈罪和一项洗钱罪。两人定于 2023 年 7 月 7 日在纽瓦克联邦法院美国治安法官杰西卡·S·艾伦 (Jessica S. Allen) 出庭。
  根据本案提交的文件和法庭陈述：
  Valteri 和 Haxhillari 是一对已婚夫妇，从 2020 年 6 月到 8 月，他们参与了一项欺诈骗局，以根据 EIDL 计划获得 79 万美元的 COVID-19 紧急救济贷款和现金预付款。Valteri 和 Haxhillari 代表几家企业提交了欺诈性贷款申请，这些企业声称拥有员工和收入，但实际上是没有实际业务运营的空壳公司。在因欺诈行为获得 EIDL 资金后，Valteri 和 Haxhillari 将所得款项用于谋取个人利益。
  电汇欺诈罪最高可判处 20 年监禁，洗钱罪最高可判处 10 年监禁。每项指控还最高可处以 250,000 美元的罚款，即被告总收益或受害者总损失的两倍，以最高者为准。

• 深圳市福田区被告人汤明、李邦艳、汪香农涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案 2023.6.29……【法院通告】深圳市福田区人民法院定于2023年7月4日14时15分在本院第二审判庭公开开庭审理
  ➤因现场旁听席位有限，1.被告人亲友需要旁听庭审的，每名被告人限两名亲友参与；2.其他旁听人员需于开庭二日前联系本院，经同意后方可入院旁听。

• 湖南怀化市中方县犯罪嫌疑人蒲培林、蒲媱媱涉嫌非法吸收公众存款罪一案 2023.6.29……【检察院通告】中方县公安局已于2023年6月28日移送本院审查起诉，本院已安排专人负责该案审查，目前正在审查中。
  ➤本院将依法组织听取集资参与人代表的意见，本案集资参与人可以自行协商推选3名代表人，并将推选结果于2023年7月8日前告知本院。期满推选不出代表人，本院将按照有利于案件审查原则依法指定代表人，听取集资参与人的意见和建议。

• 密码保护：四川省大凉山正达食品有限责任公司破产清算一案 2023.6.26……【破产案】四川省会理市人民法院公告
  ➤本院于2021年4月9日裁定受理四川省大凉山正达食品有限责任公司破产清算一案，并指定四川毫达(凉山)律师事务所为管理人。因其担任管理人期间，工作推进缓慢，几无成效，经本院多次谈话督促后，工作仍无明显改善，破产工作无实质进展，四川省大凉山正达食品有限责任公司债权人会议决议更换管理人，后向本院提出更换管理人申请，依照《中华人民共和国企业破产法》第二十二条、《最高人民法院关于审理企业破产案件指定管理人的规定》第三十一条、第三十二条之规定，本院于2023年6月25日决定解除四川毫达(凉山)律师事务所的四川省大凉山正达食品有限责任公司管理人职务

• 密码保护：河北邢台市威县马春生非法吸收公众存款一案 2023.6.29……【资金清退】威县人民法院执行公告。
  ➤本院立案执行的马春生非法吸收公众存款一案中，已对被执行人马春生名下位于威县鑫源小区15号楼4单元102室房屋及15号楼48号地下车库(房产证号:威房权证2012字第92号)启动财产处置程序。现经网络司法变卖,因无人出价以56万元流拍，如各集资参与人有意接受以本次流拍价以物退赔，请于2023年7月5日前到威县人民法院办理相关手续。逾期无人接受以物退赔，本院将依法启动无保留价拍卖程序。

• 密码保护：黄金钱包、白金钱包 2023.6.28……【自媒体】黄金钱包非法吸收公众存款案庭审情况汇总。
  2023年6月28日早上九点，北京朝阳区温榆河法庭对黄金钱包非法吸收公众存款案件进行了公开庭审，庭审时间超过六小时。下列情况均根据参与庭审的出借人代表董敏敏的回忆进行汇总，如有疏漏，还请谅解。
  一、参与庭审的各方人员
  (三)被告人:被告人一:杨连光，被告人二:叶梦圆;被告人三:张晶;被告人四:马川;被告人五:曾庆博。
  三、在侦查、审查起诉、法院阶段已查封扣押冻结的资产情况(蓝色为值得注意的大额偿付)
  起诉书称，案发时，7.19亿元逾期未付，涉及4375人，案发后归还0.41亿元扣押在户。
  (一)法官庭后单独释明及庭审辩论部分
  8.张晶当庭称，可联系苏州某公司，苏州某公司欠北京盈衍40-50公斤黄金实物。
  (二)此外，还有的庭审记录退赔部分:
  2.张晶当庭称，自己工资为70万(审计是280万，其称差额是2014年-2020年的差旅费报销)，这部分是否能够退赔需要家属协调。

• 密码保护：善德馨公益慈善协会非法吸收公众存款案（蔚燕工作室）、张利军非法吸收公众存款案 2023.6.29……【警方通告】呼和浩特市公安局赛罕区分局通告两则。
  ➤一、呼和浩特市公安局赛罕区分局侦办的善德馨公益慈善协会吸收公众存款案已立案侦查,凡在善德馨公益慈善协会吸收公众存款案（蔚燕工作室）参与投资未报案的群众，在本通告发布之日起到呼市公安局赛罕区分局经济犯罪侦查大队报案，该案件报案截止日期为2023年7月30日。报案时需向公安机关提供报案材料、身份证、银行卡复印件、相关银行流水（显示投资及返利金额）、合同复印件、与蔚燕的聊天记录截图等材料。在本通告规定期限内未按要求提交报案资料的，视为主动放弃相关权益，由此产生的后果自负。
  ➤二、呼和浩特市公安局赛罕区分局侦办的张利军非法吸收公众存款案已立案侦查,凡在张利军非法吸收公众存款案参与投资未报案的群众（不包括未约定利息，无偿出借给张利军钱的群众），在本通告发布之日起到呼市公安局赛罕区分局经济犯罪侦查大队报案，该案件报案截止日期为2023年7月30日。报案时需向公安机关提供报案材料、身份证、银行卡复印件、相关银行流水、收据或借条等材料。在本通告规定期限内未按要求提交报案资料的，视为主动放弃相关权益，由此产生的后果自负。

• 密码保护：安徽大志集团（安捷财富）案 2023.6.30……【法院通告】2023年6月30日9：00，安徽省高级人民法院公开开庭审理被告人凌正犯集资诈骗罪、被告人李梅等人犯非法吸收公众存款罪上诉一案

• 福建福州市台江区“郭某某涉嫌组织、领导传销活动案”（海汇国际（DRC）平台投资） 2023.6.29……【警方通告】福州市公安局台江分局正在侦办郭某某涉嫌组织、领导传销活动案，仍有部分传销参与人未向公安机关报案。
  ➤即日起至2023年7月29日，受理该案最后一轮报案登记。
  ➤通告对象：在2019年5月至2022年7月，在郭某某组织、领导下参与海汇国际（DRC）平台投资的参与人员。