• 福建福州市台江区“陈某某非法吸收公众存款案” 2023.6.29……【警方通告】福州市公安局台江分局正在侦办陈某某非法吸收公众存款案，仍有部分集资参与人未向公安机关报案。
  ➤即日起至2023年7月29日，受理该案最后一轮报案登记。
  ➤通告对象：2018年5月许至2021年2月底，犯罪嫌疑人陈某某在福州市台江区亚峰新区小区组织民间标会的参与者。

• 福建福州市台江区“刘某忠等人合同诈骗案” 2023.6.27……【警方通告】2022年2月17日，我局依法对陈广财等人被合同诈骗进行立案侦查，主要犯罪嫌疑人刘建忠于2023年2月被抓获到案，现该案监视居住阶段。
  ➤即日起至2023年8月15日，受理该案最后一轮报案登记。
  ➤登记对象：参与购买福建华浦房地产开发有限公司的华班大厦标的物的购房者。

• 密码保护：陕西安康智宇实业有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.6.28……【警方通告】安康智宇实业有限公司涉嫌非法吸收公众存款案，由安康市公安局汉滨分局立案侦查，案件主要犯罪嫌疑人晏群芳已被我局依法刑事拘留。
  ➤一、公安机关敦促此案非法集资协助人(包括理财经理、主管、业务员、其他为非法吸收资金提供帮助等人员)自本通告发布之日起至8月30日主动到公安机关投案，接受调查取证，并将本人获取的提成、佣金等犯罪所得全额退缴。凡是在本通告规定期限内及时投案并退缴上述涉案资金的，可以视情节依法从轻处罚；在本通告规定期限内拒不投案、拒不退缴涉案资金、隐匿罪证、私下串通煽动以干扰公安机关调查取证的，公安机关将依法从严从重追究相关法律责任；
  ➤二、未登记报案的集资参与人自本通告发布之日起至2023年8月30日，主动到安康市公安局汉滨分局经侦大队登记报案，报案时需提供报案材料，身份证、相关银行交易流水、合同、借据等文件原件、复印件。在本通告规定期限内未到公安机关登记报案，视为主动放弃相关权益，由此产生的后果自负；

• 山西忻州市保德县犯罪嫌疑人韩伟涉嫌诈骗一案 2023.6.29……【检察院通告】已于近日由山西省保德县公安局移送山西省保德县人民检察院审查起诉。
  ➤2020年8月至2023年2月期间，犯罪嫌疑人韩伟冒充医生和军官身份，对外宣称可接种人类乳头瘤病毒（HPV）疫苗，骗取北京市、山西省、山东省、黑龙江省、辽宁省、重庆市、四川省、江苏省等地被害人财物，涉案金额巨大。

• 青海西宁市城中区朱红玲等人涉嫌非法吸收公众存款案 2023.6.29……【警方通告】西宁市公安局城中公安分局正在侦办的朱红玲等人涉嫌非法吸收公众存款罪一案，目前犯罪嫌疑人朱红玲已被我局依法刑事拘留。
  ➤现通告所有投资参与人在本通告发布之日起15日内（2023年6月29日至2023年7月13日）携带本人身份证、投资西凤酒《购买合同》、《协议》以及相关资金支付凭证、收款收据、POS机刷卡单、微信转账凭证、银行转账记录、宣讲视频资料、照片等材料到西宁市公安局城中公安分局报案登记（已报案的投资人不必重复报案）。
  ➤凡是在西宁市城中区世贸大厦1506室（青海凯铨达商贸有限公司）的从业人员（包括：幕后实际操纵人、负责人、经理、业务员以及其他为吸收资金提供帮助而收取报酬的人员）自本通告发布之日起30日内（2023年6月29日至2023年7月28日）主动到公安机关投案自首及说明情况，并将本人在此期间收取的分红、补助、奖金、提成等非法利益主动退交至城中公安局涉案资金专项账户。凡在本通告规定期限内主动投案自首及说明情况、积极配合调查、认罪认罚的将依法从宽处理。

• 密码保护：江苏南京市栖霞区金光荣等人(“丽州财富宝”投资平台)犯非法吸收公众存款罪一案 2023.6.29……【资金清退】被告人金光荣等人犯非法吸收公众存款罪一案刑事财产执行公告（一）。已经追缴部分涉案资金，现进行本案集资参与人信息核对和案款发放工作。
  ➤信息核对对象为2015年12月至2018年5月期间参与南京丽州商贸有限公司“财富宝”在线投资平台、影视传媒众筹、三亚房产众筹、新三版股权、句容房产项目集资且转入资金有损失的集资参与人。实际集资转入金额减去集资返款金额即为实际损失金额。无实际损失金额的集资参与人、或者已经被司法机关认定为金光荣案同案犯同时也是产生实际损失金额的集资参与人不纳入信息核对对象范围。
  ➤金光荣案本次信息核对外包银行为：中国银行股份有限公司南京城东支行。集资参与人通过线上或者线下信息核对，如果对经过本院刑事审判庭出具的《集资参与人名册》中本人受损金额无异议，需要以线上或者线下方式予以确认。本次信息核对时间自2023年7月20日起至2023年8月18日止。
  ➤金光荣案经本院拍卖被执行人主要财产，现受偿比例约为5%，集资参与人受损金额*受偿比例即为本次案款发放金额。信息核对时间截止，本院将优先发放本次信息核对中对受损金额无异议的集资参与人案款。
  ➤附：【法院判决书】被告人吴昌朵、陈犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2021.2.3）
  ➤附：【法院判决书】被告人李犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2021.4.12）
  ➤2016年9月至2017年12月，被告人李经“丽州公司”安排，在南京市江宁区万达广场设立江宁万达报单中心并担任负责人，帮助丽州公司向社会不特定公众非法吸收存款，从中获取投资人投资金额1%的报单提成。2015年12月至2017年12月期间，被告人吴昌朵按照金光荣的安排，在南京市秦淮区设立报单中心并担任负责人，帮助丽州公司向社会不特定公众非法吸收存款，从中获取投资人投资金额1%的报单提成。2016年8月至2017年12月，被告人陈按照金光荣的安排，在南京市栖霞区设立迈皋桥报单中心并担任负责人，帮助丽州公司向社会不特定公众非法吸收存款，从中获取投资人投资金额1%的报单提成。

• 江苏省南通市通州区纪伟涉嫌诈骗罪案 2023.5.22……【检察院起诉书】本案由南通市通州区公安局侦查终结，以被告人纪伟涉嫌诈骗罪，于2023年5月12日向本院移送起诉。
  ➤经依法审查查明：2022年6月至2023年2月期间，被告人纪伟因赌博输钱，为继续赌博试图翻本，先后在上海市、南通市崇川区、通州区等地，虚构父母亲生病住院需要用钱、投资理财、还银行欠款、赎回手机等需要用钱等事实，骗取张某某、宋某某、娄某某等22人人民币471200元（以下币种均为人民币）、手机2部（合计价值7050元），钱物共计478250元。

• 江苏徐州市新沂市曲莹莹、董赫敏、赵俊鸣涉嫌诈骗罪案 2022.12.31……【检察院起诉书】本案由新沂市公安局侦查终结，以被告人曲莹莹、董赫敏、赵俊鸣涉嫌诈骗罪，于2022年9月19日向本院移送审查起诉。
  ➤经依法审查查明：2021年10月份,诈骗犯罪团伙为实施刷单返利诈骗在境内招募微信红包手、APP群托及群财务等人员，主要诈骗手段为将被害人拉入微信群，通过做任务即可领红包、福利等形式，诱导被害人下载APP并注册账号，再将被害人拉入APP内聊天群，由群内派单员按照组长（接待员）指令，在APP群内发布给明星微博点赞等任务，群托按照组长的指示在群内发布完成任务、收到工资、获得佣金等虚假信息及虚假的转账截图，营造群内成员积极做任务并获取返利的假象（炒群），群内财务人员根据组长的指示通过扫码付款的方式给完成任务的被害人发放小额任务奖励、佣金并发放当日群托工资，以诱骗被害人相信做任务确可赚取佣金，从而再由接待员、带单老师等人进一步诱导被害人做大额垫付任务，待被害人垫付转账大额现金后，再以“操作错误”、“任务未完成”等虚假理由，拒付本金和佣金，诈骗被害人钱款。

• 安徽省淮南市王智明涉嫌诈骗案 2023.6.5……【检察院起诉书】本案由安徽省淮南市公安局毛集分局侦查终结，以被告人王智明涉嫌诈骗案，于2023年5月5日向本院移送审查起诉。
  经依法审查查明：
  ➤2022年12月,被告人王智明在“黑灰产”网站上浏览、学习相关诈骗方法,并通过网站客服学习了架设简易GOIP设备的方法。后王智明购买了4部手机,11张安广网络192号段电话卡,按照客服要求搭设了两套简易GOIP设备(将两部手机通过音频对录线连接起来,一部插入电话卡打开热点,两部手机共用网络,在手机上下载远程控制软件“TODESK”,输入远程操作码后让上线诈骗人员通过该GOIP设备远程控制拨打诈骗电话),王智明分别在淮南市毛集实验区xx镇xx园xx号家中及八公山一宾馆内,在明知上线人员将实施诈骗的情况下,为上线诈骗人员提供GOIP设备远程拨打电话实施诈骗。从2022年12月28日至2023年1月3日期间,致使徐某某、芮某某、张某某、盛某某、施某某五人被骗共计778421元人民币。王智明非法获利760元人民币。

• 山东济南市天桥区利德集团涉嫌非法吸收公众存款案 2023.6.29……【警方通告】济南市公安局天桥区分局已对利德集团非法吸收公众存款案立案侦查，现该案件正依法侦办中。
  ➤凡在利德集团济南分公司（曾用名）（济南市天桥区帝唐大厦888房间）参与投资“利德集团”的集资参与人，请于2023年7月10日之前携带相关资料到济南市公安局天桥区分局新城派出所（济南市天桥区新赵路1738号）受案大厅进行报案登记，未在规定期限内报案登记的，视为个人放弃，自行承担相应的法律后果。