• 甘肃定西市陇西县“ZooEX”APP投资平台涉嫌组织、领导传销案 2023.6.26……【警方通告】2022年1月，陇西县辖区部分居民在“ZooEX”APP投资平台投资被骗，“ZooEX”APP投资平台冒充虚拟币投资平台，安排受害人将钱转入该平台指定人员账户，在“ZooEX”APP投资平台给予受害人相应的金额用于在平台上购买USDT币，2022年1月20日该平台关闭，致使受害人投资无法收回。“ZooEX”APP投资平台及其工作人员以周期短、高回报诱使受害人投资，间接以发展人员的数量作为计酬和返利的依据，没有实质的经营活动，在最后一批受害人投资后将平台关闭，其行为涉嫌组织、领导传销，陇西县公安局已于2022年3月24日立案侦查，在侦办过程中发现在陇西县参与该平台投资被骗人员众多。
  ➤现面向社会广泛征集线索，凡有向“ZooEX”APP投资平台投资且未在公安机关登记、报案的受害人请于2023年6月26日至2023年8月26日期间，到陇西县公安局经侦大队登记、报案,届时请携带身份证、投资银行卡交易明细、相关截图及证据材料。

• 菲律宾警方突袭网络犯罪集团（PHI） 2023.6.27……【媒体报道】➤菲律宾马尼拉——周二，菲律宾警方在突击队的支持下发动了大规模突袭，并表示他们解救了来自中国、菲律宾、越南、印度尼西亚和其他十几个国家的 2,700 多名工人，这些工人据称被骗去为欺诈性网络游戏网站和其他网络犯罪集团工作。
  ➤从马尼拉大都会拉斯皮纳斯市的七座建筑物中解救的人口贩运受害者人数以及警方夜间突袭的规模是今年迄今为止的最大规模，这表明菲律宾已成为网络犯罪集团的重要活动基地。
  ➤网络犯罪诈骗已成为亚洲的一个主要问题，有报道称，该地区内外的人们被引诱到饱受冲突蹂躏的缅甸和柬埔寨等国家工作。然而，这些工人中的许多人发现自己陷入了实际上的奴役之中，被迫参与通过互联网针对他人的诈骗。
  ➤菲律宾国家警察反网络犯罪部门负责人西德尼·埃尔尼亚（Sydney Hernia）将军表示，持逮捕令的警察在午夜时分突袭并搜查了拉斯皮纳斯市的建筑物，并解救了来自至少 17 个国家的 1,534 名菲律宾人和 1,190 名外国人，其中包括 604 名中国人、183 名越南人、137 名印尼人、134 名马来西亚人和 81 名泰国人。还有一些来自缅甸、巴基斯坦、也门、索马里、苏丹、尼日利亚和台湾的人。
  ➤警方称，5 月，警方突袭了马尼拉北部邦板牙省马巴拉卡特市克拉克自由港的另一个涉嫌网络犯罪基地，拘留了近 1,400 名菲律宾人和外国工人，据称他们被迫进行加密货币诈骗。
  ➤警方称，一些工人告诉调查人员，当他们试图辞职时，他们被迫支付原因不明的巨额费用，他们也担心自己会被卖给其他犯罪集团。
  ➤官员们表示，Facebook 广告中的高薪和理想工作条件吸引了员工，但后来发现这些承诺只是一个骗术。

• 加密货币（AUS） 2023.6.26……【媒体报道】➤在澳大利亚区块链周的一个小组会议上，澳大利亚主要银行的高管解释了为什么他们对当地加密货币交易所的支付增加了限制。
  ➤在 6 月 26 日澳大利亚区块链周的一个小组会议上，联邦银行 (CBA) 区块链和数字资产董事总经理 Sophie Gilder 阐明了该银行对加密货币交易支付的限制，并指出该限制是在看到涉及加密货币的惊人的诈骗率后实施的。
  ➤“从澳大利亚人那里被骗的美元中有三分之一涉及加密货币，三分之一。因此，这是我们减少对客户影响的最大手段，”她说。“每个月，大约有 650 名客户打电话给我们，说实话，他们常常是哭着的，因为他们失去了毕生的积蓄，所以这是一个非常大的问题，我们还有很多事情要做，”她说。
  ➤澳新银行银行服务投资组合主管奈杰尔·多布森 (Nigel Dobson) 引用澳大利亚金融犯罪交易所的数据表明，这一数字可能更高，达到 40%。
  ➤6 月 8 日，CBA效仿西太平洋银行 (Westpac)，对加密货币交易所的某些付款实施暂停、限制和彻底阻止，理由是投资诈骗的威胁日益严重。澳大利亚另外两家主要银行澳新银行和国民银行尚未表示是否会实施类似的限制。
  ➤一位财政部官员证实，到目前为止，这些举措都是银行自己的“意愿”，但银行和政府都“一致认为”，目前加密货币诈骗“高得令人无法接受”。
  ➤该银行的决定继续遭到 澳大利亚加密货币交易所客户的批评。然而，澳大利亚律师兼皇家墨尔本理工大学区块链创新中心高级研究员 Aaron Lane 为银行的行为进行了辩护。“银行和其他金融机构面临着越来越大的压力，需要解决日益严重的涉及加密货币的诈骗问题。施加时间延迟、拒绝交易和设定付款限额都是银行重新夺回控制权并降低其法律和监管风险的机制。”
  ➤根据澳大利亚竞争和消费者委员会的数据，2022 年，澳大利亚人在加密货币相关投资诈骗中损失了 2.213 亿澳元（1.483 亿美元），比上一年大幅增长 162.4%。

• 密码保护：南京蛙宝网（孙文等人）集资诈骗罪一案 2023.6.19……【资金清退】深圳市地方金融监督管理局关于“蛙宝”一案部分案款发放说明：南京市建邺区人民法院已执行到部分款项，并委托南京银行代为发放第一批次案款。所有经审计确定有损失的集资参与人，均按照同一比例进行分配。如有问题请咨询建邺区法院或南京银行（每周一至周五：上午9:00-11:40，下午14:00-18:00）。

• 密码保护：上海市奉贤区温庆军、温庆春、颜丽丽诈骗案 2023.6.27……【资金清退】被害人信息核对。请本案被害人如实、全面、及时核对并确认相关身份信息、银行卡信息、受损金额。
  ➤线上核对确认期限为2023年6月28日起至2023年8月28日止。请被害人在截止日前尽快完成信息核对确认事项。
  ➤案件简介：2013年1月起，温庆军等在本市闵行区开设上海汗轩贸易有限公司，招募人员为话务员，通过冒充收藏协会、宣称幸运抽奖回馈客户等虚假活动方式，电话联系被害人诈骗钱款。
  ➤附：【法院判决书】被告人温庆军、温庆春、颜、姚犯诈骗罪一审刑事判决书（2014.6.25）

• 密码保护：上海市奉贤区许丽红诈骗案 2023.6.27……【资金清退】被害人信息核对。请本案被害人如实、全面、及时核对并确认相关身份信息、银行卡信息、受损金额。
  ➤线上核对确认期限为2023年6月28日起至2023年8月28日止。请被害人在截止日前尽快完成信息核对确认事项。
  ➤案件简介：2011年起，许丽红伙同他人在本市闵行区开设上海与时实业有限公司，招募人员，通过冒充国家收藏协会下属会员单位、宣称幸运抽奖回馈客户等虚假活动等方式，电话联系被害人实施诈骗行为。
  ➤附：【法院判决书】许丽红犯诈骗罪一审刑事判决书（2014.9.25）
  ➤附：【法院判决书】程冬梅、童林燕、沈宏娜、杨旭、鹿、杨、邓、余、朱、杨、李、杨犯诈骗罪一审刑事判决书（2014.6.25）

• 安徽省淮北市相山区犯罪嫌疑人柯倩倩、覃瑶、孙友杰、李家聪、徐辉、邓乾瑜、陈红秀、廖文波、乐理涉嫌诈骗罪一案 2023.6.27……【检察院通告】近日已由淮北市公安局相山分局移送至相山区人民检察院审查起诉。

• 安徽省淮北市相山区犯罪嫌疑人陈琳、蔡青林、黄柔、黄倩倩涉嫌诈骗罪一案 2023.6.27……【检察院通告】近日已由淮北市公安局相山分局移送至相山区人民检察院审查起诉。

• 密码保护：通金所 2023.6.27……【自媒体】2023年6月27日上午，通金所17分公司业务员任荣, 在海淀法院（山后）刑庭（三层）开庭审理。任荣：女，34 岁；户籍：？；学历：中专；职务：17分公司业务员。入职时间：？；离职时间：？。目前状态：“取保”。

• 四川泸州市纳溪区刘勇、刘鑫等人涉嫌非法吸收公众存款罪一案（涉案公司：川南农业托管服务（四川）有限公司） 2023.6.27……【警方通告】泸州市公安局纳溪区分局已于2023年4月6日立案侦查，案件即将移送审查起诉。
  ➤请该案中还未到我局提交证据材料的集资参与人，在本公告发布之日起至2023年7月7日，携带本人身份证明、相关投资合同、转账凭证等证据材料到泸州市公安局纳溪区分局经侦大队，并配合调查、核对账目。如逾期未申报者，一切后果自负