• 密码保护：呼伦贝尔孟晓兰（呼伦贝尔忠信融源投资基金管理有限责任公司、呼伦贝尔保利得网络借贷信息中介有限公司、法定代表人：张书文）非法吸收公众存款罪 2023.5.27……【自媒体】金大状为孟晓兰辩护：孟晓兰依法不构成犯罪的辩护词（休庭后整理）

• 密码保护：江苏瀚华硅产业有限公司、姚学平、孟群犯非法吸收公众存款罪一案 2023.6.27……【资金清退】刑事财产执行公告（一）。已经追缴部分涉案资金，现进行本案集资参与人信息核对和案款发放工作。
  ➤信息核对对象为2014年6月至2018年4月期间参与江苏瀚华硅产业有限公司项目集资且转入资金有损失的集资参与人。瀚华硅案本次信息核对外包银行为：中国农业银行股份有限公司南京尧化支行。本次信息核对时间自2023年7月3日起至2023年8月3日止。因瀚华硅案集资参与人人数众多，建议集资参与人尽量采取线上核对方式，确需线下核对的，应当合理安排前往外包银行接待网点时间，避免外包银行接待网点人员聚集现象。瀚华硅案经本院拍卖被执行人主要财产，现受偿比例约为2.6%，信息核对时间截止，本院将优先发放本次信息核对中对受损金额无异议的集资参与人案款。每一位集资参与人只需要参加一次信息核对工作。后续本院执行到位的案款将通过外包银行直接向经过信息核对工作的集资参与人提供的执行款收款账户发放。
  ➤附：【法院判决书】被告单位江苏瀚华硅产业有限公司、被告人姚学平、孟群犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2021.3.22）
  ➤附：【法院判决书】被告人张春梅犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2021.4.30）
  ➤经审理查明：2011年4月，被告人姚学平、孟群在江苏省淮安市盱眙县共同注册成立江苏瀚华硅产业有限公司，经营范围为石英石制品、其他非金属矿制品开发、生产、销售等。为筹集公司建设资金，2014年6月份起，被告人姚学平、孟群经共同商议，在未经有关部门依法批准的情况下，先后在江苏省南京市玄武区设立集资点，以江苏瀚华硅产业有限公司需要进行新材料研发、公司上市等名义，承诺以2%-6%的月化收益率支付高息，通过口口相传、开宣讲会、组织参观等方式向社会公众进行公开宣传，通过签订产品购销合同、股权代持协议等方式向3800余名社会公众吸纳资金。2018年4月，因资金链断裂，江苏瀚华硅产业有限公司、被告人姚学平、孟群无法继续按约定支付本息。经审计，被告人姚学平等人向社会公众吸纳资金共计126744.82万元，已兑付本金、利息及推荐奖励共计114652.93万元，另有部分资金用于江苏瀚华硅产业有限公司生产经营、收购江苏超纯商务有限公司等，造成集资人损失56471.26万元。2019年3月22日，被告人姚学平、孟群被公安机关抓获到案。到案后，两被告人均能如实供述上述主要犯罪事实。

• 山东菏泽市单县“大龙二龙童装店”非法吸收公众存款案 2023.6.27……【警方通告】单县公安局正在侦办的“大龙二龙童装店”非法吸收公众存款案。
  ➤请尚未报案的投资参与人，在本公告发布之日起一个月内，携带本人身份证、投资相关凭证、收据、银行流水等相关证明材料（原件与复印件）到单县公安局南关派出所报案。逾期未申报者，后果自负

• 吉林省辽源市高嘉临涉嫌非法吸收公众存款案 2023.6.26……【警方通告】吉林省辽源市公安局泰安分局侦办的高嘉临涉嫌非法吸收公众存款案已立案侦查。
  ➤凡在高嘉临处参与投资未报案的群众，在本通告发布之日起到辽源市公安局泰安分局报案，该案件报案截止日期为2023年7月25日。报案时需向公安机关提供报案材料、微信聊天截图、手机微信、支付宝、银行卡转账记录及流水明细（标注投资、返利及损失金额）等相关材料。在本通告规定期限内未按要求提交报案材料的，视为主动放弃相关权益，由此产生的后果自负。

• FTX加密货币交易所 2023.6.26……【媒体报道】特拉华州威尔明顿， 2023年 6 月 26 日 — FTX Trading Ltd. (d.b.a. FTX.com) 及其附属债务人（统称“FTX 债务人”）今天宣布发布第二份报告，其中详细介绍了FTX 集团前任管理团队混合和滥用 FTX.com 的客户存款（“报告”）。该报告基于 FTX 债务人的持续分析，旨在追踪和追回资产并最大限度地提高利益相关者的追回率。作为报告的一部分，FTX 债务人指出，截至申请日期，FTX.com 交易所欠客户约87 亿美元。这项工作由 FTX 债务人通过法律、重组、法务会计、资产追踪和追回、区块链分析和其他专家团队承担。
  ➤FTX 债务人首席执行官兼首席重组官 John J. Ray III 表示：“这份报告的发布进一步推进了我们既定的透明度目标，既涉及到有关 FTX.com 运营的事实，也涉及到以下重要问题：我们寻求最大程度的回收率。FTX 集团试图将其描绘成数字时代以客户为中心的领导者的形象只是一个海市蜃楼。从 FTX.com 交易所成立之初，FTX 集团就将客户存款和公司资金混合在一起，并在前任高管的指导和设计下肆意滥用它们。随着工作的进展，我们将继续报告我们的分析和调查结果，并继续致力于为债权人收回尽可能多的价值。”
  ➤报告称，FTX 前领导层“并非偶然混合和滥用客户存款”，领导层“在 FTX 集团高级律师”和其他人的协助下隐藏了其行为。他们“向银行和审计师撒谎，执行虚假文件，并将FTX集团从一个管辖区转移到另一个管辖权，从美国飞往香港再飞往巴哈马，不断努力确保避免他们的不当行为被发现。”因此：“尽管专家在法务会计、资产追踪和追回以及区块链分析等领域开展了大量工作，但追踪债务人的大量资产到任何特定的资金来源，或区分 FTX 集团的运营资金和客户的存款仍然极具挑战性。”一张 FTX 客户资金从“迄今为止确定的”主要存款账户中流出的图表清楚地表明了混乱的程度。报告称，这些资金流动是通过向银行歪曲其目的和许多其他虚假陈述而得以实现的。身份不明的 FTX 高级律师的参与被多次提及，并指出该律师解雇了一名对公司欺诈行为提出异议的级别较低的律师。
  ➤该报告还列出了 FTX 用混合账户中的客户和公司资产购买豪华房产的详细清单。据报告称，FTX 的前首席执行官 Sam Bankman-Fried 滥用客户资金，为员工、朋友和家人在巴哈马购买了多套总价值超过 2.43 亿美元的豪华房产。这些房产包括位于奥尔巴尼度假村社区的六居室、11,500 平方英尺的顶层公寓，目前 FTX 创始人及副手 Caroline Ellison、Nishad Singh 和 Gary Wang 等人都住在此处。此外，FTX 还斥资超过 1800 万美元在巴哈马群岛购买了名为“奥尔巴尼蜂巢”单位的房产，该社区占地 600 英亩，拥有高尔夫球场、马术活动、全方位服务的水疗中心以及其他设施。此外，FTX 还在“旧堡湾 A 地块”花费了超过 1600 万美元购买房产，该地区的房屋都拥有靠近水边的宽敞室外游泳池。

• “陕西银发太阳岛老人院”（法定代表人：张艳）非法吸收公众存款一案 2023.6.20……【法院发布】2023年6月20日，西安市碑林区人民法院公开宣判了由西安市碑林区人民检察院提起公诉的“陕西银发太阳岛老人院”非法吸收公众存款一案，三十余名老年集资群众代表旁听了案件宣判。经审理查明， 2014年11月至2019年8月期间，被告人张某等人在未取得国家金融管理部门许可的情况下，以提供“养老服务”、投资“养老项目”为名义向社会老年人群体公开宣传“银发太阳岛享老CPT”项目，通过办理会员卡、预交养老服务费等手段，并许以高额回报为诱饵，引诱老年人参与投资，共向747名不特定老年群众非法吸收资金5900余万元，截至案发时，仍有5400余万元未返还。案发后，四被告人慑于强大压力先后投案自首。碑林法院为推动案件追赃挽损，最大程度维护老年人权益，先后多次与公安、检察机关开展会谈会商，共同向被告人展开心理攻势，释明严重法律后果及退赃从宽政策，经多方努力终于将5000余万元赃款全部追回。最终鉴于被告人张某等人能积极配合退缴全部赃款，法庭一审对被告人张某等人从宽处理，依法宣告缓刑。
  ➤【媒体报道】2022年5月12日，华商报A04版以《老人办会员卡预定养老 如今住不进去也不按约定退钱》 为题报道了此事。5月15日，华商报A03版以《省民政厅：养老院未按期完成筹建 去年已启动撤销程序》为题追踪报道了此事。

• 密码保护：浙江赛得健康产业投资管理集团有限公司及关联公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.6.26……【警方通告】常山县公安局已对浙江赛得健康产业投资管理集团有限公司及关联公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，目前案件正在调查中。
  ➤请尚未到公安机关报案登记的集资参与人，于2023年7月26日前到户籍地、常住地公安机关或指定地点报案登记，省、市外户籍人员到常山县公安局经侦大队报案登记。

• 密码保护：浙江衢州市常山县常州园丰生态农业科技有限公司衢州分公司（注册地：常山县天马街道文峰东路135号）涉嫌非法吸收公众存款案 2023.2.13……【警方通告】2021年10月9日，常山县公安局依法对常州园丰生态农业科技有限公司衢州分公司（注册地：常山县天马街道文峰东路135号）涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，犯罪嫌疑人管某、胡某等人已被依法采取刑事强制措施。
  ➤请尚未报案登记的集资参与人于2023年3月13日前到我局经侦大队报案登记。

• 江苏常州市武进区苍庆信息技术有限公司组织、领导传销活动案 2023.6.26……【警方通告】已由常州市公安局武进分局立案侦查。经查，该传销组织以挖比特币和奇亚币为宣传点，以租赁矿机和算力为业务，通过“苍庆锦云”APP平台拉人头发展下线。
  ➤请尚未报案的投资人尽快携带本人身份证及其复印件、会员证明材料、宣传资料、收款付款凭证、资金交易明细、协议等材料有序前往鸣凰派出所登记报案。本案报案截止日期为2023年7月21日。

• 广东惠州市惠东县犯罪嫌疑人郭思懿涉嫌集资诈骗罪一案 2023.6.26……【检察院通告】已于近日由惠东县公安局移送我院审查起诉。