• 广东惠州市惠东县犯罪嫌疑人郭思懿涉嫌集资诈骗罪一案 2023.6.26……【检察院通告】已于近日由惠东县公安局移送我院审查起诉。

• 密码保护：融众网 2023.6.26……【公司方发布】我司兑付出借人剩余本金的进度缓慢。原本预计六月底可以开始逐步启动兑付工作的计划也稍有所滞。目前,我集团公司及我司关联企业的几个债权催收及资产处置项正在争分夺秒推进中，但因涉及国企流程及国家相关政策、制度等因素，仍需时间完成

• 密码保护：深圳市南山区被告人陈清炜等十人犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪一案 2023.3.3……【法院通告】深圳市南山区人民检察院刑事附带民事公益诉讼起诉书。
  ➤深圳市南山区人民法院刑事附带民事公益诉讼调解协议。
  ➤深圳市南山区人民检察院以深南检刑诉〔2022〕762号起诉书指控被告人陈清炜等十人犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪一案，于2022年11月3日向本院提起公诉。后该院作为公益诉讼起诉人，以陈清炜违反法律规定处理公民信息，侵害众多不特定个人的合法权益，损害了社会公共利益为由，于2023年1月12日向本院提起刑事附带民事公益诉讼，本院依法予以受理。诉讼过程中，经本院调解，公益诉讼起诉人与被告达成调解协议。
  ➤经依法审查查明：2021年4月，陈清炜注册成立深圳市康而寿生物有限公司，为公司实际经营人，陈清松为该公司法定代表人兼业务员，陈清炜陆续招聘卢玲、卢巧玲、姚可欣、刘道元、宋先云、孙章丽等人为业务员。陈清炜事先对招聘人员进行“话术”培训，专门针对老年群体消费心理及认知能力缺陷，以推销虚假的高级营养品为名，骗取老年人钱财。2021年5月，陈清炜通过微信等网上渠道非法购买深圳地区近万名60岁以上老人的名单及详细个人信息(包括姓名、手机号码、身份证号码、家庭住址)，对方将陈清炜所购买的老年人个人信息打印在纸上并通过快递的方式进行交付。陈清炜将上述个人信息交由孙章丽、宋先云等业务员予以对接，以老年人关爱中心的名义，打着免费送礼品的幌子，以电话访问、养生讲座等方式获取老年消费者的信任及其身体状况、经济能力等信息。陈清炜等人再筛选出有经济消费能力的老人，以专家讲座、聚餐为名诱骗老年人群体购买价格虚高的产品。2022年4月期间，陈清炜联系了刁伟宏、侯朝阳、陀远强等人到场冒充“专家讲师”宣扬“倍氢松片”“十二经”“二十八味”等产品的神奇疗效，将老年人召集到酒店包房等地进行推销，以虚高的价格销售“倍氢松片”“十二经”“二十八味”“晶视泰”等产品，事后陈清炜与刁伟宏、侯朝阳等人及陈清松、孙章丽、宋先云、姚可欣、刘道元、卢玲、卢巧玲等业务员按事先约定比例进行分赃。

• 密码保护：上海炳恒财富投资管理（集团）有限公司非法吸收公众存款案件 2023.6.26……【资金清退】投资受损人信息核对。请投资受损人如实、全面、及时核对并确认相关身份信息、银行卡信息、受损金额。
  ➤在核对确认截止期限前尽快办理，过期线上不再受理。线上核对确认期限至2023年9月30日止。
  ➤上海炳恒财富投资管理（集团）有限公司（以下简称炳恒集团公司），原名上海炳恒财富投资管理有限公司，2014年5月24日注册成立，住所地上海市宝山区牡丹江路1508号2202-K室，法定代表人苏国铭，股东分别为苏国美、苏国等人，经营范围为实业投资、资产管理、投资管理、投资咨询、商务信息咨询、财务咨询等。后经共同商议，苏国美、苏国铭先后成立炳恒资产公司、炳恒电子商务公司等关联公司，未经国家金融监管部门许可，通过在高档商务楼租赁办公场所、投放大型户外广告、赞助电视节目，以及苏国美本人接受电视台专访等各种方式，公开宣传炳恒集团公司及关联公司的品牌，扩大公司的知名度和影响力。除了通过互联网平台发布理财产品，还通过大量招募业务员，许以高额的佣金和员工福利，要求业务员对外推销公司的理财产品，根据投资期限不同，向社会公众承诺6%-12.5%不等的固定年化收益率，以及到期还本付息的收益回报，吸引社会公众以存款方式进行投资。（以下简称“炳恒财富”案件）。
  ➤附：【法院判决书】被告人荆、黄、裔、缪、翟、周犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2018.12.24）
  ➤附：【法院判决书】被告人江华犯合同诈骗罪、诈骗罪一审刑事判决书（2019.5.22）
  ➤被告人荆在担任炳恒金融公司理财一部业务员、团队主管、团队经理、区域经理期间，通过本人或者带领下属业务团队采取上述手法，为公司非法吸收公众存款11亿余元，获取佣金357万余元以及公司奖励轿车一辆；被告人黄在担任炳恒金融公司理财一部业务员、团队主管、团队经理、区域经理期间，为公司非法吸收公众存款7.3亿余元，获取佣金265万余元以及公司奖励轿车一辆。被告人缪在担任炳恒金融公司理财一部业务员、团队主管、团队经理、区域经理期间，为公司非法吸收公众存款4.5亿余元，获取佣金81万余元。被告人裔在担任炳恒金融公司理财一部业务员、团队主管、团队经理、区域经理期间，为公司非法吸收公众存款4亿余元，获取佣金123万余元以及公司奖励轿车一辆。被告人翟在担任炳恒金融公司理财二部团队主管、团队经理、区域经理期间，为公司非法吸收公众存款3.6亿余元，获取佣金110万余元。被告人周在担任炳恒金融公司理财一部团队经理、区域经理期间，为公司非法吸收公众存款1.8亿余元，获取佣金99万余元以及公司奖励轿车一辆。

• 深圳市南山区犯罪嫌疑人杨学国涉嫌非法吸收公众存款罪一案 2023.6.26……【检察院通告】已于近日由深圳市公安局南山分局移送我院审查起诉。
  ➤侦查机关认定：深圳市万众云科技有限公司（以下简称“万众云公司”）于2016年2月份注册成立，犯罪嫌疑人杨学国系董事长。在未取得金融主管部门许可的情况下，杨学国等人通过互联网、开推介会等方式公开宣传万众云公司和“云宝商城”APP，以消费全额返利为噱头，以高额回报为诱饵，通过口口相传等方法向社会不特定对象吸收存款。经初步审计，万众云公司成立以来共约200余人投资，吸收金额人民币2000余万元，目前待兑付投资人28人，待兑付金额约人民币1100余万元。

• 密码保护：大连懿牛科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.6.19……【警方通告】大连市公安局甘井子分局已对大连懿牛科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款案受理案件。经侦查发现，截至目前，尚有部分投资人未到公安机关提供证据材料。
  ➤请未到公安机关提供证据材料的于2023年7月18日前，到甘井子分局经侦大队提供相关证据材料、核对账目并制作笔录或登记信息。过期不提供相关证据或不进行核对者，所产生的法律后果需自行承担。
  ➤公安机关在此正告：大连懿牛科技有限公司的相关领导、业务人员等于2023年7月18日前主动到公安机关说明情况、投案自首、退缴工资、返点费、提成费等违法所得，对于主动到案、如实说明情况并退缴违法所得的，公安机关可以依法从宽处理。

• 密码保护：大连畅游旅行社有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.6.19……【警方通告】大连市公安局甘井子分局已对大连畅游旅行社有限公司涉嫌非法吸收公众存款案受理案件。经侦查发现，截至目前，尚有部分投资人未到公安机关提供证据材料。
  ➤请未到公安机关提供证据材料的于2023年7月18日前，到甘井子分局经侦大队提供相关证据材料、核对账目并制作笔录或登记信息过期不提供相关证据或不进行核对者，所产生的法律后果需自行承担。
  ➤公安机关在此正告：大连畅游旅行社有限公司的相关领导、业务人员等于2023年7月18日前主动到公安机关说明情况、投案自首、退缴工资、返点费、提成费等违法所得，对于主动到案、如实说明情况并退缴违法所得的，公安机关可以依法从宽处理。

• 密码保护：辽宁杏山农业科技集团有限公司（法定代表人：夏士禹）涉嫌非法吸收公众存款案 2023.6.19……【警方通告】大连市公安局甘井子分局已对辽宁杏山农业科技集团有限公司（华南门店）非法吸收公众存款案立案侦查。我局现已依法对犯罪嫌疑人夏某某、么某某刑事拘留，经侦查发现，截至目前，尚有部分投资人未到公安机关提供证据材料。
  ➤请未到公安机关提供证据材料的于2023年7月18日前，到甘井子分局经侦大队提供相关证据材料、核对账目并制作笔录或登记信息。过期不提供相关证据或不进行核对者，所产生的法律后果需自行承担。
  ➤公安机关在此正告：辽宁杏山农业科技集团有限公司（华南门店）的相关领导、业务人员等于2023年7月18日前主动到公安机关说明情况、投案自首、退缴工资、返点费、提成费等违法所得，对于主动到案、如实说明情况并退缴违法所得的，公安机关可以依法从宽处理。

• 密码保护：大连瀚真商贸有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.6.19……【警方通告】大连市公安局甘井子分局已对大连瀚真商贸有限公司涉嫌非法吸收公众存款案受理案件。经侦查发现，截至目前，尚有部分投资人未到公安机关提供证据材料。
  ➤请未到公安机关提供证据材料的于2023年7月18日前，到甘井子分局经侦大队提供相关证据材料、核对账目并制作笔录或登记信息。过期不提供相关证据或不进行核对者，所产生的法律后果需自行承担。
  ➤公安机关在此正告：大连瀚真商贸有限公司的相关领导、业务人员等于2023年7月18日前主动到公安机关说明情况、投案自首、退缴工资、返点费、提成费等违法所得，对于主动到案、如实说明情况并退缴违法所得的，公安机关可以依法从宽处理。

• 加密货币诈骗 2023.6.25……【媒体报道】他因加密货币诈骗损失了 34 万美元。此类案例呈上升趋势
  美国东部时间2023 年 6 月 25 日上午 6:01
  Naum Lantsman 确信他的加密货币投资正在赚钱。每次他登录自己使用的交易平台，似乎都在收获意外之财。但事实上，兰茨曼是越来越多的加密货币诈骗受害者之一。
  “我听说过，也读过，但不知何故，我认为我不会成为他们中的一员，”他说。
  74 岁的兰茨曼 (Lantsman) 在疫情改变了他的生活后转向了加密货币投资。他经营一家向洛杉矶地区的餐馆销售设备和用品的企业。但当封锁令生效后，许多商店都关门了。
  “我失去了很多客户，因为很多餐馆和酒吧都关门了，”兰茨曼说。
  与此同时，由于大流行导致股市波动，他自己管理的退休储蓄受到了打击。
  有一天，他在 Instagram 上浏览时，偶然发现了一家名为 SpireBit 的公司发布的帖子。其网站称，它是一家总部位于伦敦的“国际金融经纪商”，帮助人们投资加密货币。
  兰茨曼决定尝试一下。
  兰茨曼开设账户后，一位自称帕维尔的公司代表用消息应用程序联系了他。他用兰茨曼的母语俄语写作。
  他们开始定期聊天，交换有关假期和家庭的细节，并对他们在前苏联的共同背景表示同情。
  Lantsman 最初将 500 美元转入他的 SpireBit 账户。这似乎很有希望：当他登录自己的帐户时，这笔投资似乎在几周内几乎翻了一番。
  几个月来，帕维尔怂恿他投资越来越多的钱。最终，兰茨曼将自己一生的积蓄，总计超过 34 万美元，全部存入了 SpireBit 账户。
  “当他登录 SpireBit 时，他看到了一个非常引人注目的假平台，看起来像是有人存钱，而且钱还在增长，”他的儿子 Daniel Lantsman 说。
  但它根本没有增长。他的 SpireBit 账户上描绘盈利增长的图表是假的。
  兰茨曼在试图从自己的账户提款时发现了这一点。SpireBit 发送了一份声称来自英国巴克莱银行的文件。据称，作为“安全措施”，Lantsman 必须向 SpireBit 发送其请求金额的 2%。（巴克莱银行的一位代表证实该文件是伪造的。）
  至此，兰茨曼陷入了骗局。当他的儿子和女儿发现时，为时已晚。钱没了。
  在某些方面，加密货币是诈骗者的理想工具。
  加密货币的粉丝因其缺乏政府监管而被吸引。它使交易者能够绕过政府的繁文缛节。但缺乏正式监督也使其很容易被滥用。
  与传统银行不同，联邦政府不会通过保险来支持加密货币，这使得加密货币投资风险特别大。
  最重要的是，发生在称为区块链的在线分类账上的加密交易是假名的，并且很难追踪。资金经常从一个数字钱包转移到另一个数字钱包，通常由一串数字和字母而不是名字表示，这使得找出钱包背后的人成为一个复杂的过程。
  自大流行以来，加密货币诈骗呈爆炸式增长。根据联邦贸易委员会的最新数据，自 2020 年以来，加密货币诈骗造成的损失总额增加了 900%。这只是向当局报告的事件数量。
  研究加密行业的宾夕法尼亚大学教授凯文·韦巴赫（Kevin Werbach）表示：“问题基本上在于，人们被加密交易巨额利润的炒作所诱惑，并且不熟悉这项技术。”
  丹尼尔·兰茨曼 (Daniel Lantsman) 表示，SpireBit 的阴谋的运作方式之一是利用他父亲的孤独感，他父亲于 20 世纪 80 年代从现在的乌克兰来到洛杉矶。他现在处于半退休状态，大部分时间都花在上网、观看篮球比赛和享受家人的陪伴。
  “有很多像他一样的人，年老的婴儿潮一代，他们待在家里，可能有点孤独，他们不那么投入，他们也不是在科技发达的时代长大的，”丹尼尔·兰茨曼说道。
  他承认，家人对于是否公开他们的故事犹豫不决。没有人愿意因为被骗光毕生积蓄而引起关注。但在用尽所有收回资金的选择后，他们决定挺身而出，希望防止其他人上当受骗。