• 湖南长沙爱之心养老公寓集资诈骗案 2024.4.30 ✓媒体报道
  六百多位老人因长沙爱之心养老公寓诈骗案起诉天心区发改、民政等7个部门，一审认定老人们无原告资格，老人们起诉7个地方部门的7起案件全部被驳回起诉。
  随后，老人向长沙中院提起了上诉。4月26日，收到了长沙中院的二审裁定：驳回上诉，维持原裁定。长沙中院认为，被诉行政机关是否履行对爱之心老年公寓的监管职责，不会直接影响老人们的合法权益，老人们与被诉行政行为没有利害关系，遂裁定驳回上诉。
  该起集体诉讼案的诉讼代表表示，他们将向湖南高院申请再审。

• 密码保护：Binance(币安加密货币交易所), Changpeng Zhao(“CZ”, 币安创始人赵长鹏) 2024.4 ✓Press ✓Judge ✓U.S.,美国
  2024.4.29, CZ 量刑信将币安前首席执行官描绘成出身卑微,忠诚的家庭男人、朋友,对享乐主义冷漠。在周二宣判前，法庭收到了来自他的朋友和亲人的 161 封来信。请求对他明天的判决进行宽大处理。附：来信中赵长鹏现妻和前妻的信（中文原文）
  2024.4.25, Friends, Family, Royalty Seek Mercy for Crypto’s Richest Man
  2024.4.24, Binance’s founder and former chief executive, Changpeng “CZ” Zhao, should spend three years in prison for his role in enabling the crypto exchange to violate federal sanctions and money laundering laws, the U.S. Department of Justice said Tuesday night. The former CEO’s attorneys argued he should serve no jail time, citing the fine he paid and his “extraordinary acceptance of responsibility.”(美国司法部周二晚间表示，币安创始人兼前首席执行官赵长鹏因参与加密货币交易所违反联邦制裁和洗钱法而应入狱三年。这位前首席执行官的律师辩称，他不应该被判入狱，理由是他支付了罚款，而且他“非常愿意承担责任”。赵预计将于 4 月 30 日被判刑。赵长鹏在宣判前道歉。)

• 密码保护：广东深圳市福田区丘文桂等人“钱盒子”平台非法吸收公众存款案 2024.4.29 ✓资金清退
  领款公告（第二次）：本院已于2023年11月13日发布第一次公告，因部分投资人提交异议，经公安机关委托审计机构补充鉴定，本院刑事审判庭已重新明确的本金有损失的集资参与人名单（投资人及相应退赔金额详见附件1，实际退赔1486人，剔除1人为本案负有退赔义务的被执行人）及相应本金损失数额作为本次退赔的依据。本院决定对已明确有本金损失的投资人先行按比例退赔已执行到款项（本次退赔金额32904320.59元）。

• 密码保护：浙江杭州市拱墅区陈杭生等犯集资诈骗罪一案（平台公司为浙江中新力合控股有限公司，平台为杭州“鑫合汇”P2P互联网金融平台，简称“中新力合”案或“鑫合汇”案） 2024.4.29, 2023.12.29 ✓资金清退
  2024.4.29, 案款清退公告（三）：对已执行到位的案涉资金进行第三次清退，本次清退金额为人民币4.9亿余元。清退时间2024年4月29日
  2023.12.29, 案款清退公告（二）：对已执行到位的案涉资金进行第二次清退。本次清退金额为人民币3.3亿余元。清退时间2023年12月29日。本院通过工商银行为受损人员办理资金清退业务。受损人员须携带本人有效身份证件，就近至工商银行网点领取清退资金。

• 25 anti-scam, anti-money laundering, charge, sentencing 2024.1.11-4.26 ✓Attorney ✓Gov ✓Police ✓Press ✓U.S.,美国

• 密码保护：湖北省十堰市茅箭区“华江银融”非法吸收公众存款案 2024.4.29, 2023.12.21 ✓资金清退
  2024.4.29, 在执行追缴被执行人文立平、聂玉山、刘绍阳、李沅庚、刘汉建违法所得及责令退赔一案中，依法拍卖并变卖了华江财富(北京)投资基金管理有限公司名下位于十堰市茅箭区武当街办重庆路99号1幢1-17-1、1-17-2、1-17-3、1-17-4号不动产及刘汉建名下的位于十堰市茅箭区五堰街办东岳路43号18幢1-(6-7)-2号不动产,因无人竞买而流拍,流拍价分别为3340000元、796717元。现以公告形式征求你们是否同意以物清退的意见。
  2024.4.29, 本院于2023年12月20日发布了信息核实公告，根据信息核实的结果，拟启动本案的第一次资金发还工作。特开展本次信息登记工作，信息登记时间：2024年4月29日起至2024年5月19日止，逾期系统将自动关闭。“华江银融案”集资参与人信息登记及款项发放系统为茅箭区人民法院执行案款小程序。
  2023.12.21, 拟开展第一次资金发还工作。为进一步核实集资参与人的身份信息及投资信息，特开展本案的信息核实工作。信息核实的时间：2023年12月21日至2024年1月20日。信息核实的对象：689名集资参与人。信息核实的方式：集资参与人持本人有效身份证件、投资凭证、损失证明前往本人投资地的线下咨询点现场登记、核实，了解本人的相关投资信息。

• 51 预警, 风险提示 2024.1.9-4.28 ✓警方发布 ✓官方发布

• 密码保护：广东广州市陈贻明等人诈骗案（涉案公司名称：湖北省天翔实业有限公司） 2024.4.28 ✓资金清退
  我支队现正在依法进行陈贻明等人诈骗案（涉案公司名称：湖北省天翔实业有限公司）赃款发还工作，目前有王红月、时永宁、箫树棠等3名被害人无法联系发还。请上述被害人自公告之日起六个月内到广州市公安局预审监管支队（广州市白云区庆槎路189号）办理发还手续。公告之日起六个月内未来领取的，相关款项将依法上缴国库。

• 密码保护：湖南常德市安乡县李传红非法吸收公众存款罪刑事判决涉财产部分执行一案，万传喜等人犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪刑事判决涉财产部分执行一案 2024.4.28 ✓资金清退
  因被害人信息不完整或部分被害人虽取得联系但未能正常认领案款，请被害人自本公告发布之日起一年内联系本院，并提交身份证明、权利确认材料等资料办理认领手续。逾期不认领或资料不符合认领条件的，本院将依法对公告的案涉款项上缴国库。
  附：✓法院判决书
  2023.4.26 湖南省安乡县人民法院 李传红非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
  2023.4.7 湖南省安乡县人民法院 邓金山、熊成友、邬斌、彭杰、周师颖、王宏、万传喜、柏礼富掩饰、隐瞒犯罪所得罪一审刑事判决书

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  27 LỪA DẢO, trốn truy nã, đường dây đánh bạc, khởi tố, vụ án lừa đảo, chiếm đoạt tài sản 2024.1-4 ✓Press ✓Vietnam,Việt Nam,越南