• 大连市银行业协会提示辖内各银行机构，大连本地已出现AI诈骗真实案例 2023.6.21……【官方发布】大连市银行业协会发布关于智能AI技术电信诈骗案件的风险提示

• 重庆南岸区吕金林、王明莉涉嫌非法吸收公众存款案 2023.6.22……【警方通告】我局于2023年6月对吕金林、王明莉涉嫌非法吸收公众存款案吕金林、王明莉二人移送南岸区人民检察院审查起诉。
  ➤请尚未到公安机关报案的卓越俱乐部重庆南坪工作室的投资人员，在本公告发布之日起30日内（2023年6月22日至2023年7月21日），携带本人身份证、收条、转账记录或银行卡、交易流水等资料到重庆市公安局南岸区分局经侦支队（重庆市南岸区茶园新区广福大道5号）报案登记，因逾期未被审计确权、影响个人权益的，后果由其个人自行承担。

• 密码保护：重庆九龙坡区李静涉嫌诈骗案 2023.6.20……【警方通告】近日，重庆市公安局九龙坡区分局对李静涉嫌诈骗案立案侦查，犯罪嫌疑人李静已被我局依法采取刑事强制措施。经查, 2009至2022年期间，李静在重庆城区虚构成都铁路局生活段列车员公寓、整备车间、抗洪河沙、防疫消杀等铁路投资项目以及成都机场保洁业务，以高额利息为诱饵，诈骗他人钱款。
  ➤请在李静处参与投资(尚未到公安机关报案)的人员，自本公告发布之日起三十日内到重庆市公安局九龙坡区分局刑事侦查支队报案登记。

• 北卡罗来纳州西区四人被控欺诈银行1700万美元 2023.6.20……【检察院发布】北卡罗来纳州阿什维尔——北卡罗来纳州西区联邦检察官德纳·J·金 (Dena J. King) 宣布，阿什维尔联邦法院已启封一份刑事起诉书，指控四名个人涉嫌实施价值数百万美元的银行欺诈计划。起诉书指控北卡罗来纳州沃克肖市的 Kotto Yaphet Paul、佐治亚州卡温顿市的 Latoya Tamieka Ford、北卡罗来纳州夏洛特市的 Bruce Howard Marko 和佛罗里达州西棕榈滩的 Love Norman 犯有一项电汇欺诈和银行欺诈共谋罪、16项金融机构欺诈罪和四项洗钱罪。
  根据起诉书中的指控，从2016年到2021年5月，被告及其同谋实施了一项欺诈性贷款计划，诈骗了至少17家联邦保险金融机构超过1700万美元。起诉书称，被告及其同谋通过提交包含虚假信息的贷款申请从金融机构获取贷款，这些信息包括虚假就业和收入信息、虚假纳税申报表以及有关申请人资产、负债和财务状况的虚假陈述。贷款资金的拟定用途。起诉书进一步指控，基于欺诈性贷款申请，被告从受害金融机构获得了至少 42 笔贷款。与贷款申请中提供的有关贷款目的的信息相反，被告据称将贷款收益用于购买房地产、支付不相关的业务费用、进行投资和支付个人支出。起诉书还指控被告拖欠大部分贷款，给发放贷款的受害金融机构造成重大损失。
  起诉书中指控的每名被告均已就指控出庭。银行欺诈和电汇欺诈共谋指控最高可判处 30 年监禁。金融机构欺诈罪名每项罪名可判处最高 30 年监禁，而洗钱罪每项罪名最高可判处 10 年监禁。

• 伦敦市警察局保险欺诈执法部门 (IFED) 2023.6.19……【警方发布】警方警告称，随着人们在生活成本压力下转向欺诈，虚假保险索赔的情况会增加。
  伦敦市警察局保险欺诈执法部门 (IFED) 敦促公众了解与实施保险欺诈相关的风险，此前报告的 2022 年 3 月至 2023 年 4 月的投机取巧欺诈案件较上一时期增加了 61%。
  当有人在日常生活中发现夸大索赔以获得经济利益或在申请保险时提供虚假信息时，就会发生保险欺诈。例如，在真正的道路交通事故后假装受伤，或在丢失珠宝后两次提出保险索赔。
  汽车保险欺诈是 2022 年 3 月至 2023 年 4 月期间向 IFED 提交的最常见的投机取巧欺诈类型，占该部门收到的案件的 51%。财产保险欺诈位居第二，占收到案件的 29%。
  由于生活成本危机给全国人民带来了财务压力，IFED 认为，越来越多的守法公民开始通过保险欺诈来缓解财务困难。
  该部门今天发起了一项全国宣传运动，以突出投机取巧欺诈的例子以及实施此类欺诈可能带来的破坏性后果。

• 宁夏石嘴山市大武口区1起自称消防队“杨队长”冒充军警人员的诈骗案件 2023.6.21……【警方通告】经侦查取证扣押部分涉案钱款。
  ➤现对2019年3月-2019年4月有此类案件受害人通告，请上述期限内有类似被诈骗的人员于2023年12月19日前到石嘴山市公安局大武口区分局刑事侦查大队进行报案。（时间为工作日上午8:30-12:00、下午2:30-6:30）

• 密码保护：浙江福七集团涉嫌非法吸收公众存款案 2023.6.21……【警方通告】浙江福七集团被金华多地警方立案侦查。
  ➤关于浙江福七集团控股有限公司非法吸收公众存款案婺城(金东)集资参与人报案登记事项的通告：近日，金华市公安局婺城分局对浙江福七集团控股有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。请该公司江北分公司集资参与人携带身份证、投资合同等材料(原件及复印件)到户籍地、常住地公安派出所或指定地点登记。指定登记咨询点登记时间为即日起至2023年7月20日。
  ➤关于浙江福七集团控股有限公司非法吸收公众存款案兰溪市集资参与人报案登记事项的通告：近日，兰溪市公安局对浙江福七集团控股有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。请参与该公司兰溪分公司集资的人员携带身份证、投资合同等材料（原件及复印件）到户籍地、常住地公安派出所报案登记。
  ➤关于浙江福七集团控股有限公司非法吸收公众存款案东阳市集资参与人报案登记事项的通告：近日，东阳市公安局对浙江福七集团控股有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，目前该公司相关涉案人员已被公安机关采取刑事强制措施。请参与该公司东阳分公司集资的人员携带身份证、投资合同等材料(原件及复印件)到户籍地、常住地公安派出所报案或指定地点登记。指定登记咨询点登记期限为即日起至2023年7月20日。
  ➤关于浙江福七集团控股有限公司非法吸收公众存款案义乌地区集资参与人报案登记事项的通告：近日，义乌市公安局对浙江福七集团控股有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，目前该公司相关涉案人员已被公安机关采取刑事强制措施。请参与该公司义乌分公司集资的人员携带身份证、投资合同等材料(原件及复印件)到户籍地、常住地公安派出所报案或指定地点登记。指定登记咨询点登记期限为即日起至2023年7月20日。
  ➤关于浙江福七集团控股有限公司非法吸收公众存款案浦江县集资参与人报案登记事项的通告：近日，浦江县公安局对浙江福七集团控股有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，目前该公司相关涉案人员已被公安机关采取刑事强制措施。请参与该公司集资的人员携带身份证、投资合同等材料(原件及复印件)到户籍地、常住地公安派出所报案或指定地点登记。指定登记咨询点登记期限为即日起至2023年7月20日。
  ➤关于浙江福七集团控股有限公司非法吸收公众存款案金华经济技术开发区集资参与人报案登记事项的通告：近日，金华市公安局江南分局对浙江福七集团控股有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。请参与该公司江南招商点集资的人员携带身份证、投资合同等材料(原件及复印件)到户籍地、常住地公安派出所报案或指定地点登记。指定登记咨询点登记期限为即日起至2023年7月20日。
  ➤来源：金华平安婺城 兰溪公安 东阳公安 义乌公安 浦江公安 金华平安江南

• 密码保护：山东淄博锦池鲤涉嫌非法吸收公众存款案 2023.6.21……【警方通告】我局已对淄博锦池鲤涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。截至目前，该案犯罪嫌疑人徐某某、郑某某已被我局依法采取刑事强制措施。
  ➤现尚有部分集资参与人(包含已返还集资本金的集资参与人)还未到公安机关登记报案。为维护集资参与人的合法权益，请上述人员携带本人居民身份证及集资有关的收据、协议、银行交易明细等资料的原件和复印件，于2023年7月30日前到淄博市公安局张店分局经济犯罪侦查大队进行登记报案，逾期不登记者后果自行承担。
  ➤（锦池鲤(淄博)破产清算事务所有限公司,成立于2021-11-15,法定代表人为徐京山,注册地位于山东省淄博市张店区马尚街道办事处北京路银街3号华侨大厦3306）

• 山东烟台蒙娜蔓菲美容服务有限公司及烟台花蕊美容服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.6.21……【警方通告】由烟台市公安局芝罘分局、莱山分局、牟平分局分别立案侦查。
  ➤请尚未登记报案的集资参与人携带本人身份证件、“一卡通”储值卡、投资凭证、交款凭证、收付款银行卡等原件及复印件（复印件单面复印），收付款银行账户交易明细原件、微信及支付宝交易记录等相关材料，到投资门店所在地公安机关登记报案。涉及芝罘区门店的投资人到烟台市公安局芝罘分局向阳街派出所（蒙娜蔓菲金街店、蒙娜蔓菲胜利路店、花蕊胜利路店）、世回尧派出所（蒙娜蔓菲通世路店）、福安派出所（蒙娜蔓菲幸福东路店）登记报案。银行账户交易明细自首笔投资前一个月1日至2022年12月31日，由银行打印并加盖印章。报案截止日期：2023年7月31日。

• 甘肃白银市平川区犯罪嫌疑人来春乐涉嫌诈骗罪一案 2023.6.21……【检察院通告】已于近日由白银市公安局平川分局移送我院审查起诉。