• 越南开发银行（VDB）嘉莱分行前雇员被告人Chu Nu Dieu Huyen欺诈侵占财产 2023.6.16……【媒体报道】6月16日，嘉莱省人民法院对越南开发银行（VDB）嘉莱分行前雇员被告人Chu Nu Dieu Huyen（SN 1985）以“欺诈侵占财物罪”和“滥用信托侵占财产罪”进行了初步审判。这位前银行家承认自己欠了530亿越南盾，但否认欺诈和滥用信用。
  ➤这笔钱被Huyen用来购买昆嵩省波来古市和昆嵩市的多处房产，并将其交给亲戚；买了一辆车……被要求偿还债务，Huyen在将自己名下的财产转让给亲戚时，有一种逃避财产的行为。在审判中，Huyen承认她欠530亿越南盾，然而，他不承认起诉的指控。被告说，这笔贷款只是民事交易。

• 山东淄博警方打掉了一个专门通过租车方式实施诈骗的犯罪团伙 2023.6.14……【媒体报道】抓获犯罪嫌疑人7名，涉案超过千万。
  ➤根据郑某某的交代，自2022年8月至2023年1月份以来，作为车手，共计骗取了7辆高档汽车，并将车辆出售到湖北以王某某为首的车商们，他们将车改装后出售至湖北、宁夏等省市的个人或二手车中介。王某某等犯罪嫌疑人作为车商，与多个省市的“车手”通过微信联系，有时指定“车手”从租车公司租赁车辆，随后以明显低于市场价的价格从“车手”处收购租赁车辆，最后进行改装、出售。民警根据掌握的线索，2月份在湖北武汉将“车商”王某某抓获，3月初在湖北黄冈抓获“车商”骆某某，3月底在湖北恩施抓获车商金某、车商兼改装手牟某某、张某某等人。通过审讯，犯罪嫌疑人王某某等人交代自2021年以来，假借租车之名与租车公司签订租赁合同，骗取租赁车辆，随后拆除租赁车辆GPS定位器，最终将骗取的租赁车辆以抵押等方式非法出售，非法所得用于个人挥霍。

• 浙江福七集团控股有限公司非法吸收公众存款案（兰溪市分公司） 2023.6.21……【警方通告】近日，兰溪市公安局对浙江福七集团控股有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。
  ➤请参与该公司兰溪分公司集资的人员携带身份证、投资合同等材料（原件及复印件）到户籍地、常住地公安派出所报案登记。

• 安信卓越 2023.6.21……【警方通告】近日公安蓟州分局接到公安部经侦局开展全国范围内安信卓越案件全面查处的通知。公安蓟州分局已对安信卓越投资管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。
  ➤目前，公安蓟州分局已完成对部分投资人取证工作，但仍有大量投资人未登记报案。请投资者本人携带相关资料（投资合同原件及复印件、投资交易流水、本人身份证及安信卓越公司投资理财宣传材料）等有关材料，到公安蓟州分局打击犯罪侦查支队五大队（经侦大队）登记报案。

• 福建泉州市鲤城区陈小斌、刘传书、曾昭贵、陈振章、石早春、胡蝶、刘少元、张翠女犯非法吸收公众存款罪一案 2023.6.20……【资金清退】本院在执行过程中，划拨被执行人石早春的银行存款10587元，提取扣押在案的拍卖款25200元，现共计执行到位款项35787元。
  ➤应按照本案各被害人的经济损失额的比例对35787元进行分配，本案各被害人的总经济损失额为8660462.19元+6038584.52元=14699046.71元，受偿比例是35787元÷14699046.71元≈0.243464%，执行到位的款项按上述比例发放。请相关被害人自本公告之日起15日内将身份证复印件、银行卡／存折复印件（必须注明开户银行）等有效证件直接递交到泉州市鲤城区人民法院执行服务中心窗口或者将上述有效证件邮寄至泉州市鲤城区人民法院执行局，本院将直接发放分配款至被害人指定的银行卡／存折。

• 福建泉州市鲤城区郑素琴犯非法吸收公众存款罪一案 2023.6.20……【资金清退】本案执行到位金额10000元。
  ➤应按照本案各被害人的经济损失额的比例对执行款10000元进行分配，本案各被害人的总经济损失额为1155300元，受偿比例是10000÷1155300≈0.8656%，执行到位的款项按上述比例发放。请相关被害人自本公告之日起15日内将身份证复印件、银行卡／存折复印件（必须注明开户银行）等有效证件直接递交到泉州市鲤城区人民法院执行服务中心窗口或者将上述有效证件邮寄至泉州市鲤城区人民法院执行局，本院将直接发放分配款至被害人指定的银行卡／存折。

• 福建泉州市鲤城区王永聪、周婷婷犯非法吸收公众存款罪、买卖国家机关证件罪、帮助信息网络犯罪活动罪一案 2023.6.20……【资金清退】本案执行到位金额51048.01元。
  ➤应按照本案各被害人的经济损失额的比例对执行款51048.01元进行分配，本案各被害人的总经济损失额为1748397元，受偿比例是51048.01÷1748397≈2.9197%，执行到位的款项按上述比例发放。请相关被害人自本公告之日起15日内将身份证复印件、银行卡／存折复印件（必须注明开户银行）等有效证件直接递交到泉州市鲤城区人民法院执行服务中心窗口或者将上述有效证件邮寄至泉州市鲤城区人民法院执行局，本院将直接发放分配款至被害人指定的银行卡／存折。

• 江西省南昌市红谷滩区警方捣毁一个藏身商业综合体内为电信网络诈骗集团开发App、设计网站的电诈技术窝点 2023.6.20……【警方发布】抓获犯罪嫌疑人14名。
  ➤经审查，该公司法人徐某祥伙同徐某于2022年11月通过工商注册成立山东汇宝链网络科技有限公司。公司成立后在社会上大量招聘客服销售人员和软件开发人员，平常由法人徐某祥带领客服销售人员在境外聊天软件上大肆宣传该公司能制作和维护涉诈软件或网站，接单后由销售人员交给合伙人徐某带领的软件开发团队，根据客户的要求制作、维护涉诈App，制作完毕后交给客户，事后双方以数字货币泰达币进行结算。目前，该公司骨干成员徐某祥、徐某、李某涛和邱某已被我局依法刑事拘留。

• 密码保护：大唐财富 2023.6.20……【公司方发布】大唐财富投资管理有限公司泰州分公司已于2019年9月10日注销，其原负责人栾爱平因违规违纪行为已被我司于2019年11月11日辞退。
  （6月19日晚间，泰州市公安局海陵分局官微“平安海陵”发布《关于大唐财富投资管理有限公司泰州分公司涉嫌非法吸收公众存款案的通告》，称已对该分公司原负责人栾某某涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。6月20日，大唐财富投资管理有限公司发布公告，对该事进行回应）

• 大连洪喜住邦不动产咨询服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.6.20……【警方通告】大连洪喜住邦不动产咨询有限公司涉嫌非法吸收公众存款案已立案侦查，目前，犯罪嫌疑人王洪喜已被大连市高新技术产业园区人民检察院批准逮捕。
  ➤请与上述公司和王洪喜个人有借贷、投资关系的相关人员速到高新园区分局经侦大队进行登记报案，报案截止日期2023年7月5日，逾期不登记报案，视为相关人员放弃相关权利，高新园区分局将不予受理。