• 密码保护：陕西铜川美家建材家居城涉嫌非法吸收公众存款案 2023.6.19……【警方通告】铜川市公安局新区分局立案侦查的铜川美家建材家居城涉嫌非法吸收公众存款案，截至目前仍有部分商铺投资人未到公安机关登记报案。
  ➤目前，已在公安机关登记报案过的商铺投资人，不需要重复报案，请未登记报案过的商铺投资人，自通告发布之日起，30日内携带本人身份证、合同协议、经营权证、付款凭证、银行账单及其他相关资料到铜川市公安局新区分局登记报案，逾期未到公安机关报案的商铺投资人视为自动放弃相关权利，法律后果自负。

• 深圳农金宝互联网金融服务有限公司（法定代表人：艾可忠）非法吸收公众存款案 2023.6.20……【警方通告】楚雄市公安局已依法对深圳农金宝互联网金融服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，对涉案的犯罪嫌疑人艾某某等人已采取刑事强制措施。
  ➤敦促在农金宝平台借款的公司法人以及个人自本通告发布之日起至2023年8月30日前主动退还农金宝平台欠款，尽快与专案组取得联系，积极退赃退赔欠款，减少危害结果发生的，可以依法从轻或者减轻处罚。在此通告规定期限内，拒不退赔农金宝平台欠款的，将根据犯罪情节及造成的危害后果依法从严惩处。在农金宝平台借款的公司法人以及个人要认清形势，珍惜机会，尽快退赔欠款，争取从宽处理。

• 山东烟台蒙娜蔓菲美容服务有限公司及烟台花蕊美容服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.6.20……【警方通告】由烟台市公安局芝罘分局、莱山分局、牟平分局分别立案侦查。
  ➤请尚未登记报案的集资参与人携带本人身份证件、“一卡通”储值卡、投资凭证、交款凭证、收付款银行卡等原件及复印件（复印件单面复印），收付款银行账户交易明细原件、微信及支付宝交易记录等相关材料，到投资门店所在地公安机关登记报案。涉及牟平区门店（牟平区蒙娜蔓菲靓丽美容店、牟平区蒙娜蔓菲嘉园美容店）投资人到烟台市公安局牟平分局经侦大队登记报案。银行账户交易明细自首笔投资前一个月1日至2022年12月31日，由银行打印并加盖印章。报案截止日期：2023年7月31日。
  ➤烟台蒙娜蔓菲美容服务有限公司及烟台花蕊美容服务有限公司牟平区门店涉嫌非法吸收公众存款案非法集资行为人（含业务员、业务辅助人员、其他为吸收资金提供帮助的人员），自本通报发出之日起至2023年7月31日止，应主动到公安机关配合调查、说明情况，并将在烟台蒙娜蔓菲美容服务有限公司及烟台花蕊美容服务有限公司期间获得的代理费、好处费、返点费、佣金、提成等赃款全额退缴。

• 好车贷 2023.6.20……【自媒体】好车贷案件终审结束。目前案件已移送合肥中院执行局，下一步将开展资产处理工作

• 密码保护：通金所 2023.6.19……【自媒体】2023年6月19日上午，通金所9分公司业务员郭金雷, 在海淀法院（山后）第七刑庭（三层）开庭审理。
  ➤郭金雷：男， 50 岁；户籍：北京丰台；学历：大专；职务：9分公司团队经理。入职时间：2016年11月；离职时间：2019年7月。目前状态：“在押”（注：2023年2月6日被警方羁押，3月5日正式逮捕）。
  ➤被告人以“非吸罪”被起诉，签署了“认罪认罚具结书”；辩护律师做了罪轻辩护。被告人对起诉书内容及审计报告的真实性没有异议，但对团队经理有异议（称“在暴雷前才担任团队经理”）。被告人是在通金所“央企、国企、港资”强大股东背景的宣传下进入通金所工作的，自认为找到了一份工作，主观上并没有犯罪的故意。

• 富勤财富非法吸收公众存款案（诸城） 2023.6.20……【警方通告】富勤财富非法吸收公众存款（诸城）一案，目前诸城市公安局对该案相关犯罪嫌疑人已采取刑事强制措施，案件拟于2023年10月移送审查起诉。
  ➤请尚未到诸城市公安局经侦大队报案登记的参与人，于公告之日起60日内报案登记。

• 上海警方侦破特大影视投资合同诈骗案 2023.6.20……【媒体报道】今天（6月20日）上午，上海警方召开新闻发布会透露，今年3月，在公安部的统一部署下，上海市公安局经侦总队牵头浦东、杨浦分局，成功捣毁一条集宣传引流、中介代理、合同诈骗等多环节的影视投资合同诈骗犯罪产业链，抓获犯罪嫌疑人44名，现场查获大量伪造文书、投资协议、公司印章、宣传话术本等涉案物品，涉案金额达到4.9亿余元。

• 密码保护：上海市金山区赵伟、赵家明、徐昂、韩白玉、唐礼飞等涉“红酒平台”诈骗案 2023.6.20……【资金清退】被害人信息核对。请被害人如实核对并确认身份信息、银行卡信息及被骗金额。
  ➤线上核对确认期限：2023年6月25日起至2023年8月10日止。
  ➤赵伟、赵家明、徐昂、韩白玉、唐礼飞等主犯及从犯通过滁州飞马商贸有限公司在嘉兴华凝市场管理有限公司挂牌柏格英干红葡萄酒等现货产品，先利用QQ软件，在互联网针对特定被害人群体，诱导在高位购买其代理的红酒产品，再隐瞒对产品价格的绝对控制，通过被告人赵家明等进行操盘，使相关产品价格暴跌，被害人遭受巨大损失。
  ➤附：【法院判决书】被告人赵1、赵2犯诈骗罪一审刑事判决书（2018.12.28）
  ➤附：【法院判决书】被告人徐犯诈骗罪一审刑事判决书（2018.12.28）
  ➤附：【法院判决书】被告人韩白玉、唐礼飞犯诈骗罪一审刑事判决书（2018.10.31）、二审刑事裁定书（2019.3.25）
  ➤最小的韩白玉老板，1997年8月8日生，2017年1月开始本案诈骗时未满20。
  ➤被告人赵1的历次供述，证实：2017年开始运营滁州某某公司，主要用该公司资质参与了嘉兴某某平台交易，在平台上卖类似股票的红酒产品，通过高价卖出产品，获取利润，过了2、3个月，与韩某某开设了南京某1公司，具体由唐某某操作，两家公司盈利模式一致。具体盈利模式是，一开始产品都在公司手上，主要靠自己用账户以自买自卖的方式将产品价格炒上去，一般炒到原价格的8倍左右，然后让公司业务员拉客户进来高价买进，随后公司尽可能卖出手上产品，这样就可以有很大收入。卖出产品后，因为没有庄家介入，产品就会跌，因为平台有规定，如果跌到一定价格，公司就要回收，所以赵1等人有时会控制价格，不允许跌到产品回收价格，所赚的就是产品高抛低吸时的差价。在控制产品价格上，因为滁州某某公司是产品发行商，所以一开始所有产品都在公司手上，即便卖出一些，手上的产品量占比还是非常高，于是就可以通过自己买卖的方式控制产品价格的高低。在经营上，滁州某某公司由徐某派人管理，某1公司由唐某某管理，公司主要销售柏格英干红葡萄酒等红酒，公司运营使用的账户由赵1、徐某等人使用，公司中负责使用账户操作控制平台产品价格的人是赵1堂哥赵某2及徐某小姨子殷某某。赵1系上述两家公司的股东，各占50%股份，分成也按此比例，共获利约300万元，并用该款购买了一辆迈凯伦跑车。

• 新疆昌吉州奇台垦区崔传军、王兴斌、李化明、姜勇非法吸收公众存款罪一案 2023.6.20……【法院通告】本院在受理该案后，依法向被告人送达了起诉书并告知了相关诉讼权利义务，积极做好庭前准备工作。
  ➤集资参与人于本通告发布之日起7日内自行协商推选3-5名代表人，并将推选结果于期满前及时告知本院；期满推选不出代表人的，本院将依法指定代表人。集资参与人代表人可以向法院提出相关意见和建议，本院将根据案件情况决定代表人旁听庭审。

• 浙江衢州博海食品商行涉嫌非法吸收公众存款案 2023.6.20……【警方通告】2023年1月3日，衢州市公安局智造新城分局对衢州博海食品商行（简称海博会）、衢州团安网食品商行（简称团乐网）非法吸收公众存款案立案侦查。经查，2017年至2018年间，犯罪嫌疑人何某燕在衢州市柯城区衢化街道孔家159号先后成立上述两家公司，向公众非法吸收存款。
  ➤请尚未报案登记的集资参与人于2023年7月31日前到我局经济犯罪侦查大队报案登记。