• 四川尚亿鑫投资管理公司犯罪嫌疑人郭鑫涉嫌非法吸收公众存款一案 2023.6.19……【检察院通告】四川尚亿鑫投资管理公司涉嫌非法吸收公众存款一案，已由巴中市公安局巴州区分局移送本院审查起诉。

• 内蒙古额尔古纳市庄德杉涉嫌非法吸收公众存款罪一案 2023.6.19……【法院通告】庭审旁听预约。
  ➤欲旁听庭审的集资参与人、二次注资人、购房者、一般债权人、拆迁户、其他与本案有关的利害关系人，可通过电话报名的方式预约，报名时间：2023年6月19日–2023年6月21日，上午9:00-12:00、下午14:00-17:00，逾期不予受理。

• 宜贷网 2023.6.19……【官方答复】问：宜贷网开庭结果，答：开庭时通知您

• 安信卓越案 2023.6.18……【自媒体】安信卓越出借人中以老年人居多，业务员只需一些成本很低的小动作、小恩小惠就能拉拢他们。比如，总公司业务员王某某，什么搀着老人过马路，什么没事儿上门带点老家土特产，什么老人去参加公司大会的时候走到哪儿搀到哪儿，让人家脚不沾地，什么老人一讲起年轻时代的光辉，明明无法感同身受却装出一副五体投地的样子，等等吧。结果呢？老人发现自己被骗了，王某某还是瞪着水汪汪的大眼睛，一脸无辜，可怜兮兮

• 海南省东方市公安局对涉嫌电信网络诈骗的违法犯罪人员公开劝投 2023.6.17……【警方通告】劝投人员名单（31人）：张珍、陈俊、麦明伟、符德端、王子以、吴宵冲、符海燕、林吉有、符乃俊、符家花、符世涛、邢岗、陈关艳、苏全斌、包蔼然、符祥坤、杨家威、谢洵舟、符宣鹏、王建花、王诗怡、许宏职、陈会城、陈亚东、卢桂林、陈仕高、符江校、符乃亮、陈华雄、李耳、陈碧华。涉案违法犯罪嫌疑人员应认清形势，珍惜机会，于2023年6月18日8时至6月18日18时主动到东方市公安局投案自首。

• 密码保护：浙江省杭州市淳安县张方平、兰际伟、王太官等人犯集资诈骗罪一案（“新三板”平台案） 2023.6.19……【资金清退】本院现依据生效刑事判决，对已执行到位的涉案资金进行发放。
  ➤发放金额87419788.17元。发放时间2023年6月19日。法院已委托工商银行为受损集资参与人办理资金清退业务。受损集资参与人需携带本人有效身份证件，就近至工商银行网点领取清退资金。
  ➤案情：2014年8月18日，被告人张方平、兰际伟注册成立浙江新三板资产管理有限公司（以下简称浙江新三板公司），由张方平担任公司董事长、法定代表人，兰际伟担任公司总经理，两人共同运营公司。2014年8月，被告人杨娟入职浙江新三板公司，管理公司内部的财务和资金流转。2015年，被告人孙良、林健入职浙江新三板公司，负责招募业务员和募集资金。2014年6月17日，湖北乾涌股权投资基金管理有限公司（以下简称湖北乾涌公司）成立；10月31日，湖北乾涌公司取得私募投资基金管理人资质，被告人王太官系该公司实际控制人。2014年，被告人张方平、兰际伟与被告人王太官经事先商议，以湖北乾涌公司为基金管理人，浙江新三板公司为销售方，对外销售私募基金产品，采取电话推销、微信发布、路演、推介会等方式公开宣传，变相承诺保本付息，向社会公众非法募集资金。至案发时，造成1100余人的经济损失4亿余元。2015年6月5日，浙江新三板公司获得私募投资基金管理人资质，开始以其自身为基金管理人对外发行私募基金产品，并采用前述方式对外销售基金产品。张方平、兰际伟将其实际控制的资金除部分流向项目方及对外投资以外，主要用于支付公司运营成本、业务员佣金提成、兑付投资者本息、个人消费及炒股亏损等，至案发时造成300余人的经济损失合计1．9亿余元。

• 内蒙古呼和浩特市新城区张乐等人非法吸收公众存款一案 2023.6.18……【法院通告】我院定于2023年6月19、20日上午10时，在本院第十二法庭依法公开审理被告人张乐等人非法吸收公众存款一案。
  ➤旁听采取预约的方式，旁听人员需持本人身份证件于2023年6月19日在呼和浩特市新城区人民法院诉讼服务大厅进行预约登记。

• 上海韩宝毅集资诈骗案 2023.6.17……【自媒体】有自媒体称自己收到法院短信：【上海市第一中级人民法院】您好，我院受理被告人韩宝毅集资诈骗罪一案定于2023年6月20日09：30在我院第一法庭公开宣判，发送人：上海一中(刑事审判庭)

• 密码保护：山西晋中市平遥县乔勇军、温知新、耿安平、薛文杰、冀以栋（涉融生园）一案 2023.6.17……【资金清退】本院对乔勇军、温知新、耿安平、薛文杰、冀以栋（涉融生园）追缴违法所得一案涉刑事退赔及罚金立案执行，执行案号（2019）晋0728执858号。
  ➤在本案312名受害人中，因与部分权利人（受害人）无法取得联系，请权利人（受害人）于本公告发布之日起5日内，携带有效身份证明、银行卡复印件（标明开户网点名称）等材料，主动联系我院执行人员提交至法院诉讼服务中心一号执行接待窗口。
  ➤附：【法院判决书】被告单位平遥县融生园商贸有限公司、被告人乔勇军、温知新、耿安平、薛文杰、冀以栋犯非法吸收公众存款罪一案二审刑事裁定书（2019.8.2）
  ➤被告单位平遥县融生园商贸有限公司于2015年10月由被告人耿安平、温知新、薛文杰组建，2015年10月至2017年1月，被告单位融生园公司及其直接负责的主管人员被告人温知新、耿安平、薛文杰、冀以栋、乔勇军，在未经有关部门依法批准的情况下，通过印发宣传资料、转发微信、朋友互相介绍等方式，以“购物返利”、“投资返利”、“对接商家”等所谓的模式为幌子，以承诺投资第十六天或者第八天后分五十周按比例返还购物金额或投资金额的258.7%（白面业务）、250%（又称4变10模式）、200%（又称4变8模式）、100%-50%等为诱饵，向梁某5等不特定多人大量吸收资金。“购物返利”模式是集资参与人先后分别用现金、消费卡（资金参与人办理消费卡后，往消费卡内充值，购买东西时刷卡）消费，融生园公司给集资参与人出具收据。购买融生园公司的产品，刚开始是在购买产品后的第十六天开始返还，后来改为第八天开始返还，将集资参与人消费金额分别按100%、90%、80%、50%不等的比例分50周返还完；推广开展一村一店的分店加盟业务，分店根据其购买融生园的物品价格，按投资款10%-5%不等比例赚取利润（实际是提成）；分店的“购物返利”消费者，在融生园公司按照公司返还规则获取返还金额。“投资返利”模式是集资参与人将现金交到融生园公司，融生园公司给集资参与人出具收据，分别有4变8、4变10、白面业务，“4变8”是集资参与人将4万元交到公司，公司从第八天开始给返现，每周返还1600元，分50周返还给集资参与人8万元；4变10是指集资参与人将4万元交到公司，公司从第八天开始返现，每周返还2000元，分50周返还给集资参与人10万元；白面业务是指集资参与人向公司交纳一袋白面的差价40元（如一袋白面公司进价75元，售价115元，差价40元），不从公司拿白面，从第八天开始返还，每周返还2.07元，分50周返给集资参与人103.5元；“对接商家”模式是指商家交纳投资款的35%，第十六天开始分50周返还给集资参与人投资款的100%-70%。融生园公司财务向集资参与人出具收入收据。推荐前来融生园公司投资的人有1%-10%比例不等的提成。集资参与人获取的收益全部汇入本人提供的储蓄卡账户；业务提成现金结算，由业务人员领取。融生园公司计划利用收取资金和返还资金的时间差，产生现金流，用积余的资金投资其他项目获取利润未成。
  2016年12月24日，融生园公司因资金链断裂，停止给集资参与人返利。2017年1月，被告单位融生园公司因无资金返还集资参与人相应比例金额而案发。

• “淘源堂” 2023.6.8……【警方通告】近日，周宁县公安局经侦大队成功破获一起组织、领导传销活动案，抓获犯罪嫌疑人2名。
  ➤套路分析
  ① 拍卖平台提供的字画是虚拟的或是低价值的，将这些字画标以名人、名画、朝代之名进行拍卖，而参与拍卖的人完全不是奔着字画本身去，对平台提供的字画真假毫不关心，只是为了赚取高额流拍差价。
  ② 拍卖平台通过兑换积分、收取服务费等方式，骗得参与者购买积分的钱和交付的服务费。参与拍卖的都是平台会员，进群人员完成“淘源堂”平台实名注册完，需要先在平台上充钱兑换积分成为会员，才能参与平台字画投资竞拍。（充值1元人民币兑换1积分，积分需有200积分以上才能购买字画，而且竞拍过程是使用积分值。）而收取服务费的是平台，平台为了多收取交易服务费，会在每天上午9点到10点整、下午2点到3点整两个时段，让参与者参与1次以上的竞拍活动，以收取更多的服务费。
  ③ 拍卖平台为了发展更多的人员参与，组成了层级分明的组织体系，让下线发展新人作为上线积分奖励的标准。平台的层级分为若干层级，最上端的是平台开发的网络公司，中间设地区馆，各馆可以发布产品，下级是投资会员。下级要向上级购买竞拍虚拟字画并拉拢发展新人下线，上级会有积分奖励，以此来吸引参与人去不断发展人员，为平台提供更多的受骗者。实际上是玩庞氏骗局，利用新人的钱支付老的投资者利息或短期回报，当拉不到新人来接盘，骗局就维持不下去而崩盘了。