• 国际刑警组织发出橙色警报 2023.6.7……【官方发布】➤国际刑警组织就人口贩运引发的欺诈行为发出全球警告 2023 年 6 月 7 日
  在过去的几年里，国际刑警组织一直在密切观察一种日益严重的犯罪现象：大规模的人口贩运，受害者通过虚假的招聘广告被引诱到在线诈骗中心，并被迫进行大规模的网络金融犯罪。
  国际刑警组织的新研究警告说，作案手法 (MO) 正在迅速升级，呈现出新的全球范围，而且犯罪趋势可能比之前想象的更加根深蒂固。该组织已就这一趋势向其成员发出橙色通知——这是一项关于对公共安全的严重和迫在眉睫的威胁的全球警告。
  最初，在线诈骗中心集中在柬埔寨，后来在老挝和缅甸发现了更多的贩运中心。今天，至少有四个亚洲国家发现了贩运中心，而且有证据表明，MO 正在其他地区复制，例如西非，那里的网络金融犯罪已经很普遍。
  犯罪集团在社交网络和招聘网站上张贴虚假的有利可图的工作机会承诺，只是为了在不人道的生活条件下绑架和拘留毫无戒心的求职者，同时让受害者被迫从事犯罪活动，主要是在线欺诈。
  在线诈骗中心代表了一种双刃剑的犯罪威胁，它利用了两类受害者。一方面，被卷入人口贩运计划的受害者遭受强迫劳动，并经常通过一种债役形式进行勒索，以及殴打、性剥削、酷刑、强奸，在某些情况下甚至被指控摘取器官。
  另一方面，被贩运的工人被用来对第二组受害者实施一系列在线欺诈，这些受害者越来越分散在世界各地。这些计划包括投资欺诈、恋爱诈骗以及与加密货币投资和在线赌博相关的欺诈。

• 重庆渝全农业科技有限公司赣州分公司涉嫌非法吸收公众存款罪一案 2023.6.17……【警方通告】目前该案处于法院审判阶段。
  ➤现请涉及该案尚未到公安机关报案的投资人（借款人）于2023年6月27日之前，携带本人身份证、“借款协议”或“柑橘果树认养协议”原件和复印件、支付凭证及其他相关证明材料前往我局报案。

• 密码保护：四川泸州市龙马潭区罗某韩、陈某富、郭某波等人涉嫌非法集资案 2023.6.17……【警方通告】泸州市公安局龙马潭区分局对罗某韩、陈某富、郭某波等人利用所谓“拼多多跑分平台”进行非法集资的行为立案侦查。
  ➤在案件侦办过程中发现，此案部分集资参与人未到公安机关登记报案，请尚未报案的集资参与人于2023年6月23日前到泸州市公安局龙马潭区分局经侦大队(地点：泸州市龙马潭区安宁大道三段167号)报案登记。逾期未到公安机关报案产生的后果由参与人自行承担。

• 密码保护：黄金钱包、白金钱包 2023.6.17……【自媒体】经过与法官确认，黄金钱包一案主犯杨连光等5人非法吸收公众存款一案将于本月28日（2023年6月28日）在北京市朝阳区人民法院温榆河人民法庭开庭审理，地址：北京市朝阳区金盏乡宝泉三街8号院(北京市朝阳区金盏乡七彩家园西门对面)

• 汇升资产管理有限公司（广东佛山市南海区）非法吸收公众存款案 2023.6.16……【警方通告】王某明、何某光等人在经营汇升资产管理有限公司期间，涉嫌实施非法吸收公众存款犯罪行为。目前，该系列案已立案侦查，2022年11月8日王某明、何某光等人已由佛山市顺德区公安局依法采取刑事强制措施。
  ➤一、请在南海区桂城厚德时代、桂城德永汇盈、夏西厚德智盈、金沙厚德顺利、乐安厚德永盈、罗村厚德永圣、乐安德永智盛、大沥厚德星耀以及桂城江南名居、和基花园等10间涉案网点，投有资金且尚未报案的投资参与人自本通告发布之日起60日内，于法定工作日期间向佛山市公安局南海分局经济犯罪侦查大队或居住地所属中队提交报案，同时提供相关报案材料。
  ➤二、警方敦促与犯罪嫌疑人王某明、何某光有关的集资协助人主动向办案单位报告在任职期间的工资、业绩奖金、代理费、返点费、佣金、提成等详细情况，并提供资金流水等证据材料。

• 重庆市奉节县姚星涉嫌诈骗罪一案 2023.4.10……【检察院起诉书】被告人姚星，女，1997年出生于重庆市奉节县。
  经依法审查查明：
  ➤2022年7月，被告人姚星以给被害人谭某某介绍女朋友为名，冒充其虚构的女同学“黄敏”的身份与谭某某接触，骗得谭某某的信任。2022年7月20日至29日期间，被告人姚星以买手机、车辆保养、脚受伤需要看医生等理由，共计骗取谭某某人民币6211元。
  ➤2022年8月初，被害人韩某某通过其表哥谢某某的推荐，加了被告人姚星的微信，后在聊天中姚星向韩某某隐瞒了自己已婚的事实，并虚构自己是奉节县xx镇xx幼儿园的老师，骗得了韩某某的信任并与韩某某在微信上确定了恋爱关系。2022年8月15日至9月28日期间，被告人姚星以买手机、买电脑、报考教师资格证、接种九价宫颈癌疫苗等理由，共计骗取韩某某人民币45173元。
  ➤2022年10月8日，被告人姚星在奉节县吐祥镇吐祥广场旁被奉节县公安局民警抓获，其到案后如实供述了自己的犯罪事实。2022年10月9日，奉节县公安局依法扣押被告人姚星微信零钱通中的人民币6995元。

• 成都双流二手车 2023.6.16……【官方答复】根据买卖双方沟通，买方首付3-4万，卖方办理按揭购车金额，及合同第八条约定和录音记录，卖方承诺征信不过退还定金，且贷款利率不超过六厘，但经卖方提供的按揭人员表示，买方只能够贷款三万元且贷款利率最低八厘，卖方的行为致使买方的合同目的不能实现，买方有权依法解除合同，要求卖方退还押金壹万元！
  于是我干脆报警。警察把双方拉到派出所调解，在派出所遇到好几个跟我一模一样，也是被骗了，其方法跟手段大同小异，除交了20000元订金，还交了5000元手续费，到贷款时才发现被骗，贷款8万，利息三年6万多，就是典型高利贷，就发现被骗，于是也去找老板理论，老板也是不退款，所以才报了警，我们一交流，警察在一旁说，你们被骗这种情况，我们一天处理几十起，我们也没办法。
  警察调解中提出合同不能办理按揭购车金额此合同应为无效，让其退还10000元，老板态度强硬不退，说道你去起诉我好了，车贩子的行为让我感觉，这个对他们来说就是家常便饭，你能拿我怎么样！然后派出所调解不成功，让我起诉！
  于是我又到律师事务所咨询，律师一看，说你们这种情况，我都见到几十起了，被骗人数众多，而且全是外地人，金额不大如果起诉，成本太高，时间太耽误，建议我们还是回去找老板。

• 密码保护：山西省长治市尹世宏合同诈骗罪刑事涉财执行一案 2023.6.16……【资金清退】山西省长治市中级人民法院刑事涉财产执行案件退赔通知。
  ➤本院执行的(2019)晋04执197号被执行人尹世宏合同诈骗罪刑事涉财执行一案，案款共计24218.66元。根据生效判决，该24218.66元应按比例退赔各被害人(2023年4月21日前已退赔被害人15560.49元)。请涉及被执行人尹世宏合同诈骗(2023年4月21日后)未领取过该案款的被害人，尽快向本院提供如下书面材料，本院将视材料提交情况集中发放剩余退赔款。

• 泰警行动抓获9名中国籍大案逃犯 2023.6.14……【媒体报道】泰国国家警察总署已下令请泰国移民局配合警方协助中华人民共和国驻泰国大使馆逮捕9名在泰中国籍逃犯，并将其遣送回中国。
  根据中国发出的逮捕令，9名嫌疑人具体信息如下：
  三人涉嫌诈骗罪，目前均已撤销其泰国居留许可，即：GAO QING，男，48岁，中国籍；JIAN KUN，男，48岁，中国籍；HONG YONG，女，41岁，中国籍。上述三人与ACE 网站开发人员一同宣传“ACE King”股票，以 “低风险、高回报”为由头，吸引会员投资，吸引会员超25万人次，诱骗会员以远高于市场价的价格购买“ACE King”股票，诈骗金额共23亿元人民币（约合115亿泰铢）。
  两人涉嫌合同欺诈罪，即：LIANG，男，27岁，中国籍，目前已撤销其泰国居留许可；LI HAO，男，34岁，中国籍，签证已逾期涉嫌非法滞留泰国。上述两人于2022年4月至5月，假借一公司名义欺骗受害人签订茅台采购合同，受害人按照合同约定支付茅台采购款675万元人民币（约合3370万泰铢）但梁某二人并未向被害人发货。
  两人涉嫌洗钱罪，即：WEI，男，41岁，中国籍，已撤销其居留许可，WEI多次使用违法所得钱款购买黄金，掩盖其违法行为并清洗非法获得的收益；KANG，男，28岁，中国籍，签证逾期涉嫌非法滞留泰国，同时KANG通过诈骗他人获取财物，并于2021年12月将诈骗资产存入他人银行账户，通过购买各种产品洗钱。
  一人涉嫌利用职权谋取私利，DA LIN，男，42岁，中国籍，目前已撤销其泰国居留许可。DA LIN，前家乐福（中国）管理有限公司食品采购和营销负责人，于2021年至2022年利用其职务之便，谋取公司资产超1500万元人民币（约合7500万泰铢）。
  一人涉嫌非法经营，CHONG WEI，男，35岁，中国籍，目前已撤销其泰国居留许可。CHONG WEI未经泰国政府批准，串通他人开发支付平台Oneda Pay，提供非法外汇交易谋取私利，非法谋利超2.8亿元人民币（约合14亿泰铢）。

• 币安(Binance)加密货币交易所 2023.6.17……【媒体报道】（巴黎17日讯）全球最大的加密货币交易所币安(Binance)因涉嫌非法提供数字资产服务和严重洗钱行为正在接受法国当局的调查。
  巴黎检察官办公室证实了币安正在接受调查的报道。该机构表示，币安正因非法提供虚拟资产服务和严重洗钱行为而受到地方当局的调查。
  法国检察官在一份声明中指出，对币安的指控一方面涉及非法行使虚拟资产服务提供商(VASP)职能的行为，另一方面是关于该公司投资、隐瞒、转换业务竞争涉及严重的洗钱行为，后者是由产生利润的犯罪者实施的。
  币安发言人声称，上周，法国有关部门对币安进行了实地考察，配合监管机构和检查人员的访问是所有金融机构必须遵守的义务的一部分。
  币安创始人赵长鹏表示，法国监管机构出人意料的访问发生在几周前，这不是“新闻”了，币安法国公司将全力配合。币安也不是唯一一家接受检查的加密货币企业，这事也发生在巴黎其他知名的加密货币企业身上。
  周五早些时候，币安还宣布将退出荷兰市场。币安表示，由于无法在荷兰注册，将停止为居于荷兰的用户提供服务。