• 深圳市南山区犯罪嫌疑人熊徐东（禾中集团）涉嫌非法吸收公众存款罪一案 2023.6.16……【检察院通告】犯罪嫌疑人熊徐东涉嫌非法吸收公众存款罪一案，已于近日由深圳市公安局南山分局移送我院审查起诉，熊徐东是熊杰、黄萍等非法吸收公众存款罪一案的同案犯罪嫌疑人。

• 天津市马团结等集资诈骗、非法吸收公众存款一案 2023.6.16……【法院通告】本院在执行马团结等集资诈骗、非法吸收公众存款一案过程中，已通过淘宝网司法拍卖网络平台对马团结名下陕西省西安市未央区气象巷2号1幢11804室不动产进行了三次网络司法拍卖，均因无人竞买而流拍,最后一次拍卖保留价为910000元。如各集资参与人以该价格接受以物退赔，请自公告之日起十五日内联系本院办理相关手续。逾期无人接受以物退赔，根据《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第十二条规定，本院将进行无保留价拍卖（不得低于抵押价值）。

• “玖诚国际”平台 2023.6.13……【官方发布】峡江县普惠金融服务中心关于“玖诚国际”理财投资产品异常的风险提示。
  ➤根据我县群众反映，我县有部分居民通过“玖诚国际”平台购买网络理财产品，导致投资受损。经初步了解，该平台主要是以购买彩票获得高回报的方式实施网络诈骗。该平台通过发展下线的方式以购买彩票低投资高回报率的形式吸引大量居民参与，并谎称该组织有央视宣传支持来增强可信度。以微信群聊的方式进行洗脑，骗取居民的信任。该组织旗下有个“萝卜密聊”APP，在 APP 内有专门人员指导以购买股票的方式将投资金额进行内部运转，一个月内若没有成功发展下线则会强制要求减少份额，发展下线成功上线可获得一定的报酬。很明显该组织就是通过非法传销的模式骗取大家的钱财，要求投资人不断发展下线，待平台资金池达到一定规模后直接关闭，造成老百姓资金受损。初步判定该行为涉嫌非法传销、网络赌博、诈骗等。
  ➤特向居民朋友们进行风险提示，切勿参与其中，谨防上当受骗。参与非法金融活动，法律不保护，投资损失个人承担。如发现相关线索，可主动拨打举报热线或向县普惠金融服务中心反映。

• 密码保护：江苏省淮安市清江浦区北京四季大通投资集团有限公司淮安分公司非法吸收公众存款案 2023.6.16……【警方通告】2020年9月16日，江苏省淮安市公安局清江浦分局依法对清江浦区北京四季大通投资集团有限公司淮安分公司非法吸收公众存款案立案侦查。自立案至今，我局积极动员集资参与人登记报案，但仍有部分集资参与人未到公安机关履行诉讼权益义务。
  ➤一、通过淮安市清江浦区北京北路100号河韵大厦901室北京四季大通投资集团有限公司淮安分公司参与集资尚未登记取证的集资参与人，于2023年8月13日前，携带本人身份证复印件、银行卡复印件、与集资有关的《股票购买协议》、《投资合作协议》 等文件复印件、银行卡交易记录、收据复印件、POS机刷卡单、微信、支付宝交易记录等，尽快到淮安市公安局清江浦分局合成侦查二大队(经侦大队)进行报案登记。
  ➤二、公安机关正告淮安市清江浦区北京北路100号河韵大厦901室北京四季大通投资集团有限公司淮安分公司从业人员(不接触业务的后勤、行政人员除外)，主动向公安机关投案说明情况，并退还在公司任职期间的违法所得，可依法从轻处理。

• 华昌达 2023.6.15……【媒体报道】6月15日晚间，“特斯拉概念股”华昌达(300278)公告，公司无法与公司副董事长、总裁陈泽取得联系，其处于失联状态。经与陈泽家人沟通获悉，近期石河子德梅柯投资合伙企业（有限合伙）与公司原股东颜华因涉嫌合同诈骗案件被公安机关立案调查，陈泽的失联应与此案相关，具体案件情况不便透露。
  ➤据了解，陈泽是华昌达第五届董事会副董事长及公司总裁。而德梅柯投资是华昌达第二大股东。截至一季度末，该公司持有华昌达股票1.22亿股，持股比例达8.61%。据华昌达2023年一季报，德梅柯投资所持公司1.22亿股股份的质押比例达99.72%，且全部处于冻结状态。
  ➤而上述公告提及的涉嫌合同诈骗案件的公司原股东颜华，他是华昌达的前董事长、实控人。2017年底，华昌达接连陷入多起债务纠纷，经公司调查，均系颜华涉嫌伪造公司公章、董事会决议、法定代表人印章骗取贷款所为。另据华昌达披露，2018年颜华方面的总债务已高达30亿元。而在东窗事发前，2017年7月，颜华向华昌达辞去包括董事在内的董事会一切职务，并在国外寻求医疗服务。此后，便由陈泽接替其董事长一职。陈泽出任董事长期间，在多起颜华以华昌达名义骗贷的案件中，未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务，被深交所认定违规，并于2020年11月给予其通报批评的处分。

• 黑龙江黑河市经济合作区阴庆丽诈骗案 2023.6.15……【警方通告】近日，黑河市公安局经济合作区分局依法受理一起诈骗案件，阴庆丽利用帮助他人办理“养牛贷款”“邮寄贷款”等事宜，以好处费、验卡等名义收取各类费用，自2021年3月至2023年3月期间致使多人受骗。
  ➤请受骗人速来报案，受害人请携带本人有效身份证件、涉案银行流水凭证、微信及支付宝电子转账凭证、与嫌疑人微信聊天记录复印件交至公安机关报案并制作笔录。本通告发布一个月内仍未到公安机关报案的受害人视为放弃。

• 江苏常州道和网络科技有限公司涉嫌非法集资案 2023.6.16……【警方通告】常州道和网络科技有限公司涉嫌非法集资，常州市公安局钟楼分局已立案侦查。
  ➤目前尚未报案的投资人请尽快携带本人身份证及复印件、投资合同或协议原件及复印件、付款凭证、银行对账单等相关证明材料，到公安机关报案并制作笔录。
  ➤本案的非法集资行为人（包括负责人、财务会计、团队经理、业务员、其他为吸收资金提供帮助人员）自本公告发布之日起至2023年9月30日止主动到公安机关说明情况，并将自己在常州道和网络科技有限公司服务期间收取的涉案代理费、好处费、返点费、佣金、提成等违法所得退缴至常州市公安局钟楼分局指定账户（需本人到常州市公安局钟楼分局北大街派出所办理）。

• 江苏常州信宁绿健生物科技有限公司涉嫌非法集资案 2023.6.16……【警方通告】常州信宁绿健生物科技有限公司涉嫌非法集资，常州市公安局钟楼分局已立案侦查。
  ➤目前尚未报案的投资人请尽快携带本人身份证及复印件、投资合同或协议原件及复印件、付款凭证、银行对账单等相关证明材料，到公安机关报案并制作笔录。
  ➤本案的非法集资行为人（包括负责人、财务会计、团队经理、业务员、其他为吸收资金提供帮助人员）自本公告发布之日起至2023年9月30日止主动到公安机关说明情况，并将自己在常州信宁绿健生物科技有限公司服务期间收取的涉案代理费、好处费、返点费、佣金、提成等违法所得退缴至常州市公安局钟楼分局指定账户（需本人到常州市公安局钟楼分局北大街派出所办理）。

• 青海海东市化隆县马占海诈骗案 2023.6.15……【警方通告】近期，化隆县公安局通过缜密侦查，破获马占海涉嫌诈骗案。犯罪嫌疑人马占海以自己可以帮忙办理保障房为由骗取受害人信任后对多名受害人实施诈骗。目前，犯罪嫌疑人马占海已被我局依法刑事拘留。
  ➤请遭受到犯罪嫌疑人马占海不法侵害的受害人及时到化隆县公安局刑侦大队报案。

• 山东淄博泰昌企业咨询服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.6.16……【警方通告】淄博市公安局淄川分局立案侦查的淄博泰昌企业咨询服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款一案，现正在依法侦查中。2022年以来，淄博泰昌企业咨询服务有限公司以为客户解决债务为名，收取客户服务费和保证金，非法吸收公众存款。犯罪嫌疑人张某已被采取刑事强制措施。
  ➤请参与该解债业务的集资参与人中尚未到公安机关登记报案的人员，核对投资本金、返利、实际损失情况，并携带身份证及与投资有关的收据、合同、协议、银行流水及微信、支付宝转账记录等资料原件和复印件，于2023年6月23日前到公安机关登记报案。