• 山东威海市文登区老妈乐公司（又称全家福公司）涉嫌非法吸收公众存款案 2023.6.16……【警方通告】威海市公安局文登分局正在依法侦办老妈乐公司（又称全家福公司）涉嫌非法吸收公众存款案。
  ➤请尚未到公安机关报案登记的集资参与人，于本公告之日起30日内，携带相关证据材料到我局经侦大队报案。如未在规定时间内报案，将会影响到集资参与人的相关权益，由此造成的损失由集资参与人个人承担。

• 普信惠福咨询服务(北京)有限公司（黄山分公司）汪、汤、刘、佘等人非法吸收公众存款案 2023.6.15……【法院发布】6月15日，正值防范非法集资集中宣传日，屯溪区法院一审公开开庭审理普信惠福非法吸收公众存款案，8名被告人出庭受审。
  ➤公诉机关指控，2019年上半年，被告人汪、汤经人推荐，加入普信惠福咨询服务(北京)有限公司(以下简称“普信公司”)，在黄山市内开展业务，并招募被告人刘、佘等为业务员，通过组织开业酒会、插花交流会等发展投资客户，公开销售普信公司推出的商业保理、金交所等理财产品，承诺年利率90-10.2%，向社会不特定对象吸收公众资金。同年11月，汪被任命为普信公司南京第七分公司黄山区域副总，负责黄山市内业务。次月，汤注册成立普信公司黄山分公司，辅助汪开展业务，继续招揽业务员对外公开宣传吸收公众资金。截至案发，累计向183名投资客户吸收公众存款5236万元，造成直接经济损失5126万余元。
  ➤案件将择期宣判。

• 厦门国际信托 2023.6.14……【公司方发布】近日，厦门荣奔及厦门梁星在未召开董事会或股东会的情况下，以隐瞒事实、提交虚假材料的手段擅自变更了厦门市正奔置业有限公司（下称“正奔公司”）、厦门市正颂置业有限公司（下称“正颂公司”）和厦门市荣衡实业有限公司（下称“荣衡公司”）（以下合称“三家公司”）的法定代表人，并擅自私刻了三家公司印章（含公章、财务章等），且私自重办了营业执照等证照和银行U盾。
  ➤我公司郑重提示社会公众：鉴于厦门荣奔及厦门梁星违法私刻的三家公司公章及所变更的法定代表人不具备法律效力，正奔公司、正颂公司、荣衡公司及三家公司新任法定代表人杨高潘代表公司所从事的借款、担保、投资、签署商品房买卖合同以及其他所有的行为均为无效。

• 密码保护：上海中晟恒融金融信息服务有限公司非法吸收公众存款一案 2023.6.16……【资金清退】投资受损人信息核对。请投资受损人如实、全面、及时核对并确认相关身份信息、银行卡信息、受损金额。
  ➤上海中晟恒融金融信息服务有限公司由被告人陈建虎作为董事长、经营负责人，伙同被告人谢进鹏、胡猛猛，以公司的名义对外募集资金非法吸收公众存款（以下简称“中晟恒融”案件）。
  ➤在核对确认截止期限前尽快办理，过期线上不再受理。线上核对确认期限至2023年7月20日止。投资受损款将于投资受损人信息核对及异议处理完毕后发放。
  ➤附：【法院判决书】被告人陈建虎、盛某某、谢某某、胡某某犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（上海市黄浦区人民法院 2018.8.6）
  ➤2014年12月至2016年10月期间，中晟恒融公司在陈建虎、盛的负责管理下，在未经依法批准从事相关金融业务的情况下，采用发放宣传单、随机拨打电话、召开产品说明会、组织集资参与人到瑞安考察或口口相传等方式，向社会不特定公众宣传公司的投资项目，并签订《债权转让之服务协议》、《资产购买协议》，以7.8%至25%不等的固定年化收益率和现金红包为诱饵，承诺到期还本付息，吸引社会公众以存款方式进行投资。所吸收存款均通过公司账户以及邓某、黄某、周雄等个人账户收取，并由盛某某指示财务部门以转账等方式定期向集资参与人支付投资本息。由此，共计与艾等299多名集资参与人签订831份协议，募集资金合同金额共计人民币1.14余亿元(以下币种皆为人民币)。2016年9月19日，被告人陈建虎关闭手机，失去联系。经侦查，公安人员于2017年4月11日1时8分，在沈海高速(沪浙)进入上海方向的检查站，对牌号为沪C1XXXX小型轿车例行检查时，将驾驶该车的被告人陈建虎抓获归案。到案后，被告人陈建虎对上述犯罪事实拒不供述。
  ➤被告人陈建虎对公诉机关指控其系中晟恒融公司的董事长无异议，但辩称其与盛是合伙经营公司，有事两人商量，盛是负责公司的财务及日常管理，且比其早进入公司，其负责对外谈项目，领取每月1万元的固定工资。被告人盛及其辩护人对公诉机关指控的基本事实、证据及定性均无异议，被告人盛提出其与陈建虎并非合伙关系，公司的决定权在陈建虎处。

• 广东揭阳市揭西县刘宏茂涉嫌集资诈骗案 2023.6.15……【警方通告】2023年5月4日，揭西县公安局对刘宏茂涉嫌集资诈骗案进行立案侦查。
  ➤现公开向社会征集刘宏茂非法集资的相关证据和犯罪线索。请尚未报案的投资人或其他知情人于通告发布之日起一个月内到揭西县公安局经济犯罪侦查大队（揭西县公安局侦查信息大楼二楼）报案登记或提供其犯罪线索。

• 密码保护：安徽合肥金枝岭旅游有限责任公司（大股东：姚树东）涉嫌集资诈骗案 2023.6.16……【警方通告】我局立案侦查的合肥金枝岭旅游有限责任公司涉嫌集资诈骗案(4.02集资诈骗案)， 涉案犯罪嫌疑人姚某东已被依法执行逮捕，公安机关正在全力开展案件侦办和资产核实、确认、追缴工作。
  ➤一、请尚未登记报案的投资人员携带合同、收据、银行交易流水等材料原件及复印件，于2023年7月20日前到合肥市公安局瑶海分局经济犯罪侦查大队报案登记，因逾期未被审计确权，影响个人权益的，后果将由个人自行承担。
  ➤二、涉及参与集资行为的员工自本通告发布之日起30日内，应将本人收取的佣金等非法所得全额退缴至公安机关涉案资金专户，并主动到公安机关配合调查。

• 江苏恒盛航空座椅有限公司等涉嫌集资诈骗案 2023.6.14……【警方通告】2021年9月29日，江苏省建湖县公安局立案侦办江苏恒盛航空座椅有限公司等涉嫌集资诈骗案。2018年9月至2020年7月，位于建湖县高新技术产业园内的江苏恒盛航空座椅有限公司暨法人沈某伙同他人，在无任何生产经营的情况下，以公司发展前景广阔，是国家C919、C929大飞机国家唯一合作企业、波音空客公司的配套企业为幌子，以投资高额返利为诱饵非法集资，该公司的行为已涉嫌集资诈骗罪。近期，我局依法对沈某、孙某、邢某、张某等四人采取刑事强制措施。
  ➤请尚未报案登记的投资人于2023年6月30日前到公安机关报案登记，同时请携带本人身份证、合同书、收据等证据材料。因逾期未被审计确权，影响个人权益的，法律后果由其个人自行承担。

• 华脉永传（五莲）红木家具有限公司涉嫌非法吸收公众存款案和五莲世屹文化交流中心涉嫌非法吸收公众存款案 2023.6.13……【警方通告】近期，山东省日照市五莲县公安局经济犯罪侦查大队对华脉永传（五莲）红木家具有限公司涉嫌非法吸收公众存款案和五莲世屹文化交流中心涉嫌非法吸收公众存款案进行侦查，现面向社会公开征集线索。
  ➤凡在华脉永传（五莲）红木家具有限公司和五莲世屹文化交流中心(办公地点：五莲县潮河镇北京北路华凯佳苑B区3号铺)参与投资的人员，尚未到公安机关登记的,请于即日起至2023年7月13日，携带本人身份证、投资所用银行卡、投资协议、投资App截图、存款凭证、银行账户转账明细等资料及复印件到五莲县公安局受立案中心报案登记取证(地点：五莲县人民路1号)，限定期限内未能及时到公安机关登记报案的，将自行承担由此造成的不利后果。

• FTX 加密货币交易所 2023.6.15……【公司方发布】FTX 债务人的客户索赔门户
  2022 年 11 月 11 日和 2022 年 11 月 14 日，FTX Trading Ltd. 及其关联债务人（统称为“债务人”）各自根据美国破产法第 11 章向美国特拉华州地区破产法院（“法院”）提交了自愿救济申请。
  2023 年 6 月 14 日，FTX 债务人提交了客户截止日期动议（“动议”），除其他事项外，该动议旨在确定客户提交索赔证明的截止日期并批准这样做的程序。该动议定于 2023 年 6 月 28 日下午 1 点（美国东部时间）在法庭上进行审理。
  该网站将作为债务人的客户索赔门户网站，该网站将在 2023 年 7 月 3 日左右签署与该动议相关的法院命令后启动。

• 农业银行太原下属支行崔静英、崔莹、郝建锋、郝茜、和琴、侯艳莹、侯育霞、俞捷8人行政处罚 2023.6.13……【官方发布】中国银保监会山西监管局行政处罚决定书送达公告
  ➤崔静英：经查，你担任中国农业银行太原中北大学分理处大堂经理期间，存在非法吸收公众存款的违法违规行为。根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十八条规定，我局决定对你作出禁止从事银行业工作2年的行政处罚。
  ➤崔莹：经查，你担任中国农业银行太原双塔支行大堂经理期间，存在非法吸收公众存款的违法违规行为。根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十八条规定，我局决定对你作出禁止从事银行业工作2年的行政处罚。
  ➤郝建锋：经查，你作为中国农业银行太原太钢支行大堂引导员期间，存在非法吸收公众存款的违法违规行为。根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十八条规定，我局决定对你作出禁止从事银行业工作2年的行政处罚。
  ➤郝茜：经查，你担任中国农业银行太原东汇支行大堂经理期间，存在非法吸收公众存款的违法违规行为。根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十八条规定，我局决定对你作出警告的行政处罚。
  ➤和琴：经查，你担任中国农业银行太原龙城支行大堂经理期间，存在非法吸收公众存款的违法违规行为。根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十八条规定，我局决定对你作出禁止从事银行业工作2年的行政处罚。
  ➤侯艳莹：经查，你担任中国农业银行太原尖草坪支行大堂经理期间，存在非法吸收公众存款的违法违规行为。根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十八条规定，我局决定对你作出禁止从事银行业工作2年的行政处罚。
  ➤侯育霞：经查，你担任中国农业银行太原兴华支行客户经理期间，存在非法吸收公众存款的违法违规行为。根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十八条规定，我局决定对你作出禁止从事银行业工作2年的行政处罚。
  ➤俞捷：经查，你担任中国农业银行太原黑土巷支行大堂经理期间，存在非法吸收公众存款的违法违规行为。根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十八条规定，我局决定对你作出禁止从事银行业工作2年的行政处罚。
  中国银保监会山西监管局
  2023年6月13日