• 农业银行太原下属支行崔静英、崔莹、郝建锋、郝茜、和琴、侯艳莹、侯育霞、俞捷8人行政处罚 2023.6.13……【官方发布】中国银保监会山西监管局行政处罚决定书送达公告
  ➤崔静英：经查，你担任中国农业银行太原中北大学分理处大堂经理期间，存在非法吸收公众存款的违法违规行为。根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十八条规定，我局决定对你作出禁止从事银行业工作2年的行政处罚。
  ➤崔莹：经查，你担任中国农业银行太原双塔支行大堂经理期间，存在非法吸收公众存款的违法违规行为。根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十八条规定，我局决定对你作出禁止从事银行业工作2年的行政处罚。
  ➤郝建锋：经查，你作为中国农业银行太原太钢支行大堂引导员期间，存在非法吸收公众存款的违法违规行为。根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十八条规定，我局决定对你作出禁止从事银行业工作2年的行政处罚。
  ➤郝茜：经查，你担任中国农业银行太原东汇支行大堂经理期间，存在非法吸收公众存款的违法违规行为。根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十八条规定，我局决定对你作出警告的行政处罚。
  ➤和琴：经查，你担任中国农业银行太原龙城支行大堂经理期间，存在非法吸收公众存款的违法违规行为。根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十八条规定，我局决定对你作出禁止从事银行业工作2年的行政处罚。
  ➤侯艳莹：经查，你担任中国农业银行太原尖草坪支行大堂经理期间，存在非法吸收公众存款的违法违规行为。根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十八条规定，我局决定对你作出禁止从事银行业工作2年的行政处罚。
  ➤侯育霞：经查，你担任中国农业银行太原兴华支行客户经理期间，存在非法吸收公众存款的违法违规行为。根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十八条规定，我局决定对你作出禁止从事银行业工作2年的行政处罚。
  ➤俞捷：经查，你担任中国农业银行太原黑土巷支行大堂经理期间，存在非法吸收公众存款的违法违规行为。根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十八条规定，我局决定对你作出禁止从事银行业工作2年的行政处罚。
  中国银保监会山西监管局
  2023年6月13日

• 深圳市全民通集团及其关联公司犯罪嫌疑人张恒国、张卫东、赵东冬等九人涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、洗钱罪一案 2023.6.12……【检察院通告】已于近日由深圳市公安局福田分局移送我院起诉。
  ➤侦查机关认定：自2015年开始，全民通集团及其关联公司以发行私募基金和金交所产品等形式，通过公开宣传、保本付息等手段针对不特定投资人非法吸收资金，累计吸收资金477亿余元。全民通公司用于生产经营活动的资金与其筹集资金规模明显不成比例，产生的收益无法覆盖公司的运营成本及支出，造成巨大的资金缺口。经初步统计，造成2万余名投资人的本金损失达131亿余元。犯罪嫌疑人张恒国、张卫东、赵东冬等九人参与全民通集团非法集资以及关联犯罪活动，涉嫌相应的集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、洗钱罪。

• 江西明月山温泉风景名胜区征集养老领域涉诈及非法集资线索 2023.6.13……【官方发布】今年我区继续开展打击整治养老领域涉诈及非法集资专项行动，欢迎广大群众主动参与积极举报涉诈行为线索。现将明月山举报养老诈骗线索内容和方式通告。
  ➤重点征集以下涉诈问题线索：1.利用互联网、手机APP等设置“套路”，诱导老年人“消费”“投资”等涉诈问题；2.以“会员卡”“养老公寓”“保险理财”等名义吸收公众存款等涉诈问题；3.商品住房销售中以“养老公寓”“养老养生”名义进行虚假宣传等涉诈问题；4.老年旅游、保健品、艺术品经营等领域涉诈问题；5.未经登记擅自以社会服务机构名义开展养老服务活动等场所；6.养老领域非法集资、传销等涉诈问题；7.其他养老诈骗违法犯罪行为。

• 密码保护：湖南省金润昌石油有限责任公司娄底分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.6.15……【警方通告】湖南省金润昌石油有限责任公司娄底分公司涉嫌非法吸收公众存款案已由娄底市公安局娄星分局依法立案侦查，经研究，决定对该案集资参与人情况进行核查登记。请集资参与人自本公告发布之日起至2023年8月15日止，携带本人有效身份证明、合同、借据等原始凭证和银行流水明细等资料到娄底市公安局娄星分局经侦大队进行登记确认，原已在娄底市娄星区非法集资举报登记中心登记的不再重复登记。因相关人员个人原因逾期末登记的，由此产生的法律后果自行承担，集资参与人应注意防范电话诈骗，公安机关不会以电话、短信等方式向集资参与人提出转账、验资等要求。

• 密码保护：湖南茶旅国际旅行社有限公司娄底营业部涉嫌非法吸收公众存款案 2023.6.15……【警方通告】湖南茶旅国际旅行社有限公司娄底营业部涉嫌非法吸收公众存款案已由娄底市公安局娄星分局依法立案侦查，为依法惩治非法集资犯罪活动，维护国家金融管理秩序，最大限度减少集资参与人的经济损失，经研究，决定对该案集资参与人情况进行核查登记。请集资参与人自本公告发布之日起至2023年8月15日止，携带本人有效身份证明、合同、借据等原始凭证和银行流水明细等资料到娄底市公安局娄星分局经侦大队进行登记确认，原已在娄底市娄星区非法集资举报登记中心登记的不再重复登记。因相关人员个人原因逾期未登记的，由此产生的法律后果自行承担。

• 辽宁锦州禾中企业管理咨询有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.6.15……【警方通告】2023年6月14日，锦州市公安局古塔分局依法对锦州禾中企业管理咨询有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。
  ➤如有在锦州市古塔区锦州禾中企业管理咨询有限公司参与投资的尚未登记报案的参与人，见此公告后，请于2023年7月15日前，携带本人身份证尽快到锦州市公安局古塔分局经稅侦大队登记。过期仍未到公安机关登记的，将自行承担由此造成的不利后果。公安机关将依法、公正、规范办理案件，最大限度维护群众合法权益，请相关集资参与人积极配合公安机关调查取证。

• 辽宁嘉嬴旅行社有限公司锦州分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.6.15……【警方通告】2023年2月27日，锦州市公安局古塔分局依法对辽宁嘉嬴旅行社有限公司锦州分公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。自立案至今，我局积极对集资参与人报案进行登记，但仍有部分集资参与人未到公安机关履行诉讼权益义务。
  ➤一、如有在锦州市古塔区西街里9-75号辽宁嘉嬴旅行社有限公司锦州分公司投资旅游线路的尚未登记报案的参与人，见此公告后，请于2023年6月30日前，携带本人身份证复印件、银行卡复印件、与投资有关的收款收据等有关材料、交款返款交易记录、POS机刷卡凭证、银行转账凭证等，尽快到锦州市公安局古塔分局经稅侦大队登记并制作笔录。过期仍未到公安机关登记的，将自行承担由此造成的不利后果。
  ➤二、公安机关正告辽宁嘉嬴旅行社有限公司锦州分公司相关从业人员，主动向公安机关说明情况，并将自己在该公司收取的好处费、返点费、提成等违法所得退缴至公安机关指定的涉案资金账户。

• 辽宁省岚翔农业科技发展有限公司锦州分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.6.15……【警方通告】2023年6月9日，锦州市公安局古塔分局依法对辽宁省岚翔农业科技发展有限公司锦州分公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。自立案至今我局积极动员集资参与人登记报案，但仍有部分集资参与人未到公安机关履行诉讼权益义务。
  ➤一、凡是通过线下门店辽宁省岚翔农业科技发展有限公司锦州分公司参与投资、尚未登记报案的集资参与人，请于2023年7月14日前，携带本人身份证复印件、银行卡复印件、与投资有关的《合同》、《协议》等文件复印件、交款返款交易记录或收据、POS机刷卡单、银行转账凭证、微信转账截图等，尽快到锦州市公安局古塔分局经侦大队进行报备登记。（已配合公安机关制作笔录的集资参与人不用再次报备登记）过期仍未到公安机关登记备案的，将自行承担由此造成的不利后果。
  ➤二、公安机关正告辽宁省岚翔农业科技发展有限公司锦州分公司相关从业人员，主动向公安机关投案，说明情况。并将自己在该公司收取的好处费、返点费、佣金、提成等违法所得退缴至公安机关指定的涉案资金账户。拒不投案及拒不主动退还违法所得的，公安机关将依法追究刑事责任。

• 湘潭市雨湖区苏某武等人以康福安保健品店（法定代表人：苏耀武）和旺丰源超市（法定代表人：苏耀武）为据点非法吸收公众存款案 2023.6.15……【警方通告】2023年6月5日，湘潭市公安局雨湖分局对苏某武等人以康福安保健品店和旺丰源超市为据点非法吸收公众存款立案侦查，并对犯罪嫌疑人苏某武等人采取刑事强制措施。
  ➤请尚未报案的集资参与人于2023年7月14日前携带本人身份证件、合同、借款借据、收据原件和复印件前往湘潭市公安局雨湖分局经侦大队（地址：湘潭市雨湖区韶山西路199号）进行登记。逾期不报案，视为集资参与人放弃相关权利，自行承担法律后果

• 江西宝华山实业集团有限公司、曾宪忠非法吸收公众存款一案 2023.6.15……【资金清退】首次退赔方案。
  ➤本次待退赔资金37156122元。本案应退赔总额95841995.89元（刑事判决书认定仍需退赔集资损失124186707.2元—2019年12月31日后自行接受退赔到位274人的判决认定损失金额30423899.72元+判决后认定的集资参与人损失金额2079188.41元）。以本案应退赔总额为基数，确认本次退赔比例为38.7681%（37156122÷95841995.89），以集资参与人损失金额为基数计算得出各人应发金额。2019年12月31日后自行接受退赔但仍有集资损失的100名集资参与人，自行接受退赔金额大于、等于应发金额的本次不予发放；自行接受退赔金额小于此次应发金额的，按填平补齐的方法计算本次实退金额发放；其余人员按比例计算出的应发金额予以发放。