• 上海通江投资集团有限公司、张保国集资诈骗案 2023.6.15……【法院发布】2023年6月15日，上海市第二中级人民法院一审公开开庭审理被告单位上海通江投资集团有限公司（以下简称通江集团）、被告人张保国集资诈骗案。
  ➤公诉机关指控，被告单位通江集团、被告人张保国伙同尤文凯（已判刑）及合星金控投资集团有限公司等关联公司（以下统称合星系公司），自2014年起采用设立资金池、虚构投资项目或债权、重复发行等方式发行理财产品，以高收益、承诺到期兑付本息等为诱饵向社会公众非法集资，发新还旧，以维持资金链。至2019年2月，合星系公司向社会公众非法集资共计人民币287.4亿余元（以下币种均为人民币），其中绝大部分资金被用于兑付投资人本息、被关联公司占用、支付高额销售佣金及公司运作等，小部分资金被张保国个人用于买房、炒股等，案发时未兑付本金达81.2亿余元，涉及1.9万余名投资人。
  ➤上海市第二中级人民法院将择期对本案进行宣判。

• 外快理财 2023.6.12……【自媒体】原P2P大佬的豪宅即将被拍卖

• 山东滕州市方圆经济咨询有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.6.15……【警方通告】滕州市公安局于2016年9月30日对滕州市方圆经济咨询有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，我局在案件侦办过程中发现，该案部分滕州集资参与人尚未到公安机关登记报案。自本通告发布之日起三十日内，请所有集资参与人持本人身份证件复印件（正反面）、投资所使用银行卡复印件（正反面）、银行交易明细原件、原始单据及复印件等相关证据材料，到滕州市公安局经济犯罪侦查大队登记报案，配合公安机关调查取证。

• 密码保护：上海百阿腾资产管理有限公司牡丹江分公司相关人员非法吸收公众存款案 2023.6.15……【警方通告】牡丹江市公安局西安分局正在侦办上海百阿腾资产管理有限公司牡丹江分公司非法吸收公众存款案，请相关受害人(尚未向公安机关登记并提交材料或已经提供过证据材料但材料不全的人员),携带报案材料(本人身份证、银行卡、资产投资及回购协议、咨询与管理服务协议、银行卡交易明细等材料复印件)，从即日起至2023年9月15日期间，每周工作日，到牡丹江市公安局西安分局经济犯罪侦查大队填写登记信息，核实情况。所有涉及到该案的业务员、团队经理及其他人员请主动来西安公安分局递交材料。案件善后处理以有效登记为准，逾期未进行登记，视为自动放弃权利。提交证据材料不全，导致无法核实报案内容真实性，产生的法律后果自行承担。

• 山东齐融财务咨询有限公司及关联公司 2023.6.13……【官方发布】近日，有群众举报反映山东齐融财务咨询有限公司及关联公司（包括在外地设立的分支机构），以推销深圳乔氏金融控股有限公司推出的齐融—齐睿产品等名义向社会不特定对象签订资产合同权益转让与回购合同，承诺预期收益，该行为涉嫌非法集资。经核查，山东齐融财务咨询有限公司在我区没有实际开展经营业务，也没有经营场所。
  ➤请广大群众提高警惕，增强风险防范意识和识别能力，自觉远离非法集资，防止利益受损。如有群众参与该非法集资项目，应尽快退出，避免财产遭受损失。如发现涉嫌违法犯罪线索，可向有管辖权的公安机关举报，由公安机关依法进行打击处置。

• 江苏苏州市吴江区犯罪嫌疑人戴龙、喻杨丹、赵海兰等人涉嫌诈骗一案 2023.6.14……【检察院通告】已于2023年6月13日移送苏州市吴江区人民检察院审查起诉。
  ➤2021年9月至2022年6月期间，犯罪嫌疑人戴龙等人在南昌成立电子商务公司，招聘喻杨丹等人从事电信网络诈骗活动，骗取江苏吴江被害人、浙江玉环等地被害人财物，涉案金额特别巨大。

• 江西吉安市金融工作办公室提示非法典当业务风险 2023.6.14……【官方发布】全市共有13家典当行（含分支机构）主动注销主体资格，已退出典当行业，但仍有以下四类21家机构无典当经营资质，但在企业名称或经营范围中含“典当”字样，且企业处于存续经营状态。上述四类无典当业务经营资质或暂未取得典当业务经营许可的机构，如仍开展相关违规业务，不仅自身需要承担相应的行政责任，还容易给业务交易对手方市场主体带来一定的经济损失或严重的经济纠纷。

• 陕西省榆林市子洲县王怀洲涉嫌非法吸收公众存款案 2023.6.14……【警方通告】近日，子洲县公安局经侦大队正在办理的王怀洲涉嫌非法吸收公众存款一案，经初步调查，犯罪嫌疑人王怀洲（男、汉族、69岁，子洲县淮宁湾镇姜家湾村人）于2012年至2014年违反国家金融管理规定，采取口口相传方式，以一分二厘至二分的月息，向淮宁湾镇全镇的十多个村子的不特定群众吸收资金。目前，犯罪嫌疑人王怀洲因涉嫌非法吸收公众存款罪已被我局刑事拘留。
  ➤请有向王怀洲放贷款尚未报案的集资参与人在本通告发布之日起30日内（2023年6月15日至2022年7月14日），携带本人身份证原件及复印件、王怀洲所打的借条原件及复印件、银行交易及利息支付明细等相关证明材料到子洲县公安局经侦大队报案。

• 深圳前海全民通金融资本控股集团有限公司万载分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.6.14……【警方通告】2023年2月7日，我局对深圳前海全民通金融资本控股集团有限公司万载分公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。目前，公安机关已对李某某等四名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施。
  ➤请涉及该案的投资参与人于2023年7月14日之前携带相关材料前往我局登记报案。逾期未登记报案者，自行承担法律后果。

• 密码保护：上海“万众汇聚”集资诈骗案 2023.6.14……【资金清退】投资受损人信息核对。上海市浦东新区人民法院正在办理（2022）沪0115执29438号案件（下称“万众汇聚”案件），被执行人周丽霞、张春波、徐炼。请投资受损人如实、全面、及时核对并确认相关身份信息、银行卡信息、受损金额。
  ➤“万众汇聚”案件投资受损人信息登记核对平台于2023年6月15日上午10时开通运行。线上核对确认期限为2023年6月15日起至2023年9月14日止。请投资受损人在核对确认截止日前尽快办理。
  ➤经审理查明，2016年7月起，周丽霞、张春波(均已判决)伙同徐炼(已判决)等人开发、运营煌亦全公司（上海市浦东新区叠桥路456弄J11栋115号上海煌亦全贸易集团有限公司）“万众汇聚”微信公众号、APP线上平台，在不具备支付全部本息可能性的情况下，通过召开培训会议、酒店聚会、拍摄宣传片等方式，组织代理商被告人王某某及马建忠(已判决)等人向社会公众发展会员，承诺高额回报、返本付息，诱使社会不特定公众充值购买所谓消费预存后可积分兑换并提现的理财产品“乐乐宝”，非法吸收公众资金。