• “澳洋中医男科”诈骗案 2023.5.30……【法院判决书】被告人XXX、XXX、XXX、XXX犯诈骗罪一审刑事判决书（上海市浦东新区人民法院 2023.5.30）
  ➤经审理查明：被告人XXX系内蒙古自治区呼和浩特市澳洋医院院长，2021年3月起，其在明知亢小强、赵龙纠集团伙冒充医生资质，以出售男性中药方式实施诈骗的情况下，向该二人提供澳洋医院5楼、6楼作为场地，授权该二人的团伙成员冒充澳洋医院医生为患者诊治，并提供宣称可以治疗男性疾病的中药骗取患者钱款。2021年3月至案发，上述二个团伙利用澳洋医院实施诈骗的金额共计人民币人民币（以下币种同）10,325,273.59元。
  ➤被告人XXX供述称，我作为销售业务员每天登录微信号与客户沟通，微信号是销售部统一设置的，微信名大多是以“澳洋中医男科”开头，后面加导诊员编号加以区分，微信头像图片都是注明“澳洋中医”。我们网络销售跟客户交流使用“话术单”，每个销售业务员电脑里都有话术模板，与客户微信沟通时比较方便。回答客户提问直接复制粘贴话术单上的内容，回复内容很专业，目的是让客户觉得我们都是专业人士。和客户交流后会直接通过电脑上的模板给客户开“诊断方子”“电子病历”，不管客户什么症状，只卖一种药给客户，俗称“千人一方”。澳洋医院院长XXX在诈骗过程中提供澳洋医院场地和“千人一方”的中药药粉，帮我们做虚假视频进行广告宣传，对外宣称我们是澳洋医院的导诊员。有了澳洋医院的名头，我们才能把中药卖给男性患者。他作为院方没有给我们找到的男性患者诊断，是由销售团队冒充澳洋医院导诊员网上诊断并销售中药的。另外，XXX有提供视频广告给我们，视频内容大概就是介绍他是澳洋医院院长，要男性患者将个人信息提供给我们这些导诊员，给男性患者开的中药都是他自己亲自诊断后开的“一人一方”。视频里只有XXX院长身份是真的，其他都是假的，他根本没有给我们这些导诊员联系的男性患者诊断，开的是“千人一方”，不是“一人一方”。我被扣押的手机里就有这个视频。后面我们销售员将这个视频发到作案微信的微信朋友圈。

• 密码保护：辽宁中普利才投资管理有限公司辽阳分公司（辽宁中普平台） 2023.4.6……【法院判决书】被告人许忆章、方喜冰、王成文、田旭犯非法吸收公众存款罪，被告人方忠业犯窝藏罪二审刑事裁定书（辽宁省辽阳市中级人民法院 2023.4.6）
  ➤一审宣判后，被告人王成文、田旭、方忠业服判，被告人许忆章、方喜冰不服，提出上诉。上诉人许忆章的上诉理由：本案认定事实不清，入职时间与金额不符，与同案其他城市公司比较，原判量刑过重。辩护人的辩护意见：原判认定事实不清，犯罪数额与实际不符，本案属共同犯罪，上级公司的主犯判决尚未生效，不宜对下级公司从犯许忆章先行下判，原判量刑过重。上诉人方喜冰的上诉理由：原判量刑过重。辩护人的辩护意见：方喜冰有初犯、偶犯、认罪认罚等从轻、减轻处罚情节，原判量刑过重。

• 胡中康、殷立鹏、田树勋、王楠、魏振、杨玉静，李兆璞诈骗案、潘峰招摇撞骗案、李晗杰、张耕齐涉嫌非法吸收公众存款案 2023.5……【检察院通告】➤（2023-05-06 13:58:31）犯罪嫌疑人胡中康诈骗案一案被害人权利义务告知书：犯罪嫌疑人胡中康诈骗案一案，北京市公安局丰台分局于2023年5月6日向本院移送起诉，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》的有关规定，现对被害人在审查起诉阶段依法享有的诉讼权利和承担的诉讼义务及“三个规定”进行告知。
  ➤（2023-05-16 17:23:00）犯罪嫌疑人殷立鹏诈骗案一案被害人权利义务告知书：根据《中华人民共和国刑事诉讼法》的规定，你作为本案的被害人，在审查起诉阶段依法享有的诉讼权利和承担的诉讼义务。
  ➤（2023-05-17 15:50:00）犯罪嫌疑人田树勋、王楠、魏振涉嫌诈骗案一案被害人权利义务告知书：田树勋、王楠、魏振涉嫌诈骗罪一案，已由北京市公安局朝阳分局移送至北京市朝阳区人民检察院审查起诉，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》的有关规定，现对被害人在审查起诉阶段依法享有的诉讼权利和承担的诉讼义务及“三个规定”进行告知。
  ➤（2023-05-17 17:23:00）犯罪嫌疑人潘峰招摇撞骗案一案被害人权利义务告知书：根据《中华人民共和国刑事诉讼法》的规定，你作为本案的被害人，在审查起诉阶段依法享有的诉讼权利和承担的诉讼义务。
  ➤（2023-05-24 17:28:00）犯罪嫌疑人李晗杰、张耕齐涉嫌非法吸收公众存款案公告：在审查犯罪嫌疑人李晗杰、张耕齐涉嫌非法吸收公众存款案过程中，我院发现尚有集资参与人未到公安机关报案登记，请尚未报案的集资参与人及时报案登记，特此公告。北京市丰台区人民检察院 2023年5月24日。
  ➤（2023-05-25 17:00:00）犯罪嫌疑人杨玉静，李兆璞诈骗案一案被害人权利义务告知书：根据《中华人民共和国刑事诉讼法》的规定，你作为本案的被害人，在审查起诉阶段依法享有的诉讼权利和承担的诉讼义务。

• 河北省保定市莲池区被告人赵如喜、陈介飞、王一波、胡海超、朴美静、刘文龙、宝龙涉嫌诈骗罪案 2021.11.25……【检察院起诉书】本案由保定市公安局莲池区分局侦查终结，以被告人赵如喜、陈介飞、王一波、胡海超、朴美静涉嫌诈骗罪，于2021年8月23日向本院移送审查起诉，以被告人刘文龙、宝龙涉嫌诈骗罪，于2021年10月22日向本院补充移送审查起诉。
  ➤经依法审查查明：2020年10月至2021年4月期间，被告人赵如喜、陈介飞纠集被告人刘文龙、王一波、胡海超、宝龙、朴美静等人，利用保定某某企业的名义，通过在网上发布高薪总经理助理、老板私人助理等虚假招聘信息，利用微信、电话联系有应聘需求的人员等方式，诱骗被害人到河北省保定市莲池区等地“应聘”。在“应聘”过程中，被告人陈介飞负责“面试”，被告人赵如喜、刘文龙等人假扮“老板”，使用先对被害人承诺录用并许以高薪待遇，后以其形象达不到要求，需进行“形象提升”的手段，由被告人刘文龙、王一波、胡海超等人将其带至被告人赵如喜事先联系的保定某甲门诊部和保定某乙门诊部进行微整形，并收取上述医疗美容门诊部提成款。

• 湖南盛大金禧 2023.6.10……【自媒体】历史数据：永州市冷水滩河东公司2022年6-11月资金收支汇总

• 密码保护：福建福州市台江区涉嘉沁系公司套路贷案件 2023.6.9……【资金清退】领取涉嘉沁系公司套路贷案件执行案款。
  ➤本院在发放涉嘉沁系公司套路贷案件执行案款过程中，经多渠道通知被害人到本院办理领款手续，现仍有部分被害人未能成功通知到位，至今尚未前来领取案款。现将未能通知到位的嘉沁系公司套路贷案件相关被害人姓名、证件信息、退赔金额等公告如下，请相关被害人在本公告发布之日起15日内持有效身份证件、身份证件正反面复印件一份及银行卡复印件（银行卡复印件上请写明银行卡的开户网点）一份到本院（福州市台江区广达路89号）办理领款手续，办理领款手续的时间为2023年6月16日、6月23日的15:30—17:30。逾期未前来本院领取的，本院将依法提存执行款。
  ➤附：【法院判决书】被告人林立亮犯诈骗罪一审刑事判决书（2020.11.12）、二审刑事裁定书（2021.2.24）
  ➤附：【法院判决书】陈森煌诈骗罪一审刑事判决书（2020.12.30）、二审刑事裁定书（2021.3.11）
  ➤2013年1月，同案犯魏斌俤、魏守斌、林叔龙、朱仲文（均已判决）共同发起成立福建嘉沁担保有限公司（2017年更名为福建嘉沁房产服务有限公司，下称嘉沁公司）。2013年以来，为牟取非法经济利益，共谋由同案犯魏斌俤、魏守斌、林叔龙、朱仲文及杨哲（已判决）等人共同出资，纠集同案犯席小明、余杰煌（均已判决）等人，先后注册设立嘉沁公司及嘉沁公司直接控股或参股的福州三和金服房产服务有限公司（下称三和公司）、福州东升金服房产服务有限公司（下称东升公司）、福建嘉源金服房产代理有限公司（下称嘉源公司）、福州市大盛金服房产服务有限公司（下称大盛公司）、福州广源金服房产服务有限公司（下称广源公司）、福州龙湖金服房产服务有限公司（下称龙湖公司）、福州和谐房产服务有限公司（下称和谐公司）等公司，在不具备放贷资质的情况下，以公司活动为幌子招揽客户，以个人名义发放高利贷，专门从事资金放贷业务，在放贷中设置套路大肆实施诈骗犯罪，采取催促、蒙蔽的方式让被害人签订借款合同、房屋租赁合同、房屋买卖合同、房屋腾退合同、代为开锁合同、借条、收条、借款居间服务合同、房产交易授权委托书、诉讼特别授权委托书等格式化空白借款材料；指令被害人办理房产交易授权委托公证和金额虚高的房产抵押登记，骗取房产过户的处置权；放款给被害人后，再通过现金收取砍头息、看点费等费用或通过其他不同于放款人的组织成员账户转回款项，制造被害人已取得全部虚高借款的假象，并要求被害人依照虚高借款继续支付利息。在被害人无力偿还的情况下，一方面以蒙蔽被害人签订的套路合约实施威胁索要还款或肆意收取违约金；另一方面，继续放贷或通过嘉沁系公司间相互平账进一步虚增借款金额，并趁机抬高借款利率、再次收取大额手续费等方式恶意垒高债务。在评估被害人没有剩余价值可以榨取后，采取软暴力甚至暴力方式，以蒙蔽被害人签订的借款合同等材料和房产交易授权委托书等实施威胁，逼迫被害人变卖房产偿还债务，或向法院提起诉讼，逼迫被害人按虚高金额的借条还款，甚至在被害人不知情的情况下，将房产直接过户到嘉沁系公司人员或他人名下。
  ➤附：【媒体报道】福州新闻2020年7月31日：31日上午8时50分，随着庄严的法槌有力地敲响，扫黑除恶专项斗争开展以来，福州涉黑案件中团伙人数最多、涉及罪名最多、涉案金额最大、案情最为复杂，牵涉台江、晋安、鼓楼、仓山4地的涉黑案件——嘉沁系特大“套路贷”涉黑案件，由台江区人民法院率先公开宣判。
  ➤附：【媒体报道】东南网2020-12-28：福建特大“套路贷”涉黑案！致上百名受害者倾家荡产！妻离子散！

• 密码保护：上海夸客金融（才米公社、夸克优富等平台） 2023.6.10……【资金清退】投资受损人信息核对。请投资受损人如实、全面、及时核对并确认相关身份信息、银行卡信息、受损金额。
  ➤在核对确认截止期限前尽快办理，过期线上不再受理。线上核对确认期限至2023年12月9日止。投资受损款将于投资受损人信息核对及异议处理完毕后发放。
  ➤2014年至2015年，郭震洲、王豪等人先后设立上海夸客金融信息服务有限公司、夸客投资管理（上海）有限公司和上海夸客优富企业管理顾问有限公司等多家公司，组建以上海夸客金融信息服务有限公司为核心的夸客系公司，并由夸客投资管理（上海）有限公司控股上海夸客金融信息服务有限公司和上海夸客优富企业管理顾问有限公司，从事融资、投资等业务。上述公司的经营范围均不包括吸收存款的金融业务。
  ➤附：【法院判决书】被告人刘新玲、郝达斌、廖胜、罗隽永、柏馨纯犯非法吸收公众存款罪一案二审案件刑事裁定书(上海市第二中级人民法院 2022.2.10)
  ➤2018年7月，上海市公安局黄浦分局对夸客公司涉嫌非法吸收公众存款犯罪立案侦查。2019年3月27日，刘新玲接民警电话通知后主动至公安机关接受调查；2019年6月12日，廖胜、柏馨纯接民警电话通知后主动至公安机关接受调查；2019年6月17日，罗隽永接民警电话通知后主动至公安机关接受调查；2019年6月19日，郝达斌接民警电话通知后主动至公安机关接受调查。5名被告人到案后如实供述了上述事实。案发后，刘新玲向公司退款288万余元，郝达斌向公司退款16万余元，廖胜向公司退款2.4万元，罗隽永向公司退款76万余元，柏馨纯向公司退款34万元。在一审法院审理期间，郝达斌退缴钱款145万余元，廖胜退缴钱款117万余元，柏馨纯退缴钱款176万元。

• 山东烟台市牟平区沙永平涉嫌非法吸收公众存款案 2023.6.9……【警方通告】沙永平涉嫌非法吸收公众存款案，已由烟台市公安局牟平分局立案侦查。
  ➤一、请尚未报案的涉及与海南启程资产管理股份公司相关“债转股” “华天兴邦” “云湖山庄”等项目的投资人携带本人身份证件复印件、投资所使用银行卡复印件、银行交易明细原件、出借协议等相关证据材料到牟平公安分局经侦大队登记报案，主动配合公安机关开展调查取证工作，截止时间至2023年7月31日。公安机关将依法侦办案件，最大限度追赃挽损，并及时公布案件侦办进展情况。
  ➤二、本案非法集资行为人(包括业务员)，自本通告发布之日起至2023年8月31日止，应立即到公安机关配合调查，将自己在工作服务期间收取的代理费、好处费、返点费、佣金、提成费等赃款全额退缴。

• 湖北省恩施土家族苗族自治州利川市犯罪嫌疑人湖北利川红鹤坝旅游股份有限公司、吴胜茂涉嫌合同诈骗罪一案 2023.6.9……【检察院通告】已由利川市公安局侦查终结并于2023年6月7日移送本院审查起诉。

• 密码保护：安徽滁州市南谯区被告人柏标、李家友等人犯非法吸收公众存款罪一案（“彤源”案） 2023.6.9……【资金清退】在2023年4月1日至2023年4月30日的信息登记工作基础上，将依法开展信息线上核实登记工作。
  ➤信息核实登记时间：本次信息核实登记时间为2个月，自2023年6月10日至2023年8月9日。核实登记期满后，相关部门将在2个月内核实完毕。
  ➤信息核实登记对象：本次信息核实登记的对象为被告人柏标、李家友等人非法吸收公众存款罪一案中在“彤源”融资平台注册会员并投入资金的已在公安机关报案的受损集资参与人。
  ➤本次登记核实的数据为集资参与人在公安机关报案时提交的材料、并经公安机关、审计机构和法院依法判决认定的数据，应是准确无误的，如确对信息有异议并修改的，相关部门将单独进行核查，并将核查结果告知异议人。