• 密码保护：内蒙古呼和浩特市玉泉区颛某某涉嫌非法吸收公众存款案 2023.6.8……【警方通告】2021年6月10日，呼和浩特市公安局玉泉区分局对“颛某某涉嫌非法吸收公众存款案”立案侦查，现犯罪嫌疑人颛某某已被依法采取刑事强制措施，为切实保护广大集资参与人的合法利益，推进案件顺利侦办。
  ➤请尚未报案登记的参与人(曾在呼和浩特市玉泉区恒泰盛都D座610室投资过“全球数字贸易联盟平台”)，于本通告发布三十日内到玉泉区公安分局经侦大队报案登记。

• 密码保护：黄金钱包、白金钱包 2023.6.9……【自媒体】出借委发出的消息：北京盈衍网络科技有限公司杨连光等人的刑事诉讼案件（2021）京0105刑初2690号，已经移交北京市朝阳区温榆河法庭，并且准备在6月28-30日开庭审理。

• 贵州毕节市犯罪嫌疑人黎崇健、杜曦等人(毕节铧银公司)涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款等罪一案 2023.6.9……【检察院通告】由毕节市公安局七星关分局于2023年5月10日侦查终结，同日移送七星关区人民检察院审查起诉，七星关区人民检察院于2023年6月9日报送本院审查起诉。

• 山东济南晶干商贸有限公司烟台分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.6.7……【警方通告】已由烟台市公安局芝罘分局立案侦查。
  ➤请尚未登记报案的集资参与人携带本人身份证件、投资合同、交款凭证、收付款银行卡等原件及复印件（复印件单面复印），收付款银行账户交易明细原件、微信及支付宝交易记录等相关材料，到烟台市公安局芝罘分局南山路派出所登记报案。银行账户交易明细自首笔投资前一个月1日至2022年12月31日，由银行打印并加盖印章。报案截止日期：2023年7月5日。
  ➤济南晶干商贸有限公司烟台分公司涉嫌非法吸收公众存款案非法集资行为人（含业务员、业务辅助人员、其他为吸收资金提供帮助的人员），自本通报发出之日起至2023年7月5日止，应主动到公安机关配合调查、说明情况，并将在济南晶干商贸有限公司烟台分公司期间获得的代理费、好处费、返点费、佣金、提成等赃款全额退缴。

• 上海市闵行区杨高生、吴达哲等7人诈骗案、孟卓、何芹等7人涉嫌诈骗案、雷李英、李春维等5人诈骗案、王兵、王振等7人诈骗案、潘炳森集资诈骗案、蒋珍雄诈骗案、郭悦集资诈骗案、张著恒、刘洋等5人诈骗案、何阳辉诈骗案 2023.6.8……【检察院通告】➤杨高生、吴达哲等7人诈骗案被害人：犯罪嫌疑人杨高生、吴达哲等7人诈骗案一案，上海市公安局闵行分局于2023年5月4日向本院移送起诉，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》的有关规定，现向你告知在审查起诉阶段依法享有的诉讼权利和承担的诉讼义务。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第四十六条之规定，现告知你有权委托诉讼代理人。如果经济困难，可以申请法律援助。
  ➤孟卓等7人诈骗被害人：犯罪嫌疑人孟卓、何芹等7人涉嫌诈骗案一案，上海市公安局闵行分局于2023年5月11日向本院移送起诉，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》的有关规定，现向你告知在审查起诉阶段依法享有的诉讼权利和承担的诉讼义务。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第四十六条之规定，现告知你有权委托诉讼代理人。如果经济困难，可以申请法律援助。
  ➤雷李英、李春维等5人诈骗案的被害人：犯罪嫌疑人雷李英、李春维等5人诈骗案一案，上海市公安局闵行分局于2023年5月17日向本院移送起诉，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》的有关规定，现向你告知在审查起诉阶段依法享有的诉讼权利和承担的诉讼义务。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第四十六条之规定，现告知你有权委托诉讼代理人。如果经济困难，可以申请法律援助。
  ➤王振等7人诈骗案被害人：犯罪嫌疑人王兵、王振等7人诈骗案一案，上海市公安局闵行分局于2023年5月18日向本院移送起诉，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》的有关规定，现向你告知在审查起诉阶段依法享有的诉讼权利和承担的诉讼义务。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第四十六条之规定，现告知你有权委托诉讼代理人。如果经济困难，可以申请法律援助。
  ➤潘炳森集资诈骗案被害人：犯罪嫌疑人潘炳森集资诈骗案一案，上海市公安局闵行分局于2023年5月19日向本院移送起诉，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》的有关规定，现向你告知在审查起诉阶段依法享有的诉讼权利和承担的诉讼义务。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第四十六条之规定，现告知你有权委托诉讼代理人。如果经济困难，可以申请法律援助。
  ➤郭怡云等人：犯罪嫌疑人蒋珍雄诈骗案一案，上海市公安局闵行分局于2023年5月22日向本院移送起诉，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》的有关规定，现向你告知在审查起诉阶段依法享有的诉讼权利和承担的诉讼义务。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第四十六条之规定，现告知你有权委托诉讼代理人。如果经济困难，可以申请法律援助。
  ➤郭悦集资诈骗案被害人：犯罪嫌疑人郭悦集资诈骗案一案，上海市公安局闵行分局于2023年5月24日向本院移送起诉，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》的有关规定，现向你告知在审查起诉阶段依法享有的诉讼权利和承担的诉讼义务。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第四十六条之规定，现告知你有权委托诉讼代理人。如果经济困难，可以申请法律援助。
  ➤张著恒、刘洋等5人诈骗案受害人：犯罪嫌疑人张著恒、刘洋等5人诈骗案一案，上海市公安局闵行分局于2023年5月26日向本院移送起诉，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》的有关规定，现向你告知在审查起诉阶段依法享有的诉讼权利和承担的诉讼义务。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第四十六条之规定，现告知你有权委托诉讼代理人。如果经济困难，可以申请法律援助。
  ➤何阳辉诈骗案被害人：犯罪嫌疑人何阳辉诈骗案一案，上海市公安局闵行分局于2023年6月7日向本院移送起诉，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》的有关规定，现向你告知在审查起诉阶段依法享有的诉讼权利和承担的诉讼义务。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第四十六条之规定，现告知你有权委托诉讼代理人。如果经济困难，可以申请法律援助。

• 青岛市清理整顿各类交易场所“回头看” 2023.5.30……【官方发布】现就青岛市清理整顿各类交易场所“回头看”工作涉及企业（第三批）的相关业务进行风险提示：经前期调研摸排，有关企业（名单附后）未经省级人民政府批准设立，仅为普通商贸类企业，不属于正规交易场所，不具备开展各类交易业务的资质。

• 密码保护：民生财富 2023.6.8……【自媒体】民生财富进展（5月31日）
  ​​一、参会人员：
  集团公司：兼事会主席李明海
  执行董事、执行副总裁张建军
  副总裁、董事会秘书罗成
  泛海控股：副总裁闫山明
  副总裁李书笑
  民生财富：董事长程果琦
  总裁张堃
  其他管理人员
  二、领导发言
  李明海：总结
  刚才各个条线的各位领导把大家关注的一些问题就是做一些详细的解释。首先，我代表泛海集团和民生财富，向广大投资者对我们的支持表示感谢，刚才大家讲的一些包括泛海控股预重整的情况，这些实际上都得益于咱们的投资人。在政府、监管的指导下，我们才可能使预重整顺利推进。
  所以下一步还希望咱们投资人能再给我们一段时间，因为现在很多情况还不完全明晰，再等一段时间脉络就会比较清晰了。

• 安徽省淮北市相山区犯罪嫌疑人毛腾涉嫌诈骗罪一案 2023.6.9……【检察院通告】近日已由淮北市公安局相山分局移送至相山区人民检察院审查起诉。

• 加密货币交易所、SEC 2023.6.8……【媒体报道】➤Gensler周四在 2023 年全球交易所和金融科技大会上以虚拟方式发言时直言不讳，要求加密货币公司遵守现行法律。加密公司确切地知道如何注册，他们只是不想。
  ➤“这是国家的法律，”他说，加密货币公司没有理由不遵守规则，并驳斥了公司无法根据现行法律遵守的任何说法。 “我们发布了重新开放的版本，重申现有规则适用于交易加密资产证券的平台，包括所谓的 DeFi 系统，这已经成为法律。这已经是规则了，”Gensler 说。“不喜欢法律，不喜欢规则与不听或不明白是不同的。” Gensler 补充说，不需要“明确监管”，他认为发行人、经纪自营商和交易所应该确切地知道如何遵守。
  ➤这位美国证券交易委员会负责人还加倍强调他长期以来的立场，即加密市场已经成熟，可以进行操纵和欺诈。由于该行业不遵守证券法，目前的加密货币市场充斥着各种骗局，他说：“坦率地说，由于存在广泛的违规行为，我们在这些市场中看到许多问题也就不足为奇了。我们以前看过这个故事，这让人想起 1920 年代联邦证券法出台之前的情况，骗子推销员、欺诈者、诈骗艺术家、庞氏骗局。”“在 FTX 之前和之后，我们还看到许多公司自爆，以他们的方式伤害了无数投资者，全球数十万，有时甚至数百万，”Gensler 说。“不应允许加密证券市场破坏公共资本市场应得的信任。”
  ➤在他的机构宣布对交易所Binance（币安）和Coinbase提出严厉指控几天后，Gensler 坚决支持这些诉讼，指控这些交易所明确并故意违反证券法。

• 湖南中茂房地产开发有限公司（中茂城项目）破产清算案 2023.6.8……【破产案】一、鉴于中茂城项目方在履约项目合同中构成根本违约，项目合同中约定的相关政策均丧失了兑现条件故不能予以兑现。二、我委或我委控股的长沙经济技术开发集团有限公司在案件转入破产清算后，不会收购中茂城项目及组织项目运营，不会回购现金购房人所购房产。