• 51 预警, 风险提示 2024.1.9-4.28 ✓警方发布 ✓官方发布

• 密码保护：广东广州市陈贻明等人诈骗案（涉案公司名称：湖北省天翔实业有限公司） 2024.4.28 ✓资金清退
  我支队现正在依法进行陈贻明等人诈骗案（涉案公司名称：湖北省天翔实业有限公司）赃款发还工作，目前有王红月、时永宁、箫树棠等3名被害人无法联系发还。请上述被害人自公告之日起六个月内到广州市公安局预审监管支队（广州市白云区庆槎路189号）办理发还手续。公告之日起六个月内未来领取的，相关款项将依法上缴国库。

• 密码保护：湖南常德市安乡县李传红非法吸收公众存款罪刑事判决涉财产部分执行一案，万传喜等人犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪刑事判决涉财产部分执行一案 2024.4.28 ✓资金清退
  因被害人信息不完整或部分被害人虽取得联系但未能正常认领案款，请被害人自本公告发布之日起一年内联系本院，并提交身份证明、权利确认材料等资料办理认领手续。逾期不认领或资料不符合认领条件的，本院将依法对公告的案涉款项上缴国库。
  附：✓法院判决书
  2023.4.26 湖南省安乡县人民法院 李传红非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
  2023.4.7 湖南省安乡县人民法院 邓金山、熊成友、邬斌、彭杰、周师颖、王宏、万传喜、柏礼富掩饰、隐瞒犯罪所得罪一审刑事判决书

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  27 LỪA DẢO, trốn truy nã, đường dây đánh bạc, khởi tố, vụ án lừa đảo, chiếm đoạt tài sản 2024.1-4 ✓Press ✓Vietnam,Việt Nam,越南

• Tập đoàn Vạn Thịnh Phát（万盛发集团）, Trương Mỹ Lan（张美兰）, Ngân hàng SCB（西贡商业银行）, cơ cấu lại SCB（重组SCB）, tử hình trương mỹ lan, Trương Mỹ Lan bị tuyên án tử hình 2024.4, 副贴 ✓Press ✓Vietnam,Việt Nam,越南
  2024.4.26, Bà Trương Mỹ Lan, cựu Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, đã quyết định kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm mà Tòa án Nhân dân TP.HCM tuyên trước đó. (4月26日，张美兰女士（68岁，万盛发集团董事局主席）在看守所对胡志明市人民法院此前宣布的全部一审判决提出上诉。张美兰女士在一份长达近3页的手写上诉书中，对4月11日公布的法院判决书的多项内容提出上诉。除了张美兰提出上诉外，目前还有其他50名被告也向胡志明市人民法院提出上诉。法院正在继续受理和收集本案被告的上诉。)
  2024.4.23, Van Thinh Phat案中的Truong My Lan和其他案件中的多名被告被判处死刑后，许多人关心的是，谁将负责支付被告的民事赔偿责任？
  2024.4.20, 据财政部称，万盛发集团相关24家企业已发行企业债券，筹集资金约138.2万亿越南盾，其中本金偿还金额约85.7万亿越南盾。截至2023年底，Van Thinh Phat相关企业的未偿债券债务约为52.4万亿越南盾。
  2024.4.20, “Truong My Lan的海上宝藏”是假新闻，谨防诈骗。别再“跟风出海寻宝”，小心掉进网络陷阱
  2024.4.20, 制造“扬帆寻找张美兰673万亿宝藏”风潮的人该如何受到惩罚？制作歪曲陪审团与张美兰女士出海寻宝风潮有关对话的视频的人，将受到行政处分，情节更严重的，可能会被追究刑事责任。
  2024.4.20, 张美兰的律师提议处理那个制造“出海寻宝”热潮的人。一审结束后，出现了一段片段，其中包含并歪曲了审判长与张美兰女士的对话。这段视频现在引起了热潮，甚至病毒式传播，在社交网络平台上掀起了一股搜索热潮。据Thanh律师介绍，虽然是剪切粘贴的片段，但制作得非常细致、有条理；制造不良舆论，降低法院威严。不仅如此，该视频还侮辱了兰女士的荣誉、名誉和尊严。该剪辑创作者的行为违反了《网络安全法》第八条第一项第d点以及第十六条第三项、第五项a、b点所规定的网络安全严禁行为。为防止给人民和社会带来负面影响，张美兰的律师要求有关部门对相关行为进行核实、调查、澄清和严厉处理，以起到普遍威慑和预防作用。律师还希望广播和电子信息部要求发布该剪辑的个人和管理组织从他们的帐户、社交网络平台和网站上删除该剪辑。
  2024.4.20, 4月20日上午，许多谷歌地图用户突然发现胡志明市的一系列地址已更名为“张美兰宝藏”。
  2024.4.19, 副行长表示，当商业银行陷入困境时，政府和中央银行的职能必须有具体和及时的解决方案，以确保银行不会倒闭，从而对金融体系以及商业银行系统的安全造成普遍影响。因此，每个国家都必须有具体的解决方案。对于西贡商业股份银行（SCB）来说，从2022年10月起，当出现流动性失衡时，国家银行有职能，法律也规定了实施稳定银行措施的条款，确保系统安全。因此，SCB 受到特殊控制。国家银行正在研究机制方案，为SCB银行逐步稳定、恢复正常经营创造条件。
  2024.4.16, SCB银行案（Van Thinh Phat，万盛发集团）和新黄明（Tan Hoang Minh）案的审理导致投诉和谴责增多。3月份，公民投诉、谴责、请愿和举报有所增加，原因有很多，其中包括与SCB银行和Tan Hoang Minh案件有关的案件。大型团体数量有所减少，但仍有许多团体前往河内和胡志明市的中央机构投诉，导致安全和秩序复杂化。

• 密码保护：山东东营市东营区胡展新、徐良宝、刘蓓蓓、姚聪、李丹（广通金融）非法吸收公众存款案 2024.4.26 ✓资金清退
  本院刑事审判庭移送执行的被执行人胡展新、徐良宝、刘蓓蓓、姚聪、李丹（广通金融）非法吸收公众存款罪责令退赔、罚金一案，本院已立案执行，至今已执行到位12431509.9元。退赔对象：东营市东营区人民法院（2019）鲁0502刑初434号刑事判决书附表列明的集资受害人2095人。退赔比例=拟处置资金÷受损总金额=12431509.9元÷178583814.3元=0.0696。
  附：✓法院判决书
  2020.12.31 山东省东营市东营区人民法院 胡展新、徐良宝、刘蓓蓓、姚聪、李丹犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
  2021.4.25 山东省东营市中级人民法院 胡展新、徐良宝、刘蓓蓓、姚聪、李丹犯非法吸收公众存款罪二审刑事裁定书

• 密码保护：新疆塔城地区额敏县富友投资咨询有限公司（阳光易贷）非吸案 2024.4.26 ✓警方通告
  第九师白杨市公安局于2022年5月6日发布了额敏县富友投资咨询有限公司涉嫌非法吸收公众存款案集资参与人信息核实登记的通告，目前额敏县富友投资咨询有限公司涉嫌非法吸收公众存款案已进入诉讼阶段，为进一步保护受损的集资参与人的权利，使每一名受损的集资参与人都能知晓额敏县富友投资咨询有限公司（阳光易贷）非吸案信息核实登记工作，现发布第二次通告（此次通告为最终一轮，逾期登记者自行承担不利风险），本次信息核实登记的目的是确定该案集资参与人的身份信息、投资金额并采集其本人银行账号信息，为下一阶段的案款发还奠定基础。核实登记期限自2024年4月26日至2024年5月15日。

• 密码保护：REC黄金树传销案 2024.4.26 ✓官方发布
  王占岭、王军、郝淑先、焦桂华、吴威平、李霞、车金柱、赵香英、祁冬珍、王金生、张雁飞、王海艳：为调查了解你涉嫌参加REC黄金树传销案，请于2024年5月29日前到北京市延庆区市场监督管理局延庆镇所(原西屯中学院内)接受询问调查。依据《中华人民共和国行政处罚法》第五十五条第二款的规定，你(单位)有如实回答询问、协助调查的义务。本公告自发布之日起三十日内视为送达。

• 江西上饶市余干县刘灵娇、康文博、江乐根、江志鹏涉嫌非法吸收公众存款及余干县乐玲购物广场有限公司工人工资案 2024.4.26 ✓资金清退
  余干县人民法院已对关于刘灵娇、康文博、江乐根、江志鹏涉嫌非法吸收公众存款及余干县乐玲购物广场有限公司工人工资案作出分配方案。自本公告发布之日七个工作日内，请相关当事人携带本人身份证、银行卡(注明开户行)原件及复印件一份至余干县人民法院执行指挥中心办理有关手续，逾期视为放弃，本院不予办理。

• 38 案訊, 詐欺, 詐騙, 詐團, 打詐, 起訴 2024.1-4 ✓Police ✓Press ✓Taiwan,台灣,台湾