• 哗啦啦 2023.6.5……【公司方发布】郑重声明

• 常德银成投资管理有限公司 2023.6.2……【官方答复】2022年1月10日，常德银成投资管理有限公司（以下简称银成公司）以临澧县安福房地产开发有限责任公司（以下简称安福房地产公司）不能清偿到期债务且资产不足以清偿全部债务为由，向临澧法院申请对安福房地产公司进行破产清算。临澧法院经审查后于2022年1月30日依法裁定受理。2022年4月2日，安福气门公司向临澧法院申请破产重整，临澧法院经审查后于2022年4月18日依法裁定受理。
  银成公司因涉嫌非法集资犯罪，公安机关于2022年1月12日对该公司立案侦查。2022年8月26日，检察机关以该公司实际控制人罗承高、最大股东李家喜涉嫌非法吸收公众存款犯罪，向临澧法院提起公诉。
  目前，以上案件均正在审理中。
  临澧县人民法院
  2023年6月2日

• 海南澄迈县邱小莲、文正莉等9人诈骗案 2023.6.5……【检察院通告】犯罪嫌疑人邱小莲、文正莉等9人涉嫌诈骗罪一案，已由海南省澄迈县公安局侦查终结并移送本院审查起诉。
  ➤侦查机关认定：2020年至2022年间，犯罪嫌疑人邱小莲、文正莉等人以非法占有为目的，通过系列欺骗性手段设置各种陷阱，采取“套路”诱骗众多中老年被害人高价购买价格低廉的鱼胶、鱼翅，数额特别巨大，其行为已涉嫌诈骗罪。

• 海南澄迈县卜才兴、卜国镇等3人诈骗案 2023.6.5……【检察院通告】犯罪嫌疑人卜才兴、卜国镇等3人涉嫌诈骗罪一案，已由海南省澄迈县公安局侦查终结并移送本院审查起诉。
  ➤侦查机关认定：2020年至2022年间，犯罪嫌疑人卜才兴、卜国镇等人以非法占有为目的，通过系列欺骗性手段设置各种陷阱，采取“套路”诱骗众多中老年被害人高价购买价格低廉的鱼胶、鱼翅，数额特别巨大，其行为已涉嫌诈骗罪。

• 密码保护：湖南盛大金禧（浏阳市） 2023.6.5……【自媒体】时间：2023年6月5号，地址：浏阳市信访局
  参会单位(领导)：市信访局(李副局长)，政法委(周)，市经侦大队(黄队长)，市金融办
  参会代表：胡姐，追阳，鲁桐生，陈琳，刘贵成，彭政明，王娟，张建新，吴海南，罗如意。
  会议纪要：1.按照长沙市要求分步骤对高管及业务员采取刑事管制措施，第一批5人第二批9人以前对接会公布过了。第3批上周六刑拘7个业务员(涉及资金3千万以上)，关在浏阳市看守所：张运森，黄许妹，王玲，彭慧(2016年已离职)，陈莉，周媛(2018年已离职)，徐磊(第一批刑拘人员中熊建的老婆)。其中徐磊因特殊情况还未采取措施，在上报手续待批，父母残疾(有残疾证)，妹妹有精神分裂症，小孩无人看管。
  提前下车获利人员，上两周已下发名单，先从公职人员入手，进了的利息要退出来。这个有难度但会不打折扣执行。

• 福建福清市翁国政（福清市富泰信息咨询有限公司、福州云创置业有限公司）等人非法吸收公众存款案 2023.6.5……【警方通告】目前，福清市公安局正在侦办翁国政（福清市富泰信息咨询有限公司、福州云创置业有限公司）等人非法吸收公众存款案。
  ➤请涉及本案的集资参与人尽快到福清市公安局进行登记。登记时间：自本公告发布之日起至2023年6月30日；

• 密码保护：浙江衢州市柯城区项某顺涉嫌非法吸收公众存款案 2023.6.5……【警方通告】2022年2月22日，衢州市公安局柯城分局对项某顺涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查,犯罪嫌疑人项某顺已被依法采取刑事强制措施。
  ➤目前，案件正在进一步调查中，大部分集资参与人已报案登记。请尚未报案登记的集资参与人于2023年7月15日前到衢州市公安局柯城分局经侦大队报案登记。

• 密码保护：网利宝 2022.6.17……【法院判决书】被告人李超犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（北京市朝阳区人民法院 2022.6.17）
  ➤被告人李超，男，1985年2月12日出生于河北省沧州市，汉族，研究生文化，案发前系北京网利科技有限公司总经理，因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年12月8日被羁押，次日被刑事拘留，2020年1月8日被逮捕。

• 密码保护：网利宝 2022.11.11……【法院判决书】被告人赵润龙、李太敏、石小木、范丰睿、郭圆、秦雪静犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（北京市朝阳区人民法院 2022.11.11）
  ➤被告人赵润龙(曾用名：“赵叔阳”)，男，汉族，1985年1月21日出生,港澳居民往来内地通行证号码：H0139214002,大学文化，案发前系北京网利科技有限公司董事长，现住址为北京市朝阳区远洋新干线。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年5月17日被羁押，当日被刑事拘留，次月21日被逮捕。现羁押在北京市朝阳区看守所。
  ➤被告人李太敏，男，汉族，1976年12月15日出生，大学文化，案发前系北京网利科技有限公司资产端负责人，户籍所在地湖北省武汉市洪山区乔木湾。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年5月17日被拘传，当日被取保候审。后于2022年10月28日被我院决定逮捕。
  ➤被告人赵润龙供述称：网利公司于2014年1月27日成立，公司办公地点是在北京市朝阳区东三环海南航空大厦A座701(互联网端和人事部)，另外一个职场就是北京市朝阳区远洋新干线(资产端和客服端)。公司是有资产部、财富部、客服部、财务部和人事部，公司的员工是有200多人，公司主要就是做的P2P的理财的，向不特定人群募集资金然后借贷出去。2019年4月底，公司开始不能给客户兑付投资了。公司未兑付金额27亿元左右，涉及3万4千人。原因是公司对外出借人出现回款不利，公司日常开销过大。公司的服务费约8%的获利。公司的收益获利资金用来支付公司日常的运营费用与工资开销。我们公司的一些出借钱款并不是点对点出借的，集中以一批资金，然后再放贷出去，公司还是有资金池存在的。公司没有投资具体的实体项目。我不清楚我们公司有没有作为借款人使用投资人的钱款，资产端应该知道。公司一般给出借人的收益是年化10%，收借款人的利息是年化18%，中间有8%的差额，公司和资产合作机构来平分，各拿4%的好处。我先后多次到朝阳区处非办向金融办和经侦说明公司的相关情况。2019年5月17日，我和李太敏律师一起到朝阳区的处非办，我忘记是不是有民警给我打电话了，后来朝阳分局的人就把我带到朝阳执法办案中心，当天我就被刑事拘留了。

• 网利宝 2023.6.4……【自媒体】最近一年众筹款收支明细