• 福建泉州合顺企业管理咨询有限公司非法吸收公众存款案 2023.6.3……【警方通告】泉州合顺企业管理咨询有限公司非法吸收公众存款一案已由我局于2019年4月25日立案侦查，目前该案在法院审理阶段
  ➤请以下投资者在本公告发布之日起十天内持完整的转账记录、返款记录、转账和返款明细表、相关的微信聊天记录等相关证明材料原件及复印件到丰泽公安分局经侦大队登记【如投资人不在泉州地区，可书写自述材料（需写明详细的投资、返款情况），邮寄到文后地址】。逾期不提供的，视为放弃相应权利，人员名单：陈佳玲、陈惠、陈淑蓉、陈阿晓、陈玉、朱宁华、安会荣、范银环、童菊慧、陈建明、陈时鲁、徐凤蕊、陈爱玲、潘莲平、徐珍、陈郁林、陈晓珍、周爱亚、郑培丽、刘玲玲、肖斌、王婷云、楼淑珍、裴超、苏志雄、金如意、柯淼锦、王维波、郭建成、廖可强、徐玉娥、戴智育、陈琼芳、陈色燕、方叶和、潘媚双、程春枚、袁增翠、梁杰、孙益明、李志聪、林金泉、温素清、黄明霞、彭素兰、潘清花、庄洪杰、叶祥雷、朱贞。

• 密码保护：四川省凉山彝族自治州西昌市杨明亮、曾宇豪、陈俊3人诈骗案 2023.2.24……【检察院起诉书】本案由西昌市公安局侦查终结，以被告人杨明亮、曾宇豪、陈俊3人诈骗案，于2023年1月5日向本院移送起诉。
  经依法审查查明：
  2022年08月，被告人杨明亮在微信群看到有人发赚钱的广告后，加了对方微信、QQ，对方教他找人帮上线打电话（使用两部手机帮上线打电话，一部手机接通上线QQ语音电话，一部手机打通上线QQ发的指定电话号码，两部手机放在一起同时打开免提，让上线用QQ语音直接与指定的电话主人通话），上线给杨明亮一个小时80.00元。之后，杨明亮在微信朋友圈、微信群、皮皮虾搞笑视频评论区发广告：打电话一个小时40元钱。2022年8月24日，被告人曾宇豪在“皮皮虾”视频软件上看到杨明亮发打电话挣钱的广告后，加了杨明亮微信。杨明亮用上线教他的方法教曾宇豪使用两部手机帮上线打电话，给曾宇豪一个小时40.00元。2022年08月28日，杨明亮让曾宇豪加了一个QQ客服，QQ客服给曾宇豪发指定的电话号码（均是卖猪肉的商家），曾宇豪用一部手机打通QQ客服指定的电话后，拿另外一部手机登录QQ，两部手机都打开免提，让QQ客服阿吉直接与对方联系，所有电话均以购买猪肉为由向卖猪肉的商家实施诈骗。2022年08月31日，曾宇豪帮杨明亮招人，建立了一个微信群（30ｈ），并发微信朋友圈招人：需要两部手机，一个小时30元钱。被告人陈俊看到后联系曾宇豪，曾宇豪介绍陈俊共同参与，曾宇豪将陈俊拉进微信群（30ｈ）。杨明亮在微信群内让陈俊加QQ客服，2022年09月01日，陈俊用自己的苹果手机登录QQ号，然后借用奶奶曹某某电话卡插在自己的旧手机上打通QQ客服发的电话后，让QQ客服直接与对方联系，同样均以买猪肉为由实施诈骗。2022年09月01日陈俊用号码帮上家拨通了70多个电话号码，导致被害人吕某甲被诈骗14000.00元。
  杨明亮前后找了曾宇豪和另外一个下家（未查实）帮其打电话。2022年8月30日和31日，上线给杨明亮支付宝两次转账共计1200.00元，杨明亮给两个下线每个小时40.00元，最终杨明亮从中获利600.00元。2022年8月30日和31日，杨明亮给曾宇豪（曾宇豪老婆吕某乙的支付宝）两次转账共计280.00元。
  2022年10月11日，曾宇豪、陈俊家属向被害人吕某甲退赔14000.00元，取得谅解。

• 湖南冷水江市仇卓球涉嫌非法吸收公众存款罪案 2023.5.23……【检察院通告】2023年5月23日，冷水江市人民检察院以被告人仇卓球涉嫌非法吸收公众存款罪批准逮捕。
  2020年9月，“我这辈子一定会和茶旅一道走下去，我已把我整个身心都交给茶旅了。”说这番话时，仇卓球动情了……

• 财富星球 2023.6.3……【自媒体】财富星球分三个案已分别完成一审判决，林恩民、谭玮和肖建木、伍亚龙案主犯上诉在京中院一分院二审，林建海、张春生如上诉也会一中院二审，追缴和扣押资产情况未公开。
  法院说给时间他们认罪还款，但主犯们至今不认不还。现在就看中院的审理和他们是否愿还款减刑。
  出借人的态度和行动是关键，因为犯罪证据确凿详尽，涉案资产明确充足，但压力不到钱不会还的。目前看只有还款和出借人的认可他们才会有机会，可能他们又会走错这步棋，又会是他们意外的结果。

• 密码保护：财富星球 2023.5.26……【法院判决书】被告人张春生犯非法吸收公众存款罪、虚假诉讼罪，被告人林建海犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（北京市海淀区人民法院 2023.5.26）
  ➤公诉机关北京市海淀区人民检察院。
  ➤被告人林建海，男，1980年11月4日出生，汉族，初中肄业，原富星信息科技(北京)有限公司风控部、商务部负责人，户籍所在地福建省莆田市秀屿区东埔镇东坑村林厝86-1号。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年6月4日被羁押，同年7月6日被逮捕，现羁押于北京市海淀区看守所。
  ➤被告人张春生，男，1963年4月8日出生，汉族，大学文化程度，原九江东成业房地产开发有限公司、九江世纪家居广场有限公司、九江东成业装饰发展有限公司法定代表人，户籍所在地江西省九江市浔阳区三马路115号。因涉嫌犯虚假诉讼罪，于2019年4月19日被取保候审，因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年6月5日被羁押,同年7月6日被逮捕，现羁押于北京市海淀区看守所。
  ➤被告人林建海的供述，证实其供认于2014年七、八月份到银客公司工作。负责联系各地担保公司，为公司找借教业务，联系了江西银邦的肖建木、河北利尔福、山东海鑫的伍亚龙、济南智航的王桂贤和北京新东浩成的林建山等。其与肖建木是初中同学，伍亚龙是肖建木介绍给其的，林建山是其亲弟弟。合作模式是公司平台出资，有担保公司负责找用款人并担保。公司平台出借的钱款都是平台募集资金。平台募集资金会先到公司指定的权证人账户，再向用款人付款。担保公司找来的用款人，由公司商务部对接，收集相关项目材料,下户调查核实，后把相关材料交给风控部审核。平台在转给谭玮之前，2017 年左右重心业务转向融时代，银客不再发生新借款业务，江西、河北就没再有新业务。之前逾期的借款，公司会和实际借款人签一个展期借款协议，然后以一个新标发布在平台上再次募集资金，将募集资金用于偿还之前的旧标。具体过程其不清楚。其听林恩民说逾期利息由公司自己垫付，逾期本金由平台再募集。截至案发，平台尚有2个亿左右的逾期欠款未回，基本都是2016至2017年间到期的。平台逾期主要是因为用款人无力偿还，同时担保方逃避责任。张春生知道所借钱款是从平台募集来的，因为他跟肖建木认识时间较长，知根知底。张春生所借钱款应该都用到九江家具城的装修等工程上了。平台爆雷后，公司主要由张天乐与其负责追债。其主要负责与借款人商谈还款事宜，李志洪、林清峰具体跑腿，张天乐负责找资金补缺口。2016 年银客公司更名为富星科技公司, 2017年10月左右银客集团将富星公司卖给了谭玮,其也转到融时代工作了。其在银客公司时最开始工资是每个月1.6万元,后来到了2018年年初，工资涨到了每个月5万元左右。其还负责找权证人。其联系的有林清峰、林和明、郑桂梅、郑海、赵国富、温豪。其跟林清峰说公司是做借款业务的，为保证债权，需要找一些可靠的人做权证人。其是2016年之后才知道张春生这个人，听肖建木说的，其听说张春生的公司有困难，还不起钱。林恩民让其去帮张春生盘活张春生的公司，当时张春生已经向平台借过钱了。张春生借钱之前，已经明知钱是平台吸收的钱，他自己说的，说他下载过银客APP看了。张春生知道平台的运营模式，也知道平台怎么发标。因为张春生说他多次向他人打开手机展示怎么通过银客APP借了钱。张春生的标到期了，平台为他展期，他只还利息。张春生知道平台为他的标展期，为他借新还旧，因为平台要找他签合同展期。他借走的钱还了他的外债。

• 内蒙古呼和浩特市新城区被告人吴荣根、田思彤、邓茂辉、薛坤明非法吸收公共存款一案 2023.6.2……【法院通告】呼和浩特市新城区人民法院定于2023年6月8日上午10时，在本院第十二法庭依法公开审理。
  ➤旁听采取预约的方式，旁听人员需持本人身份证件于2023年6月5日在呼和浩特市新城区人民法院诉讼服务大厅进行预约登记。

• 湖南长沙市芙蓉区涂定国、王成石犯集资诈骗罪一案（“湖湘财富”案） 2023.6.2……【资金清退】长沙市芙蓉区人民法院依法开展“湖湘财富”案集资参与人信息补充登记和资金清退工作。
  ➤补充报案登记时间：2023年6月10日起至2023年7月10日止；补充报案审查时间：2023年7月11日起至2023年8月30日止。补充报案对象：“湖湘财富”互联网P2P融资平台未报案的集资参与人，不接受重复报案。
  ➤本次资金清退为本案第一次清退，如受领人信息等无重大变化的，后续清退将沿用本次登记信息。领款登记和款项发放等后续事宜，将另行予以公示

• 信和财富投资管理（北京）有限公司普兰店分公司非法吸收公众存款案 2023.6.2……【警方通告】大连市公安局普兰店分局已经对信和财富投资管理（北京）有限公司普兰店分公司非法吸收公众存款案主要犯罪嫌疑人采取了刑事强制措施。请参与信和财富投资管理（北京）有限公司普兰店分公司投资人自公告之日起至2023年8月31日前携带相关材料到大连市公安局普兰店分局孛兰派出所报案，逾期不报及不配合公安机关调查取证的，相应法律后果自行承担。
  ➤公安机关在此敦促：在信和财富投资管理（北京）有限公司普兰店分公司工作的门店经理，业务员（含兼职业务员），主动到公安机关配合调查，退回非法所得

• 密码保护：重庆超缘菲越商务信息咨询有限公司非法吸收公众存款案 2023.6.2……【警方通告】非法吸收公众存款行为人退缴赃款。
  ➤重庆超缘菲越商务信息咨询有限公司高管、部门主管、业务经理、业务员及其他为募集资金提供帮助的人员，自本通报发布之日起，立即全额退还所获佣金、提成等非法所得，所退赃款汇入招商银行账户。

• 密码保护：广东“邦家案”济南地区 2023.6.2……【资金清退】经与广州会商，拟针对济南市“邦家案”未登记人员重新开启“邦家案”集资参与人线上登记系统，登记时间安排在2023年6月1日至6月30日。
  ➤重要事情说三遍：本次登记只针对济南地区已依法被认定的集资参与人中未登记成功的人员，已完成登记并成功清退的人员不在此次登记范围！
  ➤附：【法院判决书】原审被告人蒋洪伟、曹某英（已死亡）、周颖愉、陈绍娥、张荣珍、范秀忠、薛云峰、陈少峰、罗永鹏、张汝良、罗礼俊、高可创、丘光前、邓智豪、吴逢笑、伍志国、黄志华、周文凤、姚棉涛、何叶洪、吴敏崇、黄宇辉、温运平、熊婉婷、陈华荣犯集资诈骗罪一案二审刑事裁定书（广东省高级人民法院 2016.6.6）
  ➤附：【法院判决书】原审被告人胡君鹏、胡运芳、田帅、宋亮、刘峰胜、樊建国、杨利军、张钦骅、李某甲、张某甲、彭某、赵某甲犯非法吸收公众存款罪一案二审刑事判决书（山东省济南市中级人民法院 2015.3.24）
  ➤被告人蒋洪伟，男，1971年4月20日出生，汉族，文化程度大专，出生地吉林省吉林市，户籍地吉林市昌邑区，住广东省广州市天河区，广东绿色世纪健康产业连锁经营管理有限公司（以下简称绿色世纪公司）、广东邦家租赁服务有限公司（以下简称广东邦家公司）、广东兆晋实业投资有限公司（以下简称兆晋公司）、广东邦家健康产业超市有限公司（以下简称邦家健康超市公司）法人代表。因本案于2012年5月15日被羁押，同日被刑事拘留，同年6月21日被逮捕。
  ➤原判认定：被告人蒋洪伟于2002年12月起在广州市先后注册成立绿色世纪公司、广东邦家公司、兆晋公司，邦家健康超市公司，并相继在全国16个省、直辖市设立了64家分公司及24家子公司。蒋洪伟等人以上述公司的汽车等实物租赁、保健品和有机食品销售等业务为掩护，在未取得融资许可的情况下，采用推销会员制消费、区域合作及人民币资金借款等方法，向社会公众进行非法集资。2002年12月至2012年5月间，非法集资金额为9,953,044,200元，受害的社会公众达23万余人次。