• 四川“蜀桑源”投资平台案件 2023.6.2……【资金清退】信息核实登记。
  ➤登记时间2023年6月2日至2023年7月31日。
  ➤附：【警方通告】2018年8月25日下午，内江隆昌市公安局通过其官方微博发布警情通报：近期，隆昌市公安局根据群众举报，对“蜀桑源”投资平台涉嫌非法集资立案侦查，目前正在开展调查取证、犯罪嫌疑人缉捕和追赃挽损工作，依法最大限度维护投资人合法权益。 为收集犯罪证据，掌握客户投资及受损情况，请广大投资人耐心等待调查结果，配合当地(投资人所在地)公安机关做好调查取证及登记工作，通过合法途径理性表达诉求。

• 玖富普惠 2023.6.2……【自媒体】我今天来北京市金融局了，然后呢，金融局说在这个它西侧的这个红楼里面有专门儿接待的，就叫信访接待，留下了我的那个出借证明。他那意思还是说让咱们自己去跟金融专班谈，然后打折条件磨一磨，磨一磨，折扣就会高一点儿，我说什么狗屁五点五折太不要脸了。我说我跟他们要是去谈的话，他们那种无耻的表情都会让我吐了。

• 一對居住在泰國曼谷豪宅區的中國籍夫妻（Mingjian Su、Yixi Li）疑涉嫌加密幣詐騙而遭到泰國警方逮捕 2023.5.31……【媒体报道】Cyber police yesterday raided a lavish home in the Bang Na district of Bangkok and arrested a Chinese couple involved in an international cryptocurrency scam. The operation, ‘Trust No One,’ seized valuable assets worth millions and investigated other linked locations across the city.
  Cyber police officers recently launched the ‘Trust No One’ operation, targeting an international cryptocurrency scam operated by a Chinese couple. The primary focus was on the Bang Na district, where a luxurious house valued at 60 million baht was searched. Among the five targeted locations in the area, authorities arrested two suspects: 31 year old Mingjian Su, and his 25 year old wife Yixi Li. Both faced charges of jointly defrauding the public and laundering money.
  During the operation, police confiscated over 1.5 million baht in cash, a land title deed for a property worth more than 60 million baht, and four upscale condo units in Sukhumvit worth 128 million baht. Other seized assets included 14 Barbie dolls, six iPhones, an iPad, a MacBook computer, and numerous designer handbags, such as Hermès and Chanel.
  The investigation continued with 16 other locations within the same village and a lavish residence in the Bangkok Krita area, where further evidence was gathered reports Khaosod.
  The operation stemmed from multiple complaints by victims who had fallen for the scam via fake online profiles and social media campaigns luring them to invest in fraudulent digital currency and asset trading platforms. Initial losses were estimated to be around 35 million baht from victims in several areas.

• 云南昭通市盐津县犯罪嫌疑人凤先斌系列诈骗案件 2023.5.29……【警方通告】近期，盐津县公安局经过缜密侦查，破获系列诈骗案件，成功抓获犯罪嫌疑人凤先斌，现已采取刑事强制措施。经查：犯罪嫌疑人凤先斌使用微信（微信昵称：韵途抵押车二手车，微信号：iopbnm456）聊天软件，以卖二手车收取定金及购车款的名义骗取他人财物。
  ➤请未曾报案的受害人务必携带相关证件材料到盐津县公安局盐井派出所报案。凡知晓犯罪嫌疑人凤先斌在云南各州市实施违法犯罪行为的证人，请积极向公安机关举报，公安机关将对举报人和报案人身份信息严格保密。

• 山东东营市东营区宜信农作物种植农民专业合作社（法定代表人：李朋彦）涉嫌非法吸收公众存款案 2023.6.1……【警方通告】东营市东营区宜信农作物种植农民专业合作社涉嫌非法吸收公众存款案我局已立案侦查，嫌疑人李某彦已经被采取强制措施。
  ➤尚未报案登记的集资参与人请携带本人身份证原件、入股凭证、银行卡原件及复印件，交款返款交易记录或收据、银行转账凭证等，及时到指定地点登记。登记期限2023年7月1日前，过期仍未到公安机关登记备案的，将自行承担由此造成的不利后果。

• 密码保护：浙江省中集物流有限公司破产清算案、浙江物产国际货运有限公司破产清算案 2023.5.30……【破产案】➤《浙江物产国际货运有限公司破产清算案关于协议转让所持有的上海奥兰多国际贸易有限公司30%股权的情况公示》及《股权转让协议》
  ➤《浙江省中集物流有限公司破产清算案关于以兜底价公开拍卖所持有的上海奥兰多国际贸易有限公司70%股权的情况公示》及《兜底购买协议》

• 江西惠众金融案 2023.5.31……【自媒体】惠众债委会5月市访
  2023-05-31 17:15 发表于江西
  第一站，章贡区检察院
  ➤5月30日为检察长接待日，因主办黄检察官对钟彩娟的事一直毫无进展，昨天我们就不打算再找黄检了，直接去远程视频接待宝找检察长，因检察长开会，由政治部肖主任主持接访我们。
  ➤本次主要针对赣州惠众公司及深圳公司及其它关联公司高管及所有员工参与协助胡帅诈骗再次要求追责及退缴全部在职的收入。要求查清胡帅前妻离婚前上千万元的资金来源及流水。要求对赖文涛象李茂一样抓捕归案。

• 海南澄迈县孙某生等人涉嫌诈骗案件 2023.6.1……【警方通告】近期，澄迈县公安局立案侦办“孙某生等人涉嫌诈骗案件”，抓获孙某生、张某威等7名犯罪嫌疑人。经查，自2022年10月份起，孙某生、张某威伙同王某晓等多人，通过成立邦世智能（海南）电气科技有限公司，利用投资返利的运营模式，骗取近百名受害人钱款，涉案金额高达500余万元，涉及海南、广东、江苏、四川、河南等多个省份。
  ➤请尚未报案的受害人自本通告发布起尽快到公安机关报案。

• 海南海口市美兰区周财明诈骗案 2023.6.1……【检察院通告】犯罪嫌疑人周财明涉嫌诈骗罪一案，已由海口市公安局美兰分局侦查终结，于2023年5月31日移送本院审查起诉。
  ➤犯罪嫌疑人周财明以非法占有为目的，于2020年8月17日至2023年1月6日期间以帮助购买安置房为由诈骗被害人吴某某、么某某等34人。

• 江苏淮安市涟水县以刘刚、李岩为首的洗钱犯罪团伙 2023.5.30……【警方通告】涟水县公安局经过缜密侦查，成功摧毁一个以刘刚、李岩为首的洗钱犯罪团伙。目前，该团伙主要犯罪嫌疑人刘刚(男、30岁、涟水经济开发区人)、李岩(男、33岁、涟水经济开发区人)等人已被采取刑事强制措施。经查，该团伙为境外电信网络诈骗犯罪团伙从事洗钱活动。
  ➤为彻底查清该犯罪团伙违法犯罪事实，深挖余罪，现公安机关面向全社会公开征集违法犯罪线索