• 安信卓越涉嫌非法吸收公众存款案 2023.5.31……【警方通告】贵州省安顺市普定县公安局依法对安信卓越投资管理（北京）有限公司、北京安信卓越信息咨询有限公司（统称为：安信卓越公司）涉嫌非法吸收公众存款案立案查处，公安机关已依法对安信卓越公司主要犯罪嫌疑人王某等人采取刑事强制措施。公安机关现敦促涉案公司相关责任人自本通告发布之日起至2023年6月15日前主动到公安机关配合调查，积极退缴违法所得。
  ➤公安机关已接到部分集资参与人报案。为尽快完成侦查取证工作，自本通告发布之日起至2023年6月30日前，集资参与人可凭本人身份证明、合同协议、银行交易明细、收付款凭证等书面材料，通过以下方式进行报案登记
  ➤（此处的王某应是安信大boss王伟，2天前，微信群里已经传出消息称安信卓越非法集资案被警方打击，一锅端）

• 北京嘉和远达资本管理有限公司河口分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.5.30……【警方通告】北京嘉和远达资本管理有限公司河口分公司（以下简称“嘉和远达河口分公司”）涉嫌非法吸收公众存款案已由我局立案侦办。
  ➤通告对象：在嘉和远达河口分公司（原门店地址：义和镇中心街信用社西侧）进行投资，尚未到公安机关报案的集资参与人。登记日期：自2023年5月30日起至2023年6月29日止。提交材料前请先与侦办人员电话联系，确定材料递交时间。

• 江西高安市武某平（高安市瑞州街道南浦村人）、兰某华（高安市瑞州街道南浦村人）、武某（高安市瑞州街道南浦村人）涉嫌非法吸收公众存款一案 2023.5.31……【警方通告】该案犯罪嫌疑人武某平、兰某华、武某以开办多个企业需要大量资金为由，向社会公众非法集资。目前，犯罪嫌疑人武某平、兰某华、武某已被依法采取刑事强制措施。
  ➤请尚未报案的集资参与人于2023年6月15日前携带本人身份证、借条、银行转账凭证及流水清单等相关材料的原件及复印件到高安市公安局经侦大队报案。

• 江西抚州市南丰县付英群诈骗案 2023.5.31……【警方通告】近日，南丰县公安局正在侦办付英群诈骗案。为全面彻查犯罪嫌疑人付英群（女，江西南丰人，1978年4月出生）的违法犯罪事实，依法保护人民群众合法权益，现面向社会各界公开征集犯罪嫌疑人付英群的违法犯罪线索
  ➤曾被犯罪嫌疑人付英群以帮助他人找工作、单位招工考试包过、借款等为由骗取钱财的受害人，请携带相关证据材料（转账记录、合同、收据等）到南丰县公安局刑侦大队报案。

• 密码保护：湖南盛大金禧平台 2023.5.30……【自媒体】➤维权代表与长沙市经侦支队交流纪要
  一、时间:2023年5月30日
  二、地点:长沙市公安局经侦支队
  三、参加人员:1.经侦支队:李支队长、曹大队长、资产组警官；2.维权代表10人
  四、经侦队对维权代表问题的答复:
  1.问:债委会在投资者中宣称其团队支付律师费聘请律师可以挖到更多的资产，拥有更大的权限。
  答:债委会团队支付律师费聘请律师只是其团队维权的一种形式，律师不是有权部门，其所拥有的权限和广大投资者一样，律师能追查的资产线素广大投资都可以积极提供，当前已追查到的资产没有一项是债委会律师提供。盛大早已作为刑事案件立案，刑事案件办案程序是先刑后民，即使打贏了官司，也会因为无可执行的财产，最后的结果可能是贏了官司，输了财产。
  13.问:李丹名下的山西茂地房地产开发有限公司、山西伊腾创远房地产开发有限公司、山西众爱企业管理咨询有限公司、太原众人爱商贸有限公司、湖南金龙盘古房地产开发有限公司等5家公司是否真实存在。
  答:资产包无以上5家公司的信息。资产组警官记录相关信息进行核查，后续跟进
  14.问:犯罪嫌疑人亲属积极组织投资人签谅解书，强烈要求公检法不接受谅解书。
  答:盛大公司确实业务员个人退赔了特定投资人本息的情况，如果是个案的情况，则谅解书在量刑中起作用。但是盛大的业务员不太可能一个业务员只服务一个客户或几个客户，这种情况下少数人签的谅解书在量刑中不起作用。
  五、经侦支队对盛大金禧案情通报主要内容:
  2.长沙经侦2022年底第一次，2023年3月第二次将盛大公司吸资金额在3000万元以上人员名单及应退赔金额报湖南省公安厅，省厅上报公安部，相关信息已发至各省市州县，对于广州投资者反映当地吸资3000万元以上的业务员未抓捕的情况，经侦将再次反映省厅，再由省厅上报公安部。广州盛大金禧投资者可向当地公安机关提诉求，开展打击，追赃挽损。
  3.总部大厦已抵押给浦发、中信、农商银行，具体抵押情况如下:29-01抵押给中信银行长沙分行，29-02/03/04/05/06抵押给中信银行麓谷支行，30 楼整体抵押先导农商银行，31-02抵押给上海浦东银行长沙发展支行。
  4.至5.30日止，已抓捕183人，实际控制179人，其中2人怀孕，1人哺乳期，1人其丈夫已被控制，家有1名2岁小孩。湖南省冻结房产1000套，湖南省收缴资金资金入池1亿元，其中长沙3389万元，汽车92台。
  5.盛大金禧税收返还问题已提交检察院。
  6.盛大金禧案件全国一盘棋，个别省市在执行过程中有偏差，长沙市经侦已两次反映省厅上报公安部，有偏差将继续反映，直到标准统一，问题解决。
  对接代表记录整理
  2023年5月30日

• 恒大财富（恒大金服） 2023.5.31……【公司方发布】今日进行本月兑付。因公司资金回笼情况不理想，本月可用兑付资金不足，无法按原标准兑付。
  【自媒体】在恒大财富发布公告后，不少投资者在社交媒体上也“晒”出本次恒大财富的兑付金额，相比早已打过折的2000元，这一次更是仅兑付了467.61元。这已是恒大财富第三次降低兑付标准，上一次是从8000元降低至2000元。

• 密码保护：天津信航惠民商务信息咨询有限公司非法吸收公众存款案 2023.5.30……【资金清退】线上信息核实登记。
  ➤登记时间2023年5月31日至2023年7月29日。可通过二种方式进行线上登记
  ➤附：【法院判决书】被告人王磊（大）、王磊（小）、徐烨、刘正宜犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2020.12.30）
  ➤经审理查明，2013年7月，被告人王磊（大）在本市和平区注册成立天津信航惠民商务信息咨询有限公司（以下简称信航惠民公司）。2013年8月，被告人王磊（大）在重庆市江北区注册成立重庆信航岚泽投资管理有限公司（以下简称信航岚泽公司）。被告人王磊（大）注册成立公司后先后在上海市、重庆市及本市和平区、河东区、红桥区、滨海新区、北辰区、西青区、静海区、武清区等地注册成立分公司或者设置网点，招聘员工，开展违法经营活动。2013年至2018年5月间，被告人王磊（大）组织、领导公司员工通过发放宣传单、打电话、口口相传等方式向社会公开宣传，承诺给付高额利息并按期返本付息的方式招揽客户，以信航惠民公司、信航岚泽公司的名义与客户签订《个人出借咨询与服务协议》，向集资参与人大量吸揽资金。其中2016年至2018年5月间，被告人王磊（大）明知没有归还能力，仍然采用指使被告人刘正宜虚构其个人系借款人，从用于收取集资参与人资金的上海富友支付平台套取资金的手段，组织、领导公司员工共骗取程德需、王凤池等二千余名集资参与人吸揽资金共计人民币7.4亿余元。
  ➤被告人王磊（小）先后任信航惠民公司营业部经理、城市经理、区域经理、总监事、副总裁。被告人王磊（小）受公司指派筹建分公司、营业部，并先后负责各分公司、网点的业务工作。2016年至2018年5月间，被告人王磊（小）个人或者组织、领导公司员工采用上述相同手段向程德需、王凤池等一千余名集资参与人吸揽资金人民币5亿余元，获取工资及提成等共计人民币7060513.9元。
  ➤被告人王磊（大）的供述：信航公司是我2013年注册成立的，公司业务就是到社会招揽客户到我们公司投资，给客户利息，然后我们再将客户的钱出借出去，赚取服务费。公司最早的时候是发传单，2014年以后因为国家不允许就不再发了，之后就是业务员自己想办法招揽投资去。我只是给王磊（小）和徐烨下指标。我们公司是将客户投资的钱出借给出借方的，出借方还不上钱，我们就给不了客户钱。所以有很多的公司借出去的钱，都还不上了，形成了坏账。应该是2015年上半年就这样了。都是下面的员工乱搞，有的是为了做业绩拿提成提供假手续报审导致对方根本没有偿还能力的，还有的是人家还了钱员工自己中饱私囊的。我一个人也管不过来，越干窟窿越大，我就越得多招揽新客户，恶性循环。

• 上海威氏实业集团有限公司被告人张碗平集资诈骗案 2023.5.31……【法院发布】2023年5月31日上午，上海市第一中级人民法院对被告人张碗平集资诈骗案一审公开开庭审理。
  ➤公诉机关指控：被告人张碗平伙同张威华（已判决）成立上海威氏实业集团有限公司（以下简称威氏集团）等关联公司，后因违规经营致资金链断裂。2014年，为归还债务，张碗平、张威华利用上海巨康金融信息服务有限公司、上海良奉金融信息服务有限公司、易旭投资（上海）有限公司作为融资平台，未经国家金融主管部门批准，以投资建设养老公寓项目为名，在本市及江苏等地设立多家门店，采取公开宣传方式承诺7%至17%不等年化收益率，向社会公众募集资金。经审计，自2014年8月至2018年2月间，威氏集团共向2,000余名投资人非法募集资金人民币7亿余元（以下所涉币种相同），造成被害人实际经济损失4.4亿余元。
  ➤被告人家属、被害人等旁听了庭审。合议庭将在评议后依法对本案择期宣判。

• 深圳市南山区犯罪嫌疑人张少凡、刘文娟、何雨、羊德仁、马睿涉嫌非法吸收公众存款罪一案 2023.5.31……【检察院通告】已于近日由深圳市公安局南山分局移送南山区人民检察院审查起诉。
  ➤侦查机关认定：驿点（深圳）公寓有限公司于2018年11月30日注册成立，犯罪嫌疑人张少凡、马睿系驿点（深圳）公寓有限公司实际控制人。2020年至今，为扩大经营、充实资金，在明知公司无银行、融资资质的情况下，张少凡、马睿与犯罪嫌疑人羊德仁、何雨、刘文娟等人成立多家公司打造公司理财产品，并建立销售团队通过宣讲、PPT、朋友圈等方式对外推广，向不特定人员吸纳存款，承诺还本付息。经初步审计，合计非法吸收金额约人民币7000余万元。

• 密码保护：吉林省普泰股权投资基金管理有限公司延吉市分公司非法吸收公众存款案 2023.5.31……【警方通告】为依法严厉打击吉林省普泰股权投资基金管理有限公司延吉市分公司非法吸收公众存款的犯罪活动
  ➤吉林省普泰股权投资基金管理有限公司延吉市分公司非法吸收公众存款案的被害人目前尚未报案的，请携带身份证、银行卡原件及复印件和投资合同、银行卡交易明细，到延吉市公安局经侦大队报案，报案截止时间为2023年6月19日，逾期未报案者视为自动放弃报案，后果自负。