• 密码保护：大连山海慧发展（集团）有限公司及其下属相关公司 2024.4.20 ✓警方通告
  2023年8月，瓦房店市公安局以涉嫌非法吸收公众存款罪，依法对大连山海慧发展（集团）有限公司实际控制人周某峰等人采取刑事强制措施。2023年10月，检察机关依法对周某峰等人作出批准逮捕决定。
  公安机关经过缜密侦查，发现以周某峰等人为首的违法犯罪团伙，以免费或者低价旅游为利诱，通过销售“旅游卡”、“股权众筹”等手段，向社会不特定人群非法集资，肆意挥霍、滥用、占有集资款，并利用集资款从事违法犯罪活动。近期，公安机关将依法向检察机关移送审查起诉。
  请尚未到公安机关进行报案登记的集资参与人，尽快前往投资所在地公安机关进行报案登记

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  35 案訊, 防詐騙 2024.1-4 ✓Police ✓Press ✓Hongkong,香港

• 密码保护：H.E. Justin Sun, 孙宇晨, TRONDAO, Tron, 火币HTX, 加密货币交易所, 虚拟资产 2024.1.16, 4.19 ✓Press ✓Judge ✓U.S.,美国
  2024.4.19, 在波场创始人孙宇晨上个月试图驳回诉讼后，美国证券交易委员会重新调整了对 Tron 创始人孙宇晨的诉讼，声称他“广泛前往”美国，从而赋予了该委员会管辖权。该监管机构在 4 月 17 日向曼哈顿联邦法院提交的修改后的起诉书中写道，它对 Sun、Tron 以及他控制的另外两家企业拥有“管辖权”，SEC 称，2017 年至 2019 年间，孙在美国总共呆了 380 多天，出差地点包括纽约市、波士顿和旧金山。
  2024.1.16, Justin Sun’s Legal Chess: TRON Foundation Revived Amidst SEC Trial Turmoil. In a recent filing with the Southern District of New York courts, Justin Sun’s legal team has successfully postponed his fraud and market manipulation trial for the third time. Simultaneously, they’ve resurrected the dissolved TRON Foundation based in Singapore.

• 密码保护：FTX（FTX加密货币交易所）, Sam Bankman-Fried（萨姆·班克曼·弗里德） 2024.3-4 ✓Press ✓Judge ✓U.S.,美国
  2024.4.20, A group of FTX investors and customers has agreed to drop their claims against co-founder Sam Bankman-Fried in exchange for his cooperation against other defendants in a sprawling set of lawsuits over the cryptocurrency exchange’s collapse.
  2024.4.12, Sam Bankman-Fried Appeals 25-Year Jail Term In Crypto Fraud Conviction
  2024.3.28, 塞缪尔·班克曼·弗里德 (Samuel Bankman-Fried)，又名 SBF，32 岁，来自加利福尼亚州斯坦福市，今天因策划多项欺诈计划而被判处 25 年监禁，3 年监督释放，并被责令支付 110 亿美元没收金。

• 湖南衡阳市常宁市公安局处置2案涉案财物 2024.4.19 ✓资金清退
  2022年，常宁市公安局依法对滕某帮助信息网络犯罪活动案立案侦查，该案刑事诉讼程序已完结，根据相关法律文书，应将滕某退赔的11617元，返还被害人谢超产1106元、张敬敬300元、郭小芳300元、李玉婷800元、雷菊霞500元、蔡慧君58元及无法找到受害人的8553元。经过调查和多方查找，未找到、未联系上被害人。
  2023年，常宁市公安局依法对钟某帮助信息网络犯罪活动案立案侦查，该案刑事诉讼程序已完结，根据相关法律文书，应将钟某退赔的5000元返还被害人郭露。经过调查和多方查找，未联系上被害人。

• 密码保护：四川绵阳安泰投资咨询服务有限公司、自贡市安泰投资咨询服务有限公司、徐超、胡勇、龙昌荣、付晓华非法吸收公众存款罪一案 2024.4.18 ✓资金清退
  本院近期拟就已执行到位的部分案款进行第一次退赔兑付，登记时间：从2024年4月22日起，每个工作日进行兑付登记，结束时间视登记进度另行提前通知（上午9:00-12:00、下午13:00-17:00）。登记范围：2013年10月至2014年9月期间，在绵阳安泰投资咨询服务有限公司集资参与涉中金建设集团有限公司、双流航空港航建物资有限公司、越西县普雄加利水电开发有限公司、四川乐山双安钙业有限公司、四川四和医药集团有限公司、沐川县七县火谷水电开发有限公司、越西县尔普水电开发有限公司、四川眉州金辉家纺有限公司、四川瑞翔房地产开发有限公司、眉山科创中药材种植有限公司、四川太平洋国际饭店有限公司、昭觉永和嘉业达普水电有限公司、中恒信公司、成都九垠建材开发有限公司、松潘西川水电开发有限公司、成都蜀鑫酒业有限公司、秦皇岛市东宏新型建材有限公司、秦皇岛东丰重工机械制造有限公司、成都中鹏环保工程有限公司、山西嘉泰和煤化有限公司、成都南桥电缆厂有限公司项目的尚未领回本金的集资参与人。
  附：✓法院判决书

• 山西晋中市榆次区赵宇昊故意毁坏财物罪等罪及张海鑫盗窃罪一案 2024.4.19 ✓资金清退
  执行案款领取公告：本院已执行到位全部款项，将部分无法取得联系的被害人予以公告，请相关被害人在本公告发布之日起5日内持有效身份证件及银行卡到本院401办公室办理领款手续，逾期未领取的，本院将对相应案款依法予以提存。

• 4 arrests，seizure, Cybercrime, online fraud, money laundering 2023.12.13, 2024.3.20, 4.12, 4.18 ✓Press ✓Police ✓UK,英国

• 广东深圳市福田区（2023）粤0304刑初319号案被告人陶三定、周国欢、马莉娟、蔡中伟、姚钟舒、金晓岚、何连生、饶素芳、莫雪原、高雪飞、陈菊、王铮、苗壮非法吸收公众存款罪一案 2024.4.7 ✓法院通告
  宣判

• 河南濮阳市华龙区徐光新、董慧琴等人涉嫌非法吸收公众存款案 2024.4.18 ✓官方发布
  开展“徐光新、董慧琴等人涉嫌非法吸收公众存款案”集资参与人登记确认：拟定于2024年4月18日至2024年6月18日组织案件集资参与人进行登记确认