• 辽宁大连锋行养老集团有限公司东港分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.5.29……【警方通告】东港市公安局已依法对大连锋行养老集团有限公司东港分公司涉嫌非法吸收公众存款立案侦查，案件正在有序侦办中。
  ➤现面向社会公开征集大连锋行养老集团有限公司东港分公司涉嫌非法吸收公众存款案相关违法犯罪线索，请未在公安机关取证的投资受损人员携带本人身份证件、合同原件、银行流水、交易明细、微信支付宝转账记录等相关证据材料到东港市公安局经侦大队登记报案。截止时间：2023年6月20日。

• 辽宁东港市上善旅行社有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.5.29……【警方通告】东港市公安局已依法对东港市上善旅行社有限公司涉嫌非法吸收公众存款立案侦查，案件正在有序侦办中。
  ➤现面向社会公开征集东港市上善旅行社有限公司涉嫌非法吸收公众存款案相关违法犯罪线索，请未在公安机关取证的投资受损人员携带本人身份证件、合同原件、银行流水、交易明细、微信支付宝转账记录等相关证据材料到东港市公安局经侦大队登记报案。

• 四川成都市双流区“5.10”涉嫌组织、领导传销活动案 2023.5.29……【警方通告】我局正在侦办“5.10”涉嫌组织、领导传销活动案，并对利用“资产通”等APP从事传销活动的向某某等26名涉案骨干成员依法采取刑事强制措施。“成都凸起科技有限公司”传销组织的其他骨干参与人员必须主动到公安机关自首，争取宽大处理，一般参与人员应主动到公安机关交代问题、配合调查。
  ➤成都市公安局双流区分局经济犯罪举报中心(成都市双流区正通路399号后门)设有“5.10专案接待点”，咨询、反映诉求应到指定地点进行，并自觉遵守法律法规，服从现场警务人员指挥、管理。

• 泓兴源（吉林省）信息咨询服务有限公司松原分公司非法吸收公众存款案 2023.5.29……【警方通告】泓兴源（吉林省）信息咨询服务有限公司松原分公司非法吸收公众存款案已于2021年4月10日被松原市公安局宁江一分局立案侦查，目前公安机关正在全力展开调查取证工作。请在该公司投资且尚未到公安机关登记和提供材料的投资人于2023年7月1日前到松原市公安局宁江一分局经侦大队配合调查取证，核实资金金额。逾期未报，不做登记的后果自负。
  ➤泓兴源（吉林省）信息咨询服务有限公司松原分公司非法吸收公众存款案的行为人（包括部门主管、业务员、普通员工、兼职人员等）自发布公告之日起至2023年7月1日，应积极主动携带相关证据到公安机关配合工作。

• 密码保护：河北省张家口市桥东区杨军涉嫌诈骗案 2023.5.29……【警方通告】近日，张家口市公安局桥东分局经过缜密侦查，成功抓获涉嫌诈骗罪的犯罪嫌疑人杨军。经查，杨军以帮助他人找工作为由，多次实施诈骗行为。➤公安机关面向社会各界公开征集犯罪嫌疑人杨军的违法犯罪线索。

• 江西省鹰潭市余江区曾毅涉嫌非法吸收公众存款案 2023.5.28……【警方通告】余江公安已依法对曾毅涉嫌非法吸收公众存款犯罪一案立案侦查。目前，犯罪嫌疑人曾毅（男，1992年9月13日出生，家住江西省鹰潭市余江区）已被余江公安采取刑事强制措施，案件正在有序侦办中。
  ➤现面向社会公开征集犯罪嫌疑人曾毅相关违法犯罪线索。请该案集资参与人携带本人身份证件原件及复印件、银行流水、交易明细、微信支付宝转账记录、借款凭证等相关证据材料，尽快到鹰潭市公安局余江分局登记报案。

• 湖南怀化市芷江侗族自治县犯罪嫌疑人陈波、叶玉芬、陈梅等人涉嫌集资诈骗罪、肖进、段春梅等人涉嫌非法吸收公众存款罪案件 2023.5.25……【检察院通告】，已由芷江侗族自治县公安局移送芷江侗族自治县人民检察院审查起诉，目前案件正在进一步审查中。
  【媒体报道】2019年5月12日母亲节，陈波董事长、叶玉芬董事代表神鹤集团、老年公寓、护理院给参与庆祝活动的每一位母亲赠送了康乃馨、水果等礼物。

• 密码保护：山东菏泽市牡丹区张水果、任伟、王庆楠、刘继花等人非法吸收公众存款案 2023.5.27……【警方通告】我局正在侦办的张水果、任伟、王庆楠、刘继花等人非法吸收公众存款案，请尚未报案的投资参与人，在本公告发布之日起至2023年6月22日，携带本人身份证、投资相关凭证、收据、银行流水等相关证明材料（原件与复印件）到菏泽市公安局牡丹分局牡丹派出所进行报案。

• 广西百色市隆林各族自治县戴奉林、吴莲香、蔡政轩、万新兵涉嫌组织、领导传销活动罪一案 2022.9.30……【检察院起诉书】经依法审查查明：2021年初，被告人戴奉林、吴莲香与在逃人员丁宪举、张成贵共谋后，开发FLL平台项目，对外宣称FLL项目为支付、储存之王，同时，为了增加FLL项目的知名度及公信力，张成贵、邹恩明注册了深圳市鑫聚云科技有限公司，并以该公司名义租用广东省深圳市龙华区民治街道融创智汇大厦A栋1301室，用于FLL会员平时培训交流的场所，并设立财务部、市场部、商学院。同时，四人进行分工，其中被告人戴奉林负责奖励制度和运营模式的设置，管理后台数据及运营支出、收款，被告人吴莲香负责后勤工作，并在被告人戴奉林的安排下，采购办公用品及发放讲师等员工的工资。FLL平台运营模式要求参加者购买一定数量的虚拟货币USDT获得加入资格并设置收益及返利机制，参加者按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，发展人数越多返利越多，直到达到一个封顶值。根据该平台规定，理财投资参与者由一名老会员推荐，注册成功后自动成为老会员的下级，购买一定数量的虚拟货币USDT进行激活后获得返利和发展下线的资格，自己投资获得静态收益，20个月返回3倍；通过发展人员购买USDT加入平台获得动态收益，按照平台设定的返利机制获得平台所返的USDT后转卖变现获利。

• “百姓互济致富平台”四川省南充市嘉陵区被告人马甫明、黄启堂、张玉华、赵荣芬、钟明芬、黄顺忠、赵庆多、王艳、邓漫莉、褚珍兰、陈妮静、胡水风、黄英组织、领导传销案 2022.5.18……【检察院起诉书】经依法审查查明：被告人马甫明、张玉华等13人从2018年底至2021年9月期间，经人介绍来到南充市顺庆区加入“百姓互济致富平台”（后更名为百姓互济1+1致富平台）传销组织，该组织以考察项目等欺骗手段要求参加者缴纳26000元（后变为27000元）会费的方式获得加入资格，直接或间接以发展人员数量作为计酬或者返利依据。“百姓互济致富平台”传销组织创业阶段层级设置为四级（即发展层27人、A岗9人、B岗3人、C岗3人），创业完成后参与创富，其层级设置为三级（即发展层27人、A岗9人、B岗3人），涉案人员在该传销组织内层级已超过3级，组织内部参与传销活动人员在30人以上。本案被告人晋级到C刚后，分别在传销组织内担任盘队长、财务、管理、讲师等职，在传销组织中承担组织、管理、协调等作用，为该传销组织中的组织者、领导者。