• 深圳市罗湖区犯罪嫌疑人朱晓云（香港智创科技股份有限公司）涉嫌诈骗罪案件 2023.5.25……【检察院通告】已由深圳市公安局罗湖分局移送罗湖区人民检察院审查起诉。
  ➤侦查机关认定：2017年开始，蒋伟（已起诉）、黄小飞（已起诉）伙同犯罪嫌疑人蒋万豪（化名：蒋国庆，另案处理）通过在多地召开推介会、开办论坛等形式，向被害人进行宣传香港智创科技股份有限公司上线交易的区块链虚拟货币项目，吹嘘高额回报,引诱参会人员不断投资。另租赁深圳市罗湖区国贸大厦19楼作为香港智创科技股份有限公司的一个办公场所，吸收被害人前来咨询、投资。现查明被害人被诈骗金额共计4961.7997万元。2018年年初，犯罪嫌疑人朱晓云入职香港智创科技股份有限公司深圳公司，后作为香港智创科技股份有限公司的副总经理、财务总监，负责香港智创科技股份有限公司各网络体资金流转、现金管理、账户管理、行政管理工作。

• 上海市浦东新区“刘海、桑年豹、徐宝文、王汝华”诈骗案 2023.5.25……【资金清退】请被害人如实、全面、及时核对并确认相关身份信息、银行卡信息、受损金额。
  ➤被害人可通过三种方式登录相关信息核对确认平台，进行信息核对及确认
  ➤平台开通期限为2023年5月26日至2023年8月25日，请在核对确认期限内合理安排确认时间。

• 密码保护：河南省融信投资担保有限公司非法集资案 2023.5.25……【资金清退】根据融信案资金追缴及涉案财物处置变现情况，按照处非工作要求，现对该案已有效登记的集资参与人进行资金清退，清退资金将转入集资参与人信息核实登记的银行卡中。
  ➤附：【法院判决书】被告人郭锦波犯集资诈骗、非法吸收公众存款，被告人严露洁、郭东明、孙占荣犯非法吸收公众存款一案一审刑事判决书（2020.6.8）、二审刑事裁定书（2020.10.19）
  ➤被告人郭锦波，男，1970年2月13日出生，汉族，研究生学历，系河南省融信投资担保有限公司的实际控制人，住河南省焦作市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2017年4月1日被刑事拘留，同年5月6日被逮捕。
  ➤被告人严露洁（曾用名：严莉莉），女，1971年4月26日出生，汉族，大专文化，系河南省融信投资担保有限公司的法定代表人，住河南省焦作市，户籍所在地：新疆昌吉市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2017年4月3日被刑事拘留，同年5月6日被逮捕。
  ➤2006年7月5日，被告人郭锦波、严露洁夫妇出资成立河南省融信投资担保有限公司（以下简称融信公司），股东为郭锦波、严露洁二人，实际控制人是郭锦波，法定代表人为严露洁。该公司业务范围：主营各种担保业务，兼营自有资金投资、中介服务。同时郭锦波还是嘉隆房地产（河南）有限公司（以下简称嘉隆公司）法定代表人，河南万基置业有限公司（以下简称万基置业公司）、河南万基联合集团有限公司（以下简称万基联合公司）、焦作市朝阳置业有限责任公司（以下简称朝阳置业公司）、河南普利置业有限公司（以下简称普利公司）的实际控制人。
  ➤2010年5月至2012年10月，被告人郭锦波在郑州、焦作两地面向社会不特定群众非法集资合计42.18705101亿元（不含续存36.20568412亿元）。其中，2010年5月起，郭锦波以其个人或嘉隆公司为借款人，以融信公司、万基置业公司等为保证人的形式，在郑州市面向社会公众，以高额利息为诱饵非法吸收资金38.22350375亿元（不含续存32.56129686亿元）；2010年9月至2011年10月，郭锦波以普利公司、嘉隆公司等多家公司为借款人，以融信公司为保证人的形式，在焦作市面向社会不特定群众，以高额利息为诱饵非法吸收资金3.96354726亿元（不含续存3.64438726亿元）；2011年10月郑州出现挤兑后，郭锦波仍然通过融信公司向焦作地区社会公众非法集资1.52亿元。郑州、焦作两地投资群众报案损失达8.796979334亿元。

• 密码保护：辽宁中普平台 2023.5.21……【自媒体】今天是2023年5月25日，中普事件第1733天。距离上次发布锦州成立中普专班的消息已经一个月有余了，整体进程是否还在继续推进，我们一直处于非清晰状态。
  ➤上周，专班接访了几位沈阳的代表，也公布了一些数据，我们今天就把代表整理的接访反馈给大家公布一下。

• 密码保护：南京南北建设实业有限公司破产案 2023.5.16……【破产案】破产财产分配方案。
  江苏省南京市中级人民法院民事裁定书(2019)苏01破18号之七
  本院于2019年11月12日裁定受理南京南北建设实业有限公司(以下简称南北公司)破产清算一案，并于同日指定江苏博事达律师事务所担任南北公司管理人。2023年4月17日，南北公司管理人向本院提出申请，称其制作的《南京南北建设实业有限公司破产财产分配方案》经债权人会议两次表决仍未通过，请求本院依法裁定。本院查明，南北公司管理人于2022年8月10日将《南京南北建设实业有限公司破产财产分配方案》提交第二次债权人会议表决，根据管理人统计，应到会债权人数为75户，实际到会39户，同意破产财产分配方案的34户，但其所代表的债权额不足无财产担保债权总额的二分之一，该方案未获通过。管理人调整方案后，于2022年10月27日再次提交债权人会议表决，根据管理人统计，应到会债权人数为75户，实际到会29户，同意破产财产分配方案的22户，但其所代表的债权额不足无财产担保债权总额的二分之一，该方案仍未获通过。
  ➤南京南北建设实业有限公司破产财产分配方案
  (2019)南北建设破管字第135号
  南京南北建设实业有限公司债权人会议:
  ➤由于部分债权人未能在规定的时限内向管理人邮寄或发送表决票，导致《南京南北建设实业有限公司破产财产分配方案》第一次表决未能通过，现再次将破产财产分配方案提交全体债权人进行第二次表决，恳请债权人能够按时向管理人提交表决票!
  ➤本次提交表决的《破产财产分配方案》具体内容如下：南京南北建设实业有限公司(下称南北建设公司或债务人)已于2021年6月3日被人民法院宣告破产，其部分财产龙凤花园隽凤园1号楼一层、龙凤花园隽凤园2号楼一层、龙凤花园中心广场地下车位、南京市湖南路231号房产已经拍卖完成，其余破产财产龙凤花园隽凤园2号楼二层,龙凤花园隽凤园2号楼106和212室、龙凤玫瑰园地下车库诸多车位正在拍卖之中，部分破产财产权属等仍在诉讼中，短时间之内不能全部处置完毕，为提高破产清算工作效率，对已处置的财产能够尽早实现分配，管理人现提交破产财产分配方案，拟按照如下破产财产分配方案对债务人财产进行分配

• 密码保护：浙江衢州世尊珠宝有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.5.25……【警方通告】2022年3月18日，衢州市公安局柯城分局对浙江衢州世尊珠宝有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。并先后对犯罪嫌疑人郑某某、张某、余某某等人依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。
  ➤截止目前，大部分集资参与人已到衢州市公安局柯城分局报案。请尚未报案登记的集资参与人于2023年6月30日前到衢州市公安局柯城分局经侦大队报案登记。

• 密码保护：昆明城投债 2023.5.24……【媒体报道】昆明城投债券兑付风波发酵 区域土地收入断崖下跌
  文｜财新 发布于 2023年05月24日 16:20 更新于 2023年05月24日 18:20
  ➤作为经济实力较弱、债务较高的西南省会,云南昆明的城投债务问题一直备受市场关注,日前该市两家城投双双面临债券兑付难题,最后虽得以凑钱过关，但也引发了一场不小的风波。
  ➤5月24日上午，昆明市国资委在微信公众号发布严正声明,称近日关注到部分微信群和网络媒体出现了题为”昆明银行口专家路演要点”和《昆明城投专家会议纪要》的不实信息传播,给昆明市国有企业和有关方面造成不良影响,为此已经采取法律手段依法维护自身合法权益。
  ➤该澄清主要针对于5月23日的一则于网络间大肆流传的传言。该传言称“昆明滇投10亿超短融顺利兑付，主要是省财政的钱,来源是社保资金和公积金”。据财新多方了解,这则流言截取于5月22日晚间海通证券固收团队召开的电话会议纪要,即上述声明中的《昆明城投专家会议纪要》,不过内容有所变形。

• 密码保护：湖北宜昌市西陵区程强(宜昌翔龙房地产营销有限公司石子岭分公司负责人)合同诈骗案 2023.5.25……【警方通告】宜昌市公安局西陵区分局已于2023年5月11日对程强(宜昌翔龙房地产营销有限公司石子岭分公司负责人)合同诈骗案立案侦查
  ➤请尚未到公安机关报案并提交证据材料的买房人、卖房人，于2023年6月11日前到宜昌市公安局西陵区分局报案并提交证据材料，过期不提供相关证据材料将难以纳入司法审判程序，所产生的法律后果需自行承担。买房人或卖房人需携带材料：1、身份证原件；2、个人购房意向委托书；3、宜昌市二手房买卖居间服务合同；4、宜昌市二手房交易代办服务合同；5、补充协议(或补充约定)；6、收据；7、银行交易流水；8、转账记录；

• 密码保护：北京中枫国际投资管理有限公司阜蒙县分公司非法吸收公众存款案 2023.5.25……【警方通告】2022年6月9日，阜蒙县公安局经侦大队对北京中枫国际投资管理有限公司阜蒙县分公司非法吸收公众存款案立案侦查。
  ➤现要求阜新本地参加北京中枫国际投资管理有限公司阜蒙县公司投资购买该公司产品的未做询问笔录的人员(注：以前已做询问笔录的投资人员除外)于2023年6月7日17时前，携带材料(所有材料都要提供人本人签字并捺手印)到阜蒙县公安局城东派出所报案及提交相关材料。

• 中裕百丰裕农园 2023.5.24……【官方发布】汨罗市人民政府金融工作办公室发布风险提示：中裕百丰裕农园在汨罗市白水镇、川山坪镇和罗江镇以“云养鸡”模式吸收资金，此行为涉嫌非法集资。
  ➤其经营模式为：在中贸裕农app里以70元寄养158天后寄售获取99元，收益29元，在线下设立实体店面持续运作中，多地群众为了高利参与人数众多，已呈泛滥之势。花70元一只鸡给公司代养，158天后以99元一只出售给公司换钱，参与者为了赚更多的钱。第一个方法，推荐下线可以获得10%的提成，可以叫其他人来扫你的码买鸡，你可以提成10%，也就是7块钱一只，比方说人家来扫码下单500只鸡，你就可以得3500块钱提成，以此类推。第二种方法，成了地区代理，比如市代理，县代理，镇代理，获得区域高额分红，拉的人够多还有奖励。而底层参与者以70元的价格寄养100只鸡，花费7000元，158天后收获9900元，再次复投，再经过158天后，将得到14000元，年化收益率超过100%，如今更是天天推新活动，现在寄养额外赠送10%的鸡，明显已到末期，随时可能崩盘跑路。这种“云养鸡”的模式很多年前就已经出现，崩盘的例子不计其数