• 密码保护：辽宁锦州市王晓慧等人诈骗案（3.15案件） 2024.4.23 ✓资金清退
  王晓慧等人诈骗案的相关刑事判决均已生效。为维护受害人合法权益，同时为返款工作做准备，现正式依法开展受害人信息核实登记工作。按受害人户籍所在地划分，前往属地派出所登记，户籍为非锦州籍（外省市户籍）受害人可在锦州市任意派出所登记。核实登记期限自2024年4月24日起至2024年5月24日。此次核实登记的结果将作为案款发还的基础信息，请受害人及时参与，避免因不按时、不按要求参加核实登记而影响自身合法权益。

• 3 scam, criminal, migrants, pyramid selling scheme 2023.8, 2024.3, 2024.4 ✓Press ✓Police ✓New Zealand,新西兰

• 密码保护：辽宁中普集团案 2024.4.17 ✓自媒体
  4月17日接访反馈。今天是2024年4月20日，中普事件第2062天。今天收到了前几日接访代表的现场文字整理，我们发给大家一起了解。接访结束，沈阳备受尊重的老刘叔也曾在群内发布了简单总结和他老人家的一些个人看法。“昨天，市信访，专班领导接见出借人代表，是件大好事。可是接访现场混乱，大家关心的问题没有得到解答，不能令人满意。我年龄大了，不想当代表，因为微信群里大家的信任，多人推荐，所以昨天我也去现场参加接访。接访点人来的不少，应该有300多人。定的2点半接访，2点多钟高大鹏处长要求产生代表。外地的每个城市选1名代表，沈阳可以选2名代表。安排的挺好，可是上楼去会议室就没人管了，大家随便儿进去，应该有20多人。沈阳定俩人代表进去6人，有的城市进去三四人，根本没人管。现场有时失控，大声吵闹。现场有的出借人非常激动，甚至吵起来了。提问题时还是提那定性问题，参与人问题，有的人讲政策，讲法律，甚至提贪腐问题，有的拿着判决书讲法律。广大出借人想听到的3次兑付的准确时间，兑付的比例，用什么程序去对付，根本得不到解答。结果让大家非常失望。说3次对付没有准确时间。说是很多细节需要研究。帐面多少钱？开始说不方便透露，后来再三追问。最后强烈希望，专班中普对付小组做好中普的对付工作，加紧追讨债权，追赃完损，给广大出借人，一个满意的答复，特别是三次对付不能再拖了，应克服困难，尽快进行”

• 40 詐欺情報, 特殊詐欺, 振り込め詐欺, 預貯金詐欺, おれおれ詐欺, ニセ電話詐欺 2024.3.26-4.22 ✓Police ✓Press ✓Japan,にほん,日本

• 密码保护：山东立金农业科技有限公司、山东立金农业科技有限公司周村分公司、山东立金农业科技有限公司桓台分公司、山东立金信息科技有限公司博山分公司、山东立金信息科技集团有限公司淄川区负责人孙某等人、山东立金农业科技有限公司高青分公司、山东立金农业科技有限公司临淄分公司、“立金集团”相关联的山东立金信息咨询有限公司经开区负责人高某某等人、山东立金农业科技有限公司房镇镇代理点李某某、王某某、山东“立金集团”关联沂源县立阳电子商务有限责任公司 2024.4.20（周六）, 4.21（周日） ✓警方通告
  1、2024年4月18日，淄博市公安局高新区分局依法对山东立金农业科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。目前公司实际控制人王某某等主要犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施。
  2、2024年4月18日，淄博市公安局周村分局依法对山东立金农业科技有限公司周村分公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。目前该公司实际控制人孙某某等主要犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施。
  3、2024年4月18日，桓台县公安局依法对山东立金农业科技有限公司桓台分公司非法吸收公众存款案立案侦查。目前桓台分公司负责人王某某等主要犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施。
  4、2024年4月18日，淄博市公安局博山分局依法对山东立金信息科技有限公司博山分公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。目前公司负责人高某某等主要犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施。
  5、2024年4月18日，淄博市公安局淄川分局依法对山东立金信息科技集团有限公司淄川区负责人孙某等人涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。目前公司在淄川区负责人孙某等主要犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施。
  6、2024年4月18日，淄博市高青县公安局依法对山东立金农业科技有限公司高青分公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。目前公司实际控制人刘某、李某等主要犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施。
  7、2024年4月18日，淄博市公安局临淄分局依法对山东立金农业科技有限公司临淄分公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。目前公司负责人于某某等主要犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施。
  8、2024年4月18日，淄博市公安局经济开发区分局依法对“立金集团”相关联的山东立金信息咨询有限公司经开区负责人高某某等人涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。目前公司在经开区负责人高某某等主要犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施。
  9、2024年4月18日，淄博市公安局张店分局依法对山东立金农业科技有限公司房镇镇代理点李某某、王某某涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。目前李某某、王某某等犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施。
  10、2024年4月18日，沂源县公安局依法对山东“立金集团”关联沂源县立阳电子商务有限责任公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。目前公司实际控制人徐某某等主要犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施。
  （淄博各地警方4月20日、21日加班加点对淄博立金所平台案件齐刷刷统一发布警情通报。另据近期社交媒体广传：近日，淄博立金集团暴雷，大量老人聚集。据爆料，立金集团已经人去楼空。）

• 12 Penipuan, Antipemerdagangan Orang, Scammer, Phone Scam 2024.1.29-4.21 ✓Press ✓Police ✓Malaysia,马来西亚

• 密码保护：大连山海慧发展（集团）有限公司及其下属相关公司 2024.4.20 ✓警方通告
  2023年8月，瓦房店市公安局以涉嫌非法吸收公众存款罪，依法对大连山海慧发展（集团）有限公司实际控制人周某峰等人采取刑事强制措施。2023年10月，检察机关依法对周某峰等人作出批准逮捕决定。
  公安机关经过缜密侦查，发现以周某峰等人为首的违法犯罪团伙，以免费或者低价旅游为利诱，通过销售“旅游卡”、“股权众筹”等手段，向社会不特定人群非法集资，肆意挥霍、滥用、占有集资款，并利用集资款从事违法犯罪活动。近期，公安机关将依法向检察机关移送审查起诉。
  请尚未到公安机关进行报案登记的集资参与人，尽快前往投资所在地公安机关进行报案登记

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  35 案訊, 防詐騙 2024.1-4 ✓Police ✓Press ✓Hongkong,香港

• 密码保护：H.E. Justin Sun, 孙宇晨, TRONDAO, Tron, 火币HTX, 加密货币交易所, 虚拟资产 2024.1.16, 4.19 ✓Press ✓Judge ✓U.S.,美国
  2024.4.19, 在波场创始人孙宇晨上个月试图驳回诉讼后，美国证券交易委员会重新调整了对 Tron 创始人孙宇晨的诉讼，声称他“广泛前往”美国，从而赋予了该委员会管辖权。该监管机构在 4 月 17 日向曼哈顿联邦法院提交的修改后的起诉书中写道，它对 Sun、Tron 以及他控制的另外两家企业拥有“管辖权”，SEC 称，2017 年至 2019 年间，孙在美国总共呆了 380 多天，出差地点包括纽约市、波士顿和旧金山。
  2024.1.16, Justin Sun’s Legal Chess: TRON Foundation Revived Amidst SEC Trial Turmoil. In a recent filing with the Southern District of New York courts, Justin Sun’s legal team has successfully postponed his fraud and market manipulation trial for the third time. Simultaneously, they’ve resurrected the dissolved TRON Foundation based in Singapore.

• 密码保护：FTX（FTX加密货币交易所）, Sam Bankman-Fried（萨姆·班克曼·弗里德） 2024.3-4 ✓Press ✓Judge ✓U.S.,美国
  2024.4.20, A group of FTX investors and customers has agreed to drop their claims against co-founder Sam Bankman-Fried in exchange for his cooperation against other defendants in a sprawling set of lawsuits over the cryptocurrency exchange’s collapse.
  2024.4.12, Sam Bankman-Fried Appeals 25-Year Jail Term In Crypto Fraud Conviction
  2024.3.28, 塞缪尔·班克曼·弗里德 (Samuel Bankman-Fried)，又名 SBF，32 岁，来自加利福尼亚州斯坦福市，今天因策划多项欺诈计划而被判处 25 年监禁，3 年监督释放，并被责令支付 110 亿美元没收金。