• 湖南衡阳市常宁市公安局处置2案涉案财物 2024.4.19 ✓资金清退
  2022年，常宁市公安局依法对滕某帮助信息网络犯罪活动案立案侦查，该案刑事诉讼程序已完结，根据相关法律文书，应将滕某退赔的11617元，返还被害人谢超产1106元、张敬敬300元、郭小芳300元、李玉婷800元、雷菊霞500元、蔡慧君58元及无法找到受害人的8553元。经过调查和多方查找，未找到、未联系上被害人。
  2023年，常宁市公安局依法对钟某帮助信息网络犯罪活动案立案侦查，该案刑事诉讼程序已完结，根据相关法律文书，应将钟某退赔的5000元返还被害人郭露。经过调查和多方查找，未联系上被害人。

• 密码保护：四川绵阳安泰投资咨询服务有限公司、自贡市安泰投资咨询服务有限公司、徐超、胡勇、龙昌荣、付晓华非法吸收公众存款罪一案 2024.4.18 ✓资金清退
  本院近期拟就已执行到位的部分案款进行第一次退赔兑付，登记时间：从2024年4月22日起，每个工作日进行兑付登记，结束时间视登记进度另行提前通知（上午9:00-12:00、下午13:00-17:00）。登记范围：2013年10月至2014年9月期间，在绵阳安泰投资咨询服务有限公司集资参与涉中金建设集团有限公司、双流航空港航建物资有限公司、越西县普雄加利水电开发有限公司、四川乐山双安钙业有限公司、四川四和医药集团有限公司、沐川县七县火谷水电开发有限公司、越西县尔普水电开发有限公司、四川眉州金辉家纺有限公司、四川瑞翔房地产开发有限公司、眉山科创中药材种植有限公司、四川太平洋国际饭店有限公司、昭觉永和嘉业达普水电有限公司、中恒信公司、成都九垠建材开发有限公司、松潘西川水电开发有限公司、成都蜀鑫酒业有限公司、秦皇岛市东宏新型建材有限公司、秦皇岛东丰重工机械制造有限公司、成都中鹏环保工程有限公司、山西嘉泰和煤化有限公司、成都南桥电缆厂有限公司项目的尚未领回本金的集资参与人。
  附：✓法院判决书

• 山西晋中市榆次区赵宇昊故意毁坏财物罪等罪及张海鑫盗窃罪一案 2024.4.19 ✓资金清退
  执行案款领取公告：本院已执行到位全部款项，将部分无法取得联系的被害人予以公告，请相关被害人在本公告发布之日起5日内持有效身份证件及银行卡到本院401办公室办理领款手续，逾期未领取的，本院将对相应案款依法予以提存。

• 4 arrests，seizure, Cybercrime, online fraud, money laundering 2023.12.13, 2024.3.20, 4.12, 4.18 ✓Press ✓Police ✓UK,英国

• 广东深圳市福田区（2023）粤0304刑初319号案被告人陶三定、周国欢、马莉娟、蔡中伟、姚钟舒、金晓岚、何连生、饶素芳、莫雪原、高雪飞、陈菊、王铮、苗壮非法吸收公众存款罪一案 2024.4.7 ✓法院通告
  宣判

• 河南濮阳市华龙区徐光新、董慧琴等人涉嫌非法吸收公众存款案 2024.4.18 ✓官方发布
  开展“徐光新、董慧琴等人涉嫌非法吸收公众存款案”集资参与人登记确认：拟定于2024年4月18日至2024年6月18日组织案件集资参与人进行登记确认

• 广东深圳市罗湖区陈启龙集资诈骗罪一案，广东深圳市罗湖区张春华非法吸收公众存款罪一案 2024.3.29 ✓法院通告
  判决公告

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  密码保护：Tập đoàn Vạn Thịnh Phát（万盛发集团）, Trương Mỹ Lan（张美兰）, Ngân hàng SCB（西贡商业银行）, phiên tòa, bị cáo, khởi tố, Truy tố, Xét Xử Trương Mỹ Lan, tử hình trương mỹ lan, đại án Vạn Thịnh Phát 2024.4, 副贴 ✓Press ✓Vietnam,Việt Nam,越南
  2024.4.18, Van Thinh Phat案：建议调查机构介入并追回与3名死者有关的资金流向。在Van Thinh Phat案中，3人在未经刑事起诉的情况下死亡，其中包括SCB代理总经理Nguyen Phuong Hong女士； SCB银行董事会成员Nguyen Tien Thanh先生和西贡半岛公司总经理Nguyen Ngoc Duong先生。虽然不追究刑事责任，但陪审团仍建议调查机构追回相关现金流。
  2024.4.18, 张美兰女士的寻宝风从何而来？张美兰女士受审后，社交网络爆发了。 Facebook和TikTok上的“达人”们大声邀请对方出海寻找张美兰女士价值673万亿越南盾的宝藏。
  2024.4.17, 距离Truong My Lan提交宽大处理申请仅剩1天,目前尚无关于张美兰女士是否已提交宽大处理申请的信息。
  2024.4.15, Trương Mỹ Lan ‘ngã ngựa’ kéo theo loạt doanh nghiệp gặp biến: Lấy đâu ra 117.647 lượng vàng để bồi hoàn?
  2024.4.15, Tuyên án Trương Mỹ Lan, quyền lợi trái chủ Vạn Thịnh Phát ra sao?
  2024.4.14, Vụ án Vạn Thịnh Phát: Kiến nghị C03 của Bộ Công an điều tra làm rõ trách nhiệm các công ty kiểm toán cho SCB hơn 10 năm
  2024.4.13, Thanh Bùi nộp tiền khắc phục hậu quả cho Trương Huệ Vân, thái độ khi biết vợ ngồi tù 17 năm thế nào?
  2024.4.13，张美兰女士有什么机会逃脱死刑？
  2024.4.13, Van Thinh Phat案：5名逃亡的前SCB银行高管如何行使上诉权？
  2024.4.12, 在4月12日下午的司法部例行新闻发布会上，民事判决执行总司副司长Nguyen Thang Loi先生确认，Van Thinh Phat案将是有史以来最大的民事判决执行案件。“一审法院昨天刚宣判，赔偿数额很大，涉及财产和当事人很多，在侦查起诉阶段，财产和证据就已移送当局。判决执行机构、判决执行总局已指示对法律程序进行检查和审查，以确保未来判决的执行。”
  2024.4.10, “需要一个特殊机制来从 Van Thinh Phat 案中追回资产”，胡志明市民事判决执行部部长提出建立特别机制，追回万盛发案中的资产，其中包括1600套高价值房地产。胡志明市民事判决执行部部长阮文和先生4月10日上午在初步会议上表示：“万盛发案中追回资产的特殊机制需要各机构之间具有非常高的一致性，以便于应用和快速执行。”
  2024.4.10, Ngày 11/4 tuyên án bị cáo vụ Vạn Thịnh Phát, Trương Mỹ Lan bán hết gia tài sẽ thoát án tử?
  2024.4.10, Điểm lại diễn biến bất ngờ tại phiên xử Vạn Thịnh Phát trước ngày tuyên án
  2024.4.10, Những nội dung đáng chú ý trước khi tòa tuyên án vụ Vạn Thịnh Phát
  2024.4.9, Nhiều tranh cãi chờ tòa phán quyết trong vụ án Trương Mỹ Lan
  2024.4.8, Thấy gì từ tranh luận ‘chức vụ, quyền hạn’ liên quan Trương Mỹ Lan?
  2024.4.8, Nụ cười, nước mắt đằng sau phiên tòa xét xử bà Trương Mỹ Lan và 85 bị cáo
  2024.4.7, 84 khách hàng trong vụ án Vạn Thịnh Phát dùng chung địa chỉ số 4 Nguyễn Thị Minh Khai, vay gần 123.000 tỷ của SCB
  2024.4.4, SCB银行前总经理的最后陈述透露了很多与十年前SCB银行重组资金来源有关的信息。起诉书中未出现的许多细节被揭露。
  2024.4.4, Nhan女士还提到了为国家做出巨大贡献的家族传统。Nhan说：“两名被告的家人都对革命有感情。在奠边府战役中，她丈夫的父母的汗水和健康都流在了A1山上。”
  2024.4.4, 张美兰女士和85名被告最后陈述。有很多泪水夹杂着哽咽的情绪，有很多次低头道歉，有很多感谢的话，悔恨之词，恳切请求宽大处理……感到内疚、尴尬、流露出痛苦、求饶……这是2024年4月4日庭审时大多数被告的最后一句话。
  2024.4.3, 张美兰没有地位，但有权力。拥有起诉权的检察院与律师之间的争论异常“激烈”，尤其是针对被告人张美兰的“侵占财产罪”。因该罪，建议对被告人判处死刑。

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  3 ការដ្ឋាននគរបាល, កល្បែងស៉ីសងអនឡា 2023.12.30,2024.3-4 ✓Gov ✓Press ✓Cambodia,កម្ពុជា,柬埔寨

• 广东深圳市罗湖区周晓明涉嫌非法吸收公众存款罪（涉案平台：“三木珠宝”、“鑫琦珠宝”、“卓誉珠宝”、“深金珠宝”）一案，深圳市罗湖区石博天、赵亮、孙骊姗、王琦涉嫌非法吸收公众存款罪（涉案平台：“三木珠宝”、“鑫琦珠宝”、“卓誉珠宝”、“深金珠宝”）一案 2024.4.17 ✓法院通告
  拟定于2024年5月13日、2024年5月29日公开开庭审理