• 福建省泉州市财佰通平台 2019.12.30……【法院判决书】附二、本案被害人的经济损失情况表
  ➤1.投资时间为2017年9月1日之前的被害人

• 密码保护：福建省泉州市财佰通平台 2019.12.30……【法院判决书】被告人曾国强、杨明华犯集资诈骗罪、偷越国境罪、被告人曾国清、黄培林、欧阳清楚、曾国财犯窝藏罪、被告人李金新犯非法经营罪、被告人陈伟、薛宗建、陈乐亨、吴佳晶、姚伟鸿、陈连洛、葛松、张小琴、黄嘉斌、潘晓艺、郑贺斌、田汉东、徐喆犯非法吸收公众存款罪、被告人陈万春犯偷越国境罪一审刑事判决书（福建省泉州市中级人民法院 2019.12.30）
  被告人曾国强(曾用名曾栋梁)，男，1981年9月6日出生于福建省南安市，汉族，大专文化，系财佰通科技有限公司经营者，福建省南安市第十七届人大代表。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年2月5日被逮捕。
  被告人杨明华，女，1982年5月5日出生于福建省泉州市，汉族，大专文化，系财佰通科技有限公司法定代表人，福建省泉州市鲤城区第九届人大代表，因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年2月3日被抓获，同月5日被逮捕。
  (一)集资诈骗、非法吸收公众存款事实
  2013年2月28日，被告人曾国强、杨明华在鲤城区梅峰社区学府路南二区14号楼三楼201室注册成立财佰通科技有限公司(以下简称财佰通公司)，由被告人杨明华担任法定代表人，公司实际由被告人曾国强、杨明华控制。被告人曾国强、杨明华于2014年12月成立并控制泉州市耳包科技有限公司(以下简称耳包公司)、泉州市优呼呼科技有限公司(以下简称优呼呼公司)。自上述公司成立起，被告人曾国强、杨明华未经有关部门批准，以年利率11%至18%为诱饵，虚构所募集资金用于发放小额贷款等事实，通过媒体、网络、线下推介等途径向社会公开宣传，采取重复发标、虚假发标、期限拆分等手段，变相非法吸收公众在放，吸收的资金用于还本付息、维系集资链条、个人挥霍及转移出境。经依法审计，被告人曾国强、杨明华向被害人梁丽婷等人非法募集资金共计人民币183652.19万元，造成被害人梁丽婷等集资参与人本金39270.84万元未能返还。
  (1)被告人曾国强的供述与辩解，其在2013年6、7月份将天堂商业运营管理有限公司变更为财佰通公司，股东是其和杨明华。财佰通公司是一个个人对个人的网络金融借款平台，即P2P公司，公司通过网络向公众发布信息，为有需要的企业和个人融资，承诺给借款人保本保息，年利率11%到18%。平台运营年年亏损，只好将不能及时还款的借款人的信息在平台重新发标，向投资人吸取新的资金偿还到期的投资人的本息。如果停止经营会出现坏账和逾期无人催收，投资人无法兑现问题。财佰通公司运营需要资金池里面的资金来滚动，采用发布虚假借款信息套取投资人的资金，以弥补亏空、进一步经营公司。公司平台上有发标人未能按时还款，用公司资金池的资金还款给投资人。
  (2)被告人杨明华的供述与辩解，财伯通科技有限公司的P2P平台是2013年年底上线。公司主要经营网上P2P借贷业务、通过网络向公众发布信息，为有需求的企业和个人融资，承诺给投资人保本保息，北京的研发中心还有做一些外部软件开发。 其是公司法定代表人兼总经理，主要负责人事、行政管理、公司费用的审批。2013年的时候，其和曾国强投入资金300万元左右，2014年年底的时候公司的资金就用完了，公司用未通过审核的借款人的申请资料在网上发布标的，收到投资人的钱后不交给借款人，而是用于公司平台继续运作，用这个方法套取投资人的投资款让公司得以继续经营。公司经营以来没有盈利，都是靠新进的投资人资金来支付之前投资者的本息及公司的费用。
  (二)偷越国境、窝藏事实
  (2)被告人杨明华的供述与辩解，其与曾国强经营的财佰通公司出现亏空，鲤城区金融办及泉州市银监会P2P整治办要求公司整改。2018年1月16日上午，其与曾国强乘飞机到广西东兴市，后来偷渡到越南芒街，就在芹苴租房被抓获。

• 甘肃兰州市城关区岑刚、李清波非法吸收公众存款罪一案 2023.5.12……【资金清退】兰州市城关区人民法院刑事审判庭移送执行的岑刚、李清波非法吸收公众存款罪一案，已生效刑事判决书判决赃款应按比例发还各受害人。现本院以公安机关移送的统计表为依据，向各受害人予以公告（公告期自2023年5月13日起至2023年5月17日止），告知各受害人本院将在公告期满后向各受害人按比例发还款项。
  （兰州维京商贸有限责任公司成立于2008年07月14日，注册地位于兰州市城关区拱星墩街道段家滩路569-1号1单元101室，法定代表人为岑刚。执行董事兼总经理：岑刚、监事：李清波）

• 河北邢台市清河县郭江涛、王耀辉、刘亚飞、张富、王招凯、薛路谦诈骗罪一案 2023.5.12……【法院通告】清河县人民法院定于2023年5月18日9时0分在本院第七审判庭依法公开审理郭江涛、王耀辉、刘亚飞、张富、王招凯、薛路谦诈骗罪一案。

• 密码保护：湖南临澧常德银成投资管理有限公司非法吸收公共存款案 2023.5.5……【官方答复】网友质疑临澧对银成非法集资嫌疑人资金去向的解释。
  ➤2022年1月12日，临澧县公安局对银成公司非法吸收公众存款案予以专案侦查，1月17日，将公司实际控制人罗某、公司最大股东李某刑事拘留。
  ➤根据临澧县公安局调查核实及司法审计鉴定，银成投资公司暴雷时在投人员共计302人，在投资金为1.0568亿元

• 密码保护：四川青山盛世生态农业有限公司非法集资案 2023.5.9……【警方通告】退缴赃款。
  ➤自本通告发布之日起至2023年8月31日止，“四川青山盛世生态农业有限公司非法集资案”所涉公司的涉案人员(包括业务员)将本人在四川青山盛世生态衣业有限公司工作期间工资、提成、奖金、分红、返点等方式获得的赃款全额退缴；通过非法集资活动并获利的集资参与人将本人在四川青山盛世生态农业有限公司参与集资超出本金部分的非法盈利全额退缴。

• 大通全球资本管理（北京）有限公司 2023.5.12……【自媒体】2022.6.28：大通互惠集团有限公司一批抵质押物作为厦门国际银行福州分行2022年1号不良债权资产包的一部分被拍出
  2023.5.5大通互惠集团有限公司管理人通知：2023年4月27日，漳州市长泰区人民法院裁定受理大通互惠集团有限公司破产重整一案，第一次债权人会议将于2023年6月9日上午9时30分通过漳州市破产案件一体化管理平台线上召开

• 江西九江市星林堂养老产业发展有限公司实际负责人涉嫌非法吸收公众存款罪 2023.5.12……【警方通告】2022年11月7日，九江市星林堂养老产业发展有限公司实际负责人林某因涉嫌非法吸收公众存款罪，已由我局向九江市濂溪区人民检察院移送起诉。请尚未在公安机关登记的投资参与人携带身份证、投资合同、收款收据、利息领取记录、银行转账交易明细等材料（原件及复印件），通过现场登记的方式进行核查登记。
  ➤登记时间：即日起至2023年5月27日

• 甘肃陇南市武都区人民法院审理多起非法吸收公众存款案 2023.5.13……【法院发布】【主动创稳】远离非法集资 守护好钱袋子-武都区人民法院审理多起非法吸收公众存款案
  陇南市武都区人民法院 2023-05-13 11:27 发表于甘肃
  ➤3月1日以来，陇南市武都区人民法院先后审理多起非法吸收公众存款案，涉案标的0.11亿元至25亿余元不等，涉案群众数百人甚至数千人。
  ➤3月1日开庭审理了吕森福非法吸收公众存款案，涉案金额0.85亿元；4月10日，开庭审理了李彩红非法吸收公众存款案，涉案金额2亿余元；4月12日开庭审理了焦长虹等9人非法吸收公众存款案，涉案金额0.42亿元。4月19日开庭审理了贾锐非法吸收公众存款案，涉案金额0.11亿元。5月10日-12日，开庭审理了被告单位陇南市长安房地产开发有限责任公司、被告人靳生忠等17人非法吸收公众存款案，涉案金额25亿余元。

• 密码保护：中昂地产（集团） 2023.5.12……【自媒体】网传，5月12日，中昂地产出台《兑付细则》，兑付范围为中昂地产担保的已到期未兑付的应收账款债权。
  2021年下半年以来，中昂地产就出现资金链紧张，开始拖欠工资、供应商欠款，并涉及多起诉讼。随后，理财产品也出现大面积逾期。
  在4月12日，中昂地产曾出台过另一份兑付方案，里面涉及房产、车位、物品等兑付方式。
  5月12日的这份是《兑付细则》。
  其中第一部分现金兑付细则的具体兑付方案提到：为更好的保护中小投资人的权益，自《兑付公告》公布之日第12个月起开始进行首批次兑付，兑付时间为2024年4月12日起至2024年7月12日完成兑付，兑付对象为选择现金兑付方式的且所持债权本金总额30万元(含本数)以下的投资人，兑付金额为债权本金的5%。自《兑付公告》公布之日第24个月起(即2025年4月12日起)开始对所有选择现金兑付方式的投资人进行兑付，兑付方案按照以下方案进行。
  第二部分资产兑付细则更为复杂。