• 安信卓越 2023.5.12……【自媒体】我们是安信卓越出借人

• 玖富普惠、PPMoney网贷平台等 2023.5.12……【自媒体】有自媒体提示近期一种新型诈骗风险—邮寄快递清退文件

• 恒大地产（恒大集团） 2023.5.12……【公司方发布】本公司收到廣東省廣州市中級人民法院就深圳國際仲裁院的仲裁裁決（「該仲裁」）所發出的執行通知書（「該執行通知」）。本公司、本公司附屬公司，即廣州市凱隆置業有限公司（「廣州凱隆」），以及本公司控股股東及執行董事許家印先生（「許先生」）是該執行通知的被執行人。
  ➤該仲裁涉及和信恒聚（ 深圳 ）投資控股中心（ 有限合夥（）「仲裁申請人」）於2016年12月及2020年11月期間與相關被申請人簽訂有關恒大地產集團有限公司（「恒大地產」）的增資及相關協議（「增資協議」），向恒大地產增資人民幣50億元以取得恒大地產約1.6%股權。恒大地產終止對深圳經濟特區房地產（ 集團 ）股份有限公司的重組計劃，仲裁申請人要求本公司、恒大地產、廣州凱隆及許先生履行增資協議項下的回購承諾及支付尚欠分紅、違約金及收益。
  ➤根據該執行通知，被執行的事項為：(1)廣州凱隆、許先生支付恒大地產2020年度分紅的差額補足款約人民幣2.04億元，並承擔違約金約人民幣5153萬元; (2)許先生、本公司以人民幣50億元回購仲裁申請人持有的恒大地產股權; (3)本公司支付仲裁申請人持有恒大地產自2021年2月1日起計至完成回購的補償約人民幣7.7億元;及(4)本公司、廣州凱隆、許先生支付約人民幣3553萬元的律師費、仲裁費及執行費。

• 密码保护：安徽亳州市蒙城县郑云霞、张建华非法吸收公众存款案 2023.5.12……【资金清退】现开展集资参与人及其他债权人信息线上登记。登记时间2023年5月15日至2023年7月30日。登记对象：1.刑事（在是否刑事案件选择入口点“是”）：包括已经在公安侦查阶段、公诉、审理阶段申报过债权信息的人员及在2015年3月至2018年期间郑云霞、张建华犯罪期间吸收资金的其他人员；2.非刑事（追缴资产所有人的其他民商事纠纷，在是否刑事案件选择入口点“否”）：主要指已诉讼的民商事纠纷债权，本次需一并登记。

• 安徽亳州市蒙城县单永等12人非法吸收公众存款案 2023.5.12……【资金清退】为做好单永等12人非法吸收公众存款案执行资金清退工作，集资参与人及其他债权人信息线上登记已于2023年4月1日起开始，截至目前，共收到登记信息257人次。经后台工作人员初筛发现部分债权人未能提供原始转账记录，请在登记结束前尽快补充上传，以免影响最终债权的审核认定。

• 山东烟台匠安网络科技有限公司（北京禾中）涉嫌非法吸收公众存款案 2023.5.12……【警方通告】已由烟台市公安局芝罘分局立案侦查。请尚未登记报案的集资参与人携带本人身份证件、投资合同、交款凭证、收付款银行卡等原件及复印件（复印件单面复印），收付款银行账户交易明细原件、微信及支付宝交易记录等相关资料，到烟台市公安局芝罘分局经侦大队登记报案。银行账户交易明细自首笔交款前一个月1日至2019年6月30日，由银行打印并加盖印章。报案截止日期：2023年6月15日。
  ➤烟台匠安网络科技有限公司（北京禾中）涉嫌非法吸收公众存款案非法集资行为人（含业务员、业务辅助人员、其他为吸收资金提供帮助的人员），自本通报发出之日起至2023年6月15日止，应主动到公安机关配合调查、说明情况，并将在烟台匠安网络科技有限公司期间获得的代理费、好处费、返点费、佣金、提成等赃款全额退缴。

• “盛威国际”邢台工作室王静涉嫌组织、领导传销活动案 2023.5.12……【警方通告】2017年以来，王静成立“盛威国际”邢台工作室，推介“VV 农场”、“SBLOC私募钱包”等投资平台吸引人员参与投资。目前，邢台市公安局信都分局已对王静涉嫌组织、领导传销活动案立案侦查，且已对王静采取强制措施。请通过以上工作室及推介的相关平台参与投资人员，携带本人身份证原件及复印件、相关投资协议及复印件、投资凭证、对应银行交易明细及收取返利明细等证据材料（复印件请统一以A4纸单面复印），到邢台市公安局信都分局经侦大队报案登记。此次报案登记截止时间为2023年6月1日。

• 广东韶关市浈江区犯罪嫌疑人何牡丹、张宏文涉嫌非法吸收公众存款罪一案 2023.5.5……【检察院通告】犯罪嫌疑人何牡丹、张宏文涉嫌非法吸收公众存款罪一案，由韶关市公安局浈江分局于2023年5月4日移送本院审查起诉。
  ➤侦查机关认定：2019年6月份，湖南省盛大金禧公司在韶关设立深圳市盛大金禧公司韶关分公司，后将公司更名为韶关市美雅信息有限公司和韶关市鑫禧商贸有限公司。该公司在更名前后均为湖南盛大金禧公司在韶关设立的下属公司，均接受湖南盛大金禧公司的领导。
  ➤2021年开始，韶关市鑫禧商贸有限公司负责人何牡丹、张宏文以湖南盛大金禧公司为平台，通过发放宣传单、播放PPT讲课、发放小礼品等方式，向社会不特定群体宣传投资湖南盛大金禧公司的“赖永兴酱香型白酒”“卡塔尔垃圾焚烧发电”“湖南芷民丰项目”“安徽六安驾考中心”等项目，并承诺年利率12%到14.4%给予回报。不特定群体听取宣传后，按照何牡丹、张宏文的要求，将投资款转入湖南盛大金禧公司指定的个人账户，并由何牡丹、张宏文团队工作人员代表公司与不特定群体签订投资合同。
  ➤2022年9月底开始，湖南盛大金禧公司资金链开始断裂，无法按照承诺清退到期本金及利息，韶关鑫禧商贸有限公司也无法兑付到期本金。经进一步核查，该公司已发展的投资人员人数众多，累计投资数额巨大。

• 被告单位甘肃省天水市武山县绿源国际贸易有限公司、武山县绿源豆类专业合作社，被告人沈某某、赵某某涉嫌非法吸收公众存款一案 2023.5.12……【法院发布】5月12日在武山县人民法院公开开庭审理。
  ➤公诉机关指控，2005年12月至2022年4月，被告单位武山县绿源国际贸易有限公司、武山县绿源豆类专业合作社累计向695人吸收资金8200余万元，已返还7700余万元，尚欠429人资金1900余万元未兑付。

• 安信信托 2023.5.12……【公司方发布】上海维安投资管理有限公司支付第一笔转让款