• 深圳市福田区被告人尹积存涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案 2023.5.11……【法院通告】福田法院定于2023年5月19日14时15分在第五审判庭公开开庭审理（2023）粤0304刑初116号被告人尹积存涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案。
  （尹积存曾在2020年-2022年担任深圳市恒智资产管理有限公司的负责人）

• 深圳市福田区被告人李玲凤涉嫌犯非法吸收公众存款罪、合同诈骗罪、虚假诉讼罪、伪造国家机关公文、印章罪一案 2023.5.11……【法院通告】福田法院定于2023年5月15日9时30分在本院第二审判庭公开开庭审理。
  （一人独揽四宗大罪，这……李小姐当年是照着刑法做事的吗）

• 深圳前海国诚资本管理有限公司（国诚资本私募基金专案） 2023.5.8……【法院通告】福田法院定于2023年5月16日至5月17日（9时15分至12时、14时15分至18时）在第二审判庭公开开庭审理（2022）粤0304刑初500号被告人庞杰、张国明、黄德林、罗益波、耿晓红、黎彩云、曹志强、陈沛、李中红、张星怡、李勇、王萍涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案。

• 密码保护：浙江省衢州市开化县陈建青、郭护灿、关先炳涉嫌诈骗罪一案 2023.5.11……【法院通告】本院受理的被告人陈建青、郭护灿、关先炳涉嫌诈骗罪一案,定于2023年05月16日下午14时30分在开化县人民法院第一审判庭公开开庭审理。本案相关被害人可按上述时间地址参加庭审。

• 密码保护：浙江省诸暨市犯罪嫌疑人黄国灿涉嫌非法吸收公众存款案件 2023.5.9……【警方通告】犯罪嫌疑人：黄国灿，男，1974年09月12日生，浙江省诸暨市浬浦镇五美村605号。犯罪嫌疑人黄国灿因涉嫌非法吸收公众存款罪已被市公安局采取刑事强制措施。根据《关于当前办理集资类刑事案件适用法律若干问题的会议纪要（三）》的相关规定。现要求未报案的相关受害人于2023年06月07日前到诸暨市公安局经侦大队报案，并提供相关资料，对受害人不愿报案或不配合报案的，自负相关法律责任。

• 密码保护：浙江发展园林实业股份有限公司破产案 2023.5.11……【破产案】浙江发展园林实业股份有限公司对外投资处置方案（一）。浙江发展园林实业股份有限公司共有6家对外投资公司，对外投资不纳入重整范围，由管理人处置。经初步调查，以下为其中三家公司的处置方案。
  ➤一、广西发展种苗科技有限公司：据广西发展种苗科技有限公司法定代表人郑君、监事李宇鑫介绍，当时由于发展园林公司在广西有项目故设立该公司，后因项目未实际落地，该公司也未实际开展经营。该公司注册资本未缴纳，未缴纳过社保，并且已完成税务及银行账户的注销。李宇鑫向管理人移交了该公司的营业执照、税务注销证明等材料。管理人查阅发展园林公司帐套，发展园林公司对该公司的实缴注册资本未在帐套中体现。
  ➤管理人拟处置方案：鉴于该公司未实际缴纳注册资金，并未实际经营且税务已注销，管理人认为该股权无实际价值，故不再进行变现。管理人将申请对该公司进行工商注销、提起自行清算、解散或申请强制清算等方式进行处置，若仍无法处置的，则授权管理人不再处置。

• 安徽淮北市相山区李先贺非法吸收公众存款罪一案 2023.5.12……【检察院通告】犯罪嫌疑人李先贺非法吸收公众存款罪一案，由淮北市公安局相山分局近日移送淮北市相山区人民检察院审查起诉。

• 内蒙古鄂尔多斯市东胜区刘翠琴涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案 2023.5.11……【法院通告】被告人刘翠琴涉嫌非法吸收公众存款罪一案，我院定于2023年5月15日9时00分在本院第一审判庭公开开庭审理。如需现场旁听庭审的，需携带本人有效身份证件，于庭审当日9时00分到本院第一法庭旁听（请于8时30分前往接受安检，有序进入法庭）。

• 密码保护：河南瀚通投资担保有限公司非法集资案 2023.5.11……【资金清退】河南驻马店经济开发区处置非法集资工作领导小组办公室关于河南瀚通投资担保有限公司非法集资案拟兑付核准信息登记有关事宜
  ➤登记时间：自公告发布之日起7个工作日内（截至2023年5月19日）
  ➤付新华非法吸收公众存款一审刑事判决书（2019.11.7）
  ➤被告人付新华供述：他于2012年1月份到夏某开办的瀚通公司工作，担任总经理。瀚通公司的法人代表是夏某，下设部门经理和客户经理。夏某每月给他开7000元左右的工资，平时他在公司负责，夏某到公司了解一下运营情况就离开，有投资方面的业务，夏某和他带着部门经理考察。瀚通公司无吸收存款的资质，吸储主要通过业务经理向群众宣传，群众将投资款转至夏某及其家人的银行账户内，然后持转款凭据开具合同，公司以月息1.5分向社会吸储，然后以更高利息对外放贷，吸收的钱主要出借给洛阳开拓房地产开发有限公司、洛阳新天地集团建设工程有限公司、洛阳亿和置业有限公司和生茂光电科技股份有限公司等。2015年4月份，因借款的公司不能按时支付利息，导致公司无法支付群众的利息，后来公司和上述借款的公司对接，让集资群众直接对接到借款的公司，由借款的公司归还集资群众的钱。2015年10月份，夏某解散公司，他离开。还供述，他在瀚通公司领取600万元的报酬。

• 湖南娄底市潘剑诈骗案 2023.5.10……【资金清退】涉案资金清退（一）。本次资金清退自2023年5月10日开始。本次资金清退由湖南省娄底市中级人民法院根据受损金额和现已归集到位的资金确定统一清退比例。截止2023年4月23日，391名被害人共计被骗未退金额23341070.99元。现已归集到位资金6966940元，扣留潘剑应承担的税费、抵押权人主张的优先债权等2552243.47元后，可用于清退被害人的资金为4414696.53元，清退比例18.913%。
  ➤2022-8-18：被告人潘剑犯诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产