• 密码保护：内蒙古力挽房地产开发有限公司涉嫌合同诈骗案 2023.5.9……【警方通告】内蒙古力挽房地产开发有限公司涉嫌合同诈骗案由呼和浩特市公安局玉泉区分局于2021年12月10日立案侦查。
  ➤1.凡在玉泉区秀水华宸小区购房者，包括但不限于涉及一房两卖或多卖的购房人，请携带报案材料、自述材料、合同(或协议)复印件、收据复印件、银行转款流水、本人身份证复印件等相关材料到玉泉区公安分局经侦大队登记。
  ➤2.涉及购房人应主动、如实提供书证、证言等线索证据，积极配合侦查机关的案件查处工作。
  ➤截止时间：2023年5月20日

• 密码保护：中永铭萱信息咨询服务有限公司呼和浩特分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.5.10……【警方通告】中永铭萱信息咨询服务有限公司呼和浩特分公司非法吸收公众存款案已由呼和浩特市公安局玉泉区分局立案侦查。
  ➤1、凡涉及本案的部门经理、高管及其他提供过帮助、从中收取代理费、返点费、佣金、提成等费用的人员，尽快到我局投案自首、争取宽大处理。
  ➤2、集资参与人应主动、如实提供书证、证言等线索证据，积极配合侦查机关的案件查处以及补充证据材料等工作。
  ➤截止时间：2023年5月20日

• 中海华融（北京）企业管理服务有限公司云浮市分公司 2023.4.7……【官方发布】广东省云浮市处置非法集资工作领导小组办公室关于中海华融（北京）企业管理服务有限公司云浮市分公司的风险提示：近期收到群众有关“中海华融（北京）企业管理服务有限公司云浮市分公司”的投诉，经核查，中海华融（北京）企业管理服务有限公司云浮市分公司未取得国务院金融管理部门依法许可，其经营范围是：一般项目。该公司不具有销售任何形式的理财类产品的资质。

• 四川峨眉高磷医院涉嫌非法吸收公众存款案 2023.5.10……【警方通告】近期，我局对“峨眉高磷医院涉嫌非法吸收公众存款案”立案侦查，我局正在开展集资参与人登记工作，请尚未到我局报案登记的峨眉高磷医院的集资参与人务必在2023年6月10日前，到我局经侦大队进行报案登记。集资参与人在报案登记截止日期前，未进行报案登记或未如实提供相关证据材料，不如实陈述案件事实的，其法律后果由本人自行承担。

• 山东菏泽市单县房艳忠非法吸收公众存款案 2023.5.9……【警方通告】我局正在侦办的房艳忠非法吸收公众存款案，请尚未报案的投资参与人，在本公告发布之日起一个月内（2023年5月9日至2023年6月9日），携带本人身份证、投资相关凭证、收据、银行流水等相关证明材料（原件与复印件）到单县公安局经侦大队（510室）报案。逾期未申报者，后果自负

• 密码保护：九峰源商务国际旅行社（大连）有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.5.9……【警方通告】九峰源商务国际旅行社(大连)有限公司涉嫌非法吸收公众存款案，我局于2019年12月20日立案侦查，在本公告发布30日内,请未到公安机关提供证据材料、制作笔录的投资人立即与分局经侦大队联系核对数据和制作笔录，其中涉及大连橘子信息技术有限公司相关材料一并受理。过期不进行核实数据和制作笔录的，因此产生的法律后果需要自行承担。
  ➤九峰源商务国际旅行社(大连)有限公司、大连橘子信息技术有限公司相关高管、业务员员等于本公告发布30日内主动到公安机关退缴非法所得、交代赃款转移去向可以减免或免于刑事处罚。
  ➤为了让投资人减少等待时间，一次性完成核对和制作笔录，采取电话通知预约的方式。请投资人先到大连市公安局西岗分局经侦大队登记，以便根据每个投资人的具体情况由案件办理人员告知预约时间。

• 山西长治市潞城区程相平和王俊芳非法吸收公众存款罪案 2023.5.9……【法院发布】2023年5月9日，潞城法院举行程相平和王俊芳非法吸收公众存款罪执行案款集中发放大会，共向528名涉及的集资参与人发放退缴违法所得255万余元。潞城法院党组书记、院长史高峰出席并讲话，副院长王瑞安主持会议，副院长靳林忠，执行局全体干警，刑庭、办公室、法警队部分干警参会。
  ➤2021年10月份、2022年9月份，潞城法院先后受理了程相平和王俊芳非法吸收公众存款两案，两案涉及集资参与人700人，造成了500余人1200余万元的损失。在办理案件的过程中，潞城法院积极敦促被告人退缴违法所得，至审结时，两被告人共退缴违法所得255万余元，并由潞城法院执行局负责发放。由于涉及的集资参与人人数较多，潞城法院通过张贴书面退赔公告和网上发布退赔通知的形式，尽可能地扩大消息传播范围，以确保各集资参与人及时得知退赔消息。
  ➤按照提前制定的退赔大会实施方案，在院领导统一安排下，执行局、刑庭、法警队、办公室等各部门干警通力配合、各司其职，退赔大会现场流程规范、保障平稳。此次退赔款项采用“现金＋转账”形式进一步提高了退赔效率，在院领导及各位干警的不懈努力下，当日参加退赔大会的各位集资参与人均办理完成了领款手续。

• “易货易债”“平移债务”“债事服务”“解债咨询” 2023.4.23……【官方发布】重庆市垫江县打击非法金融活动领导小组办公室发布关于防范以“解债服务”为名进行非法集资的风险提示：当前，我县正在开展解债类非法集资打击整治工作，在排查过程中发现一些公司打着“易货易债”“平移债务”“债事服务”“解债咨询”等幌子，以“帮助化解债务、助力因疫情受损企业脱困、帮扶助农”等为噱头，宣称在债权人、债务人之间搭建服务平台，承诺可通过债务代还、第三方担保财务兑现、换取货物及消费利益等方式实现债权清收、债务代偿。解债公司惯用集中培训或者加盟门店的经营模式，并在前两种模式上叠加消费积分、层级传销等方式，拉拢投资人进行投资。
  ➤这些公司开展的所谓解债业务，其实质是不良金融资产处置，属于资产管理类金融业务，须经金融管理部门审批许可后才能经营。实际上解债公司未曾获得过金融管理部门审批许可，却通过收取高额服务费、咨询费、保证金等方式吸收资金，诱导债权人高额消费，存在非法集资、金融诈骗等风险隐患。其运营模式违背市场经济规律，很有可能是“庞氏骗局”，资金链极易断裂，一旦出险参与者将面临严重损失。

• 冠群驰骋投资管理(北京)有限公司盘锦分公司非法吸收公众存款案 2023.5.9……【警方通告】冠群驰骋投资管理(北京)有限公司盘锦分公司涉嫌非法吸收公众存款一案，盘锦市公安局兴隆台分局已立案侦查，该案主要犯罪嫌疑人现已被依法采取刑事强制措施。
  ➤曾就职于冠群驰骋投资管理(北京)有限公司盘锦分公司，参与过非法吸收公众存款业务的涉案人员（主管、经理、咨询顾问、出借顾问），于本公告发布之日起至2023年6月30日，主动到公安机关全额退缴在冠群驰骋投资管理(北京)有限公司盘锦分公司工作期间所获得的返点费、提成费、好处费等违法所得。

• 上海驰风资产管理有限公司东营分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.5.9……【警方通告】对上海驰风资产管理有限公司东营公司涉嫌非法吸收公众存款案广饶地区集资参与人进行登记。
  ➤登记期限自公告之日起至2023年5月20日止。