• 内蒙古包头市青山区中麒亚公司（原名香野乡村）涉嫌传销案 2023.5.4……【警方通告】青山区公安分局接群众举报，中麒亚公司（原名香野乡村）涉嫌违法犯罪行为。现需要向社会征集参与中麒亚（原名香野乡村）的线索，需参与中麒亚（原名香野乡村）的集资参与人，携带报案材料、本人身份证、投资合同、收据、付款凭证（银行流水、转账凭证）等原件及复印件，前往包头市公安局青山区公安分局经侦大队报案，截至日期到2023年6月10日，逾期不报案者，视为集资参与人自动放弃对自身权益的主张，由个人承担全部责任。

• 广东中山市毛小明等16人涉嫌非法吸收公众存款罪案 2023.5.8……【检察院通告】犯罪嫌疑人毛小明等16人涉嫌非法吸收公众存款案于2023年5月4日由中山市公安局移送中山市第一市区人民检察院审查起诉。

• 深圳市移联网络科技有限公司犯罪嫌疑人杨建涉嫌非法吸收公众存款罪案件 2023.5.8……【检察院通告】犯罪嫌疑人杨建涉嫌非法吸收公众存款罪一案，已于近日由深圳市公安局南山分局移送南山区人民检察院审查起诉。侦查机关认定：深圳市移联网络科技有限公司（以下简称“移联公司”）成立于2013年3月1日，犯罪嫌疑人杨建为法定代表人、实际控制人。2018年开始，该公司在未经金融主管部门许可的情况下，通过电话营销、推荐会等方式对外公开宣传“智能微超”售货机项目，承诺集资参与人缴纳5-8万元的场地费用后，能够享有销售额10%的收益权，并获取不低于18%的年化收益，非法吸收公众存款。经审计，截至2021年7月，18名已报案集资参与人投资金额人民币1,900,000.00元，未回收金额人民币1,195,544.77元。

• 密码保护：安信卓越 2023.5.8……【自媒体】5月8日与王伟见面会

• 

  密码保护：玖富普惠 2023.5.8……【自媒体】今天，出借人狗富现场！出借人会谈内容简单总结：1、关于狗富和人保的官司问题；2、目前现在账户资金是否可以覆盖出借人？3、账户资金的流向问题；4、关于三年每月清分的问题；5、关于三年的方案能不能覆盖本金？6、2023年的时间节点问题；7、关于三年的追诉期的问题；8、APP陷阱问题，有回款不提现突然就变没了；9、有没有监管平台的后台数据？10、出借人是耐心等待回款，还是法院诉讼途径？11、没选方案的什么时候回款？12、选择方案会给出借人造成损失怎么办？

• “益鼎天养”竹盐现货交易重庆开州服务中心涉嫌从事非法金融活动 2023.4.17……【官方发布】重庆市开州区打击非法金融活动领导小组办公室关于防范“益鼎天养”竹盐现货交易的风险提示：近期，我区相关部门排查发现，“益鼎天养”竹盐现货交易重庆开州服务中心（以下简称“该组织”）以竹盐现货交易为幌子，诱导社会公众参与投资，其经营行为涉嫌从事非法金融活动。
  ➤经现场核查，该组织经营地址位于开州区汉丰街道滨湖路东二路40号（游泳馆斜对面），尚未在市场监管部门办理市场主体设立登记。其经营模式为：诱导投资者通过宣称具有国资背景的“XX大宗”APP现货交易平台参与购买“益鼎天养”竹盐产品，平台按照投资者进货持仓量4倍给予积分奖励，并以递减方式每天释放6‰积分进入可交易仓量，当投资者可交易仓量达到900（1个批发价格）时，可在交易平台进行挂卖交易。参与者获利方式主要有三种：释放的奖励积分在交易平台挂卖获利、拼购获利（分为直拼、间拼）、团购获利（设分销商、县代、区代、市代、省代、总代等多个层级）。
  ➤该组织及其关联机构通过“微盘”“微交易”平台开展竹盐现货交易业务，存在交易模式违规、高杠杆高风险、资金安全无法保障、投资者保护缺失、诱导性交易、交易产品符号化等问题。同时，相关经营主体未经金融管理部门依法许可，以承诺高额投资回报方式，通过现货交易平台向参与者吸收资金，违反《防范和处置非法集资条例》等相关规定，涉嫌非法集资、传销等违法犯罪。

• 河北遵化市沐仁商贸有限公司涉嫌非法吸收公众存款 2023.5.6……【警方通告】我局办理的沐仁商贸有限公司涉嫌非法吸收公众存款案，我局已于2023年4月18日受理初查，由于该案件距离发案时间较长，涉及参与人数较多，为确保各位参与人的切身利益，现发布征集线索的通告。通告内容如下:集资参与人携带本人身份证、购车合同、交款收据、退款凭证、购车宣传单等资料(银行卡交易明细含对手信息、微信、支付宝交易明细、交款和退款收据等资料原件与复印件)，于2023年8 月 30日前到我局经济犯罪侦查大队接受询问，并提供证据资料。

• 融金所 2023.5.8……【自媒体】初审过去了三个月，融金所案件暂无进展

• 深圳市罗湖区被告人任建敏犯集资诈骗罪一案 2023.5.4……【法院通告】被告人任建敏犯集资诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币50000元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2022年5月16日起至2029年5月15日止；罚金自本判决生效起五日内向本院缴纳）。

• 深圳市福田区被告人李杰、韩立军、郑纯非法吸收公众存款罪一案 2023.5.5……【法院通告】福田法院定于2023年5月12日14时15分在本院第二审判庭公开开庭审理（2023）粤0304刑初203号被告人李杰、韩立军、郑纯非法吸收公众存款罪一案。
  ➤附：2018.7.19-海钜信达执行董事李杰女士、海钜信达副总裁郑纯女士、海钜金服副总裁兼超爱财总裁韩立军先生