• 民贷天下 2023.5.6……【自媒体】就刘先生反映民贷天下平台的有关情况

• 济南市景越文化产业合伙企业 2023.5.5……【官方发布】济南市钢城区打击和处置非法集资工作领导小组办公室风险提示：近日，我办收到群众举报，反映辖区内济南市景越文化产业合伙企业（有限合伙），公司地址:钢城区友谊大街与新兴路交汇东600米，未经金融监管部门批准，以股权投资为名义，向社会不特定对象吸收资金，承诺还本付息，该行为已涉嫌非法集资。

• 济南市圣都企业管理有限公司钢城分公司、济南市圣都企业管理有限公司艾山分公司、济南市圣都企业管理有限公司里辛分公司 2023.5.5……【官方发布】济南市钢城区打击和处置非法集资工作领导小组办公室风险提示：近日，我办收到群众举报，反映辖区内济南市圣都企业管理有限公司钢城分公司（公司地址：艾山街道逯家庄社区朝阳路以东、育才路以北沿街楼）、济南市圣都企业管理有限公司艾山分公司（公司地址：艾山街道南城子坡社区府前街西首路北）、济南市圣都企业管理有限公司里辛分公司（公司地址：里辛街道北外环路、双泉路交叉口东250米路南）未经金融监管部门批准，以投资股权为名义，向社会不特定对象吸收资金，承诺还本付息，该行为已涉嫌非法集资。

• 永倍达电子商城 2023.5.8……【官方发布】湖北宜昌市夷陵区市场监督管理局、夷陵区打击和处置非法集资工作领导小组办公室、夷陵区公安局关于“永倍达”存在风险的预警提示：该平台运营模式为通过开设线下体验店、线上电子商城的方式展示商品、发展会员，开展消费返利活动。该类消费返利活动，大部分无商品交易，不符合正常消费规则，违背市场经济规律，其产品销售利润根本无法支撑1.5倍返利，其返利来源极可能是通过无期限拉长兑付周期，靠不断拉新人充值和老会员重复消费来维系。一旦资金链断裂，平台无法继续经营，多数加入者所投资金难以收回。

• 密码保护：江西旻益实业有限公司实际负责人罗某刚因涉嫌集资诈骗罪 2023.5.5……【警方通告】2023年3月23日，江西旻益实业有限公司实际负责人罗某刚因涉嫌集资诈骗罪经青云谱区人民检察院批准，我局依法对其执行逮捕，案件正在进一步侦办中。请集资参与人携带身份证、借款合同、收款收据、利息领取记录、银行转账交易明细等材料(原件及复印件)通过现场登记或电话登记的方式进行核查登记。登记时问:即日起至2023年5月20日
  （附：黄洪中、舒海英、江西旻益实业有限公司、罗远刚、张海斌：本院受理原告黄兆良诉你借款合同纠纷一案(2019)赣0104民初371号,现依法向你公告送达起诉状副本、应诉举证通知书及开庭传票。自本公告发出之日起经过60日则视为送达。提出答辩状和举证的期限分别为公告期满后15日和30日。于举证期满后第3日上午9时(遇法定节假日顺延)在本院开庭审理,逾期将依法缺席裁决。南昌市青云谱区人民法院二0一九年四月二十四日）

• 江西抚州市东乡区汤柳华、李君助、占俊标、李亲助非法吸收公众存款一案 2023.5.4……【资金清退】自本公告发布之日起，即启动集资参与人信息核实登记工作。
  ➤登记时间（一个月）：2023年5月8日至6月7日。
  ➤登记方式：线下登记。请前往江西银行抚州东乡支行（抚州市东乡区东乡财富广场1号楼B座1号）参与登记。

• 山东济南花云健康服务有限公司涉嫌非法集资 2023.5.5……【官方发布】近日，我办根据相关线索，对辖区内济南花云健康服务有限公司进行核查。通过核查发现，该公司位于双山街道宝岛市场对过，公司打着“云健康公益行扶贫对象”的旗号，向社会公众出售冬虫夏草，并承诺在一定期限内给予高额回报，该行为已涉嫌非法集资。

• 密码保护：湖南中茂房地产开发有限公司中茂城重整案 2023.5.7……【破产案】中茂城业主代表沟通见面会管理人答复及现场提问答疑情况

• 密码保护：广东圆方投资有限公司等涉嫌非法吸收公众存款案 2023.5.7……【警方通告】广州市公安局黄埔区分局依法对雪松控股集团有限公司下属的广东圆方投资有限公司等涉嫌非法吸收公众存款立案查处。公安机关已对主要犯罪嫌疑人张某等人采取刑事强制措施。
  （具体张某是谁？通告没说。有公开信息：雪松控股创始人、董事局主席张劲先生，于1971年生于广州。）
  ➤2020年，有媒体陆续曝光雪松旗下42只信托产品风控全线“裸奔”，220亿元底层资产尽数“虚无”，借道假央企转移百亿元巨资。彼时，雪松信托对媒体报道作出了“报道不实”回应以自证清白。
  ➤从2021年4月起，雪松旗下的金交所理财产品陆续出现逾期，但彼时雪松还能按时支付利息。但到2021年下半年，雪松理财和信托等各个渠道的投资人多次讨债，雪松方面先后对此给出承诺，但均未能兑现。有投资者统计，金交所涉及的投资者有8000余人，总金额约200亿元。
  ➤2022年1月30日深夜，雪松控股发出致歉信，宣称原定于1月底完成的兑付，受资产特性、交易价格、交易流程等各种因素影响，资产处置及回款计划未能按照预期方案落实等等因素而无法完成兑付。
  ➤2022年2月10日，投资者聚集在雪松控股广州总部楼下维权的相关照片在社交平台流出。
  ➤2023年4月13日，齐翔腾达（002408.SZ）发布公告称，近日，公司工作人员多次通过电话、微信等方式与公司董事陈晖联系，均无法与其本人取得联系。陈晖为雪松“元老”。
  ➤据第一财经2023年4月18日报道，记者获悉，雪松控股还有多名原高管、现高管与陈晖一同于半年前被控制，其中包括原雪松控股副总裁、雪松控股二号人物林伟龙，以及曾在集团内主管资金的头号人物谢少彬。

• 朝阳区鲍巍涉嫌集资诈骗罪一案 2023.4.12……【检察院通告】➤犯罪嫌疑人鲍巍涉嫌集资诈骗罪一案,已由北京市朝阳区人民检察院于2023年4月12日报送北京市人民检察院第三分院审查起诉
  ➤在2020-12-30日“被告人郭晓晓、安翠梅、任文犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书”中提到鲍巍（在逃）：经审理查明，2014年9月24日，中投互联（北京）股权投资基金管理有限公司（以下简称中投互联公司）在北京市工商行政管理局东城分局注册成立，鲍巍（在逃）为该公司法定代表人，公司的经营范围为非证券业务的投资管理、咨询；资产管理；投资管理；项目投资；企业管理。该公司营业执照经营范围明确列明：不得以公开方式募集资金。
  ➤在2017年10月“中投禾中诈骗案受害者”的一个网帖里提到：2017年7月16日，随着中投互联(北京)股权投资基金管理公司董事长鲍巍的卷款而逃，一场涉及数千人近十亿资金的金融诈骗案爆发。
  （这都是一个鲍巍？）