• 密码保护：浙江衢州市开化县安鑫农业开发有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.5.6……【警方通告】2022年8月24日，衢州市公安局柯城分局依法对开化县安鑫农业开发有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。2023年4月8日，我局已对犯罪嫌疑人童某彬依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。截至目前，已有部分集资参与人来我局进行报案登记。为切实保护广大集资参与人的合法利益，进一步推进审计工作的开展和案件的顺利侦办，请尚未报案登记的集资参与人于2023年5月31日前到我局经侦大队报案登记。

• 中华全国供销合作总社声明 2023.4.27……【公司方发布】近期，“中华供销总社资产管理股份有限公司”及其子公司“慧农供应链（深圳）有限公司”，以“中华供销总社”名义在湖南长沙、河南许昌开展业务活动，并进行宣传。➤我社声明如下：“中华供销总社资产管理股份有限公司”和“慧农供应链（深圳）有限公司”，与中华全国供销合作总社无任何隶属或股权关系，也不存在任何投资、合作、业务等关系，其一切行为均与中华全国供销合作总社无关。请社会各界提高警惕，注意防范风险。

• 河南省洛阳市嵩县王伟力非法集资案件 2023.5.4……【官方发布】嵩县打击和处置非法集资工作领导小组：嵩县王伟力非法集资案件，2015年8月21日嵩县公安局立案，2017年10月26日嵩县人民法院审结，司法机关共追缴涉案资金5万元、查扣房产1套(正在执行中)，待涉案房产拍卖完成后按比例兑付集资参与群众，现予以结案
  ➤2017.6.14：王伟力案发回嵩县人民法院重新审判。

• 宁夏欣茂商贸有限公司（原固原恒源投资有限公司）涉嫌非法吸收公众存款案 2023.5.6……【警方通告】再登记确认。
  ➤我局正在侦办宁夏欣茂商贸有限公司（原固原恒源投资有限公司,公司法人：郭振民；公司实际控股人：别军安；公司原地址：固原市原州区山城名邸南门营业房）涉嫌非法吸收公众存款案，为收集相关证据，查明案件事实，请参与投资人于公告之日起一个月之内（2023年5月6日至6月6日）携带投资协议（合同）、收款收据、身份证、银行卡、转账凭证复印件、银行账户交易流水（在账户开户银行调取自第一次存款时间开始至今交易明细，流水明细中显示对方账号及对方户名）等证据材料前来固原市公安局经济开发区分局经侦大队登记确认。逾期未登记确认的视为自动放弃相关权利

• 山西长治市沁源县谢加发等人诈骗案 2023.5.6……【资金清退】日前，沁源县人民法院发布谢加发等人诈骗案刑事涉财产执行案件退赔通知，随案移送案款7045248元返还各受害人，涉及该案的85名被害人请尽快向沁源县人民法院，提供相关书面材料

• 密码保护：江苏宿迁市泗洪县曹建犯诈骗罪案 2023.5.5……【资金清退】领款。
  ➤关于曹建犯诈骗罪罚金执行一案，本院已经执行到部分款项。根据该案(2018)苏1324刑初260号刑事判决书，本院已经向部分受害人退赔经济损失，另有部分受害人至今无法联系，剩余款项无法发放，现发布公告领款通知，请本案尚未退赔的受害人自本公告之日起30日内来本院领取相关退赔款项，如逾期不领取，本院将作为被执行人罚金上缴国库。
  ➤附：【法院判决书】曹建诈骗罪二审刑事裁定书（江苏省宿迁市中级人民法院 2018.12.4）
  ➤2016年10月至2017年4月期间，被告人曹建为骗取他人钱财虚构岳父出车祸、妻子开美容店需要用钱的事实，使用伪造的房屋所有权证作担保，以借款为名，先后骗取张某甲、孙某、葛某等人钱款共计411300元，被骗钱款均被被告人曹建用于偿还个人债务或个人使用。

• 密码保护：浙江澳创资产管理有限公司黑河分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.5.5……【警方通告】目前，黑河市公安局爱辉分局正在侦办浙江澳创资产管理有限公司黑河分公司涉嫌非法吸收公众存款案,请浙江澳创资产管理有限公司黑河分公司的投资参与人，于2023年6月30日前，携带本人身份证复印件、相关合同复印件、投资和收息的银行卡复印件、投资和收息的相关证明(POS消费单、 银行交易明细、转账凭证)到爱辉公安分局经侦大队报案登记。同时，参与该公司违法犯罪人员主动投案自首、退还违法所得的，依法从宽处罚，情节显著轻微、危害不大的、提供有利破案线索的免予处罚。

• 山东威海市环翠区王立刚涉嫌非法吸收公众存款案 2023.5.6……【警方通告】威海市公安局环翠分局已对王立刚涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，凡在环翠区黄岛路1号威海汽运一公司院内通过王立刚等人介绍，以打造寿鹿山药业上市为由，吸引投资者购买内蒙古葡寿永康公司的以太健康链作为原始股的参与人，即日起至2023年7月1日止，请携带本人身份证、银行卡、交易流水、合同协议、微信、支付宝交易记录等证明材料原件、复印件到威海市公安局环翠分局经济犯罪侦查大队报案登记。

• 密码保护：北京中财惠盈投资有限公司非法吸收公众存款案 2023.5.5……【警方通告】宜昌市公安局西陵区分局已于2023年2月27日对北京中财惠盈投资有限公司非法吸收公众存款案立案侦查，公安机关已聘请审计公司对涉案金额予以审计，为保障投资人权益，加快案件侦办进度，请尚未到公安机关报案并提交证据材料、核对资金的出借人，于2023年6月30日前，到宜昌市公安局西陵区分局进行报案登记和确权，过期不提供相关证据并确权者将难以纳入司法审判程序,所产生的法律后果需自行承担。

• 密码保护：大连宏珠商贸有限公司涉嫌集资诈骗案 2023.5.6……【警方通告】➤大连宏珠商贸有限公司涉嫌集资诈骗案的通告（第四次）。大连宏珠商贸有限公司集资诈骗案，我局于2022年10月13日立案侦查。
  ➤犯罪嫌疑人朱某波、张某森和朱某杰三人，因涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪和洗钱罪，现被我局移送起诉至大连市沙河口区人民检察院。犯罪嫌疑人朱某波等人现羁押于大连市看守所。
  ➤经侦查，大连宏珠商贸有限公司团队长及业务员杨某、宋某、石某、纪某、刘某现已被我局采取刑事强制措施。犯罪嫌疑人杨某等人现羁押于大连市看守所。
  ➤在本通告发布前未到公安机关提供相关材料、核对账目的投资人，请于2023年5月17日前，到沙河口分局经侦大队(沙河口区五一路115号)提供相关证据材料，过期不提供相关证据材料、核对账目的投资人，视为放弃相关权利，因此产生的法律后果需自行承担。