• 安信卓越 2019-2020……又一例安信客户和理财顾问（业务员）因借条发生纠纷，经历一审、二审。业务员揽业务时各种保证，暴雷后，翻脸撒手，也是一绝。
  【法院判决书】原告韩珊与被告李秀艳、赵秀清民间借贷纠纷一案一审民事判决书（北京市房山区人民法院 2019.12.24）
  【法院判决书】上诉人赵秀清与被上诉人韩珊、原审被告李秀艳民间借贷纠纷一案二审民事判决书（北京市第二中级人民法院 2020.8.14）

• 玖富普惠 2023.5.5……【自媒体】有自媒体公众号提示近期出现的一种风险：
  2023-05-05 06:02 发表于山东
  近期，公众号接到众多出借人反馈：目前在线上和线下均出现了“出借人”恶意盗用公众号中的“诉讼文章”，并持续利用相关“胜诉案例“和“异地受理”条件的诉讼需求进行商业化帮助出借人诉讼的情形。
  经初步核实，存在上述情形的似乎像是为P2P量身定做的运营操作，打着“异地诉讼”的旗号，为打赢管辖权的官司，实行每一人收款4000元为出借人办理“暂住证”，只为满足出借人异地诉讼受理的条件，到陕西地区进行诉讼的情况。甚至还有一些“律所”打着旗号主动联系出借人诉讼，律所自称是掌握了平台的证据可以提供，可以保证胜诉，但要收取一定的诉讼费用等等情况。
  在此感谢提供线索的出借人。在此提醒，可以诉讼，但一定用通过正规渠道和权威人士，切勿通过偏门甚至捷径，避免上当受骗！

• 台灣網路借貸媒合平台imB（台灣金隆科技公司不動產借貸媒合平台imB） 2023.5.4……【媒体报道】➤網路借貸媒合平台imB涉以「假債權、真吸金」手法詐騙吸金。
  ➤警政署刑事局今天(4日) 召開記者會，偵查第七大隊副大隊長許忠彥表示，台北地檢署4月底指揮偵辦不動產借貸媒合平台imB涉嫌吸金案，經查其為台灣金隆科技股份有限公司自民國104年起成立經營，利用對外辦活動和親友互相介紹方式，藉由網路借貸媒合進行債權投資及認購方式吸收資金。待被害人遭誘騙投資後，再由台灣金隆公司每月依投資人認購的債權支付其利息，但從111年12月起便未依限支付利息與清償本金，使得投資被害人血本無歸，為龐氏騙局手法。根據警方調查發現，網路借貸媒合平台imB是由主嫌50歲曾男和張姓女友成立，並由曾父掛名公司負責人，夥同顏女（公司協理）、黃男（公司發言人）、洪男（營運處長）、詹男（業務主管）及潘男（財務）等人共同分工、經營運作。同時，他們還組成營運處持續招攬下線吸收資金，偽造假虛偽不實的高報酬債權案件，供不特定人認購，使投資人支付款項購買不存在的債權案件。經初步清查，截至4月底止，已有39名被害人向警方報案，吸收資金達1億5000萬餘元，其中單一被害最高金額為3300萬元。專案小組經數日偵搜，於昨天兵分多路至宜蘭縣、雙北市和桃園市搜索台灣金隆公司、川晟投資公司及曾男住處等12個地點，陸續於宜蘭1間飯店拘提曾男和張女，以及其他6嫌到案。曾男辯稱，他是因投資失利所致才行騙。全案詢後，刑事局今天將8嫌依違反刑法詐欺、銀行法及組織犯罪防制條例等罪解送北檢偵辦。
  ➤桃園市勞動局今天(4日) 表示，此公司員工被無預警要求不要上班，市府已派員訪查，但公司大門緊閉，後續會與受害勞工聯繫、協助爭取權益。
  ➤桃園市政府發布新聞稿表示: 「不動產借貸媒合平台imB」登記的公司名稱為「台灣金隆科技股份有限公司」，屬於川晟機構集團；針對川晟機構集團員工被公司無預警要求不要上班，桃園市勞動局已在昨天下午派員至此公司登記地址實地訪查，但公司大門緊閉、無人回應。
  桃園市府表示，全案由台北地檢署指揮刑事局偵七大隊偵辦中，受害民眾若有法律相關問題需協助，桃園市共設有15個法律諮詢服務據點，民眾也可依法律扶助法向法律扶助基金會申請辦理法律扶助事務。
  桃園市府指出，勞動局也接獲民意代表陳情，指川晟機構集團旗下約10餘名員工遭資遣未給資遣費，勞動局已與受害勞工聯繫並將提供相關協助措施；川晟機構集團勞工若有勞動權益受損情形，可申請勞資爭議調解，勞動局會協助勞工爭取權益。
  ➤金管會銀行局副局長童政彰2日在例行記者會證實，金管會近期持續接獲民眾檢舉台灣金隆科技公司（不動產借貸媒合平台imB）疑有以高利息、假債權收受民眾款項投資相關產品情事，似涉有違反銀行法第29條第1項及第29條之1規定。
  童政彰指出，此案所涉情事涉及刑事責任調查及認定，需由司法檢調機關視個案事實進行判斷。
  若違反銀行法第29條第1項規定者，可處3年以上、10年以下有期徒刑，得併科1000萬元以上、2億元以下罰金，其因犯罪獲取財物或財產上利益達1億元以上者，處7年以上有期徒刑，得併科2500萬元以上、5億元以下罰金。
  童政彰表示，台灣金隆科技公司並非金管會核發營業執照及監理的金融機構，網路借貸業務經營行為可能涉及的法令相當廣泛，除了網路借貸平台業者需注意法令規範外，民眾從事借貸行為應意識4大風險。
  第一，貸與人與借用人互不相識，對於倒帳風險難以合理預期評估；
  第二，網路借貸平台若經營管理能力不足、內控不佳，可能發生捲款潛逃、詐欺或資訊系統因駭客入侵致交易資料遭竄改、交易款項被盜或個資外洩等侵害權益事項。
  第三，貸與人出借後，款項並非可隨時收回，縱使有債權讓與機制，但不保證讓與成功，貸與人會面臨流動性風險；
  第四，借款與存款不同，不能保證收回，民眾對未來的損失或糾紛需審慎評估並注意風險。
  ➤金管會銀行局長莊琇媛(3日) 早表示，由於涉及違反銀行法第29條第1項規定、已涉犯刑法，這一兩天就會移送給檢調進行處理。
  ➤im.B借貸媒合平台官網, 對本身業務介紹如下(取自原始官網)
  臺灣金隆科技股份有限公司成立於2009年，並於2015年成立im.B借貸媒合平台，im.B借貸媒合平台為『我是銀行家』的縮寫，以金融科技及各類借貸媒合為經營主軸，透由平台媒合串聯供給與需求的集合。

• 北京分分投网络科技有限公司齐齐哈尔分公司（法定代表人：孙冬梅）和黑龙江北燕养老产业集团有限公司齐齐哈尔第一分公司（法定代表人：院振华）非法吸收公众存款案 2023.5.4……【警方通告】2021年3月1日，铁锋公安分局对北京分分投网络科技有限公司齐齐哈尔分公司和黑龙江北燕养老产业集团有限公司齐齐哈尔第一分公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，截至目前，已接待受理报案投资人百余人，对上述两家公司涉案犯罪嫌疑人院某华、孙某梅、李某已采取强制措施，涉案金额审计完毕，相关卷宗已移送起诉至铁锋区人民法院，近期发现仍有部分投资客户未到公安机关报案，我局本着对投资客户负责任的态度，现将受理报案期限延长至2023年5月12日止，凡在上述公司投资的个人及单位，需携带以下相关材料到齐齐哈尔市公安局铁锋分局经侦大队进行报案。

• 吉林松原市宁江区夕阳购非法吸收公众存款案件 2023.5.5……【警方通告】目前，宁江公安一分局正在全力展开对松原市宁江区夕阳购非法吸收公众存款案的调查取证工作，请在宁江区夕阳购公司投资且尚未到公安机关登记和提供材料的投资人，于2023年6月1日前到松原市公安局宁江一分局经侦大队配合调查取证、核实资金金额等工作，逾期未报、不做登记的后果自负。

• 深圳市福田区犯罪嫌疑人王成林涉嫌非法吸收公众存款罪一案 2023.5.5……【检察院通告】近日，犯罪嫌疑人王成林涉嫌非法吸收公众存款罪一案，由深圳市公安局福田分局移送福田区人民检察院审查起诉。

• 内蒙古乌拉特前旗刘虎明涉嫌违法犯罪 2023.5.4……【警方通告】2023年2月2日，乌拉特前旗公安局刑侦大队在侦办刘虎明涉嫌组织他人偷越国（边）境案工作中，发现犯罪嫌疑人刘虎明多次以为他人办理驾驶证、增驾驾驶证、恢复酒驾、醉驾被吊销驾驶证业务为由，涉嫌实施违法犯罪活动。现向社会公开征集犯罪嫌疑人刘虎明涉嫌违法犯罪的线索。

• 贵州毕节市“沐丞系”案件被告人赵洪利、金哲、阮远见、李宗扩、王镇、苏传贵、张海峰、唐明才、赵建强、段红涛非法吸收公众存款案一案 2023.5.4……【资金清退】现根据资产处置进度和信息登记核实情况，对已归集到位的涉案资金进行首次清退，本次资金清退自2023年5月4日开始，直至清退完毕时结束。本次资金清退的对象为在首次信息登记核实阶段完成损失确认的受损集资参与人（包括由代理人代为完成损失确认的受损集资参与人、集资参与人的继承人）。

• 山西长治市潞城区程相平、王俊芳非法吸收公众存款案 2023.5.4……【资金清退】现将程相平退缴的违法所得2420189.68元、王俊芳退缴的违法所得135656元按比例退赔给集资参与人。请涉及以上吸收公众存款案的593名集资参与人，尽快向本院提供如下书面材料，本院将于5月9日起，每周二上午8：30在大法庭集中发放上述退赔款。

• 全民通莲花分公司非法吸收公众存款案 2023.5.4……【警方通告】近日，莲花县公安局办理了全民通莲花分公司非法吸收公众存款案。目前，有部分投资受损人已到公安机关报案登记。为全面彻查全民通莲花分公司非法吸收公众存款案及所涉案人员的全部违法犯罪事实，保护群众合法权益，莲花县公安局继续开展全民通莲花分公司非法吸收公众存款案投资受损人报案登记工作。核实登记时间：2023年5月4日至2023年6月4日。核实登记对象：曾在全民通系列莲花分公司（深圳前海全民通金融资本控股集团有限公司莲花县分公司、深圳市全民通控股集团有限公司莲花分公司、深圳青石汇缘企业管理有限公司莲花分公司）投资受损的，且还未到公安机关报案登记的投资受损人。（已经接受询问并递交了报案材料的投资受损人不再需要重新核实登记）