• 密码保护：宁波市甬银企业管理咨询有限公司、宁波市甬银汇通投资管理有限公司（宁波市象山县人民法院） 2020.9.29……【法院判决书】被告人许吉董、张银贞、金迎春、杨立波犯诈骗罪一审刑事判决书（2020.9.29）
  【法院判决书】被告人陈丽、毕晓蕾、倪娜、舒盼盼、沈燕娜犯诈骗罪一审刑事判决书（2020.9.29）
  【法院判决书】被告人林迪波、潘雪峰、陈松森、李亮亮、盛金益犯诈骗罪一审刑事判决书（2020.9.29）
  【法院判决书】被告人秦芳、刘德明、李五静犯诈骗罪一审刑事判决书（2020.9.29）
  【法院判决书】被告人崔涛涛、祝忠旺、王青犯诈骗罪一审刑事判决书（2020.9.29）
  经审理查明：陈军文（已判刑）为了获取非法经济利益，先后于2011年11月21日、2014年4月8日注册成立宁波市甬银企业管理咨询有限公司、宁波市甬银汇通投资管理有限公司（对外均称甬银汇通），招募被告人陈晨、余萍等人，逐步形成以陈军文为首要分子，被告人陈晨、余萍和周志龙、陈丽、麻挺军、韩明席、崔涛涛、祝忠旺、许吉董、张朗、黄建新、周小鹏、王青、张银贞、金迎春、杨立波、方斌滨、赖伟伟、朱朝江、施丽映、俞超英、刘红萍、夏海棋、王国飞、林靖、舒盼盼、毕晓蕾、沈燕娜、倪娜、林魁、阎聪聪、潘锋、黄勇、宁鸿昱、王文举、阮世远、时功远、蒋秀波、马宏辉、殷延松、金新亮、董中涛、童功孝、杨春发、曹金、罗兴任（均已判刑）及胡大军（另案处理）等人为成员的恶势力犯罪集团。2013年以来，该恶势力犯罪集团假借车辆抵押贷款、房产抵押贷款、信用贷款等民间借贷为名诱使他人签订借款协议、抵押合同等相关“借贷”协议，通过收取“利息”“GPS押金”“履约保证金”“评估费”“咨询费”等费用虚增贷款金额、制造虚假给付痕迹等方式设置“套路”形成虚假债权债务关系。在借款还款逾期时，通过多次拨打、言语威胁等方式电话催讨、砸门窗、喷油漆、用胶水堵门锁等方式上门催讨以及擅自收回、扣押或变卖车辆强行索要钱财等违法犯罪手段，要求借款人提前归还本息并索要逾期费、催收服务费、拖车费等费用共计人民币13053567.72元，造成恶劣的社会影响。

• 密码保护：宁波市甬银企业管理咨询有限公司、宁波市甬银汇通投资管理有限公司（宁波市象山县人民法院） 2020……【法院判决书】被告人王凌云、李锋、金列阳、方金兴犯诈骗罪一审刑事判决书（2020.11.26）
  【法院判决书】被告人厉园园、陈琴、毛榆杰、严璐平犯诈骗罪一审刑事判决书（2020.11.26）
  【法院判决书】被告人陈晨、余萍犯诈骗罪一审刑事判决书（2020.11.24）
  【法院判决书】被告人应超、应力、泮中君、章丰雷犯诈骗罪一审刑事判决书（2020.9.29）
  【法院判决书】被告人周志龙、麻挺军、韩明席、黄建新犯诈骗罪一审刑事判决书（2020.9.29）
  【法院判决书】被告人周小鹏、朱朝江、施丽映、方斌滨、赖伟伟犯诈骗罪一审刑事判决书（2020.9.29）
  经审理查明：陈军文（已判刑）为了获取非法经济利益，先后于2011年11月21日、2014年4月8日注册成立宁波市甬银企业管理咨询有限公司、宁波市甬银汇通投资管理有限公司（对外均称甬银汇通），招募被告人陈晨、余萍等人，逐步形成以陈军文为首要分子，被告人陈晨、余萍和周志龙、陈丽、麻挺军、韩明席、崔涛涛、祝忠旺、许吉董、张朗、黄建新、周小鹏、王青、张银贞、金迎春、杨立波、方斌滨、赖伟伟、朱朝江、施丽映、俞超英、刘红萍、夏海棋、王国飞、林靖、舒盼盼、毕晓蕾、沈燕娜、倪娜、林魁、阎聪聪、潘锋、黄勇、宁鸿昱、王文举、阮世远、时功远、蒋秀波、马宏辉、殷延松、金新亮、董中涛、童功孝、杨春发、曹金、罗兴任（均已判刑）及胡大军（另案处理）等人为成员的恶势力犯罪集团。2013年以来，该恶势力犯罪集团假借车辆抵押贷款、房产抵押贷款、信用贷款等民间借贷为名诱使他人签订借款协议、抵押合同等相关“借贷”协议，通过收取“利息”“GPS押金”“履约保证金”“评估费”“咨询费”等费用虚增贷款金额、制造虚假给付痕迹等方式设置“套路”形成虚假债权债务关系。在借款还款逾期时，通过多次拨打、言语威胁等方式电话催讨、砸门窗、喷油漆、用胶水堵门锁等方式上门催讨以及擅自收回、扣押或变卖车辆强行索要钱财等违法犯罪手段，要求借款人提前归还本息并索要逾期费、催收服务费、拖车费等费用共计人民币13053567.72元，造成恶劣的社会影响。

• 密码保护：宁波市甬银企业管理咨询有限公司、宁波市甬银汇通投资管理有限公司、杭州文熠金融信息服务有限公司今算盘平台（宁波市江北区人民法院） 2020-2021……【法院判决书】被告人竺迪、赵俊犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2020.12.15）
  【法院判决书】被告人张培君、童赞赞犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2021.4.29）
  【法院判决书】被告人叶瑛玲、范蓉、吕益洲、朱坤、罗彩莲犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2021.4.29）
  2013年-2018年8月期间，陈军文（另案处理）利用其实际控制宁波市甬银企业管理咨询有限公司、宁波市甬银汇通投资管理有限公司之机，在公司未取得金融业务许可的情况下，伙同资管部总监竺笛（已判刑）、资管部团队经理叶瑛玲、范蓉等人，以开设门店、发放传单、开推荐会、打电话、发短信、网络宣传及入伙等形式向不特定老百姓销售固定计息、保本保息理财产品吸收资金。

• 广西百色市隆林各族自治县人民检察院起诉戴奉林、吴莲香、蔡政轩、万新兵涉嫌组织、领导传销活动罪一案 2022.9.30……【检察院起诉书】经依法审查查明：2021年初，被告人戴奉林、吴莲香与在逃人员丁宪举、张成贵共谋后，开发FLL平台项目，对外宣称FLL项目为支付、储存之王，同时，为了增加FLL项目的知名度及公信力，张成贵、邹恩明注册了深圳市鑫聚云科技有限公司，并以该公司名义租用广东省深圳市龙华区民治街道融创智汇大厦A栋1301室，用于FLL会员平时培训交流的场所，并设立财务部、市场部、商学院。同时，四人进行分工，其中被告人戴奉林负责奖励制度和运营模式的设置，管理后台数据及运营支出、收款，被告人吴莲香负责后勤工作，并在被告人戴奉林的安排下，采购办公用品及发放讲师等员工的工资。FLL平台运营模式要求参加者购买一定数量的虚拟货币USDT获得加入资格并设置收益及返利机制，参加者按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，发展人数越多返利越多，直到达到一个封顶值。根据该平台规定，理财投资参与者由一名老会员推荐，注册成功后自动成为老会员的下级，购买一定数量的虚拟货币USDT进行激活后获得返利和发展下线的资格，自己投资获得静态收益，20个月返回3倍；通过发展人员购买USDT加入平台获得动态收益，按照平台设定的返利机制获得平台所返的USDT后转卖变现获利。

• 安徽省滁州市南谯区人民检察院起诉卢玉安、陈巧思、卢君幸、吴胜存、黄家俊、黄政宇、李苏怡、李永正、曾伟豪、曾家华、王锦涛、曾惠敏、林玉红13人涉嫌诈骗罪一案 2021.12.17……【检察院起诉书】经依法审查查明：2021年6月以来，被告人卢玉安伙同陈巧思、卢君幸、吴胜存等人，被告人黄家俊伙同黄政宇、李苏怡、李永正等人，被告人曾伟豪伙同曾家华、王锦涛、曾惠敏、林玉红等人，分别组成团队，以虚构的女性身份通过微信以谈感情为幌子，欺骗男性被害人在往来、青拍等直播平台充值，骗取财物。过程如下：被告人在网络相亲平台和短视频平台购买大量男性客户信息资源并添加为微信好友，之后安排业务员按照制定好的话术冒充设定好的女性身份与对方聊天，第一天相互认识；第二天与客户建立男女朋友关系；第三天“女朋友”找到试用期的主播工作；第四天安排一名女主播出镜充当所有男性的“女朋友”进行首播，诱导客户在直播平台充值购买礼物送给“女朋友”，并将愿意充值的被害人全部交由组长跟进聊天，谎称工作转正后会与被害人见面交往；第五天将已经充值的被害人拉进所谓的微信家人群，骗取被害人信任，继续为“女朋友”充值刷礼物；第六天以赢得直播PK就会转正进而见面交往为诱饵，继续骗取被害人为“女朋友”在直播平台充值刷礼物。期间，女主播会配合业务员、组长分别给各被害人发微信语音、视频聊天。因被告人可以使用直播平台提供的虚拟账户，随意为被害人“女朋友”的PK 对手增加充值金额，所以被害人不论充值多少钱最终都会输掉比赛；“女朋友”最后便以输掉比赛、工作没有转正为借口，不再和被害人联系。直播平台抽取被害人充值金额15%左右的提成后，将剩余充值金额返还给各相应犯罪团伙。

• 怀化铁路运输检察院起诉刘衍全涉嫌诈骗罪一案 2022.12.20……【检察院起诉书】经依法审查查明：2020年6月至2022年3月，被告人刘衍全伙同张（已判刑）、李（另案处理）等人，在旅客列车上邀约旅客“斗地主”打牌实施诈骗作案。在“斗地主”打牌过程中，被告人刘衍全等人通过洗牌、砌牌、发牌等手段设局作弊，控制牌局输赢，骗取旅客财物，先后骗取了董、陆等20名旅客财物共计人民币31610元。

• 江西赣州黑火金融案 2023.5.1……【自媒体】执行五周年纪

• 扬州豪腾机械有限公司破产清算案 2023.5.1……【破产案】扬州豪腾机械有限公司破产清算案第一次债权人会议会议资料

• 安信卓越平台 2019.10.16……【法院判决书】有自媒体挖出一份早年牵涉安信卓越平台的民事判决书，官司的双方不是客户和安信卓越平台之间，是客户和安信卓越平台的理财顾问之间。事情经过：客户续投之前，不放心，让理财顾问以自己名义打个借条，理财顾问还真就爽快地给客户开了一张借条，安信卓越暴雷后，客户多次找理财顾问要钱无果，拿着借条将理财顾问告上了法庭，要求理财顾问兑现借条，理财顾问说，我没拿你一分钱呀，你的钱都投到安信卓越去了，我那会儿开借条是为了让你安心，纯粹出于情面与无奈。（那个，马顾问，这事后来怎样了？）

• 上海旭日资产 2023.4.30……【自媒体】4月底2000万打入国内，朱晓冬会在节后亲自来跟大家进行汇报