• 云南水富市被告人贺朝阳、贺朝华非法吸收公众存款一案 2023.4.27……【法院通告】被告人贺朝阳、贺朝华非法吸收公众存款一案本院已经受理，并定于2023年5月4日下午3:00在本院第一审判庭开庭审理。
  附：【法院判决书】陈彬与水富贺尔康蜂业有限公司、云南云蜜投资有限公司民间借贷纠纷一审民事判决书（2020.10.18）

• 吉林省中电股权投资基金管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.4.27……【警方通告】长春市公安局朝阳区分局于2021年9月15日对“吉林省中电股权投资基金管理有限公司”涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，凡在“吉林省中电股权投资基金管理有限公司（包含长春中电南衡投资管理中心、中电北恒投资管理中心、长春大唐鸿源投资管理中心、长春中电东泰投资管理中心、长春唐人志诚投资管理中心）”购买基金的投资人，请于公告发布之日起15日内到公安机关进行报案登记，逾期不登记者，法律后果自行承担。目前已在公安机关登记报案过的投资人员不需要进行重复登记

• 密码保护：安信卓越平台 2023.4.25……【官方答复】信访事项的复查意见书。
  申请人陈述的事实和理由：一是安信卓越（北京）有限责任公司运营总经理刘永鹏（现执行总裁）称有政府担保。同时，在安信卓越办公场所嘉盛办公大楼，安信卓越业务人员向申请人提供了2015年12月14日加盖有“贵州省兴东民族大健康产业有限责任公司”公章的《关于请求普定县人民政府对兴东民族大健康产业园建设提供担保的报告》及加盖有“普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司”公章和法定代表人刘刚印章的《担保函》。担保函称：根据贵州省兴东民族健康产业有限责任公司2015年12月14日向县人民政府提出《关于请求普定县人民政府对兴东民族大健康产业园建设提供担保的报告》申请，12月14日经县领导审批同意由县国资公司为兴东健康产业有限责任公司资2亿元提供担保。二是安信卓越公司宣传中有时任县长到北京安信卓越视察并签署10亿元战略合作书等多向行为。三是《普定县人民政府安信卓越投资管理（北京）有限公司合作意向书》表明政府参与的事实。
  普定县防范风险和处置非法集资工作领导小组办公室认定的事实和处理意见：安信卓越投资管理（北京）有限公司（以下简称安信卓越公司）于2013年6月5日在北京市工商局朝阳分局注册成立，法人代表王一鲁（兴伟集团董事长王伟之子）。安信卓越公司与贵州兴东民族大健康产业有限公司（以下简称兴东公司，法人代表刘红宇）同为贵州兴伟集团子公司，实际控制人为兴伟集团董事长王伟。贵州省兴东民族大健康产业有限公司作为兴东项目运营方，对安信卓越投资管理（北京）有限公司承担连带责任。申请人反映普定县夜郎国有资产投资运营有限公司（简称国资公司，系普定县国有平台公司）给贵州省兴东民族大健康产业有限公司提供担保事宜，经核实，国资公司从未给兴东公司提供任何融资担保。申请人反映事项不属实。

• 深圳市南齐企业管理咨询服务有限公司（湖南盛大金禧公司深圳分公司南山分支机构）田洪、林勇涉嫌非法吸收公众存款罪案 2023.4.27……【检察院通告】犯罪嫌疑人田洪、林勇涉嫌非法吸收公众存款罪一案，已于近日由深圳市公安局南山分局移送南山区人民检察院审查起诉。侦查机关认定:深圳市南齐企业管理咨询服务有限公司为湖南盛大金禧公司深圳分公司南山分支机构，犯罪嫌疑人田洪为公司总经理和实际负责人，林勇为公司法人兼营销部主管。该公司在未取得银监会等政府机构颁发的融资牌照的情况下，自2017年9月至2022年11月期间，通过举办宣传活动、开茶话会、赠送礼品营销活动、口口相传等途径向社会公开宣传，吸引社会不特定人群投资湖南盛大金禧金融服务有限公司下发的产品项目，向集资参与人承诺保本保息，年化收益率在8.4%-14.4%不等，为湖南盛大金禧金融服务有限公司不断吸取资金。

• 杭州市临平区金斌等犯诈骗罪一案 2023.4.27……【资金清退】案款发放。本次发放金额为506863.38元。发放时间2023年5月10日开始。杭州市临平区人民法院委托工商银行为被害人办理资金清退业务，被害人需携带本人有效身份证件，就近至工商银行网点领取清退款。

• 深圳福泰源养老黄永生、黄永贵、陈云、曾宪深和王浩涉嫌非法吸收公众存款罪案 2023.4.27……【检察院通告】犯罪嫌疑人曾宪深等5人非法吸收公众存款罪一案，已由深圳市公安局罗湖分局移送我院审查起诉。自2015年以来，黄永生通过深圳市福泰源营销策划管理有限公司在罗湖、福田、南山等办事处的业务员，以派发传单方式向社会不特定人员宣传福泰源健康养生会员、蓝天湖望海酒店部分房间的使用权、福泰源护理床、公司股权、借款等项目，每年按7%至14%不等给予投资人固定的分红、租金或利息，到期归还本金，吸引不特定投资人投资。

• 宁夏沁岭工贸有限公司（原宁夏沁岭投资有限公司）非法吸收公众存款案 2023.4.26……【警方通告】请所有在宁夏沁岭工贸有限公司（原宁夏沁岭投资有限公司）存款的人员自本通告发布之日起，到中宁县公安局大门口东侧大厅进行备案登记，备案登记时间为工作日上午8：30-12：00，下午2：00-6：00，自五一假期结束后实行夏季作息时间：上午8:30-12:00，下午14:30-18:30，请按照通告第二项要求携带相关资料，受理截止日期为2023年5月24日。

• 密码保护：湖北天昊投资管理有限公司、张力、马辉非法吸收公众存款罪一案 2023.4.26……【资金清退】现依据生效的刑事裁判文书和信息核实登记情况对已归集到位的涉案资金进行首次资金清退工作。本次资金清退自2023年4月26日开始。受损金额指集资参与人的本金受损金额，具体为集资参与金额减去已归还本金及已归还利息的差额。生效刑事判决认定本案非法吸收款项为162930000元，已归还本金7660000元，未归还本金为155270000元，天昊公司已向未归还本金集资参与人支付利息共计12998312元，故532名集资参与人损失金额为142271688元。本次已归集到的清退金额为24643782.93元，依此计算，本次清退比例为17.32％。本次资金清退采取银行转账方式，由中国农业银行协助完成。
  附：
  张力，男，1969年9月16日出生于河南省平顶山市，汉族，高中文化程度，原湖北天昊投资管理有限公司法人代表、总经理，住河南省平顶山市新华区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年5月25日被刑事拘留，同年6月30日被逮捕，同年9月17日被取保候审。2016年6月20日被逮捕。
  马辉，男，1976年3月23日出生于河南省平顶山市，汉族，高中文化程度，原湖北天昊投资管理有限公司副总经理，住河南省平顶山市新华区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2015年5月23日被刑事拘留，同年6月30日被逮捕。
  二〇一七年四月七日湖北省武汉市中级人民法院撤销湖北省武汉市洪山区人民法院（2016）鄂0111刑初455号刑事判决；发回湖北省武汉市洪山区人民法院重新审判。

• 密码保护：福建泉州市“财佰通”案即被告人曾国强、杨明华等十四人犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪一案 2023.4.26……【资金清退】现依据生效刑事判决，对已执行到位的涉案资金开展第一阶段清退工作。本次资金清退自2023年4月26日开始。本次清退的资金为首批已执行到位案款，共计2945,3131.81元。结合本案受损总金额3,9270,8424.08元，确定本次统一的清退比例为7.5%。本次资金清退采取银行开立存单与其他办法相结合的领款方式展开。
  （2018.1.21：我市相关部门在对财佰通组织开展核查过程中，发现该公司涉嫌违法违规）
  当年也是个很有故事的平台

• 上海银来投资（集团）有限公司、被告人蒲晓东、夏小平、唐罡、奚志群集资诈骗案 2023.4.26……【法院发布】2023年4月26日，上海市第一中级人民法院依法公开宣判被告单位上海银来投资（集团）有限公司、被告人蒲晓东、夏小平、唐罡、奚志群集资诈骗案，对蒲晓东、夏小平均以集资诈骗罪判处无期徒刑，并处没收个人全部财产；对唐罡、奚志群分别以集资诈骗罪判处有期徒刑十四年及十一年，均并处罚金四百万元。