• 密码保护：湖南长沙市盛大金禧案 2024.5.28 ✓自媒体
  1、庭审流水笔记，五天的庭审结束了，作为参加庭审旁听投资人我只想把在庭审中关于盛大金禧资产和检察院(以下简称:控方)指控盘几项罪名情况整理。
  2、长沙中院庭审盛大金禧案纪要：从2011年以盘为首组成的犯罪集团，以非法占有为目的向社会公开幕集资金长达十多年，成立143家分支机构至2023年1月，总集资金908.68亿.涉及人192579人，己兑付707.38亿元，支付利息105.013亿元，向关联公司支付16.77亿元，向家边购支岀6.005亿元，向金禧国际支出8.12亿元。不能兑付本息201.286亿元。损失本金130.198亿元，受害人数97246人。长沙目前查封现金2.44亿元，地皮7.45万平方米，房产698套，汽车83辆，查收24个公司股权，不动产151项，银行卡175个（少的只有几千元）未收回债权3个（湖南千山制药13000万元，王长平债权1500万元，永州跨世纪工程1800万元）。庭审最后法庭一片凄惨悲声

• 密码保护：广东深圳市河北大宗商品公司（杰克逊公司）案被执行人杨焕光、廖志豪、吴昌源、刘春成、王阳阳、宋嘉豪责令退赔执行一案 2024.5.28 ✓资金清退
  侦查机关移送的财产大部分已处置完毕（其中有一套房产因案外人异议暂无法处置，待符合处置条件后另行处置，再另行发布退赔公告），依法扣划了河北沧州公安分局在侦查中控制的属于本案退赔的资金，对在案资金进行了归拢，相关信息进行了核对，本案第一次退赔的金额共计人民币405495486.52元。本次资金退赔开始登记时间自本公告发布之日起开始（即2024年5月28日起开始登记），不设结束时间，直到本次到位的资金全部发还完毕为止。根据实际工作情况，每次提取信息后一般在30-45天完成该批次的审核发放。预计第一批款项发放时间为2024年7月28日-8月12日，之后每间隔两个月一次。所在批次登记人数较多的，审核发放工作量大，发放时间相应顺延。

• 密码保护：通金所案 2024.5.28 ✓自媒体
  通案判决书系列之二：北京金泰资产管理有限公司第七分公司21名员工 ✓法院判决书 （2023）京0108刑初389号 2023.12.28 北京市海淀区人民法院 任晓利、牛晨晓、邵彩芳、杜兰凤、赵春菊、黑德龙、刘洋、江富宝、刘明阳、韩迎春、赵继松、黄宇哲、高赛、曹磊、王娟、杜金泽、朱绪磊、李秀伶、吕星星、董志芳、张凌霞非法吸收公众存款一审刑事判决书
  通案判决书系列之三：北京金泰资产管理有限公司第三分公司20名员工 ✓法院判决书 （2021）京0108刑初170号 2023.1.6 北京市海淀区人民法院 姚树、王海军、厚桂莲、杨晶晶、鲁志丽、谢军、刘海燕、花丽君、刘洋、闫晨曦、张健、王朝亮、金江、辛红、王朝阳、李道福、杨玉华、张泽、姚卫民、赵春雨、尤明连非法吸收公众存款一审刑事判决书
  通案判决书系列之四：北京金泰资产管理有限公司第十五分公司12名员工 ✓法院判决书 （2021）京0108刑初183号 2022.12.30 北京市海淀区人民法院 郭松、张园园、何洁、唐振兴、赵鲜花、刘全友、申京京、刘颖、胡志梅、杜洋、肖伟、张运萍、李文娟非法吸收公众存款一审刑事判决书
  通案判决书系列之五：北京金泰资产管理有限公司第二分公司11名员工 ✓法院判决书 （2021）京0108刑初169号 2022.12.30 北京市海淀区人民法院 吕兴、李娟、郭宝华、马树森、李海波、糜飚、刘占仙、白新慧、郑飞飞、杜红艳、李勇非法吸收公众存款一审刑事判决书

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  12 案訊, 詐騙案, 詐騙集團, 竹聯幫地虎堂, 警察機關新聞發布, 地檢署 2024.5.13-5.28 ✓Police ✓Attorney ✓Press ✓Taiwan,台灣,台湾

• 密码保护：天津市宝坻区执行案款发放 2024.5.28 ✓资金清退
  法院执行案款认领公告：
  被执行人鲍荣鹏、杨迎迎、陈亚明、耿乐先诈骗罪刑事判决涉财产部分执行一案
  被执行人张兴艳、赵书明、张运涛、高赛盗窃罪刑事判决涉财产部分执行一案
  被执行人邓展志、邓银娟、许永波、王记、许亚平、戴威龙、刘帅、周海丰、邹智涛、俞小娟诈骗罪刑事判决涉财产部分执行一案
  被执行人杨志明诈骗罪刑事判决涉财产部分执行一案
  被执行人杜凯诈骗罪刑事判决涉财产部分执行一案
  被执行人张海霞、张桂英、张继香、闵静诈骗罪刑事判决涉财产部分执行一案
  被执行人张敏诈骗罪刑事判决涉财产部分执行一案
  被执行人付泽腾诈骗罪刑事判决涉财产部分执行一案
  被执行人于海明、卢时孕、张洪光、王媛、张泽宇、刘辉、张群山、李航等28人诈骗罪刑事判决涉财产部分执行一案
  被害人、被害单位自公告之日起三十日内持资料至本院执行局办理认领手续

• 湖北武汉金凰珠宝股份有限公司、武汉金凰实业集团有限公司、合肥渤银投资咨询有限公司及贾志宏等18名被告人合同诈骗、骗取贷款、违法发放贷款、非国家工作人员受贿、对非国家工作人员行贿、职务侵占、假冒注册商标一案 2024.5.28 ✓法院发布
  公开宣判：对被告人贾志宏以合同诈骗罪、非国家工作人员受贿罪、对非国家工作人员行贿罪，数罪并罚，判处无期徒刑，并处没收个人全部财产，剥夺政治权利终身。其他被告人分别被判处三年二个月至十二年不等的有期徒刑及相应财产刑，对被告单位武汉金凰珠宝股份有限公司、武汉金凰实业集团有限公司、合肥渤银投资咨询有限公司判处相应罚金。

• 上海市海银财富 2024.5.28 ✓媒体报道
  记者历时超过2个月，分赴浙江、上海、山东、湖北等8省市实地调查发现，海银财富所销售的理财产品全数违规，并操控数十家空壳公司构筑了规模超过700亿元的“嵌套资金池”。
  海银财富的运作模式也全面浮出水面。在销售端，海银财富依靠分布于90余个城市的180多个线下财富中心，聚集了4万余名高净值人群；在募资环节，数十个空壳公司以独立第三方的面目出现，投资人的投资款打入这些公司的账户，并构筑出一个双层嵌套结构的庞大资金池；作为募资工具的理财产品，借道“伪金交所”登记备案，全数涉嫌非法金融；在投资环节，资金所投向的底层资产，与募集说明书宣称的严重不匹配，大部分资金去向不明。 海银财富在市场上存续时间长达18年，如果依靠“借新还旧”的资金池模式滚动，支付给前序投资人的利息、支付给理财师的销售提成等运营费用、底层资产的坏账等，将逐步“抽干”资金池，直到借新还旧的模式无法运转下去。

• 密码保护：江苏溧阳市郭鹏、熊德生、郭员、熊慧芬等犯诈骗罪系列案件(“保和药房”诈骗案) 2024.5.27 ✓资金清退
  资金退赔：现依据生效刑事判决书和信息核实登记情况对已归集到的涉案资金进行本次资金退赔工作，本次资金退赔登记工作自2024年5月28日上午9时起至2024年6月12日下午17时止。登记核实流程详见“保和药房”损失登记核实系统操作手册。

• 密码保护：通金所案 2024.5.27 ✓自媒体
  通金所案被告业务员的法庭审理工作从2021年底开始陆续进行，至2022年下半年已审结400余人,目前已达500多人。从2022年底以来，出借人代表陆续收到过几分判决书，绝大多数判决书没有收到。出现场的出借人一直在提“判决书”等诉求，法院方面终于打来电话商量给判决的方式，最后约定让代表自己去山后法庭取判决书。5月6日该代表不辞辛苦来到海淀法院山后法庭，终于拿到了判决书。由于法院提供的判决书是纸质的，代表需要对其进行电子化处理，包括拍照、扫描、排版核对、摘取重点信息进行汇总统计等，目前整个工作正在进行中。本次拿到的判决书有100多份，人员估计有500多（不到600），因判决书内容比较多，而处理需要时间，我们会根据进度分批公布，最终将有个汇总的信息。
  ✓法院判决书 通案判决书系列之一：（2021）京0108刑初178号 2023.4.7 北京市海淀区人民法院 陈岩、万雪婷、周海晶、王小林、彭楠、陈阳、贾志惠、吴屹凡、王棋、刘小燕、李亚玲、陈智芳、徐帅、殷美娟、刘晓兵、辛桥威、崔海燕、张倩倩、康姣、许建泊、肖旭东、杜乐瑶、刘磊、李亚光、郭鑫、马飞、毕功平、张曙光非法吸收公众存款一审刑事判决书

• 密码保护：山东临沂市郯城县黄保兰（山东保兰集团董事长）等非法吸收公众存款案 2024.5.27 ✓资金清退
  执行案件相关事宜公告：本院办理的被执行人黄保兰等非法吸收公众存款一案，黄保兰所有的全部财产已处置完毕，现开展退赔工作，经审计确定退赔比例为21.47%