• 密码保护：云南普洱市王佳耀、王巍迦、顾建华犯非法吸收公众存款罪一案（“乾元网贷”案） 2024.4.9 ✓资金清退
  将依法开展“乾元网贷”案受损集资参与人信息登记核实工作，本次信息登记核实的主要目的是确定经司法会计鉴定核实认定的“乾元网贷”案中受损集资参与人身份信息，采集受损集资参与人的银行账号、手机号码、住址等联络信息，为下一阶段的案款发还奠定基础。本案采取“线上+线下”方式进行信息登记核实工作，以线上登记核实为主。信息登记核实工作期限自2024年5月8日至2024年6月7日止。

• 密码保护：江苏鱼得水电子商务有限公司及颜某某、谢某某等人非法吸收公众存款案 2024.4.9 ✓资金清退
  本次资金清退自2024年4月22日开始。

• 密码保护：9 詐欺情報, 特殊詐欺, 振り込め詐欺, 預貯金詐欺, おれおれ詐欺, ニセ電話詐欺 2024.3-4, 副贴 ✓Police ✓Press ✓Japan,にほん,日本
  2024.4.8，「52年間の貯金が…」ロマンス詐欺で男性（44）と父親（77）から“8500万円”搾取　女のあざとい手口【モクゲキ！】
  2024.4.7，4月7日16時55分頃、八尾警察署が大阪府八尾市刑部で発生したサポート詐欺に関する情報を公開
  2024.4.7，警察 特殊詐欺捜査で全国に「連合捜査班」立ち上げ 摘発強化へ
  2024.4.6, 兵库县警察在4000万日元贷款诈骗案中适用辩诉制度……这是警方调查中的第一次吗？
  2024.3.6, 因奢侈手表共享公司Tokematch在13个都道府县收到44起贪污和欺诈投诉。6日，东京警视厅搜查二课对运营手表共享服务Tokematch的公司Neoreverse涉嫌业务过程中挪用公款的嫌疑进行了调查，该公司于1月31日宣布解散，且不归还从业主那里借来的手表。
  2024.3.5, 岐阜市四名老年男女因涉嫌参与国际爱情骗局被捕。因涉嫌违反组织犯罪处罚法而被逮捕的人为岐阜市辖下企业高管男性（78岁）、岐阜市本乡红部公司职员女性（68岁）、岐阜市花泽町的一名自称为个体户的女性（73 岁）和一名失业男性（70 岁）。调查显示，去年9月，四人共将300万日元转入自己账户，明知这笔钱是国际恋情骗局的钱，然后将其转换成加密资产转入账户。这四人与诈骗团伙之间的关系尚不清楚
  2024.3.5, 东京警视厅搜查二课对三菱日联信托银行职员松田大树（47岁）提出诈骗等罪名，涉嫌伪造融资所需文件，骗取横滨银行3.8亿日元。
  2024.3.4, 爱知县警察春日井警察署等机关以涉嫌伪造、使用密封公文、用伪造的账户开设银行账户等罪名，逮捕了来自千叶县市川市鹿岛町的失业男子杉本健太。

• 密码保护：河南天中投资担保有限公司非法集资案 2024.4.8 ✓资金清退
  河南驻马店经济开发区处置非法集资工作领导小组办公室关于河南天中投资担保有限公司非法集资案涉案资金第二次集中兑付的公告。兑付金额和比例：河南天中投资担保有限公司集资款兑付金额177.9万元，兑付比例约为2.988%。
  附：✓法院判决书

• 密码保护：四川成都无我置业有限公司、郑鹃、夏永川非法吸收公众存款罪一案（“崇孝非吸案”） 2024.4.8 ✓资金清退
  四川省大邑县人民法院公告（五）第三批退赔公告

• 密码保护：福建三明市三元区李文化非法吸收公众存款一案 2024.4.8 ✓资金清退
  本次可供分配执行款总额为920821.04元（该款为被执行人李文化在泉州中院作为申请执行人执行到的执行款）。根据三明市梅列区人民法院（2014）梅刑初字第153号刑事判决书中李文化非法吸收公众存款情况表，按各被害人的受害金额比例进行分配。分配比例为：920821.04元（可供分配金额）÷26368905元（受害金额）≈3.49207%
  附：✓法院判决书

• 密码保护：深圳市福田区“联金所”平台马骏、徐高照、肖洋非法吸收公众存款一案 2024.4.8 ✓资金清退
  “联金所”平台的7071名有本金损失的集资参与人：在执行过程中，本院依法划扣了冻结在案的涉案款项共计6637574.49元。经本院刑事审判部门确认，本案有本金损失的集资参与人为7071人，上述7071人的本金损失金额共计273192490.54元。本案清偿比例约为2.429%。

• 密码保护：深圳市福田区张珂等人利用“东亚基金”平台集资诈骗、非法吸收公众存款案 2024.4.7 ✓资金清退
  冯应球等285名“东亚基金”本金有损失的集资参与人：“东亚基金”非法吸收公众存款一案中扣押在案的财物，由执行机关依法处理，执行过程中，本院通过扣划冻结在案款项等措施，本次可退赔案款27473030.85元。

• 密码保护：深圳“小牛资本”彭铁、彭钢等人集资诈骗、非法吸收公众存款案（深圳市小牛资本管理集团，包括小牛集团、小牛投资、小牛新财富、小牛基金销售、小牛在线P2P、钱罐子P2P、小牛普惠平台等一大波小牛系涉案公司） 2024.4.7 ✓资金清退
  信息采集工作自本公告发布之日起启动，2024年7月15日截止。本院将于2024年7月16日起进行首次退赔款发放，发放金额为已执行到位的人民币4.3亿元。后续，本院将根据执行进度继续开展退赔工作。根据工作需要，本院将于2024年5月10日下午15时至17时和7月10日下午15时至17时，两次集中接待集资参与人，具体地点另行公告。

• 密码保护：河南三门峡市湖滨区卢学郎非法吸收公众存款案件 2024.4.8 ✓资金清退
  现对涉案资金兑付方案予以公告。本次兑付资金为200万元，以银行转账方式集中兑付。登记时间2024年4月2日至5月10日，上午9：00到12：00，下午3：00到5：00接受登记（节假日不受理）。