• 宜源（上海）商贸有限公司大连分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.4.20……【警方通告】日前，大连市公安局中山分局经侦大队在侦办宜源（上海）商贸有限公司大连分公司涉嫌非法吸收公众存款案过程中，根据已掌握的投资者名单和预留电话已通知投资者逐一到我队制作笔录。目前仍有部分投资人未到公安机关制作笔录，为保证案件顺利进行，自本通告发布起30日内，请未到我队制作笔录的投资者立即与我队联系。过期不进行笔录制作，产生的法律后果需要自行承担。

• 辽宁来来国际旅行社有限公司（法定代表人：李纪文、主要人员：牟生学、李纪文）、连园（大连）商业发展有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.4.20……【警方通告】大连市公安局中山分局已对辽宁来来国际旅行社有限公司、连园(大连)商业发展有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，目前该案主要犯罪嫌疑人牟某学、李某文已被检察机关批准逮捕。经工作发现，截止目前仍有部分投资人未到公安机关报案和提供证据材料，请未到公安机关提供证据材料、制作笔录的投资人，于通告发布后20日内，提供相关证据材料、说明情况。逾期不主张权益及提供相关证据材料者，所产生的相关法律责任和后果自行承担。。

• 密码保护：重庆乾多投资管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.4.20……【警方通告】重庆市合川区公安局已对重庆乾多投资管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。因工作需要，现对重庆乾多投资管理有限公司和易宗建自本公告发布之日前形成的债权债务关系予以清理和确认，请债权人及时申报相关债权。申报期限:自本公告发布之日起60日内止。

• 密码保护：黑龙江圣瑞投资公司非法集资案 2023.4.20……【资金清退】黑龙江圣瑞投资股份有限公司非法集资案件于2010年6月立案侦查，2013年12月终审判决。黑龙江省于2022年12月对该案符合清退条件的首批集资参与人进行了清退返款。请松原市辖区内尚未进行登记的集资参与人登陆哈尔滨市处非办官方微信公众平台，抓紧时间进行补充登记。

• 密码保护：中战华信 2023.4.19……【公司方发布】4月19日，中战华信集团有限公司和它的关联公司湖南玛丽莱珠宝集团有限公司联合发布声明
  尊敬的投资人：
  中战集团自去年11月份以来,连续5个月,相关产品的巨额资金被赎回，造成现金流逐步紧张，导致相关产品出现兑付逾期，当前集团正采取多项措施，优化资产，全力化解危机,集团承诺担保所有投资人的本金和收益安全，承诺在2年时间内(2025年3月31日前)，分批次，百分百的完成兑付，具体兑付方案正在完善,预计在20个工作日内向各位投资人公布。
  目前，集团有足够可供处置的优质资产，为投资人提供本金的后续兑付。为尽快制定出切实可行的兑付方案，恳请投资人给予我司多一点时间和耐心，携手并进、化解危机。
  （另据自媒体发布的信息：一份中战的收益对比材料显示，中战矿业项目3号理财产品，购买100万以上，12个月利率12.1%，36个月总收益高达18%(收益10.5%+一次性分红7.5%)。定向证券的项目标榜稳赢，12个月总收益高达15.6%）

• 密码保护：辽宁中普集团 2023.4.19……【自媒体】追缴系列之辽宁营口、鞍山，吉林丰满中普出借人反馈

• 杭州人人爱家金融平台 2023.4.10……【自媒体】人人爱家债委会
  4月10日 小金妈妈 杨阿姨 红尘飞燕 去了法院和经侦 现场回传信息如下图
  “目前拱墅区经侦那边冻结1400多万，拱墅法院账户余额1800多万，其他平台，冻结轮候查封6000万，不全是我们的，我们目前现金加上经侦冻结1400多万，有3200多万多点”现场战友回传消息

• 杭州人人爱家金融平台 2023.4.15……【自媒体】人人爱家债委会4月11日发起捐款
  捐款用途：补贴杭州跑经侦和法院的每一位战友（补贴标准按照之前发布的制度）
  捐款范围：微信群:小谢所在的签名群1–10群 QQ群：齐心协力A,齐心协力B，齐心协力c，齐心协力E，空中加油站
  指定收款人：由小谢、小虎、陈老师发起群收款 或私聊发给小谢、海波、陈老师 此外再无其他收款人。谨防各种马甲群、马甲号浑水摸鱼
  管理方式：本次捐款结束后会公布明细，钱款小谢、小虎、陈老师 三人各自持有一部分，避免钱都放到一个人手上（三人身份证照片已发给签名资料管理员报备），每次支出报销经过小丸子做账转款，做账转款的人手上不留钱，每次报销后公示。
  本次捐款已于2023年4月15日结束 统计结果如下
  小虎 7215+120 共7335元
  小谢 9900元+30+30 元共 9960元
  陈老师 2710+30 共2740元
  总计20035元
  后续钱款继续分放这三人手里（三人身份证照片已发给债委会报备）
  每次支出会做出表格公示

• 江西吉安市民间资本管理机构均已退出，且不再为新设民间资本管理机构提供备案 2023.4.18……【官方发布】自2014年以来，我市先后经市、县地方金融管理部门备案，分别设立了吉安市宏标民间资本管理股份有限公司（以下简称“吉安宏标”）、吉安融鑫民间资本管理股份有限公司（以下简称“吉安融鑫”）、吉安汇通民间资本管理股份有限公司（以下简称“吉安汇通”）、吉安市青原区瑞华民间资本管理股份有限公司（以下简称“青原瑞华”）和泰和县鑫龙民间资本管理股份有限公司（以下简称“泰和鑫龙”）等5家民资本管理机构。
  市、县两级地方金融管理部门已取消上述5家民间融资机构的备案，其中，青原瑞华和泰和鑫龙等2家机构已注销；吉安宏标、吉安融鑫和吉安汇通等3家机构已变更公司名称和经营范围。变更后的3家机构属于普通工商企业，不属于地方金融组织，不纳入地方金融监管范围，应依法合规经营，稳妥有序清退存量业务，严禁再从事发行定向集合资金开展股权投资、项目投资和短期财务投资等业务。

• 江西创绩网商务顾问有限公司（法定代表人：陈先香）涉嫌非法吸收公众存款案 2023.4.19……【警方通告】近期，我局对江西创绩网商务顾问有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。目前，办案部门已对涉案嫌疑人陈某香采取刑事强制措施。为彻底查清案件事实，推进案件进展，最大限度为群众挽回损失，现要求涉及该案尚未到公安机关报案的投资人、借款人于2023年5月20日之前携带相关材料前往我局报案。